P**** D* V*****
InculpatA****** N******** D* A*********** F****** B********
Parte civilăS* T**** S** B*******
Parte responsabilă civilmenteS* A***** S** B*******
Parte responsabilă civilmenteS* C****** S** B*******
Parte responsabilă civilmenteÎn temeiul art.16 alin.1 lit. f Cod procedură penală, raportat la art.124 Cod penal din 1969, încetează procesul penal privind pe inculpatul P V sub aspectul săvârşirii: - infracţiunii de evaziune fiscală prevăzută şi pedepsită de art.13 din Legea nr.87/1994, şi de omisiune de efectuare de înregistrări în contabilitate prevăzute şi pedepsite de art.43 din Legea nr.81/1992, absorbită în prima, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1969; - infracţiunii de evaziune fiscală în forma complicităţii, prevăzută şi pedepsită de art.26 Cod penal din 1969, raportat la art.12 din Legea nr.87/1994, săvârşită în beneficiul S.C. CONCORDIA S.R.L. Condamnă pe inculpatul PV pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prevăzută şi pedepsită de art.12 din Legea nr.87/1994, la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare şi 2 (doi) ani interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 lit. a teza a II-a, b, c (respectiv dreptul de a administra societăţi comerciale). În temeiul art.81, 82 Cod penal din 1969, cu referire la art.5 Cod penal, dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei, pe o durată de 4 (patru) ani. Atrage atenţia inculpatului asupra posibilităţii revocării beneficiului suspendării condiţionate a executării pedepsei, conform art.83 Cod penal din 1969, cu referire la art.5 Cod penal şi art.15 din Legea nr.187/2012. Face aplicarea art.71 alin.5 Cod penal din 1969. Disjunge soluţionarea laturii civile, în raport de partea civilă ANAF şi partea responsabilă civilmente S.C. COMCARN SRL Botoşani şi stabileşte termen de soluţionare la data de 06.05.2014, cu citarea părţilor. Anulează acţiunea civilă în raport de părţile responsabile civilmente S.C. TALIA S.R.L. Botoşani şi S.C. AVICOM S.R.L. Botoşani. Obligă pe inculpat să plătească statului suma de 12.000 lei cheltuieli judiciare, în care s-a inclus suma de 200 lei onorariu avocat oficiu din dosarul nr.2233/193/2010 al Judecătoriei Botoşani, ce se va achita din fondurile Ministerului Justiţiei . În temeiul art.4 din O.G. nr.75/2001, republicată, dispune înscrierea condamnării definitive în cazierul fiscal. În temeiul art.7 din Legea nr.26/1990, republicată, dispune comunicarea către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului a unei copii a dispozitivului hotărârii judecătoreşti, la data rămânerii definitive a acesteia, în vederea efectuării menţiunilor în Registrul comerţului. În temeiul art.6 alin.11 din O.G. nr.75/2001, modificată, dispune comunicarea unei copii a dispozitivului sentinţei la Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi, în termen de 15 zile de la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii judecătoreşti. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică din 16 aprilie 2014.
Hotarare 288/2014 din 16.04.2014amână pronunţarea la data de 16 aprilie 2014.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 08.04.2014pentru a se verifica excepţia prescrierii răspunderii penale şi a se lua la cunoştinţă de punctul de vedere al ANAF;pune în vedere inculpatului să achite contravaloarea expertizei
Incheiere de sedinta din 11.03.2014la cererea inculpatului, pentru a putea plăti contravaloarea expertizei
Incheiere de sedinta din 11.02.2014pentru achitarea contravalorii expertizei şi pentru studiul acesteia
Incheiere de sedinta din 14.01.2014în vederea plăţii contravalorii expertizei efectuate; se va emite adresă expert pentru reevaluare onorariu
Incheiere de sedinta din 10.12.2013în vederea efectuării expertizei
Incheiere de sedinta din 12.11.2013în vederea efectuării expertizei
Incheiere de sedinta din 15.10.2013în vederea efectuării expertizei
Incheiere de sedinta din 17.09.2013în vederea administrării de probe
Incheiere de sedinta din 23.07.2013Pentru a se efectua experiza contabilă.
Incheiere de sedinta din 18.06.2013în vederea audierii martorilor
Incheiere de sedinta din 21.05.2013în vederea audierii martorilor din lucrări şi pentru identificarea măsurilor asigurătorii care s-au luat împotriva inculpatului.
Incheiere de sedinta din 23.04.2013în vederea audierii martorilor din lucrări
Incheiere de sedinta din 26.03.2013pentru audierea martorilor din rechizitoriu
Incheiere de sedinta din 26.02.2013Respinge excepţia de necompetenţă materială a Tribunalului Botoşani, invocată de inculpatul Pavel Vasile, prin apărător. Pronunţată în şedinţa publică din 30 ianuarie 2013.
Incheiere de sedinta din 30.01.2013Amână pronunţarea asupra excepţiei de necompetenţă materială a Tribunalului Botoşani, invocată de inculpatul Pavel Vasile, prin apărător, la data de 30 ianuarie 2013. Pronunţată în şedinţa publică din 29 ianuarie 2013.
Incheiere de sedinta din 29.01.2013pentru lipsa de procedură şi în vederea pregătirii apărării