Ş***** D*** A*******
InculpatS***** R**** P*** M********* F********* P******* D*** G***
Parte civilăF****** R*** D**
Parte vătămatăF****** M******
Parte vătămatăS* D****** S**
Parte responsabilă civilmenteSENTINŢA PENALĂ NR. 91 din 01.04.2013 În baza art. 334 C.pr.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor pentru care a fost trimis în judecată inculpatul Ş***** D*** A*******: - din infracţiunea de spălare a banilor, prevăzută şi pedepsită de art. 23 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 în infracţiunea de spălare a banilor în formă continuată, prevăzută şi pedepsită de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 republicată, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen.; - din infracţiunea de şantaj prevăzută şi pedepsită de art. 194 alin. 1 şi 2 C.pen. în infracţiunea de şantaj în formă continuată, prevăzută şi pedepsită de art. 194 alin. 1 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen., privind părţile vătămate F****** R*** D** şi F****** M******; - din infracţiunea de lipsire de libertate în mod ilegal prevăzută şi pedepsită de art. 189 alin. 1 C.pen., în infracţiunea de lipsire de libertate în mod ilegal prevăzută şi pedepsită de art. 189 alin. 1 şi 2 C.pen. privind partea vătămată F****** R*** D**; - din infracţiunea de evaziune fiscală prevăzută şi pedepsită de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005, în infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată prevăzută şi pedepsită de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41alin. 2 C.pen. - din infracţiunea de evaziune fiscală prevăzută şi pedepsită de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, în infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată prevăzută şi pedepsită de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. În baza art. 194 alin. 1 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. şi art. 19 din Legea nr. 682/2002 condamnă inculpatul Ş***** D*** A*******, la 1 an şi 2 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de şantaj în formă continuată împotriva părţii vătămate F****** R*** D**. În baza art. 194 alin. 1 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. şi art. 19 din Legea nr. 682/2002, condamnă acelaşi inculpat la 1 an şi 2 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de şantaj în formă continuată împotriva părţii vătămate F****** M******. În baza art. 194 alin. 1 C.pen. şi art. 19 din Legea nr. 682/2002, condamnă acelaşi inculpat la 8 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de şantaj împotriva lui Drăgoi Victor. În baza art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. şi art. 19 din Legea nr. 682/2002 condamnă inculpatul la 2 ani şi 2 luni închisoare şi pedeapsa complementară constând în interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a şi lit. b şi c C.pen. pe o durată de 2 ani ca pedeapsă complementară; În baza art. 33 lit. a şi 34 lit. b C.pen. contopeşte pedepsele stabilite, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea, de 2 ani şi 2 luni închisoare, pe care o sporeşte cu 4 luni, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa rezultantă de 2 ani şi 6 luni închisoare şi aplică inculpatului în baza art. 65 C.pen. pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi c C.pen. pe o durată de 2 ani. Interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b şi c C.pen. pe durata prevăzută de art. 71 C.pen. În baza art. 88 C.pen. deduce din pedeapsa aplicată durata reţinerii din 06.03.2012 până la 07.03.2012 şi durata arestării preventive de la 12.03.2012 la 08.02.2013. În baza art. 350 alin. 1 C.pr.pen. revocă măsura obligării de a nu părăsi localitatea dispusă prin încheierea din 05.02.2013. În baza art. 350 alin. 1 C.pr.pen. ia faţă de inculpat măsura obligării de a nu părăsi ţara, până la soluţionarea definitivă a cauzei, măsură executorie potrivit dispoziţiilor art. 350 alin. 4 C.pr.pen. În baza art. 145/1 C.pr.pen. raportat la art. 145 alin. 1/1 şi 1/2 C.pr.pen. dispune ca pe durata măsurii inculpatul să respecte următoarele obligaţii: - să se prezinte la instanţă ori de câte ori este chemat; - să se prezinte la organul de poliţie desemnat cu supravegherea - Poliţia municipiului Tg-Jiu, judeţul Gorj conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori este chemat; - să nu schimbe locuinţa fără încuviinţarea instanţei; - să nu deţină, să nu folosească şi să nu poarte nicio categorie de arme. Atrage atenţia inculpatului că în caz de încălcare cu rea credinţă a măsurii sau obligaţiilor care îi revin se va lua faţă de acesta măsura arestării preventive. În baza art. 11 pct. 2 lit. a raportat la art. 10 lit. a C.pr.pen. achită inculpatul pentru infracţiunea de şantaj prevăzută de art. 194 alin. 1 C.pen., faţă de Bîrcină Ion. În baza art. 11 pct. 2 lit. a raportat la art. 10 lit. a C.pr.pen. achită inculpatul pentru infracţiunea de şantaj prevăzută de art. 194 alin. 1 C.pen., faţă de Bîrcină Paul Irinel. În baza art. 11 pct. 2 lit. a raportat la art. 10 lit. a C.pr.pen. achită inculpatul pentru infracţiunea de şantaj prevăzută de art. 194 alin. 1 C.pen., faţă de Holtea Corina Mirela. În baza art. 11 pct. 2 lit. a raportat la art. 10 lit. d C.pr.pen. achită inculpatul pentru infracţiunea de lipsire de libertate în mod ilegal, prevăzută de art. 189 alin. 1 şi 2 C.pen. În baza art. 11 pct. 2 lit. a raportat la art. 10 lit. d C.pr.pen. achită inculpatul pentru infracţiunea de spălare a banilor, prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 republicată, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. În baza art. 11 pct. 2 lit. a raportat la art. 10 lit. b C.pr.pen. achită inculpatul pentru infracţiunea de cămătărie, prevăzută de art. 3 alin. 1 din Legea nr. 216/2011. În baza art. 11 pct. 2 lit. b raportat la art. 10 lit. i1 C.pr.pen. încetează procesul penal, pentru infracţiunea de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. Admite în parte acţiunea civilă. În baza art. 14 alin. 3 lit. b şi art. 346 C.pr.pen. raportat la art. 998 C.civ. obligă inculpatul la echivalentul a câte 2.500 euro reprezentând daune morale pentru fiecare parte civilă F****** R*** D** şi F****** M******. Ia act că Bîrcină Ion, Bîrcină Paul Irinel, Holtea Corina şi Drăgoi Victor nu s-au constituit părţi civile în cauză. Respinge cererea părţii civile Statul Român prin Ministerul Finanţelor Publice reprezentat de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală a Finanţelor Publice Gorj de acordare a sumei de 8.437 lei, reprezentând penalităţi de întârziere şi majorări de întârziere privind infracţiunea de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen., referitor la suma de 26.698 lei. Ia act că Statul Român prin Ministerul Finanţelor Publice reprezentat de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală a Finanţelor Publice Gorj nu s-a constituit parte civilă în cauză cu privire la suma de 345.512 lei, având în vedere infracţiunea de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. În baza art. 346 alin. 4 C.pr.pen. lasă nesoluţionată latura civilă a cauzei privind infracţiunea de cămătărie. În baza art. 118 lit. e C.pen. confiscă de la inculpat suma de 345.512 lei În baza art. 343 C.pr.pen. menţine măsura sechestrului asigurător dispusă prin ordonanţa din 23.05.2012, dată în dosarul nr. 251/P/2011, a Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj, până la concurenţa sumei de 345.512 lei şi echivalentul sumei de 5.000 euro, asupra imobilului situat în municipiul Tg-Jiu, str. General Ion Dragalina nr. 16, judeţul Gorj şi a terenului situat la aceeaşi adresă, cu numărul cadastral 45152, aparţinând inculpatului Ş***** D*** A*******. În baza art. 348 C.pr.pen. desfiinţează total următoarele înscrisuri: - dovada încheiată la data de 21.10.2010 între inculpat şi partea vătămată F****** R*** D**, - factura fiscală seria BRBTC nr. 0774983 din 03.12.2010, emisă de S.C. BETTYCRIS S.R.L. Brăila, în valoare totală de 58.276,28 lei; - factura fiscală seria VNMEI nr. 7336928 din 15.12.2010, emisă în numele S.C. METALE INTERNATIONAL S.R.L. Focşani, în valoare totală de 79.663,80 lei; - facturile fiscale seria GJ0000111 din 15.11.2009 şi seria GJ 0000110 din 10.11.2009, chitanţa nr. GJ0000111 din 15.11.2009 - procesul verbal de custodie din data de 15.11.2009, încheiat între S.C. AKYBUD PROD S.R.L. şi Ş***** D*** A******* În baza art. 13 din Legea nr. 241/2005 la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, o copie a dispozitivului va fi înaintată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului. În baza art. 191 C.pr.pen. obligă inculpatul la 5.000 lei cheltuieli judiciare statului. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică din 01.04.2013.
Hotarare 91/2013 din 01.04.2013Amână pronunţarea la 01.04.2013. Pronunţată în şedinţa publică din 19.03.2012.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 19.03.2013la cererea inculpatului, pentru pregătirea apărării, în raport de noile încadrări juridice puse în discuţie la termenul de astăzi
Incheiere de sedinta din 05.03.2013la cererea inculpatului, pentru pregătirea apărării, în raport de noile încadrări juridice puse în discuţie la termenul de astăzi
Incheiere de sedinta din 19.02.2013Încheiere din 05.02.2013 Amână cauza la 19.02.2013, pentru administrarea probatoriului. În baza art. 160/b alin. 2 raportat la art. 139 alin. 1 şi alin. 35 şi art. 145 C.pr.pen. înlocuieşte măsura arestării preventive a inculpatului Ş***** D*** A*******, în prezent deţinut în Centrul de Reţinere şi Arest Preventiv al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Gorj, cu măsura obligării de a nu părăsi localitatea de domiciliu, respectiv municipiul Tg-Jiu, judeţul Gorj. n baza art. 145 alin. 1/1 C.pr.pen. dispune ca pe durata măsurii inculpatul să respecte următoarele obligaţii: - să se prezinte la instanţa de judecată ori de câte ori este chemat; - să se prezinte la organul de poliţie desemnat cu supravegherea - Poliţia municipiului Tg-Jiu, judeţul Gorj conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori este chemat; - să nu schimbe locuinţa fără încuviinţarea instanţei; - să nu deţină, să nu folosească şi să nu poarte nici o categorie de arme; În baza art. 145 alin. 1/2 C.pr.pen. dispune ca pe durata măsurii de a nu părăsi localitatea inculpatul să respecte următoarele obligaţii: - să nu se apropie de persoanele şi părţile vătămate, de martorii din cauză, de membrii familiilor acestora, să nu comunice cu aceste persoane direct sau indirect; - să nu se afle în locuinţa părţilor şi persoanelor vătămate; - să nu exercite activitatea de administrator la societăţi comerciale; În baza art. 145 alin. 2/2 C.pr.pen atrage atenţia inculpatului că în caz de încălcare cu rea credinţă a măsurii sau obligaţiilor care îi revin se va lua faţă de acesta măsura arestării preventive. Dispune punerea de îndată în libertate a inculpatului de sub puterea mandatului nr. 8 din 12.03.2012 emis de Curtea de Apel Craiova în dosarul nr. 2229/95/2012, dacă nu este arestat în altă cauză. Cu drept de recurs în termen de 24 de ore de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică de la 05 Februarie 2013.
Incheiere de sedinta din 05.02.2013termen la 05.02.2013 pentru administrare probatorii
Incheiere de sedinta din 22.01.2013pentru ascultare martori
Încheierea din 28.12.2012 - Respinge cererea de liberare provizorie sub control judiciar formulată de Şerban Marioara, soţia inculpatului Ş***** D*** A*******,însuşită de acesta, ca neîntemeiată. Obligă inculpatul la 40 lei cheltuieli judiciare statului. Cu drept de recurs în termen de 24 de ore de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică din 28.12.2012.
Incheiere masuri preventive faza de judecata din 28.12.2012Termen pentru citarea martorilor lipsă şi pentru a se depune acte. Dispune / În baza art. 300 indice 2 raportat la art. 160 indice b alin. 3 C.pr.pen. menţine măsura arestării preventive luată în cauză faţă de inculpatul Ş***** D*** A*******, ca fiind legală şi temeinică. Cu drept de recurs în termen de 24 de ore de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică azi 11.12.2012 .
termen pentru citare martori în vederea ascultării.
pentru ascultare martori.
Termen la 13.11.2012 pentru probe martori. Încheiere/În baza art. 160 indice b alin. 2 raportat la art. 139 alin.1 şi alin. 3 indice 5 şi art. 145 C.pr.pen. înlocuieşte măsura arestării preventive a inculpatului Ş***** D*** A*******, cu măsura obligării de a nu părăsi localitatea de domiciliu, respectiv municipiul Tg.-Jiu, judeţul Gorj. În baza art. 145 alin. 1 indice 1 C.pr.pen. dispune ca pe durata măsurii inculpatul să respecte următoarele obligaţii: - să se prezinte la instanţa de judecată ori de câte ori este chemat; - să se prezinte la organul de poliţie desemnat cu supravegherea – Poliţia municipiului Tg-Jiu, judeţul Gorj conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori este chemat; - să nu schimbe locuinţa fără încuviinţarea instanţei; - să nu deţină, să nu folosească şi să nu poarte nici o categorie de arme; În baza art. 145 alin. 1 indice 2 C.pr.pen. dispune ca pe durata măsurii de a nu părăsi localitatea inculpatul să respecte următoarele obligaţii: - să nu se apropie de persoanele şi părţile vătămate, de martorii din cauză, de membrii familiilor acestora, să nu comunice cu aceste persoane direct sau indirect; - să nu se afle în locuinţa părţilor şi persoanelor vătămate; - să nu exercite activitatea de administrator la societăţi comerciale; În baza art. 145 alin. 2 indice 2 C.pr.pen atrage atenţia inculpatului că în caz de încălcare cu rea credinţă a măsurii sau obligaţiilor care îi revin se va lua faţă de acesta măsura arestării preventive. Dispune punerea de îndată în libertate a inculpatului de sub puterea mandatului nr. 8 din 12.03.2012 emis de Curtea de Apel Craiova în dosarul nr. 2229/95/2012, dacă nu este arestat în altă cauză. Cu drept de recurs în termen de 24 de ore de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică din 30.10.2011.
pentru ascultare martori
pentru audiere martori.
pentru lipsa dosarului de fond, ca urmare a recursului declarat de inculpatul Ş***** D*** A******* împotriva încheierii de şedinţă din 04.09.2012 a Tribunalului Gorj.
Termen pentru audiere martori. În baza art. 300 indice 2 rap. la art. 160 indice b alin. 3 C.pr.pen. menţine măsura arestării preventive luată în cauză faţă de inculpatul Ş***** D*** A*******. Cu drept de recurs în termen de 24 de ore de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică din 04.09.2012.
Se amănă cauza la data de 04.09.2012 pentru a fi ascultaţi martorii.
Se amănă cauza pentru a fi ascultaţi martorii.
Termen la 03.08.2012 pentru introducerea în cauză a lichidatorului judiciar. În baza art. 300 indice 2 rap. la art. 160 indice b alin. 3 C.pr.pen. menţine măsura arestării preventive luată în cauză faţă de inculpatul Ş***** D*** A*******. Cu drept de recurs în termen de 24 de ore de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică din 10.07.2012.
Termen la 10.07.2012 la cererea părţilor vătămate şi a părţii responsabile civilmente pentru a-şi angaja avocaţi.
Încheiere nr.37/31.05.2012 În baza art. 300 indice 1 alin. 1 şi 3 C. pr. pen. menţine măsura arestării preventive a inculpatului Ş***** D*** A*******. Cu drept de recurs în termen de 24 de ore de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică din 31 mai 2012.
Termen la 31.05.2012, ora 10,00 la cererea avocatului inculpatului.