I****** M****
InculpatC*** G********
InculpatB**** E*****
InculpatD******* G******* A F********* P****** P******
Parte civilăM********* F********* P****** A****** N******** D* A*********** F****** B********
Parte civilăCondamnă pe incupatul I****** M****, după cum urmează: - pentru săvârşirea infracţiunii de iniţiere sau constituire ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui grup în vederea săvârşirii de infracţiuni, prev. de art.8 din Legea nr. 39/2003 rap. la art. 323 C.p., cu aplicarea art. 74 lit. a şi c, C.p. rap. la art.76 lit.b C.p., ca urmare a schimbării juridice din infracţiunea prev. de art.7 alin.1 din Legea nr. 39/2003, faptă din perioada decembrie 2010-septembrie 2011, la pedeapsa de 3 (trei) ani şi 6 (şase ) luni închisoare. Conform art.65 cod penal interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prev.de art. 64 lit.a,b şi c Cod penal, cu excepţia dreptului de a alege pe o durată de 2 ani după executarea pedepsei principale. - pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art.9 alin.1 lit. b, şi alin. 3 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen., rap. la art. 13 C.p.şi aplicarea art. 74 lit. a şi c, C.p. rap la art.76 lit.b, C.p., faptă din perioada decembrie 2010-septembrie 2011, la pedeapsa de 3( trei) ani închisoare; Conform art.65 cod penal interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prev.de art. 64 lit.a,b şi c Cod penal, cu excepţia dreptului de a alege pe o durată de 2 ani după executarea pedepsei principale. - pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 26 C.p. rap. la art. 9 alin.1 lit. a, b, şi alin. 3 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen. rap. la art. 13 C.p., şi aplicarea art. 74 lit. a şi c, C.p. rap la art.76 lit.b, C.p. faptă din perioada decembrie 2010-septembrie 2011, la pedeapsa de 3( trei) ani şi 4 luni închisoare; Conform art.65 cod penal interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prev.de art. 64 lit.a,b şi c Cod penal, cu excepţia dreptului de a alege pe o durată de 2 ani după executarea pedepsei principale. În baza art.33 lit.a şi 34 lit.b C.pen. urmează ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea ,aceea de: 3( trei) ani şi 6( şase) luni închisoare. Aplică art.71 şi 64 lit.a şi b C.pen. cu excepţia dreptului de alege. Conform art.65 cod penal interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prev.de art. 64 lit.a,b şi c Cod penal, cu excepţia dreptului de a alege pe o durată de 2 ani după executarea pedepsei principale. În baza art. 88 Cod penal deduce din pedeapsa aplicată durata reţinerii şi arestării preventive de la 28. 02 2012 la 09.11.2012. În baza disp.art.346 alin.1. cod pr.,penală raportat la disp.art.14-15 c.p.p.cu aplicarea disp.art.998-999 cod civil si art.1000 alin.3. cod civil si art.1003 cod civil (legea veche) admite acţiunea civilă exercitată în cadrul procesului penal de partea civilă Ministerul Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin Direcţia Generala a Finanţelor Publice Prahova si în consecinţă: Obligă pe inculpatul I****** M****, să plătească acestei părţi civile suma de 2.229.098 lei despăgubiri civile reprezentând obligaţii către bugetul general consolidat al statului la care se va adăuga obligaţia fiscală accesorie potrivit codului de procedură fiscală, calculate de la data ramânerii definitive a prezentei şi până la plata efectivă a debitului datorat, pentru activitatea, reprezentând prejudiciul aferent activităţii infracţionale desfăşurate de inculpat prin intermediul societăţii S.C. FLASIM COM. S.R.L. Obligă în solidar inculpaţii I****** M**** şi C*** G********, să plătească părţii civile suma de 8.739.092 lei despăgubiri civile reprezentând obligaţii către bugetul general consolidat al statului la care se va adăuga obligaţia fiscală accesorie potrivit codului de procedură fiscală, calculate de la data ramânerii definitive a prezentei şi până la plata efectivă a debitului datorat, pentru activitatea, reprezentând prejudiciul aferent activităţii infracţionale desfăşurate de inculpaţi prin intermediul societăţii S.C. METAIOM IMPORT EXPORT S.R.L. Obligă pe inculpata C*** G********, să plătească părţii civile suma de 5.241.456 lei despăgubiri civile reprezentând obligaţii către bugetul general consolidat al statului la care se va adăuga obligaţia fiscală accesorie potrivit codului de procedură fiscală, calculate de la data ramânerii definitive a prezentei si până la plata efectivă a debitului datorat, pentru activitatea, reprezentând prejudiciul aferent activităţii infracţionale desfăşurate de inculpată prin intermediul societăţii S.C. METAIOM IMPORT EXPORT S.R.L. Obligă în solidar inculpaţii I****** M**** şi B**** E*****, să plătească părţii civile suma de 807.786 lei despăgubiri civile reprezentând obligaţii către bugetul general consolidat al statului la care se va adăuga obligaţia fiscală accesorie potrivit codului de procedură fiscală, calculate de la data ramânerii definitive a prezentei si pâna la plata efectivă a debitului datorat, pentru activitatea, reprezentând prejudiciul aferent activităţii infracţionale desfăşurate de inculpaţi prin intermediul societăţii S.C. BURNEST S.R.L. În baza art.357 alin. 2 lit.c C.p.p.dispune menţinerea sechestrului asigurător instituit asupra următoarelor bunuri: - autoturism marca BMW 530D 560L NC71. an fabricaţie 2005, ce aparţine inculpatei C*** G********; - imobil situat în Ploieşti Aleea Streiului, ce aparţine inculpatei C*** G********; - imobil situat în oraşul Boldeşti Scăieni, ce aparţine inculpatei C*** G********; - cota indiviză de 1 din apartamentul nr. 3 situat în municipiul Mangalia, localitatea Neptun - Unitatea IT: laptop marca FUJITSU latop marca ACER unitate centrală DELUX aparţinând inculpatei C*** G********; - Unitate centrală calculator DELUX, unitate centrală calculator ASUS, carcasă gri, laptop marca HP ELITEBOOK, LAPTOP marca PACKARD BELL aparţinând INCULPATULUI I****** M****. În baza disp.art.21 lit.g, din Legea 26/1990, republicată, cu aplicarea disp.art.13 alin 1 si 2 din Legea 241/2005 la data ramânerii definitive a prezentei , se va comunica la Oficiul Registrului Comerţului Prahova o copie de pe dispozitivul acesteia pentru a se efectua menţiunile prevăzute de lege. În baza disp.art.191 al.1,2 si 3 c.p.p. va obliga pe inculpatul I****** M**** la 4500 lei cheltuieli judiciare către stat cuprinzând inclusiv cheltuielile judiciare din faza de urmărire penală, iar pe inculpaţii C*** G******** şi B**** E***** la câte 500 lei fiecare, cheltuieli judiciare către stat, din faza de judecată a laturii civile. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la pronunţare, iar pentru partea civilă lipsă, de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi 26.11.2013.
Hotarare 552/2013 din 26.11.2013AMANĂ PRONUNŢAREA LA DATA DE 26.11.2013
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 20.11.2013Amană pronunţarea la data de 20.11.2013
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 13.11.2013lipsă relaţii la adresa instanţei Acordă termen la data de 13.11.2013
Incheiere de sedinta din 22.10.2013Administrarea unor probe suplimentare
Incheiere de sedinta din 24.09.2013Probe
Incheiere de sedinta din 23.07.2013Lipsă de apărare
Incheiere de sedinta din 25.06.2013LIPSĂ DE APĂRARE
Incheiere de sedinta din 28.05.2013Imposibilitate prezentare avocat
Incheiere de sedinta din 30.04.2013Lipsă de apărare
Incheiere de sedinta din 02.04.2013Cererea inculpaţilor de a lua cunoştinţă de raportul de expertiză
Incheiere de sedinta din 05.03.2013Lipsa raportului de expertiza contabilă
Incheiere de sedinta din 05.02.2013Lipsă raport de expertiză contabilă
Incheiere de sedinta din 19.12.2012Efectuarea raportului de expertiză
Admite sesizarea din oficiu . Dispune îndreptarea erorii materiale .
În baza art.300/2 C.pr.pen. raportat la art.160/b C.pr.pen., instanţa constată legalitatea şi temeinicia măsurii arestării preventive a inculpatului I****** M****, în prezent deţinut în Penitenciarul Mărgineni; În baza art.160/b alin.2 raportat la art.139 alin.1 şi alin.3/5 şi la art.145 C.pr.pen., înlocuieşte măsura arestării preventive a inculpatului I****** M**** cu măsura obligării de a nu părăsi ţara până la soluţionarea definitivă a cauzei. Dispune punerea în libertate a inculpatului de sub puterea mandatului de arestare preventivă nr.26/U/2012 dacă nu este reţinut sau arestat în altă cauză. În baza art.145 alin.1/1 C.pr.pen., obligă pe inculpatul I****** M****, ca, pe durata măsurii obligării de a nu părăsi ţara să respecte următoarele obligaţii: -să se prezinte la organele judiciare ori de câte ori este chemat; -să se prezinte la organele de poliţie în raza municipiului Ploieşti, conform programului de supraveghere întocmit şi ori de câte ori este chemat; -să nu îşi schimbe locuinţa fără încuviinţarea instanţei; -să nu deţină, să nu folosească şi să nu poarte nicio armă. În baza art.145 alin.1/2 C.pr.pen., obligă inculpatul ca, pe durata măsurii obligării de a nu părăsi ţara, să respecte şi următoarele obligaţii: -să nu desfăşoare activităţi de natura celei în exercitarea căreia se presupune că a săvârşit faptele din prezenta cauză şi nici alte activităţi care au legătură cu aceasta; -să nu se deplaseze la vreuna dintre societăţile sau instituţiile cu care au avut relaţii comerciale în perioada în care a desfăşurat activităţile pentru care a fost trimis în judecată şi să nu ia legătura cu vreunul dintre angajaţii sau reprezentanţii acelor societăţi sau instituţii. În baza art.145 alin.2/2 C.pr.pen., atrage atenţia inculpatului că, în cazul în care încalcă cu rea-credinţă obligaţiile stabilite la alineatele precedente, se va lua faţă de acesta măsura arestării preventive. Dispune comunicarea a câte unei copii de pe prezenta încheiere către persoanele şi instituţiile prevăzute la art.145 alin.2/1 C.pr.pen. În baza art.192 alin.3 C.pr.pen., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu recurs în 24 de ore de la pronunţare, pentru inculpatul arestat, de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi 7.11.2012.,,
Amână pronunţarea cu privire la măsura arestării preventive luată faţă de inculpatul I****** M**** la data de 07 11 2012. Cererea reprezentantului parchetului de amânare a judecării cauzei pentru a lua cunoştinţă de obiectivele expertizei contabile Termen de fond la data de 14 11 2012 .
Administrare probe Termen in continuare la data de 06.11.2012