S* L****** A**** S**
InculpatM********** I**
InculpatD***
Parte civilăS***** R**** P*** A***
Parte civilăsp 168 Admite solicitarea formulata de reprezentantul Ministerului Public. În baza art. 334 C.p.p.: Dispune schimbarea încadrarii juridice a faptelor retinute în sarcina inculpatilor persoana juridica S.C. LINSAYK ACTIV S.R.L. Castelu, jud.Constanta din infractiunea de evaziune fiscala prev. de art. 9 alin 1 lit b din legea 241/2005 în infractiunea de evaziune fiscala prev. de art. 9 alin 1 lit b si alin.3 din legea 241/2005 si fata de persoana fizica M********** I** din infractiunile de evaziune fiscala prev. de art. 9 alin 1 lit b si art.9 alin.1, lit.f din legea 241/2005, în infractiunile de evaziune fiscala prev. de art. 9 alin 1 lit b si alin.3 din legea 241/2005 si art.9 alin.1, lit.f si alin.3 din legea 241/2005, împreuna cu art.272 alin.1 din Legea nr.31/1990, toate cu aplicarea art.33 lit.a si b C.pen. 1. În baza art. 9 alin.1 lit.b si alin.3 din Legea 241/2005 si art. 71/1 alin. 3 c.p. în ref.la art. 53/1 alin. 2 c.p. : Aplica inculpatei S.C. LINSAYK ACTIV S.R.L. Castelu, jud.Constanta, cu sediul în comuna Castelu, str.Ataturk nr.25, cam.1, jud.Constanta, înregistrata la Registrul Comertului de pe lânga Tribunalul Constanta sub numarul J 13/75/2011, Cod unic de înregistrare 27913683 pedeapsa amenzii în cuantum de 60.000 lei pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala sub forma neînregistrarii, cu intentie în tot în actele contabile ori în alte documente legale a operatiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate în activitatea de comert în perioada ianuarie 2011-mai 2012. În baza art. 71/2 alin. 1 c.p. rap. la art. 53/1 alin. 3 lit. a c.p. Aplica inculpatei S.C. LINSAYK ACTIV S.R.L. Castelu, jud.Constanta pedeapsa complementara a dizolvarii persoanei juridice. În baza art. 35 c.p. rap. cu aplic. disp. art. 71/2 alin. 1 c.p. rap. la art. 53/1 alin. 3 lit. a c.p. ; Dispune dizolvarea persoanei juridice inculpate S.C. LINSAYK ACTIV S.R.L. Castelu, jud.Constanta. În baza art. 479/10 alin. 1 si 2 c.p.p. : La ramânerea definitiva a prezentei hotarâri o copie de pe dispozitiv se comunica Sectiei a II-a civila a Tribunalului Constanta pentru deschiderea procedurii aferente prezentelor dispozitii si de asemenea ORC Constanta pentru efectuarea mentiunilor corespunzatoare. 2. În baza art. 9 alin 1 lit b si alin.3 din legea 241/2005, cu aplic. art. 320/1 alin.7 c.p.p. si cu aplicarea art.13 C.pen. : Condamna pe inculpatul M********** I**- la o pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala sub forma neînregistrarii, cu intentie în tot în actele contabile ori în alte documente legale a operatiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate în activitatea de comert ce a fost efectiv exercitata în perioada ianuarie 2011-mai 2012 si 2 ani interzicerea, cu titlu de pedeapsa complementara a exercitiului drepturilor prevazute de art.64 alin.1, liut.a-teza a doua si b C.pen., dupa executarea pedepsei închisorii de 5 ani. În baza art. 9 alin 1 lit f si alin.3 din legea 241/2005, cu aplic. art. 320/1 alin.7 c.p.p. si cu aplicarea art.13 C.pen. : Condamna pe inculpatul M********** I** la o pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala sub forma sustragerii de la efectuarea verificarilor financiar/fiscale, declararea fictiva/inexacta cu privire la sediul principal al societatii pe care o administra în perioada ianuarie 2011-mai 2012 si 2 ani interzicerea, cu titlu de pedeapsa complementara a exercitiului drepturilor prevazute de art.64 alin.1, liut.a-teza a doua si b C.pen., dupa executarea pedepsei închisorii de 5 ani. În baza art.272 alin.1 pct.2 din Legea 31/1990, cu aplic. art. 320/1 alin.7 c.p.p. pentru infractiunea de folosire cu rea-credinta în perioada ianuarie 2011-mai 2012 a creditului de care se bucura societatea în interesul propriu, cu însusirea sumelor obtinute din activitatile efectuate dar neînregistrate, condamna inculpatul M********** I** la o pedeapsa 1 (unu) an închisoare. În baza art. 33 lit.a si b c.p. , art. 34 lit.b C.p. si art.35 C.pen. ; Contopeste cele trei pedepsele aplicate si aplica inculpatului M********** I** pedeapsa cea mai grea respectiv aceea de 5 (cinci) ani închisoare si 2(doi) ani interzicerea, cu titlu de pedeapsa complementara a exercitiului drepturilor prevazute de art.64 alin.1, lit.a-teza a doua si b C.pen., dupa executarea pedepsei închisorii de 5 ani. Pedeapsa va fi executata în regim de detentie, conform art.57 C.pen. În baza art. 71 alin.1,2 c.p. ; Interzice inculpatului M********** I** exercitiul drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza II si lit. b c.p. În baza art. 65 c.p. rap. art. 66 c.p. ; Aplica inculpatului M********** I** pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza II , b si c –respectiv dreptul de a fi administrator pe o perioada de 2 ani dupa executarea pedepsei principale. În baza art.12 din Lg.241/2005 constata incidenta cazurilor de nedemnitate fata de inculpatul MIHAILOVICI ION. În baza art.13 din Lg.241/2005 la data ramânerii definitive a prezentei hotarâri se va comunica Oficiului National al Registrului Comertului o copie a dispozitivului hotarârii judecatoresti definitive, acesta urmând a face mentiunile corespunzatoare în registrul comertului. Admite actiunea civila. În baza art. 14 alin. 3 lit. b c.p.p. , art. 346 c.p.p. rap. la art. 1.349 si 1357 c.civ. , art.1.382 c.civ. în ref. la art. 193 c.civ: Obliga pe inculpatii S.C. LINSAYK ACTIV S.R.L. Castelu, jud.Constanta si M********** I** în solidar la plata catre partea civila S***** R**** P*** A*** prin D*** Constanta a sumei de 3.247.801 lei din care: impozit pe profit: 2.745.268 lei si T.V.A. de plata 502.533 lei , la cere se adauga dobânzi impozit profit calculate pâna la data de 20.09.2012 de 358.253 lei si dobânzi TVA calculate pâna la data de 20.09.2012 de 64.659 lei si penalitati TVA, calculate pâna la data de 20.09.2012 de 75.380 lei, în total suma de 3.746.093 RON , la care se adauga dobânzi si penalitati de întârziere pâna la data efectiva a platii debitului. În baza art. 189 C.p.p. : Dispune avansarea din fondurile MJ a onorariului pentru practician în insolventa Babenco Monica în cuantum de 200 lei . În baza art. 191 alin. 1, 2 si 3 C.p.p. : Obliga pe inculpati S.C. LINSAYK ACTIV S.R.L. Castelu, jud. Constanta si M********** I** în solidar la plata cheltuielilor judiciare catre stat în suma de 2.700 lei. Cu apel în 10 zile de la pronuntare pentru cei prezenti si de la comunicare pentru cei lipsa. Pronuntata în sedinta publica, azi 15 aprilie 2013.
Hotarare 168/2013 din 15.04.2013Amâna pronuntarea la data de 15.04.2013
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 11.04.2013Amâna pronuntarea la data de 11.04.2013
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 09.04.2013Amâna pronuntarea la data de 09.04.2013
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 03.04.2013Amâna cauza 03.04.2013
Incheiere de sedinta din 13.03.2013TERMEN LA DATA DE 13.03.2013
Incheiere de sedinta din 20.02.2013TERMEN LA DATA DE 20.02.2013
Incheiere de sedinta din 09.01.2013TERMEN 09.01.2012
Incheiere de sedinta din 14.11.2012TERMEN LA DATA DE 14.11.2012, ora 09,00
Incheiere de sedinta din 24.10.2012