A********** D******
InculpatP****** C***** L******
InculpatD******* G******* A F********* P****** A J******** B*******
Parte civilăA********** N******** A V****** - D******* J******** P***** A***** Ş* O********* V***** B*******
Parte civilăS* A* B* P*** S** P***************
Parte civilăÎn temeiul art.286 alin.1 Cod procedură penală, dispune schimbarea încadrării juridice a infracţiunilor pentru care inculpatul A.D.este trimis în judecată: - din infracţiunea de ,,evaziune fiscală prin evidenţierea în actele contabile sau în alte documente legale a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţerea altor operaţiuni fictive”, în formă continuată, prevăzută de art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.41 alin. 2, 42 Cod penal din 1969 (pct.1 din dispozitivul rechizitoriului), în infracţiunea prevăzută de art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 din Legea nr.241/2005, cu aplic. art.35 alin.1, 36 alin.1 Cod penal şi art. 5 alin.1 Cod penal. - din infracţiunea de ,,evaziune fiscală prin omisiunea în tot sau în parte a evidenţierii în actele contabile sau în alte documente legale a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate”, în formă continuată, prevăzută de art.9 alin.1 lit.b din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.41 alin. 2 şi art. 42 Cod penal din 1969 (pct.2 din dispozitivul rechizitoriului), în infracţiunea prevăzută de art.9 alin.1 lit.b din Legea nr.241/2005, cu aplic. art.35 alin.1, 36 alin.1 Cod penal şi art. 5 alin.1 Cod penal. - din infracţiunea de „înşelăciune” în formă continuată, prevăzută de art. 215 alin.1 şi 4, cu aplic. art.41 alin.2, 42 Cod penal din 1969 (pct.3 din dispozitivul rechizitoriului), în infracţiunea de „participaţie improprie la înşelăciune”, în formă continuată, prevăzută de art.52 alin.3 rap. la art.244 alin.1 şi 2 Cod penal, cu aplic. art.35 alin.1, 36 alin.1 Cod penal şi art. 5 alin.1 Cod penal. În temeiul art. 286 alin.1 Cod procedură penală, dispune schimbarea încadrării juridice a infracţiunii pentru care inculpata P.C.L.este trimisă în judecată din infracţiunea de „înşelăciune” în formă continuată, prevăzută de art. 215 alin.1 şi 4, cu aplic. art.41 alin.2, 42 Cod penal din 1969 (pct.3 din dispozitivul rechizitoriului), în infracţiunea de „participaţie improprie la înşelăciune”, în formă continuată, prevăzută de art.52 alin.3 rap. la art.244 alin.1 şi 2 Cod penal, cu aplic. art.35 alin.1, 36 alin.1 Cod penal şi art. 5 alin.1 Cod penal. Respinge ca nefondată cererea formulată de inculpaţi privind schimbarea încadrării juridice a infracţiunii de „înşelăciune” din art.215 alin.1 şi 4, cu aplic. art.41 alin.2, 42 Cod penal din 1969 în art.244 alin.1 Cod penal. 1.Condamnă pe inculpatul A.D., la pedepsele de : - 2 ani închisoare şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art.66 alin.1 lit. a, b şi g Cod penal, pentru săvârşirea infracţiunii de ,,evaziune fiscală prin evidenţierea în actele contabile sau în alte documente legale a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţerea altor operaţiuni fictive”, care a produs un prejudiciu mai mare de 100.000 euro în echivalentul monedei naţionale, în formă continuată, prevăzută de art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 din Legea nr.241/2005, cu aplic. art.35 alin.1, 36 alin.1 Cod penal, art.74 alin.1 lit.a, 76 Cod penal din 1969 şi art. 5 alin.1 Cod penal. - 1 an închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de ,,evaziune fiscală prin omisiunea în tot sau în parte a evidenţierii în actele contabile sau în alte documente legale a operaţiunilor comerciale effectuate sau a veniturilor realizate”, în formă continuată, prevăzută de art.9 alin.1 lit.b din Legea nr.241/2005, cu aplic. art.35 alin.1, 36 alin.1 Cod penal, art.74 alin.1 lit.a, 76 Cod penal din 1969 şi art. 5 alin.1 Cod penal. - 8 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de „participaţie improprie la înşelăciune”, în formă continuată, prevăzută de art.52 alin.3 rap. la art.244 alin.1 şi 2 Cod penal, cu aplic. art.35 alin.1, 36 alin.1 Cod penal, art.74 alin.1 lit.a, 76 Cod penal din 1969 şi art. 5 alin.1 Cod penal. În temeiul art.38 alin.1, 39 alin.1 lit.b Cod penal, cu aplic.art.5 alin.1 Cod penal, contopeşte pedepsele aplicate, inculpatul urmând a executa pedeapsa cea mai grea, de 2 ani închisoare şi pedeapsa complementară de 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art.66 alin.1 lit. a, b şi g Cod penal, care începe după executarea pedepsei închisorii. Pe durata executării pedepsei principale, aplică inculpatului pedepsele accesorii prev. de art.66 alin.1 lit. a, b şi g Cod penal. 2.Condamnă pe inculpata P.C.L.la pedeapsa de 6 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de „participaţie improprie la înşelăciune”, în formă continuată, prevăzută de art.52 alin.3 rap. la art.244 alin.1 şi 2 Cod penal, cu aplic. art.35 alin.1, 36 alin.1 Cod penal, art.74 alin.1 lit.a, 76 Cod penal din 1969 şi art. 5 alin.1 Cod penal. Făcând aplicarea art.5 alin.1 Cod penal, în temeiul art.81, 82 din Codul penal din 1969, dispune suspendarea condiţionată a executării pedepselor aplicate inculpatei PCL pe timp de 2 ani şi 6 luni, care constituie termene de încercare, ce se vor calcula de la data rămânerii definitive a hotărârii. Atrage atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art.83 şi 84 Cod penal din 1969, privind revocarea suspendării condiţionate şi executarea în întregime a pedepsei în situaţia săvârşirii din nou a unei infracţiuni intenţionate în cursul termenului de încercare sau a neîndeplinirii obligaţiilor civile stabilite prin hotărârea de condamnare până la expirarea termenului de încercare. Admite în parte pretenţiile civile formulate de partea civilă Ministerul Finanţelor Publice, ca reprezentant al Statului Român, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, reprezentată de Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi, prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Botoşani. În temeiul art.397 alin.1 rap.la art.19 Cod procedură penală şi art.1357 Cod civil, obligă pe inculpatul A.D.să plătească părţii civile suma de 647.684 lei, despăgubiri, din care 540.249 lei reprezintă diferenţe accize, iar suma de 107.435 lei T.V.A. aferent precum şi la plata dobânzilor şi penalităţilor aferente sumelor neachitate, calculate conform art.120 şi 1201 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, până la achitarea integrală a debitului. Respinge restul pretenţiilor formulate, precum şi cererea de menţinere a măsurilor asiguratorii luate în cursul urmăririi penale. În temeiul art.397 alin.1 rap. la art.19 Cod procedură penală şi art.1357 şi 1382 Cod civil, obligă pe inculpaţii A.D. şi PCL, în solidar, să plătească părţii civile S.C. AN-BO PROD S.R.L. Popeşti Leordeni, jud. Ilfov suma de 15.725 lei, despăgubiri civile. În temeiul art. 13 din Legea nr. 241/2005, dispune comunicarea către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului a unei copii a dispozitivului hotărârii judecătoreşti, la data rămânerii definitive a acesteia. În temeiul art.6 alin.11 din O.G. nr.75/2001, modificată, dispune comunicarea unei copii a dispozitivului sentinţei la A.G.F.P.J Botoşani, în termen de 15 zile de la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii judecătoreşti, în vederea înscrierii în cazierul fiscal. Obligă pe inculpatul A.D.să plătească statului suma de 3000 lei, cheltuieli judiciare, iar pe inculpata P.CL. suma de 1000 lei, cu acelaşi titlu. Cu apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică din 8 aprilie 2014
Hotarare 240/2014 din 08.04.2014Amână pronunţarea la data de 8 aprilie 2014. Pronunţată în şedinţa publică din 2 aprilie 2014.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 02.04.2014Amână pronunţarea la data de 2 aprilie 2014. Pronunţată în şedinţa publică din 18 martie 2014.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 18.03.2014Pentru a se aduce la cunoştinţa părţii civile SC AN BO Prod SRL schimbarea încadrării juridice.
Incheiere de sedinta din 18.02.2014Pt. ca părţile să ia cunoştinţă de răspunsul la obiecţiuni.
Incheiere de sedinta din 21.01.2014Pentru a se comunica la expert obiecţiunile formulate de părţi,
Incheiere de sedinta din 17.12.2013Se amână cauza pentru a se lua cunoştinţă de conţinutul raportului de expertiză întocmit în cauză. Se va cita Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi în calitate de parte civilă.
Incheiere de sedinta din 19.11.2013Se amână cauza la cererea expertului pentru finalizarea expertizei.
Incheiere de sedinta din 22.10.2013Se amână cauza pentru lipsa raportului de expertiză.
Incheiere de sedinta din 24.09.2013Admite proba solicitată de inculpatul A.D. . Se vor cita martorii din lucrări lipsă. Dispune amendarea martorului A.M cu 250 lei amendă judiciară.
Incheiere de sedinta din 25.06.2013Se amână cauza pentru continuarea administrării probatoriului.
Incheiere de sedinta din 28.05.2013Se vor cita martorii din lucrări.
Incheiere de sedinta din 30.04.2013Se va cita partea responsabila civilmente SC Udarpa SRL din com.Deleni, jud.Iaşi. Se vor solicita relaţii de la ORC Iaşi cu privire la situaţia acestei societăţi.
Incheiere de sedinta din 02.04.2013Scoate de pe rol plângerea formulată în temeiul art.168/1 rap.la art.275 - 277 Cod procedură penală de numitul C.F. împotriva soluţiei date în dosarul nr.220/P/2010 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani şi o trimite Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani pentru competentă soluţionare. Lipsă de procedură cu partea civila SC AN BO PROD SRL POPESTI - LEORDENI şi cu partea resp.civilmente SC MARY COM PROD SRL.
Incheiere de sedinta din 05.03.2013repartizat aleatoriu ca urmare a admiterii cererii de abţinere
Incheiere de sedinta din 26.02.2013Admite cererea de abţinere formulată de domnul judecător G. M. în dosarul nr. 6765/40/2012 al Tribunalul Botoşani. În temeiul art. 98 alin. 3 din Hotărârea nr. 387 din 22 septembrie 2005 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aşa cum a fost modificată şi completată, trimite dosarul pentru repartizare aleatorie. Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţa publică, azi 30 ianuarie 2013.
Incheiere abtinere din 30.01.2013pentru soluţionarea cererii de abţinere formulată de preşedintele completului de judecată
Incheiere de sedinta din 29.01.2013pentru lipsă de procedură şi pentru pregătirea apărării