M**** I*****
InculpatM**** L**** M*******
InculpatS* O****** S** P*** L********* S* E*** C********* S***
Parte responsabilă civilmenteS***** R***** P*** A****** N******** D* A*********** F******
Parte civilăS* O****** S** P*** L********* S* E*** C********* S***
Parte responsabilă civilmenteI. Condamnă pe inculpatul M**** I*****, pentru săvârşirea infracţiunilor de: 1. stabilire cu rea credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat prev. de art.8 alin.1 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.41 alin.2 Cod penal şi art.37 lit.a Cod penal, la o pedeapsă de 4(patru) ani închisoare şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza a-II-a, b şi c Cod penal (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a fi administrator de societăţi comerciale). În temeiul disp. art.71 alin.1 şi 2 Cod penal interzice inculpatului M**** I***** drepturile prev. de art.64 lit.a teza a-II-a, b şi c Cod penal (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a fi administrator de societăţi comerciale), cu titlu de pedeapsă accesorie. 2. omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale prev. de art.9 alin.1 lit.b din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.41 alin.2 Cod penal şi art.37 lit.a Cod penal, la o pedeapsă de 3(trei) ani închisoare şi 1 an pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza a-II-a, b şi c Cod penal (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a fi administrator de societăţi comerciale). În temeiul disp. art.71 alin.1 şi 2 Cod penal interzice inculpatului M**** I***** drepturile prev. de art.64 lit.a teza a-II-a, b şi c Cod penal (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a fi administrator de societăţi comerciale), cu titlu de pedeapsă accesorie. 3. uz de fals prev. de art.291 Cod penal, cu aplic. art.41 alin.2 Cod penal şi art.37 lit.a Cod penal la o pedeapsă de 6(şase) luni închisoare. În temeiul disp. art.71 alin.1 şi 2 Cod penal interzice inculpatului M**** I***** drepturile prev. de art.64 lit.a teza a-II-a, b şi c Cod penal (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a fi administrator de societăţi comerciale), cu titlu de pedeapsă accesorie. În temeiul disp. art.33 lit.a Cod penal, constată că infracţiunile pentru care a fost condamnat prin prezenta sunt concurente între ele şi, în temeiul disp. art.34 lit.b şi art.35 alin.1 Cod penal, contopeşte pedepsele principale aplicate pentru cele 3 infracţiuni concurente, urmând ca inculpatul M**** I***** să execute pedeapsa rezultantă de 4(patru) ani închisoare, la care se alătură pedeapsa complementară de 2 ani constând în interzicerea drepturilor prev. de art.64 al.1 lit.a teza a II-a şi lit.b Cod penal (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a fi administrator de societăţi comerciale). În temeiul disp. art.71 alin.1 şi 2 Cod penal, se vor interzice inculpatului M**** I***** drepturile prev. de art.64 lit.a teza a-II-a, b şi c Cod penal (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a fi administrator de societăţi comerciale), cu titlu de pedeapsă accesorie. Constată că prin sentinţa penală nr.464 din 02.03.2012 a Judecătoriei Galaţi, rămasă definitivă prin decizia penală nr.24 din 09.01.2013 a Curţii de Apel Galaţi, prin care inculpatul M**** I***** a fost condamnat la o pedeapsă de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune în formă continuată prev. de art.215 alin.1,2 şi 4 Cod penal, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal, s-a dispus revocarea suspendării condiţionate a pedepsei de 2 ani închisoare la care inculpatul M**** I***** a fost condamnat prin sentinţa penală nr.709 din 07.06.2005 a Judecătoriei Rădăuţi, modificată şi rămasă definitivă prin decizia penală nr.177 din 20.03.2006 a Curţii de Apel Suceava, stabilindu-se prin cumul aritmetic o pedeapsă rezultantă de 5 ani închisoare. Menţine revocarea suspendării condiţionate a pedepsei dispusă prin sentinţa penală nr.464 din 02.03.2012 a Judecătoriei Galaţi, definitivă prin decizia penală nr.24 din 09.01.2013 a Curţii de Apel Galaţi. În temeiul disp. art.83 alin.1 teza a II a Cod penal dispune ca pedeapsa rezultantă de 4(patru) ani închisoare şi 2 ani pedeapsa complementară constând în interzicerea drepturilor prev. de art.64 al.1 lit.a teza a II-a şi lit.b Cod penal (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a fi administrator de societăţi comerciale) aplicată prin prezenta sentinţă penală să fie executată alături de pedeapsa de 2 ani închisoare aplicată inculpatului M**** I***** prin sentinţa penală nr.709 din 07.06.2005 a Judecătoriei Rădăuţi, modificată şi rămasă definitivă prin decizia penală nr.177 din 20.03.2006 a Curţii de Apel Suceava, rezultând astfel o pedeapsă principală de 6 (şase) ani închisoare, la care se alătură pedeapsa complementară de 2 ani constând în interzicerea drepturilor prev. de art.64 lit.a teza a-II-a, b şi c Cod penal (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a fi administrator de societăţi comerciale). În temeiul disp. art.71 alin.1 şi 2 Cod penal, se vor interzice inculpatului M**** I***** drepturile prev. de art.64 lit.a teza a-II-a, b şi c Cod penal (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a fi administrator de societăţi comerciale), cu titlu de pedeapsă accesorie. Constată că infracţiunile pentru care inculpatul este condamnat prin prezenta sentinţă penală sunt concurente cu infracţiunea pentru care a fost condamnat prin sentinţa penală nr.464 din 02.03.2012 a Judecătoriei Galaţi, definitivă prin decizia penală nr.24 din 09.01.2013 a Curţii de Apel Galaţi. În temeiul disp. art.33 lit.a, art.34 lit.b şi art.35 alin.1 Cod penal, contopeşte pedepsele rezultante aplicate prin prezenta sentinţă penală şi prin sentinţa penală nr.464 din 02.03.2012 a Judecătoriei Galaţi, definitivă prin decizia penală nr.24 din 09.01.2013 a Curţii de Apel Galaţi, urmând ca inculpatul M**** I***** să execute în final pedeapsa principală rezultantă de 6(şase) ani închisoare, la care se alătură pedeapsa complementară de 2 ani constând în interzicerea drepturilor prev. de art.64 al.1 lit.a teza a II-a şi lit.b Cod penal (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a fi administrator de societăţi comerciale). În temeiul disp. art.71 alin.1 şi 2 Cod penal, se vor interzice inculpatului M**** I***** drepturile prev. de art.64 lit.a teza a-II-a, b şi c Cod penal (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a fi administrator de societăţi comerciale), cu titlu de pedeapsă accesorie. Deduce perioada executată de inculpatul M**** I***** de la 18.01.2013 la zi. Anulează mandatul de executare nr.511/2012 din 11.01.2013 emis în baza sentinţei penale nr.464 din 02.03.2012 a Judecătoriei Galaţi, definitivă prin decizia penală nr.24 din 09.01.2013 a Curţii de Apel Galaţi şi dispune emiterea unui nou mandat de executare după rămânerea definitivă a prezentei sentinţe penale. II. Condamnă pe inculpata M**** L**** M*******, pentru săvârşirea infracţiunilor de: 1. folosire cu ştiinţă a actelor unei societăţi radiate, în scopul producerii de consecinţe juridice prev. de art.2803 din Legea nr.31/1990, la o pedeapsă de 3(trei) luni închisoare. În temeiul disp. art.71 alin.1 şi 2 Cod penal interzice inculpatei M**** L**** M******* drepturile prev. de art.64 lit.a teza a-II-a şi b Cod penal (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice şi dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat), cu titlu de pedeapsă accesorie. 2. fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art.290 alin.1 Cod penal, cu aplic. art.41 alin.2 Cod penal, la o pedeapsă de 6(şase) luni închisoare. În temeiul disp. art.71 alin.1 şi 2 Cod penal interzice inculpatei M**** L**** M******* drepturile prev. de art.64 lit.a teza a-II-a şi b Cod penal (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice şi dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat), cu titlu de pedeapsă accesorie. 3. bancrută frauduloasă prev. de art.143 alin.2 lit.c din Legea nr.85/2006 şi la o pedeapsă de 6(şase) luni închisoare. În temeiul disp. art.71 alin.1 şi 2 Cod penal interzice inculpatei M**** L**** M******* drepturile prev. de art.64 lit.a teza a-II-a şi b Cod penal (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice şi dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat), cu titlu de pedeapsă accesorie. 4. refuz predare acte societate către lichidatorul judiciar prev. de art.147 din Legea nr. 85/2006, la o pedeapsă de 1 an închisoare. În temeiul disp. art.71 alin.1 şi 2 Cod penal interzice inculpatei M**** L**** M******* drepturile prev. de art.64 lit.a teza a-II-a şi b Cod penal (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice şi dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat), cu titlu de pedeapsă accesorie. În temeiul disp. art.33 lit.a Cod penal, constată că infracţiunile pentru care a fost condamnată prin prezenta sunt concurente între ele şi, în temeiul disp. art.34 lit.b Cod penal, contopeşte pedepsele aplicate pentru cele 4 infracţiuni concurente, urmând ca inculpata M**** L**** M******* să execute pedeapsa rezultantă de 1 an închisoare. În temeiul disp. art.71 alin.1 şi 2 Cod penal, se vor interzice inculpatei drepturile prev. de art.64 al.1 lit.a teza a II-a şi lit.b Cod penal (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat), cu titlu de pedeapsă accesorie. În temeiul disp. art.81 alin.2 Cod penal suspendă condiţionat executarea pedepsei pe durata termenului de încercare de 3 ani, calculat potrivit disp. art.82 Cod penal. În temeiul disp. art.71 al.1 şi 5 Cod penal, pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei principale va fi suspendată şi executarea pedepselor accesorii constând în interzicerea drepturilor prev. de art.64 al.1 lit.a teza a-II-a şi b Cod penal (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice şi dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat). În temeiul disp. art.359 alin.1 Cod procedură penală atrage atenţia inculpatei M**** L**** M******* asupra dispoziţiilor art.83 Cod penal referitoare la revocarea suspendării condiţionate şi executarea pedepsei aplicate în regim de detenţie în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni în cursul termenului de încercare. Conform art.343 alin.3 Cod procedură penală menţine măsura asigurătorie luată în cursul urmăririi penale în vederea reparării prejudiciului, constând în indisponibilizarea, prin instituirea sechestrului asigurător prin Ordonanţa nr. 67/P/2011 din 22.02.2012 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava, asupra cotei de 1 din imobilul deţinut în coproprietate de M**** L**** M******* în Mun. Fălticeni, str.Eroilor nr.18, bl.1, sc.A, judeţul Suceava, în suprafaţă de 62 mp, înscris în CF 30527-C1-U2 Fălticeni. În temeiul disp. art.170 Cod procedură penală dispune desfiinţarea totală a înscrisurilor falsificate (ce constituie produsul infracţional al infracţiunilor de „fals în înscrisuri sub semnătură privată” şi „uz de fals”), constând în: - facturile fiscale având seria HRD nr.253-279/2009 emise de SC Hard Construct SRL Fălticeni; - chitanţele fiscale având nr.258-285/2009 emise de SC Hard Construct SRL Fălticeni; - facturile fiscale având seria S 10-25/2009 emise de SC Soft Consult SRL Fălticeni; Admite acţiunea civilă formulată de partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală a Finanţelor Publice Suceava şi obligă inculpatul M**** I***** în solidar cu partea responsabilă civilmente SC OXIGENE SRL Fălticeni, cu sediul în Fălticeni, str. Mihai Eminescu, bl.1, ap.18, jud. Suceava, prin lichidator judiciar SC EURO CONSULTING SPRL Suceava, să plătească părţii civile suma de 120.562 lei, reprezentând prejudiciul cauzat bugetului de stat, precum şi accesoriile aferente acestui debit (majorări de întârziere), calculate până la data plăţii efective a debitului principal. În temeiul disp. art.191 alin.1, 2 şi 3 Cod procedură penală obligă pe inculpatul M**** I***** în solidar cu partea responsabilă civilmente SC OXIGENE SRL Fălticeni, cu sediul în Fălticeni, str. Mihai Eminescu, bl.1, ap.18, jud. Suceava, prin lichidator judiciar SC EURO CONSULTING SPRL Suceava, la plata către stat a sumei de 391 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare, din care suma de 66 lei se va avansa în fondul Ministerului Public, iar suma de 325 lei se va avansa în fondul Ministerului Justiţiei (suma de 75 lei, reprezentând onorariu parţial avocat oficiu inculpat din faza de judecată, sumă ce a fost avansată în contul Baroului de Avocaţi Suceava). În temeiul disp. art.191 alin.1 şi 2 Cod procedură penală obligă pe inculpata M**** L**** M******* la plata către stat a sumei de 391 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare, din care suma de 66 lei se va avansa în fondul Ministerului Public, iar suma de 325 lei se va avansa în fondul Ministerului Justiţiei (suma de 75 lei, reprezentând onorariu parţial avocat oficiu inculpată din faza de judecată, sumă ce a fost avansată în contul Baroului de Avocaţi Suceava). Conform art.13 din „Legea nr.241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale”, la data rămânerii definitive a prezentei se va comunica copie de pe dispozitiv Oficiului Naţional al Registrului Comerţului. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la pronunţare pentru inculpaţi şi de la comunicare pentru celelalte părţi. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 27.06.2013.
Hotarare 138/2013 din 27.06.2013Amână pronunţarea la data de 27 iunie 2013. Pronunţată în şedinţa publică din data de 19 iunie 2013.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 19.06.2013Amână pronunţarea la data de 19 iunie 2013. Pronunţată în şedinţa publică din data de 10 iunie 2013.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 10.06.2013Termen 10.06.2013, ora 9,00 (efectuarea de adrese cu privire la situaţia juridică a inculpatului M**** I*****)
Incheiere de sedinta din 27.05.2013Termen 27 mai 2013 ora 9,00 (în vedere audierii martorului propus de inculpaţi, în a cărei audiere se stăruie)
Incheiere de sedinta din 29.04.2013Termen 29.04.2013, ora 9,00 (faţă de lipsa apărătorului ales al inculpaţilor, fiind amendat în cf. cu art. 198 alin. 1 lit.l b/1 C.p.p. cu suma de 500 lei, întrucât nu a făcut dovada susţinerilor sale şi nu şi-a asigurat substituirea, instanţa fiind astfel în imposibilitate de a proceda la audierea martorilor din lucrări)
Incheiere de sedinta din 15.04.2013Termen: 15.04.2013, ora 9,00 (lipsă martori lucrări + verificări în baza de date a SEIP cu privire la domiciliile actuale ale acestora)
Incheiere de sedinta din 18.03.2013Termen: 18.03.2013, ora 9,00 (în vederea administrării probei testimonialşe cu martorul propus de inculpaţi, iar cu privire la cele două expertize solicitate de aceştia instanţa s eva pronunţa prin încheiere)
Incheiere de sedinta din 18.02.2013Termen 18.02.2013, ora 9,00 (lipsă procedură cu inculpatul M**** I*****, care a fost încarcerat în Penitenciarul Botoşani ca urmare a rămânerii definitive a unei hotărâri de condamnare)
Incheiere de sedinta din 21.01.2013Termen 21.01.2013, ora 9,00 (cerere amânare a judecării cauzei formulată de apărătorul ales al inculpaţilor pe motive medicale şi faţă de lipsa martorilor din lucrări)
TERMEN 12.12.2012, ORA 9,00 (AUDIERE MARTORI LUCRĂRI)
Termen: 14.11.2012, ora 9,00 (cerere de amânare a judecării cauzei formulată de apărătorul ales al inculpaţilor, care a fost angajat la termenul de astăzi)
TERMEN 17.10.2012, ora 9,00 (lipsă procedură cu partea civilă, întrucât nu a fost citată prin ANAF + cerere angajare apărător formulată de inculpatul M**** I*****)