D******* D* I********** A I************* D* C************ O********* Ş* T******* – S******** T********* S******
RecurentP********* D*****
InculpatV***** V*******
Recurent InculpatConfirmă arestarea preventivă a inculpatului P********* D*****, faţă de care s-a pus în mişcare acţiunea penală cu privire la săvârşirea infracţiunilor de : aderare la un grup infracţional organizat, prev. şi ped. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate; complicitate la infracţiunea de efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos, prev. şi ped. de art. 26 Cod Penal rap. la art. 27 alin. 1 şi 2 din Legea 365/2002 privind comerţul electronic, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen., şi efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos, prev. şi ped. de art. 27 alin. 3 din Legea 365/2002 privind comerţul electronic, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen., toate cu aplicarea dispoziţiilor art. 33 lit.„a” Cod penal, şi executarea mandatului de arestare preventivă nr. 306/2 emis la data de 26.11.2012 de Tribunalul Suceava, în baza încheierii şedinţei Camerei de Consiliu nr. 306 din 26 noiembrie 2012, începând cu data de 09 aprilie 2014. În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia, din care onorariul apărătorului din oficiu, în cuantum de 100 lei, se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei, în contul Baroului Suceava. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la pronunţare pentru inculpat şi de la comunicare pentru procuror. Pronunţată în Cameră de Consiliu, azi 09 aprilie 2014, ora 08:50, în prezenţa inculpatului.
Incheiere de sedinta din 09.04.2014Confirmă începerea executării mandatului de arestare preventivă nr.306/1 din 26 noiembrie 2012 emis de Tribunalul Suceava în baza încheierii nr. 306 din data de 26.11.2012 pronunţată în dosarul nr. 9240/86/2012 pe numele inculpatului MARIN RICARDO – EMILIAN, cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de: aderare la un grup infracţional organizat, prevăzută de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate, deţinerea, fără drept, a unei parole, cod de acces sau date informatice, prevăzută de art. 46 alin. 2 din Legea 161/2003, Titlul III, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, distribuirea sau punerea la dispoziţie, sub orice formă, fără drept, a unei parole, cod de acces sau alte asemenea date informatice, prevăzută de art. 46 alin. 1 lit. b din Legea 161/2003, Titlul III, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen., acces, fara drept, la un sistem informatic, prevăzută de art. 42 alin. 1 şi 3 din Legea 161/2003, Titlul III, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen., infracţiunea de fraudă informatică, prevăzută de art. 49 din Legea 161/2003, Titlul III, efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos, prevăzută de art. 27 alin. 2 din Legea 365/2002 privind comerţul electronic, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos, prevăzută de art. 27 alin. 2 din Legea 365/2002 privind comerţul electronic, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, toate cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal, începând cu data de 29.10.2013 . În temeiul art. 192 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului, din care suma de 200 lei reprezentând onorariul avocatului desemnat din oficiu, se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti în contul Baroului Suceava. Pronunţată în şedinţă publică, azi 30 octombrie 2013, ora 00:30 .
Incheiere de sedinta secreta din 30.10.2013Admite în parte propunerea de arestare preventivă formulată de DIICOT – Serviciul Teritorial Suceava. În baza art. 1491 alin. 10 Cod procedură penală rap. la art. 148 alin. 1 lit. f C.p.p. dispune arestarea preventivă a inculpaţilor 1. P********* D*****, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de - aderare la un grup infracţional organizat, prev. şi ped. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate, constând în aceea că începând cu luna aprilie 2011 a aderat la grupul infracţional organizat din care fac parte inculpaţii SCÎNTEIE ALEX – ALIN, MURGOCI TIBERIUS, ILISOI IONUŢ – LIVIU, OLARIU CONSTANTIN – LIVIU, PUHA DANIEL, MACIUC GABRIEL, COLIBABA CRISTIAN – ALEXANDRU, VICHIUC MUGUREL – CONSTANTIN, IGNAT CLAUDIU, LUNGU VIOREL, IGNAT BRÎNDUŞA – NICOLETA, SZABO RAGNAR, V***** V******* şi MARIN RICARDO – EMILIAN, acţionând împreună şi în mod coordonat în scopul săvârşirii infracţiunilor de deţinere, fără drept, a unui program informatic, parole, cod de acces sau date informatice, prev. şi ped. de art. 46 alin. 2 din Legea 161/2003, Titlul III, distribuire sau punere la dispoziţie, sub orice formă, fără drept, a unei parole, cod de acces sau alte asemenea date informatice, prev. şi ped. de art. 46 alin. 1 lit. b din Legea 161/2003, Titlul III, distribuire sau punere la dispoziţie, sub orice formă, fără drept, a unui dispozitiv sau program informatic, prev. şi ped. de art. 46 alin. 1 lit. a din Legea 161/2003, Titlul III, acces, fara drept, la un sistem informatic, prev. şi ped de art. 42 alin. 1, 2 şi 3 din Legea 161/2003, Titlul III, fraudă informatică, prev. şi ped de art. 49 din Legea 161/2003, Titlul III şi efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos, prev. şi ped. de art. 27 alin. 1, 2 şi 3 din Legea 365/2002 privind comerţul electronic. - complicitate la infracţiunea de efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos, prev. şi ped. de art. 26 Cod Penal rap. la art. 27 alin. 1 şi 2 din Legea 365/2002 privind comerţul electronic, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen., constând în aceea că, în perioada mai 2011 – octombrie 2011, prin repetate acte materiale, cu sprijinul şi sub directa coordonare a inculpatului OLARIU CONSTANTIN – LIVIU, a procurat în Italia mai multe carduri bancare POSTE ITALIANE SPA, parte predându-i-le acestuia din urmă ori inculpatului Puha Daniel, parte le-a trimis în România inculpatului SCÎNTEIE ALEX – ALIN şi OLARIU CONSTANTIN LIVIU, prin intermediul unor colete, ori în Anglia (inculpaţilor VICHIUC MUGUREL – CONSTANTIN), în vederea utilizării în activităţile infracţionale de transferuri de fonduri şi retrageri frauduloase de numerar şi - efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos, prev. şi ped. de art. 27 alin. 3 din Legea 365/2002 privind comerţul electronic, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen., constând în aceea că, la datele de : 12.06.2011, 02.08.2011, 05.08.2011, 06.08.2011, 17.08.2011, 19.08.2011, 25.08.2011, 30.08.2011, 01.09.2011, 11.10.2011 a transmis în mod neautorizat inculpaţilor SCÎNTEIE ALEX – ALIN, OLARIU CONSTANTIN-LIVIU şi MURGOCI TIBERIU, în cadrul unor discuţii efectuate prin intermediul aplicaţiei Yahoo Messenger, datele de identificare cu privire la mai multe carduri bancare, respectiv numărul cardului, numele titularului, în unele cazuri şi PIN-ul aferent în vederea efectuării de transferuri frauduloase de fonduri pe acestea, ori utilizării lor la retrageri frauduloase de numerar, toate cu aplicarea dispoziţiilor art. 33 lit. „a” Cod penal, şi 2. MARIN RICARDO – EMILIAN, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de - aderare la un grup infracţional organizat, prev. şi ped. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate, constând în aceea că începând cu luna februarie 2011 a aderat la grupul infracţional organizat din care fac parte inculpaţii SCÎNTEIE ALEX – ALIN, MURGOCI TIBERIUS, ILISOI IONUŢ – LIVIU, OLARIU CONSTANTIN – LIVIU, PUHA DANIEL, MACIUC GABRIEL, VICHIUC MUGUREL – CONSTANTIN, IGNAT CLAUDIU, LUNGU VIOREL, IGNAT BRÎNDUŞA – NICOLETA, SZABO RAGNAR şi V***** V*******, acţionând împreună şi în mod coordonat în scopul săvârşirii infracţiunilor de deţinere, fără drept, a unui program informatic, parole, cod de acces sau date informatice, prev. şi ped. de art. 46 alin. 2 din Legea 161/2003, Titlul III, distribuire sau punere la dispoziţie, sub orice formă, fără drept, a unei parole, cod de acces sau alte asemenea date informatice, prev. şi ped. de art. 46 alin. 1 lit. b din Legea 161/2003, Titlul III, distribuire sau punere la dispoziţie, sub orice formă, fără drept, a unui dispozitiv sau program informatic, prev. şi ped. de art. 46 alin. 1 lit. a din Legea 161/2003, Titlul III, acces, fara drept, la un sistem informatic, prev. şi ped de art. 42 alin. 1, 2 şi 3 din Legea 161/2003, Titlul III, fraudă informatică, prev. şi ped de art. 49 din Legea 161/2003, Titlul III şi efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos, prev. şi ped. de art. 27 alin. 1, 2 şi 3 din Legea 365/2002 privind comerţul electronic. - deţinerea, fără drept, a unei parole, cod de acces sau date informatice, prev. şi ped. de art. 46 alin. 2 din Legea 161/2003, Titlul III, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C. pen., faptă constând în deţinerea fără drept pe diverse adrese de e-mail a datelor de acces (user/nume utilizator şi parolă de acces) la mai multe conturi bancare/online banking aparţinând unor clienţi POSTE ITALIANE SPA şi CARTASI, la unele dintre conturi figurând şi numărul cardurilor, data expirării, CVV, CVV2. soldurile disponibile, numele titularului, codul fiscal, adresă email şi parola de acces la email, în vederea accesării conturilor fără drept, verificării soldului disponibil, obţinerii de date informatice (respectiv CVV şi data expirării) şi efectuarii de transferuri frauduloase de fonduri de pe acestea, parte din date fiind primite de la SCÎNTEIE ALEX – ALIN şi IGNAT CLAUDIU, în cadrul unor discuţii efectuate prin intermediul aplicaţiei Yahoo Messenger; - distribuirea sau punerea la dispoziţie, sub orice formă, fără drept, a unei parole, cod de acces sau alte asemenea date informatice, prev. şi ped. de art. 46 alin. 1 lit. b din Legea 161/2003, Titlul III, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen., constând în aceea că: în data de 10.01.2011 a transmis, de pe adresa de email [email protected] la adresa de email [email protected], un mesaj cu subiectul „hau hau kola de busari 11.1.2011” care conţine datele de acces (paypal email/nume utilizator şi paypal password/parolă de acces) la un număr de 4 conturi PAYPAL, precum şi numărul cardului, data expirării, CVV, PIN, banca emitentă, numele şi domiciliul titularului, data naşterii, SSN, în vederea accesării acestora fără drept şi efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos; în data de 23.05.2011 a transmis fără drept lui IGNAT CLAUDIU, în cadrul unei discuţii efectuate prin intermediul aplicaţiei Yahoo Messenger, datele de acces (user/nume utilizator şi parolă de acces) la un cont bancar/online banking aparţinând unui client POSTE ITALIANE SPA cu nume utilizator cristina.maieron-1988, în vederea accesării fără drept a contului respectiv şi verificarea soldului disponibil; în data de 29.05.2011 a transmis fără drept lui SCÎNTEIE ALEX - ALIN, în cadrul unei discuţii efectuate prin intermediul aplicaţiei Yahoo Messenger, datele de acces (user/nume utilizator şi parolă de acces) la un cont bancar/online banking aparţinând unui client POSTE ITALIANE SPA cu nume utilizator francesco.dalessandro-susi, precum şi suma disponibilă, în vederea accesării fără drept a contului respectiv şi obţinerea de date informatice, respectiv CVV şi data expirării; - acces, fara drept, la un sistem informatic, prev. şi ped de art. 42 alin. 1 şi 3 din Legea 161/2003, Titlul III, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen., constând în aceea că: în perioada 27.04.2011 - 25.05.2011 a accesat fără drept conturi online banking aparţinând clienţi POSTE ITALIANE SPA, în vederea verificării soldului disponibil, datele de acces ale conturilor fiind transmise fie lui SCÎNTEIE ALEX – ALIN, fie lui IGNAT CLAIUDIU, în vederea accesării fără drept a conturilor, obţinerii de date informatice, respectiv CVV şi efectuării de transferuri frauduloase de fonduri de pe acestea - infracţiunea de fraudă informatică, prev. şi ped de art. 49 din Legea 161/2003, Titlul III, constând în aceea că a trimis mesaje nesolicitate (spam-uri) către adrese de email aparţinând unor clienţi POSTE ITALIANE SPA şi CARTASI, mesaje care conţin „scrisori” prin care a încercat să-i determine pe aceştia să acceseze linkuri către pagini web clonă (scam) asemănătoare cu pagina oficială a băncii, în vederea introducerii datelor de acces la conturile lor bancare, aceste date fiind utilizate ulterior în vederea acesării fără drept a conturilor şi efectuarea de transferuri frauduloase de fonduri; - efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos, prev. şi ped. de art. 27 alin. 2 din Legea 365/2002 privind comerţul electronic, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen., constând în aceea că: în data de 22.03.2011, 01.04.2011, 01.05.2011 a efectuat transferuri frauduloase de fonduri în valoare de sume diferite din contul unor clienţi POSTE ITALIANE SPA pe carduri bancare aflate în posesia lui LUNGU VIOREL şi IGNAT CLAUDIU , datele cardurilor fiindu-i transmise în acest scop de către IGNAT CLAUDIU în aceeaşi zi în cadrul unei discuţii efectuate prin intermediul aplicaţiei Yahoo Messenger; - efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos, prev. şi ped. de art. 27 alin. 3 din Legea 365/2002 privind comerţul electronic, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen., constând în aceea că: în perioada 12.01.2011-05.03.2011 a transmis în mod neautorizat, de pe adresa de email [email protected] şi [email protected] la alte adrese de email, mai multe mesaje care conţin date de identificare cu privire la mai multe carduri bancare emise de bănci din USA, Italia, Australia şi Grecia, respectiv numărul cardului, data expirării, CVV, banca emitentă, numele şi domiciliul titularului, data naşterii, SSN, adresă email şi parolă, în vederea utilizării pentru efectuarea unor operaţiuni financiare în mod fraudulos; pe aceeaşi cale (email) a transmis date de identificare cu privire la mai multe conturi bancare/online banking aparţinând unor clienţi POSTE ITALIANE, respectiv user/nume utilizator şi parola de acces, la unele figurând şi numărul cardului, data expirării, CVV2, în vederea efectuării de transferuri frauduloase de fonduri de pe acestea; totodată, în perioada 31.03.2011-06.09.2011 a transmis în mod neautorizat lui IGNAT CLAUDIU, în cadrul unor discuţii efectuate prin intermediul aplicaţiei Yahoo Messenger, datele de identificare a mai multor conturi bancare/online banking aparţinând unor clienţi ai unităţii bancare POSTE ITALIANE SPA, ICCREA din Italia şi CARTASI, respectiv user/nume utilizator şi parolă acces, numărul cardului, data expirării, CVV, codul fiscal, sold disponibil, în vederea efectuării de transferuri frauduloase de fonduri de pe acesta, precum şi datele de identificare cu privire la carduri bancare emise de unităţi bancare din străinătate (USA, Marea Britanie, Spania, Coreea de Sud etc.), respectiv numărul cardului, numele titularului şi PIN-ul aferent, TRACK-ul 2 al benzii magnetice care conţine numărul cardului, data expirării, CVV, ş.a., în vederea inscripţionării acestor date pe carduri blank şi efectuarea ulterioară de operaţiuni financiare în mod fraudulos. toate cu aplicarea art. 33 lit. a C.pen. pe o durată de 30 de zile începând cu data punerii în executare. În baza art. 149/1 alin. 12 raportat la art. 146 alin. 11/1 Cpp dispune luarea faţă de inculpatul V***** V*******, a măsurii preventive a obligării de a nu părăsi ţara, pe o durată de 30 de zile, de la 26.11.2012 la 25.12.2012 inclusiv. În baza art. 145/1 alin. 2 C.p.p. raportat la art. 145 alin. 11 C.p.p. pe durata măsurii obligării de a nu părăsi ţara inculpatul este obligat să respecte următoarele obligaţii: a) să se prezinte organele judiciare ori de câte ori este chemat; b) să se prezinte la Poliţia mun. Arad, unitate de poliţie desemnată de către instanţă cu supravegherea, conform programului de supraveghere întocmit de organele de poliţie menţionate sau ori de câte ori este chemat; c) să nu-şi schimbe locuinţa fără încuviinţarea instanţei; d) să nu deţină, să nu folosească şi să nu poarte nici o categorie de arme; e) să nu se apropie şi să nu comunice direct sau indirect cu ceilalţi inculpaţi din prezenta cauză. În temeiul art. 1451 alin. 2 C.p.p. raportat la art. 145 alin. 22 şi alin. 3 Cod de procedură penală, în caz de încălcare cu rea-credinţă a obligaţiilor menţionate expres se va lua faţă de inculpat măsura arestării preventive în condiţiile prevăzute de lege, după ce în prealabil instanţa va fi informată de către organele de poliţie mai sus menţionate, ce au sarcina de a verifica periodic respectarea obligaţiilor ce revin inculpatului. Măsura dispusă va fi comunicată, conform art. 145 alin. 21 Cod de procedură penală, poliţiei în a cărei rază locuieşte inculpatul, jandarmeriei, poliţiei comunitare, organelor competente să elibereze paşaportul şi organelor de frontieră, pentru a proceda în consecinţă potrivit competenţelor ce le revin. În baza art. 192 alin. 3 C.p.p. cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului, din care suma de 600 lei reprezentând onorariu avocaţi oficiu, se va avansa din fondul MJLC în fondul Baroului de avocaţi Suceava. Cu drept de recurs în termen de 24 ore de la comunicare, iar pentru inculpatul V***** V******* de la pronunţare. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 26.11.2012, ora 14.45.
Incheiere masuri preventive faza de UP 306/2012 din 26.11.2012Constată lipsă de procedură faţă de inculpatul V***** V*******. Amână cauza la data de 26 noiembrie 2012 pentru când se va repeta procedura de citare faţă de inculpaţi.
Constată lipsă de procedură şi amână judecarea cauzei pentru data de 24 octombrie 2012 pentru când se vor cita V***** V******* la adresa din Italia dar şi prin afişare la sediul Consiliului Local Suceava,P********* D***** prin afişare la sediul Consiliului Local Suceava, Marin Ricardo Emilian cu emiterea de mandat la adresa din România şi citare prin afişare la sediul Consiliului Local Suceava.