P******** D* P* L**** T********* O**
ApelantI***** M****
Apelant InculpatI***** I**** B*****
Apelant InculpatD******* R******** P***** A***** Ş* O********* V***** C******
ApelantD******* J******** P*** A***** Ş* O********* V***** O**
Apelant Parte civilăSENTINŢA PENALĂ NR.130 DIN 10.07.2012 Respinge cererea de schimbare a încadrării juridice din infracţiunea de evaziune fiscală prev şi ped de art.9 alin. 1 lit. a) din Legea 241/2005, pentru care au fost trimişi inculpaţii I***** M**** şi I***** I**** B***** în infracţiunea prev şi ped de art. 296 indice 1 alin. 1 lit. l) din Legea 571/2003. 1. Condamnă pe inculpatul I***** I**** B***** la : - 3 (trei) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev şi ped de art. 9 alin. 1 lit. a) din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal şi art. 320 indice 1 alin. 1 şi 7 Cod procedură penală; În baza art. 9 alin.1 din Legea 241/2005. cu aplicarea art. 71 alin.1 şi 2, art. 65 Cod penal aplică inculpatului şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a şi b) C.p. (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o functie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa sau de a exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii respectiv aceea de comerciant, asociat, administrator al unei societăţi comerciale) pe durată de 2 ani după executarea pedepsei principale. - 1 (un ) an şi 8 (opt) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev şi ped de art. 296 indice 1 alin. 1 lit. l) din Legea 571/2003 cu aplicarea art. 320 indice 1 alin. 1 şi 7 Cod procedură penală; - 3 (trei) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev şi ped de art. 270 alin. 3 din Legea 86/2006 cu aplicarea art. 320 indice 1 alin. 1 şi 7 Cod procedură penală; În baza art. 270 alin.1 şi 3 din Legea 86/2006. cu aplicarea art. 71 alin.1 şi 2, art. 65 Cod penal aplică inculpatului şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a şi b) C.p. (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o functie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa sau de a exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii respectiv aceea de comerciant, asociat, administrator al unei societăţi comerciale) pe durată de 2 ani după executarea pedepsei principale. În baza art. 33 lit. a) şi 34 lit. b) inculpatul va executa pedeapsa cea mai grea, aceea de 3 (trei) ani închisoare. În baza art.71C.p.aplică inculpatului şi pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a şi b C.p. pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 71 alin. 5 Cod penal dispune suspendarea executării pedepsei accesorii pe durata suspendării sub supraveghere a pedepsei principale. În baza art. 35 alin. 1, art. 65 alin. 2 şi art. 53 punctul. 2 lit. a Cod penal aplică inculpatului şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev de art. 64 lit. a teza a II-a şi b C.p. pe o durată de 3 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 86 indice 1 Cod penal dispune suspendarea pedepsei sub supraveghere pe o perioadă de patru ani stabilit conform art. 86 indice 2 Cod penal. În baza art. 86 indice 3 Cod penal inculpatul trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) se va prezenta la datele fixate la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Olt; b) va anunţa în prealabil orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile precum şi întoarcerea; c) va comunica şi justifica schimbarea locului de muncă d) va comunica informaţii de natură a fi controlate mijloacele de existenţă; Potrivit dispoziţiilor art. 863 alin. 2 Cod Penal datele prevăzute de lit. b), c) şi d) se vor comunica Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Olt. În baza art. 359 alin. 1 Cod procedură penală atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 864 Cod penal privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere şi executarea în întregime a pedepsei aplicate în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni în termenul de încercare, în cazul neîndeplinirii obligaţiilor civile stabilite prin hotărârea de condamnare sau a neîndeplinirii cu rea credinţă a măsurilor de supraveghere prevăzute de lege dispuse şi prin prezenta hotărâre. În baza art.13 alin.1 din Legea 241/2005 modif. la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri copia dispozitivului acesteia se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, în vederea efectuării menţiunilor corespunzătoare. Conform art. 4 şi 6 din O.G. 75/2001 modif. privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri copia dispozitivului acesteia se va transmite şi Ministerului Finanţelor Publice şi Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Olt. În baza art. 118 alin. 1 lit. a) Cod penal dispune confiscarea de la inculpatul I***** I**** B***** a următoarelor bunuri : 1) cantitatea de 32.950 pachete cu ţigări cu care a fost surprins la data de 23.06.2010, după cum urmează (fila 34 cercetare judecătorească) - 10.990 pachete de ţigarete marca FAST fără timbru fiscal; - 11.000 pachete de ţigarete marca MARBLE fără timbru fiscal; - 1.960 pachete de ţigarete marca BATTON fără timbru fiscal; 2) cantitatea de 1.130 pachete cu ţigări cu care a fost surprins la data de 23.04.2010, după cum urmează (fila 34 – 35 cercetare judecătorească): - 40 pachete de ţigarete marca LM fără timbru fiscal; - 210 pachete de ţigarete marca MARBLE fără timbru fiscal; - 20 pachete de ţigarete marca ASSOS fără timbru fiscal; - 20 pachete de ţigarete marca BOND fără timbru fiscal; - 140 pachete de ţigarete marca PLUGARU fără timbru fiscal; - 50 pachete de ţigarete marca RAQUEL SLIMS fără timbru fiscal; - 220 pachete de ţigarete marca VICEROY fără timbru fiscal; - 180 pachete de ţigarete marca CAPITAL fără timbru fiscal; - 250 pachete de ţigarete marca PALL MALL fără timbru fiscal; În baza art. 14 şi 15 şi respectiv 346 alin. 1 Cod procedură penală admite cererea părţii civile Autoritatea Naţională a Vămilor prin D******* R******** P***** A***** Ş* O********* V***** C****** şi obligă pe inculpatul I***** I**** B***** la plata sumei totale de 416.775 lei (filelel 39 – 40 cercetare judecătorească) reprezentând despăgubiri civile, plus majorări de întârziere şi penalităţi de întârziere calculate conform art.119 din OG 92/2003 privind Codul de procedură fiscală cu modificările şi completările ulterioare, până la data executării integrale a acestor obligaţii bugetare datorate statului. 2. Condamnă pe inculpatul I***** M**** la : - 5 (cinci) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev şi ped de art. 9 alin. 1 lit. a) din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal şi art. 320 indice 1 alin. 1 şi 7 Cod procedură penală; În baza art. 9 alin.1 din Legea 241/2005. cu aplicarea art. 71 alin.1 şi 2, art. 65 Cod penal aplică inculpatului şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, b) şi c) C.p. (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o functie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa sau de a exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii respectiv aceea de comerciant, asociat, administrator al unei societăţi comerciale) pe durată de 4 ani după executarea pedepsei principale. - 2 (doi) ani şi 6 (şase) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev şi ped de art. 296 indice 1 alin. 1 lit. l) din Legea 571/2003 cu aplicarea art. 320 indice 1 alin. 1 şi 7 Cod procedură penală; - 4 (patru) ani şi 8 (opt) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev şi ped de art. 270 alin. 3 din Legea 86/2006 cu aplicarea art. 320 indice 1 alin. 1 şi 7 Cod procedură penală; În baza art. 270 alin.1 şi 3 din Legea 86/2006. cu aplicarea art. 71 alin.1 şi 2, art. 65 Cod penal aplică inculpatului şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, b) şi c) C.p (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o functie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa sau de a exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii respectiv aceea de comerciant, asociat, administrator al unei societăţi comerciale) pe durată de 2 ani după executarea pedepsei principale. Constată că infracţiunile pentru care a fost condamnat inculpatul în prezenta cauză sunt concurente cu infracţiunile pentru care acelaşi inculpat a fost condamnat prin sentinţa penală 254/30.09.2011 a Judecătoriei Caracal în dosarul 4276/207/2011 rămasă definitivă prin nerecurare, la pedeapsa rezultantă de doi ani închisoare, cu aplicarea art. 86 indice 1 Cod penal. În baza art. 86 indice 5 alin. 1 cu aplicarea art. 85 Cod penal dispune anularea suspendării executării sub supraveghere a pedeapsei rezultante de doi ani închisoare aplicată prin sentinţa penală 254/30.09.2011 a Judecătoriei Caracal pe care o descontopeşte şi repune în individualitatea lor următoarele pedepse : - pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev şi ped de art. 270 alin. 3 din Legea 86/2006 cu aplicarea art. 320 indice 1 Cod procedură penală; - pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev şi ped de art. 296 indice 1 alin. 1 lit. l) din Legea 571/2003 cu aplicarea art. 320 indice 1 Cod procedură penală; Constată că faptele pentru care a fost condamnat inculpatul în prezenta cauză sunt concurente cu fiecare dintre faptele pentru care acelaşi inculpat a mai fost condamnat anterior la pedepsele repuse în individualitatea lor astfel cum au fost enumerate în cele de mai sus. În baza art. 33 lit. a) şi 34 lit. b) Cod penal contopeşte toate aceste pedepse în pedeapsa rezultantă de 5 (cinci) ani închisoare în regim de detenţie conform art. 57 Cp. În baza art. 88 Cod penal constată că inculpatul a fost reţinut şi arestat preventiv în perioada 18.05.2011 – 15.06.2011 şi deduce din pedeapsa de executat perioada reţinerii şi arestului preventiv. În baza art.71C.p.aplică inculpatului şi pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a şi b C.p. pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 35 alin. 1, art. 65 alin. 2 şi art. 53 punctul. 2 lit. a Cod penal aplică inculpatului şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev de art. 64 lit. a teza a II-a, b şi c) C.p. pe o durată de 3 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art.13 alin.1 din Legea 241/2005 modif. la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri copia dispozitivului acesteia se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, în vederea efectuării menţiunilor corespunzătoare. Conform art. 4 şi 6 din O.G. 75/2001 modif. privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri copia dispozitivului acesteia se va transmite şi Ministerului Finanţelor Publice şi Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Olt. În baza art. 118 alin. 1 lit. a) Cod penal dispune confiscarea de la inculpatul I***** M**** a următoarelor bunuri : 1) cantitatea de 42.172 pachete cu ţigări cu care a fost surprins la data de 23.06.2010, după cum urmează (fila 34 cercetare judecătorească) - 2.920 pachete de ţigarete marca JIN LING cu timbru DUTY FREE; - 410 pachete de ţigarete marca RAQUEL SLIMS fără timbru fiscal; - 270 pachete de ţigarete marca KISS SUPERSLIMS cu timbru Republica Moldova; - 14.534 pachete de ţigarete marca PLUGARU cu timbru Republica Moldova; - 50 pachete de ţigarete marca RONSON cu timbru Ucraina; - 23.988 pachete de ţigarete marca WINSTON cu timbru Ucraina; În baza art. 118 alin. 4 Cod penal confiscă de la inculpatul I***** M**** suma de 126.501 lei virată în contul RO92RZBR0000060014237852 deschis la RAIFFEISEN BANK – Agenţia Crişan, asupra căreia s-a instituit sechestru asigurător în faza de urmărire penală prin Ordonanţa din 13.02.2012 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt. În baza art. 14 şi 15 şi respectiv 346 alin. 1 Cod procedură penală admite cererea părţii civile Autoritatea Naţională a Vămilor prin D******* R******** P***** A***** Ş* O********* V***** C****** şi obligă pe inculpatul I***** M**** la plata sumei totale de 630.013 lei (fila 38 cercetare judecătorească) reprezentând despăgubiri civile, plus majorări de întârziere şi penalităţi de întârziere calculate conform art.119 din OG 92/2003 privind Codul de procedură fiscală cu modificările şi completările ulterioare, până la data executării integrale a acestor obligaţii bugetare datorate statului. În baza art.191 alin.1 C.p.p. obligă : - inculpatul I***** I**** B***** la plata sumei de 3000 lei reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat pe parcursul procesului penal stabilite astfel: 2000 lei cheltuieli judiciare din cursul urmăririi penale, iar 1000 lei din cursul judecăţii din care 200 lei - onorariu apărător din oficiu – avocat Deaconu Sofia Laura, delegaţia 251/08.03.2012, avansat conform art.189 C.p.p. şi art. 5 alin.1 lit. b) din Protocol, din bugetul M.J. către Baroul Olt pentru asigurarea asistenţei juridice a inculpatului. - inculpatul I***** M**** la plata sumei de 3000 lei reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat pe parcursul procesului penal stabilite astfel: 2000 lei cheltuieli judiciare din cursul urmăririi penale, iar 1000 lei din cursul judecăţii din care 200 lei - onorariu apărător din oficiu – avocat Bojincă Doina Paula, delegaţia 250/08.03.2012, avansat conform art.189 C.p.p. şi art. 5 alin.1 lit. b) din Protocol, din bugetul M.J. către Baroul Olt pentru asigurarea asistenţei juridice a inculpatului. Cu apel în termen de 10 zile. Pronunţată în şedinţă publică azi, 10 iulie 2012 la Tribunalul Olt.
În baza art.306 C.p.p. amână pronunţarea la data de 10 iulie 2012. Pronunţată în şedinţă publică azi, 25 iunie 2012, la Tribunalul Olt.
Admite cererile de amânare formulate de apărătorii aleşi ai inculpaţilor I***** M**** şi I***** I**** B*****, avocat Ţuluca Dănuţ Radu şi avocat Andrii Alin Robert.. Stabileşte un nou termen de judecată la data de 25 iunie 2012, sala 1, ora 09:00. În baza art.291al.3C.p.p modificat prin Legea nr.202/2010, părţile civile M.F.P. – A.N.A.F. prin reprezentant D.G.F.P. OLT, Autoritatea Naţională a Vămilor prin reprezentant D******* R******** P***** A***** Ş* O********* V***** C******, Autoritatea Naţională a Vămilor Bucureşti nu vor mai fi citate având în vedere că din cuprinsul dovezilor de îndeplinire a procedurii de citare rezultă că funcţionarii desemnaţi cu primirea corespondentei au primit citaţia şi au aplicat ştampila. În baza art.291al.3C.p.p.inculpaţii I***** M**** şi Iagăru Ionuţ primesc termen în cunoştinţă şi nu vor mai fi citaţi. Pronunţată în şedinţă publică azi, 11 iunie 2012, la Tribunalul Olt.
Stabileşte un nou termen de judecată la data de 11 iunie 2012, sala 1, ora 09:00. În baza art.291al.3C.p.p modificat prin Legea nr.202/2010, părţile civile M.F.P. – A.N.A.F. prin reprezentant D.G.F.P. OLT, Autoritatea Naţională a Vămilor prin reprezentant D******* R******** P***** A***** Ş* O********* V***** C******, Autoritatea Naţională a Vămilor Bucureşti nu vor mai fi citate având în vedere că din cuprinsul dovezilor de îndeplinire a procedurii de citare rezultă că funcţionarii desemnaţi cu primirea corespondentei au primit citaţia şi au aplicat ştampila. În baza art.291al.3C.p.p.inculpaţii I***** M**** şi Iagăru Ionuţ primesc termen în cunoştinţă şi nu vor mai fi citaţi. Pronunţată în şedinţă publică azi, 28 mai 2012, la Tribunalul Olt.
În baza art.29 alin.4 din Legea 47/1992 republicată, admite cererea formulată de inculpaţii I***** M**** şi I***** I**** B***** prin intermediul avocaţilor aleşi si dispune sesizarea Curţii Constituţionale cu soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. XXI din OUG 54/2010 publicată în Monitorul Oficial nr. 421 din 23 iunie 2010. În baza art. 29 alin. din Legea 47/1994 respinge ca inadmisibilă cererea de sesizare a Curţii Constituţionale cu soluţionarea excepţiilor de neconstituţionalitate a dispoziţiilor : - art. I punctul din Legea 177/2010 publicată în Monitorul Oficial nr. 672/04.10.2010; - art. III punctul I din Legea 177/2010 publicată în Monitorul Oficial nr. 672/04.10.2010; Respinge cererea de suspendare a judecăţii cauzei deoarece dispoziţiile art. 303 alin. 6 Cod procedură penală nu mai sunt vigoare fiind abrogate prin art. III punctul I din Legea 177/2010 şi dispune continuarea judecăţii cauzei. Admite cererea de amânare formulată de apărătorul ales al inculpaţilor I***** M**** şi I***** I**** B*****, avocat Ţuluca Dănuţ Radu. Stabileşte un nou termen de judecată la data de 28 mai 2012, sala 1. În baza art.291al.3C.p.p modificat prin Legea nr.202/2010, părţile civile M.F.P. – A.N.A.F. prin reprezentant D.G.F.P. OLT, Autoritatea Naţională a Vămilor prin reprezentant D******* R******** P***** A***** Ş* O********* V***** C******, Autoritatea Naţională a Vămilor Bucureşti nu vor mai fi citate având în vedere că din cuprinsul dovezilor de îndeplinire a procedurii de citare rezultă că funcţionarii desemnaţi cu primirea corespondentei au primit citaţia şi au aplicat ştampila. În baza art.291al.3C.p.p.inculpaţii I***** M**** şi Iagăru Ionuţ primesc termen în cunoştinţă şi nu vor mai fi citaţi. Cu recurs în termen de 48 de ore de la pronunţare pentru cei prezenţi şi de la comunicare pentru cei lipsă. Pronunţată în şedinţă publică azi, 14.05.2012, la Tribunalul Olt.
Admite cererea de amânare formulată de reprezentantul Ministerului Public pentru a verifica excepţiile invocate la termenul de judecată anterior de către inculpaţi prin apărătorii aleşi. Stabileşte termen în continuare la data de 14 mai 2012, sala 1, ora 09:00. Pronunţată în şedinţă publică azi, 07 mai 2012, la Tribunalul Olt.
Admite cererea de amânare formulată de reprezentantul Ministerului Public. Stabileşte un nou termen de judecată la data de 07 mai 2012, sala 1, ora 09:00. În baza art.291al.3C.p.p modificat prin Legea nr.202/2010, părţile civile M.F.P. – A.N.A.F. prin reprezentant D.G.F.P. OLT, Autoritatea Naţională a Vămilor prin reprezentant D******* R******** P***** A***** Ş* O********* V***** C******, Autoritatea Naţională a Vămilor Bucureşti nu vor mai fi citate având în vedere că din cuprinsul dovezilor de îndeplinire a procedurii de citare rezultă că funcţionarii desemnaţi cu primirea corespondentei au primit citaţia şi au aplicat ştampila. În baza art.291al.3C.p.p.inculpaţii I***** M**** şi Iagăru Ionuţ primesc termen în cunoştinţă şi nu vor mai fi citaţi. Pronunţată în şedinţă publică azi, 23 aprilie 2012, la Tribunalul Olt.
Admite cererile de amânare formulate de apărătorii aleşi ai inculpaţilor I***** M**** şi I***** I**** B*****, avocat Ţuluca Dănuţ Radu şi avocat Andrii Alin Robert pentru pregătirea apărării. Stabileşte un nou termen de judecată la data de 23 aprilie 2012, sala 1, ora 09:00. În baza art.291al.3C.p.p modificat prin Legea nr.202/2010, părţile civile M.F.P. – A.N.A.F. prin reprezentant D.G.F.P. OLT, Autoritatea Naţională a Vămilor prin reprezentant D******* R******** P***** A***** Ş* O********* V***** C******, Autoritatea Naţională a Vămilor Bucureşti nu vor mai fi citate având în vedere că din cuprinsul dovezilor de îndeplinire a procedurii de citare rezultă că funcţionarii desemnaţi cu primirea corespondentei au primit citaţia şi au aplicat ştampila. În baza art.291al.3C.p.p.inculpaţii I***** M**** şi Iagăru Ionuţ primesc termen în cunoştinţă şi nu vor mai fi citaţi. Pronunţată în şedinţă publică azi, 26 martie 2012, la Tribunalul Olt.
Admite cererea de amânare formulată de inculpaţii I***** M**** şi I***** I**** B***** pentru ca aceştia să-şi angajeze apărător. Stabileşte un nou termen de judecată la data de 26 martie 2012, sala 1, ora 09:00. În baza art.177 alin. 9 C.p.p. dispune conceptarea şi citarea în cauză a părţii civile Autorităţii Naţionale a Vămilor la adresa din Bucureşti, str. Matei Milo nr.13, sector 1. În baza art.291al.3C.p.p modificat prin Legea nr.202/2010, părţile civile M.F.P. – A.N.A.F. prin reprezentant D.G.F.P. OLT, Autoritatea Naţională a Vămilor prin reprezentant D******* R******** P***** A***** Ş* O********* V***** C****** nu vor mai fi citate având în vedere că din cuprinsul dovezilor de îndeplinire a procedurii de citare rezultă că funcţionarii desemnaţi cu primirea corespondentei au primit citaţia şi au aplicat ştampila. În baza art.291al.3C.p.p.inculpaţii I***** M**** şi Iagăru Ionuţ primesc termen în cunoştinţă şi nu vor mai fi citaţi. Pronunţată în şedinţă publică azi, 12 martie 2012, la Tribunalul Olt.