L** W*****
InculpatM********* F********* P******* A****** N******** D* A*********** F****** P*** D******* G******* A F********* P****** B****
Parte civilăS*** U***** E******* I******* S***** P****** P*** L********* J******* P**** I***** P******* I****
Parte responsabilă civilmenteL** W***** - p*** a****** l* C******** L**** P******
InculpatRespinge cererea de schimbare a încadrării juridice a infracţiunii pentru care a fost trimis în judecată inculpatul LW din infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin.(1) lit. c) şi alin. (3) din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. (2) Cod penal în infracţiunea de neglijenţă în serviciu prev. de art. 249 alin. (1) Cod penal. În baza art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. şi art. 13 C. pen. condamnă pe inculpatul LW la pedeapsa de 8 ani închisoare pentru infracţiunea de evaziune fiscală (26 de acte materiale). Aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a), teza a II-a, lit. b) şi c) C. pen., respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale pe durată de 5 ani, pedeapsă ce se execută după executarea pedepsei principale. În baza art. 291 C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. condamnă pe inculpatul LW la pedeapsa de 1 an şi 8 luni închisoare pentru infracţiunea de uz de fals (26 de acte materiale). În baza art. 23 alin. (1) lit. a), teza I din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 7 ani închisoare pentru infracţiunea de spălare a banilor (32 de acte materiale). În baza art. 33 lit. a) - 34 lit. b), art. 35 C. pen., inculpatul LW execută pedeapsa de 8 ani închisoare şi 5 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a), teza a II-a, lit. b) şi c) C. pen.. Aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a), teza a II-a, lit. b) şi c) C. pen., respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru săvârşirea infracţiunii, respectiv dreptul de a fi administratorul unei societăţi comerciale, pedeapsă ce se execută pe durata executării pedepsei principale. Dispune desfiinţarea înscrisurilor falsificate, respectiv: - facturile emise de S.C. ROMVIV INVEST S.R.L. comuna Vânătorii Mici, judeţul Giurgiu (7 din care doar 5 regăsite fizic), în original – vol. II filele 3 – 7; - facturile emise de S.C. MULTI BUSINESS S.R.L. Constanţa (5) din care 3 în original şi 2 în fotocopie, vol. II filele 19 – 20, 292 – 294; - facturile emise de S.C. BRIZA SOARELUI S.R.L. Bucureşti (9) – în original – vol. II filele 314 – 322; - facturile emise de S.C. T & T FORTUNE IMPEX S.R.L. Bucureşti (3) – în original – vol. II filele 295 – 296, 299; - facturile emise de S.C. JUST ART S.R.L. Bucureşti (2) – în original – vol. II filele 312 – 313. Obligă pe inculpatul LW, în solidar cu partea responsabilă civilmente SC United Electric Industry SRL Pârscov, jud. Buzău, la 6.662.763,13 lei despăgubiri civile către Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Buzău din care 5.699.744,06 lei – T.V.A. dedusă în mod nelegal şi 963.019,07 lei – impozit pe profit sustras, cu majorările legale aferente până la achitarea integrală a debitului. Menţine măsura sechestrului asigurătoriu dispusă prin ordonanţa procurorului din 14.03.2012 cu privire la imobilul (teren şi construcţie) situat în oraşul Voluntari, sat Pipera, Şoseaua Erou Iancu Nicolae, număr cadastral 504, intabulat în Cartea funciară Ilfov cu nr. 1371 şi 3 autoturisme marca Renault Megane, astfel cum sunt descrise în procesul-verbal de aplicare a sechestrului asigurătoriu (f. 207-208 din vol. II de urmărire penală), proprietatea părţii responsabile civilmente SC United Electric Industry SRL Pârscov, jud. Buzău. În baza art. 12 din Legea nr. 241/2005 dispune ca inculpatul să nu fie fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale, iar dacă va fi ales va fi decăzut din drepturi. În baza art. 7 din Legea nr. 26/1990, raportat art. 13 alin. (1) din Legea nr. 241/2005, la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri de condamnare, o copie a dispozitivului se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului în vederea efectuării menţiunilor corespunzătoare. Dispune traducerea în limba chineză a prezentei minute în vederea comunicării inculpatului LW, urmând ca plata traducătorului autorizat să se facă potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, din fondurile avansate în acest sens de către stat, aceste cheltuieli urmând să rămână în sarcina statului în conformitate cu art. 8 din C. pr. pen., privind folosirea limbii oficiale în mod gratuit prin interpret. Obligă pe inculpatul LW, în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. UNITED ELECTRIC INDUSTRY SRL Pârscov – jud. Buzău, la 4.500 lei cheltuieli judiciare către stat, din care 200 lei onorariu apărător din oficiu la instanţa de fond. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare pentru toate părţile. Pronunţată în şedinţa publică din 12.06.2013.
Hotarare 100/2013 din 12.06.2013Amână pronunţarea la 12 iunie 2013 având în vedere cererea formulată de către apărătorul inculpatului. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 06.06.2013.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 06.06.2013Amână pronunţarea la 6 iunie 2013 la cererea apărătorului inculpatului pentru a depune note de concluzii scrise.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 28.05.2013La 28 mai 2013 ora 12.00 ultim termen la solicitarea apărătorului inculpatului, pentru a depune înscrisurile precizate.
Incheiere de sedinta din 25.04.2013La 25.04.2013 ora 12.00 pentru ca inculpatul, prin apărător să depună acte în circumstanţiere.
Incheiere de sedinta din 28.03.2013la 28.03.2013, ora 12,oo pentru a fi citaţi martorii lipsă.
Incheiere de sedinta din 28.02.2013La 28.02.2013 ora 12.00 pentru citarea în continuare a martorilor din acte.
Incheiere de sedinta din 24.01.2013Pentru citarea martorilor din acte.
La 13.12.2012 ora 11.00 pentru lipsa de procedură cu partea responsabilă civilmente şi pentru aducerea cu mandat a inculpatului.