C***** O*******
InculpatC***** F*****
InculpatD******* G******* R******** A F********* P******
Parte vătămatăS* H******* C******** S*** P*** A************ J******* S* S***** 2*** S*** G*****
Parte responsabilă civilmenteA******** P*** D******* G******* A F******** P****** G*****
Parte vătămatăRespinge, ca fiind nefondată, cererea inculpatului C***** O******* privind schimbarea încadrării juridice a faptelor deduse judecăţii din infracţiunile prevăzute de art.9 al.1 lit.b din Legea 241/2005, respectiv de art. 23 al.1 lit.c din Legea 656/2002 în infracţiunea de gestiune frauduloasă prevăzută de disp. art.214 al.1 C.p.(1969); Respinge, ca fiind nefondată, cererea inculpatului C***** F***** privind schimbarea încadrării juridice a faptei penale reţinute, din infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art.9 al.1 lit.b din Legea 241/2005 în infracţiunea de gestiune frauduloasă prevăzută de disp. art.214 al.1 C.p.(1969). În baza art. 9 al.1 lit. b din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.p. condamnă pe fiecare dintre inculpaţii C***** O******* şi C***** F***** la câte o pedeapsă a închisorii în cuantum de 2 ani şi 4 luni precum şi la pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art.64 al. 1 lit. a teza aIIa şi lit. b şi c C.p. pe o perioadă de 2 ani după executarea pedepsei principale a închisorii pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (faptă comisă în intervalul ianuarie – octombrie 2009). În baza art. 6 din Legea 241/2005 cu aplicarea art.41 al.2 C.p. condamnă pe fiecare dintre inculpaţii C***** O******* şi C***** F***** la câte o pedeapsă a închisorii în cuantum de 1 an şi 6 luni pentru săvârşirea infracţiunii conexe evaziunii fiscale (reţinerea şi nevărsarea, cu intenţie, a impozitelor şi contribuţiilor cu reţinere la sursă-faptă comisă în inervalul martie-decembrie 2009) În baza art.23 al.1 lit. c din Legea 656/2002 cu aplicarea art.41 al.2 C.p. condamnă pe inculpatul C***** O******* la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor (faptă din ianuarie-octombrie 2009) În conformitate cu disp. art.33 lit.a/art.34 lit.b C.p. cu aplicarea art. 35 al.1C.p. raportat la art. 5 al.1 N.c.p. inculpatul C***** O******* va executa pedeapsa cea mai grea, aceea de 3 ani închisoare, precum şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 al.1 lit.a teza aIIa şi lit.b şi c C.p. pe o perioadă de 2 ani după executarea pedepsei principale a închisorii. În baza art.33 lit.a/art.34 lit.b C.p. cu aplicarea art.35 al.1 C.p. şi referire la art.5 al.1 N.c.p. inculpatul C***** F***** va executa pedeapsa cea mai grea, aceea de 2 ani şi 4 luni precum şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 al.1 lit.a teza aIIa şi lit. b şi c C.p. pe o perioadă de 2 ani după executarea pedepsei principale. Aplică inculpaţilor pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art.64 al.1 lit. a teza aIIa şi lit.b şi c C.p. pe durata executării pedepselor principale ale închisorii; Obligă pe inculpaţii C***** O******* şi C***** F***** în solidar şi pe fiecare în solidar şi cu partea responsabilă civilmente S.C. Hidromat Construct S.R.L., prin administrator judiciar S.C. Salina 2000 SPRL Galaţi, la plata către partea civilă A.N.A.F. - Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Galaţi, cu titlu de despăgubiri civile, a sumelor de 198.488,66 lei (25.624,66 lei impozit pe profit/ 169.641 lei TVA plus accesorii aferente-3.223 lei), respectiv 172.485 lei precum şi a penalităţilor şi majorărilor de întârziere în sumă de 3.384 lei. Dispune confiscarea, de la inculpatul C***** O******* a sumei de 848.110 lei în conformitate cu art. 33 din Legea 656/2002. Obligă pe fiecare inculpat la plata cheltuielilor judiciare statului în sumă de 625 lei. În baza art.13 al.1 din Legea 241/2005 dispune înregistrarea cuvenitelor menţiuni în registrul comerţului, sens în care se va comunica prezenta hotărâre, după rămânerea definitivă, la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului. Cu drept de apel.
Hotarare 145/2015 din 02.04.2015Amână pronunţarea cauzei la data de 02.04.2015.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 27.03.2015Amână pronunţarea cauzei la data de 27.03.2015.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 12.03.2015Amână pronunţarea cauzei la data de 12.03.2015.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 03.03.2015Având in vedere lipsa apărătorilor alesi acordă termen la data de 03.03.2015.
Incheiere de sedinta din 17.02.2015Pentru lipsă de apărare,termen la data de 17.02.2015,sala 2.
Incheiere de sedinta din 03.02.2015În vederea studierii raportului de expertiză şi pentru a se formula eventuale obiectiuni acord termen la data de 03.02.2015
Incheiere de sedinta din 06.01.2015Avand in vedere dispoziţia nr. 64/2.12.2014 a Preşedintelui Sectiei Penale prin care s-a dispus reapartizarea ciclică a dosarelor aflate pe rolul completelor din care face parte domnul judecător Oprea Cătălin Vasilică acordă termen de judecată la data de 06.01.2015, CP 1
Incheiere de sedinta din 05.12.2014pentru lipsa de apărare
Incheiere de sedinta din 06.11.2014termen 06.11.2014 Sala 2 pentru a se desemna un apărător din oficiu pentru inculpaţi.
Incheiere de sedinta din 06.10.2014termen 06.10.2014 Sala 2 faţă de cererea de amânare formulată de apărătorul ales al inculpatului.
Incheiere de sedinta din 20.08.2014Termen la data de 20.08.2014 , sala 2 , în vederea studierii expertizei efectuate în cauză.
Incheiere de sedinta din 19.06.2014Amana judecarea cauzei la data de 19.06.2014 sala 2 pentru lipsa raportului de expertiza dispus a se intocmi in cauza.
Incheiere de sedinta din 20.05.2014pentru lipsa de apărare
Incheiere de sedinta din 17.04.2014Acordă termen de judecată la data de 17.04.2014 sala 2 pentru lipsa raportului de expertiză şi lipsa martorilor.
Incheiere de sedinta din 19.03.2014Amana judecarea cauzei la data de 19.03.2014 sala 2 - pentru lipsa expertizei dispusă in cauza.
Incheiere de sedinta din 06.02.2014pentru stabilirea obiectivelor expertizei
Incheiere de sedinta din 09.01.2014T 09.01.2014 S 2 pt audierea martorului.
Incheiere de sedinta din 05.12.2013Termen 05.12.2013 pentru lipsa apărătorului
Incheiere de sedinta din 11.11.2013Termen 11.11.2013 Sala 2 pentru pentru obţinerea fişei de cazier, pentru lipsă de apărare
Incheiere de sedinta din 08.10.2013Avand in vedere lipsa de apărare;
Incheiere de sedinta din 08.07.2013Pentru a se comunica relatiile de la Directia Generala a Finantelor Publice;
Incheiere de sedinta din 04.06.2013pentru lipsa inculpaţilor
Incheiere de sedinta din 10.05.2013termen 10.05.2013 Sala 2 pentru lipsă de procedură cu părţile civile; pentru lipsă de apărare.
Incheiere de sedinta din 07.03.2013pentru pregătirea apărătorii
Incheiere de sedinta din 09.01.2013Acordă termen de judecată la data de 09.01.2013 sala 2, pentru lipsa de procedură cu partea civilă ANAF şi pentru lipsa de apărare a inculpaţilor.