C******* D*** S*******
InculpatN***** I**
InculpatM********* F********* P******* A****** N******** D* A*********** F******* D******* G******* A F********* P****** P*** R***** L*****
Parte civilăSP.77 - În baza art.334 Cod de procedura penala, schimba încadrarea juridica a faptelor retinute în sarcina inculpatului N***** I** din infractiunile prevazute de art.26 Cod penal raportat la art.9 alin.1 lit.c si alin.3 din Legea nr.241/2005 si art.9 alin.1 lit.f din Legea nr.241/2005, ambele cu aplicarea art.33 lit.a si art.37 alin.1 lit.a Cod penal, în infractiunile prevazute de art.26 Cod penal raportat la art.9 alin.1 lit.c si alin.3 din Legea nr.241/2005 si art.9 alin.1 lit.f din Legea nr.241/2005, ambele cu aplicarea art.33 lit.a si art.37 alin.1 lit.b Cod penal. I. În baza art.9 alin.1 lit.c si alin.3 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.37 alin.1 lit.b Cod penal si art.3201 Cod de procedura penala, condamna pe inculpatul N***** I**, la pedeapsa de 6 ani închisoare si interzicerea drepturilor prevazute de art.64 alin.1 lit.a teza a doua, b si c Cod penal, constând în dreptul de a fi asociat si administrator al unei societati comerciale, pe o durata de 5 ani dupa executarea pedepsei închisorii, pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala. În baza art.9 alin.1 lit.f din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.37 alin.1 lit.b Cod penal si art.3201 Cod de procedura penala, condamna pe acelasi inculpat la pedeapsa de 4 ani închisoare si interzicerea drepturilor prevazute de art.64 alin.1 lit.a teza a doua, b si c Cod penal, constând în dreptul de a fi asociat si administrator al unei societati comerciale, pe o durata de 3 ani dupa executarea pedepsei închisorii, pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala. În baza art.33 lit.a, art.34 lit.b si art.35 alin.3 Cod penal, aplica inculpatului pedeapsa cea mai grea de 6 ani închisoare si interzicerea drepturilor prevazute de art.64 alin.1 lit.a teza a doua, b si c Cod penal, constând în dreptul de a fi asociat si administrator al unei societati comerciale, pe o durata de 5 ani dupa executarea pedepsei închisorii. În baza art.71 Cod penal, interzice inculpatului pe durata executarii pedepsei închisorii exercitiul drepturilor prevazute de art.64 lit.a teza a doua si b Cod penal. II. În baza art.9 alin.1 lit.c si alin.3 din Legea nr.241/2005, condamna pe inculpatul C******* D*** S*******, la pedeapsa de 8 ani închisoare si interzicerea drepturilor prevazute de art.64 alin.1 lit.a teza a doua, b si c Cod penal, constând în dreptul de a fi asociat si administrator al unei societati comerciale, pe o durata de 6 ani dupa executarea pedepsei închisorii, pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala. În baza art.9 alin.1 lit.b si alin.2 din Legea nr.241/2005, condamna pe acelasi inculpat la pedeapsa de 6 ani închisoare si interzicerea drepturilor prevazute de art.64 alin.1 lit.a teza a doua, b si c Cod penal, constând în dreptul de a fi asociat si administrator al unei societati comerciale, pe o durata de 4 ani dupa executarea pedepsei închisorii, pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala. În baza art.9 alin.1 lit.f din Legea nr.241/2005, condamna pe acelasi inculpat la pedeapsa de 5 ani închisoare si interzicerea drepturilor prevazute de art.64 alin.1 lit.a teza a doua, b si c Cod penal, constând în dreptul de a fi asociat si administrator al unei societati comerciale pe o durata de 3 ani dupa executarea pedepsei închisorii, pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala. În baza art.291 Cod penal, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal, condamna pe acelasi inculpat la pedeapsa de 1 an închisoare, pentru comiterea infractiunii de uz de fals. În baza art.33 lit.a, art.34 lit.b si art.35 alin.3 Cod penal, aplica inculpatului pedeapsa cea mai grea de 8 ani închisoare si interzicerea drepturilor prevazute de art.64 alin.1 lit.a teza a doua, b si c Cod penal, constând în dreptul de a fi asociat si administrator al unei societati comerciale, pe o durata de 6 ani dupa executarea pedepsei închisorii. În baza art.71 Cod penal, interzice inculpatului pe durata executarii pedepsei închisorii exercitiul drepturilor prevazute de art.64 lit.a teza a doua si b Cod penal. În baza art.346 raportat la art.14 Cod de procedura penala, cu aplicarea art.998-999 Cod civil, obliga în solidar pe inculpatii C******* D*** S******* si N***** I** la plata sumei de 20.322.657 lei, alaturi de dobânda legala aferenta, calculata cu începere de la data producerii prejudiciului si pâna la achitarea efectiva a debitului, catre partea civila Statul Român prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala. În baza art.346 raportat la art.14 Cod de procedura penala, cu aplicarea art.998-999 Cod civil, obliga pe inculpatul C******* D*** S******* la plata sumei de 1.914.975 lei, alaturi de dobânda legala aferenta, calculata cu începere de la data producerii prejudiciului si pâna la achitarea efectiva a debitului, catre partea civila Statul Român prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala. În baza art.348 Cod de procedura penala, dispune desfiintarea înscrisurilor sub semnatura privata falsificate, constând în 49 de borderouri de achizitie cereale prezentate reprezentantilor BRD – Groupe Societe Generale, Sucursala Constanta în perioada 17.02. – 06.07.2009, pentru justificarea retragerii în numerar a sumei de 27.019.915 lei; 69 de borderouri de achizitie cereale prezentate reprezentantilor Reiffeisen Bank, Sucursala Constanta în perioada 17.02. – 22.06.2009, pentru justificarea retragerii în numerar a sumei de 20.751.520 lei; 78 de borderouri de achizitie cereale prezentate reprezentantilor UniCredit Tiriac Bank S.A., Sucursala Constanta în perioada 31.03. – 25.06.2009, pentru justificarea retragerii în numerar a sumei de 15.211.450 lei; 28 de facturi fiscale emise de S.C. SAEMA IMPORT EXPORT S.R.L Râmnicu Vâlcea, privind livrarea de marfuri în valoare de 7.688.971,69 lei catre S.C. LAZAR PAN S.R.L. Constanta, mentionate la filele 69-70 din rechizitoriu. În baza art.13 raportat la art.12 din Legea nr.241/2005, dispune comunicarea prezentei hotarâri judecatoresti, la ramânerea ei definitiva, catre Oficiul National al Registrului Comertului, în vederea efectuarii cuvenitelor mentiuni. În baza art.191 alin.1 Cod de procedura penala, obliga inculpatii la plata a câte 10.500 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare catre stat. În baza art.189 Cod de procedura penala, onorariul de avocat din oficiu Seitamet Anida, în suma de 300 lei, se va avansa din fondul Ministerului Justitiei. Cu apel în termen de 10 zile de la pronuntare pentru cei prezenti si de la comunicare pentru cei lipsa. Pronuntata în sedinta publica, azi 11.02.2013.
Hotarare 77/2013 din 11.02.2013Încheiere - Amâna pronuntarea la data de 11 02 2013
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 07.02.2013TERMEN LA DATA DE 07.02.2013
Incheiere de sedinta din 17.01.2013TERMEN LA DATA DE 17.01.2013
Incheiere de sedinta din 13.12.2012TERMEN LA DATA DE 13.12.2012
Incheiere de sedinta din 22.11.2012TERMEN LA DATA DE 22.11.2012
Incheiere de sedinta din 01.11.2012TERMEN LA DATA DE 01.11.2012, ora 09,30
Incheiere de sedinta din 11.10.2012TERMEN LA DATA DE 11.10.2012, ora 10,00
Incheiere de sedinta din 20.09.2012