P****** I*******
IntimatD******* A**************
IntimatÎn baza art. 259 şi următoarele din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală raportat la art. 7, 12 şi 14 din Decizia-cadru 2006/783/JAI a Consiliului din 6.10.2006 privind aplicarea principiului recunoaşterii reciproce pentru hotărârile de confiscare admite cererea de asistenţă judiciară internaţională formulată de Parchetul pentru Criminalitate Economică Specială privind recunoaşterea sentinţei penale din 29.08.2012 pronunţată de Tribunalul Copenhaga din Danemarca şi respectiv executarea dispoziţiilor de confiscare din cuprinsul acesteia referitoare la intimaţii Ioan Dan Petraru şi şi Alin-Constantin Duminică. Recunoaşte dispoziţiile vizând măsura confiscării speciale dispusă prin sentinţa penală pronunţată de Tribunalul Copenhaga pe 29.08.2012 împotriva intimaţilor Ioan Dan Petraru şi Alin-Constantin Duminică. Constată parţial executate dispoziţiile de confiscare menţionate în sentinţa penală sus-citată, respectiv a dispoziţiei referitoare la confiscarea autoturismului marca BMW cu numărul de înmatriculare IS 89 DIP proprietate ce a aparţinut intimatului Ioan Dan Petraru. Constată imposibilitatea executării dispoziţiei de confiscare a sumei de 436.000 DKK de la intimatul Ioan Dan Petraru, ori a averii (bunuri mobile, imobile). Constată imposibilitatea executării dispoziţiei de confiscare a sumei de 235.000 DKK de la intimatul Alin-Constantin Duminică, ori a averii acestuia în limita sumei menţionate (bunuri mobile, imobile).
Hotarare 497/2013 din 18.11.2013Amână pronunţarea la data de 18.11.2013.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 15.11.2013Amână pronunţarea la data de 15.11.2013.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 14.11.2013Amână pronunţarea la data de 14.11.2013.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 12.11.2013Se va reveni cu adresă către Direcţia Regională a Finanţelor Publice Iaşi cu solicitarea de a comunica instanţei care este noul termen de licitaţie. Se va traduce adresa transmisă la dosar de autorităţile daneze. Amână cauza la data de 12.11.2013, ora 12.00.
Incheiere de sedinta din 30.09.2013-se va reveni cu adresă către D.G.F.P.Iaşi cu solicitarea de a preciza instanţei care este rezultatul vânzării prin licitaţie directă după data de 21.08.2013.
Incheiere de sedinta din 16.09.2013-se va reveni cu adresă către D.G.F.P.Iaşi cu solicitarea de a preciza instanţei care este rezultatul vânzării prin licitaţie a autoturismului supus confiscării; -se va lua legătura cu un traducător d elimba engleză în vederea efectuării traducerii adresei transmisă la dosar de către Ministerul Justiţiei din Danemarca.
Incheiere de sedinta din 02.09.2013Repune cauza pe rol pentru epuizarea procedurii de valorificare a autoturismului marca BMW cu numărul de înmatriculare IS 89 DIP. SE vor cita intimaţii.
Incheiere de sedinta din 17.06.2013Amână pronunţarea la data de 17.06.2013.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 12.06.2013Amână pronunţarea la data de 12.06.2013.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 06.06.2013Amână pronunţarea la data de 06.06.2013.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 30.05.2013Amână pronunţarea la data de 30.05.2013.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 27.05.2013Amână pronunţarea la data de 27.05.2013.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 20.05.2013Se va reveni cu adresă către Direcţia Generală a Finanţelor Publice a judeţului Iaşi cu solicitarea de a comunica instanţei care este rezultatul vânzării autoturismului prin licitaţie.
Incheiere de sedinta din 22.04.2013-se vor solicita relaţii cu privire la autoturismul marca Volvo S80.
Incheiere de sedinta din 08.04.2013Se va reveni cu adresă către Direcţia Generală a Finanţelor Publice a judeţului Iaşi cu solicitarea de a comunica instanţei care este stadiul procedurii de valorificare a autoturismului.
Incheiere de sedinta din 25.03.2013Se va admite adresă către Direcţia Generală a Finanţelor Publice a judeţului Iaşi cu solicitarea de a comunica instanţei care este stadiul procedurii de valorificare a autoturismului.
Incheiere de sedinta din 11.03.2013-se va reveni cu adresă la OCPI Mehedinţi.
Incheiere de sedinta din 25.02.2013-se va reveni cu adresă la OCPI Mehedinţi. Se va emite adresă către Inspectoratul Judeţean de Poliţie Iaşi - Serviciul Investigaţii Criminale cu solicitarea de a proceda la valorificarea autoturismului aflat în custodia acestei instituţii, urmând ca, după parcurgerea procedurii, să se comunice la dosar rezultatul.
Incheiere de sedinta din 28.01.2013-se va reveni cu adresă la instituţiile care nu au comunicat relaţiile solicitate de instanţă.
Incheiere de sedinta din 14.01.2013-se va emite adresă către D.G.F.P.Botoşani şi Oficiul de cadatsru şi Publicitate Imobiliară Botoşani pentru a preciza dacă intimaţii figurează cu bunuri pe raza acestui judeţ.
-se va reveni cu adresă la instituţiile şi oficiile de cadastru care nu au comunicat relaţiile solicitate.
-se va reveni cu adresă la instituţiile care nu au comunicat relaţiile solicitate.
-se va reveni cu adresă către instituţiile bancare şi Oficiile de Cadastru şi Publicitate Imobiliară care nu au comunicat răspunsurile solicitate de instanţă.
instituirea sechestrului asigurător, în vederea confiscării, a bunurilor imobile (case şi terenuri) situate pe teritoriul României, ce aparţin intimaţilor P.I.D. şi D.C.A.precum şi indisponibilizarea sumelor de bani aflate în conturile bancare curente personale inclusiv depozite bancare, în vederea confiscării. Menţine dispoziţia de indisponibilizare a autoturismului
Admite cererile formulate de intimaţii P****** I******* şi Duminică Alin-Constantin de amânare a cauzei în vederea angajării unui apărător. Aduce la cunoştinţă intimaţilor că este singurul acordat în cauză pentru a-şi angaja apărător
-se vor cita inculpaţii prin agent procedural.
Acorda termen la data de 23.10.2012
-se va solicita certificatul prevăzut de Legea 302/2004 (anexa 4) şi de Decizia cadru 2006/783/JAI a Consiliului din 6.10.2006.