D*** V*****
InculpatD******* G******* R******** A F********* P******* P*** A*** G*****
Parte vătămată Parte civilăS* P***** A****** S** T****** P*** A*********************** J******* C***** C**** L****
Parte responsabilă civilmenteA****** N******** D* A*********** F******
Parte vătămată Parte civilăÎn temeiul art.9 alin.1 lit.c, alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.41 alin.2 C.pen.1969, art.74 lit.a, art.76 lit.c C.pen. 1969 şi art.5 C.pen., condamnă pe inculpatul D*** V*****, la pedeapsa închisorii de 3 ani şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a şi lit.b,c C.pen. 1969 pe o durată de 2 ani după executarea pedepsei principale, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. Conform art.71 C.pen. 1969 interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a şi lit.b,c C.pen. 1969 pe durata executării pedepsei principale. Potrivit art.81 C.pen. 1969 suspendă condiţionat executarea pedepsei închisorii pe o durată de 5 ani, calculată potrivit art.82 alin.1 C.pen. 1969, care constituie termen de încercare pentru inculpat. În baza art.71 alin.5 C.pen. 1969 suspendă executarea pedepsei accesorii pe durata termenului de încercare. Atrage inculpatului atenţia asupra consecinţelor comiterii unei noi infracţiuni intenţionate în cursul termenului de încercare, prevăzute de art.83 C.pen. 1969. În temeiul art.399 alin.1 C.proc.pen. menţine măsura controlului judiciar luată faţă de inculpat, acesta urmând să respecte în continuare obligaţiile impuse de către instanţă prin încheierea şedinţei din 12.02.2014. În temeiul art.397 alin.1 C.proc.pen. rap. la art.998, 999 C.civ, admite, în parte, acţiunea civilă exercitată de partea civilă A.N.A.F. – D.G.R.F.P. Galaţi şi obligă inculpatul la plata către partea civilă a sumei de 1.224.603,28 lei, reprezentând TVA şi impozit pe profit, precum şi a accesoriilor aferente acestei sume, calculate până la data plăţii efective. Conform art.13 alin.1 din Legea 241/2005, la data rămânerii definitive, hotărârea se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului. Ia act că inculpatul a fost asistat de apărător ales. În temeiul art.274 alin.1 C.proc.pen., obligă pe inculpat la plata sumei de 1000 de lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.
Hotarare 54/2015 din 11.02.2015Amînă pronunţarea pentru data de 11.02.2015.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 10.02.2015Pentru ca reprezentantul Parchetului să studieze înscrisul depus de partea civilă DGRFP - AJFP Galaţi amână judecarea cauzei la data de 10.02.2015, sala 2.
Incheiere de sedinta din 13.01.2015Pentru a verifica situaţia juridică a părţii responsabile civilmente, termen la data de 13.01.2015,sala 2.
Incheiere de sedinta din 25.11.2014Amana judecarea cauzei la data de 25.11.2014 sala 2, pentru studierea raportului de expertiza.
Incheiere de sedinta din 22.10.2014pentru a se răspunde la obiectiunile formulate la raportul de expertiză
Incheiere de sedinta din 17.09.2014Acordă termen de judecată la data de 17.09.2014 sala 2 pentru a se obţine relaţii de la partea civilă.
Incheiere de sedinta din 11.06.2014termen 11.06.2014 pentru ca expertul să răspundă la obiecţiunile formulate la raportul de expertiză.
Incheiere de sedinta din 12.05.2014Termen la data de 12.05.2014 ,sala 2 , în vederea studierii expertizei .
Incheiere de sedinta din 09.04.2014Acordă termen de judecată la data de 09.04.2014, sala2 pentru ca expertul să depună completări la raportul de expertiză.
Incheiere de sedinta din 11.03.2014În baza art. 211 alin. 2 Cod proc. pen. raportat la art. 214 Cod proc. pen., dispune luarea măsurii controlului judiciar faţă de inculpatul D*** V*****, până la soluţionarea definitivă a cauzei. În baza art. 215 alin. 1 Cod proc. pen., impune inculpatului respectarea următoarelor obligaţii, pe durata măsurii: a) să se prezinte la instanţa de judecată ori de câte ori este chemat; b) să informeze de îndată instanţa cu privire la schimbarea locuinţei; c) să se prezinte la organul de poliţie desemnat cu supravegherea, conform programului de supraveghere întocmit sau ori de câte ori este chemat; În baza art. 215 alin. 2 Cod proc. pen., pe timpul controlului judiciar, impune inculpatului să respecte următoarele obligaţii: a) să nu părăsească teritoriul României; b) să comunice organului de poliţie desemnat cu supravegherea periodic, respectiv la fiecare 3(trei) luni, informaţii relevante despre mijloacele sale de existenţă; d) să nu deţină, să nu folosească şi să nu poarte arme; În baza art. 215 alin. 3 Cod proc. pen., atrage atenţia inculpatului că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a obligaţiilor care îi revin, măsura controlului judiciar poate fi înlocuită cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 12.02.2014.
Incheiere masuri preventive faza de judecata din 12.02.2014Pentru lipsa raportului de expertiză amână judecarea cauzei la data de 11.03.2014. Amână pronunţarea asupra oportunităţii luării măsurii controlului judiciar la data de 12.02.2014.
Incheiere de sedinta din 11.02.2014termen 11.02.2014 Sala 2 pentru completarea expertizei.
Incheiere de sedinta din 14.01.2014Termen 14.01.2014 pentru studierea raportului de expertiză
Incheiere de sedinta din 10.12.2013pentru lipsa raportului de expertiză
Incheiere de sedinta din 14.11.2013T 14 nov. 2013 S 2 pt efectuarea expertizei.
Incheiere de sedinta din 16.10.2013Termen 16.10.2013 pentru efectuarea expertizei
Incheiere de sedinta din 17.09.2013In vederea efectuării raportului de expertiza;
Incheiere de sedinta din 18.07.2013Acordă termen de judecată la data de 18.07.2013 sala 2, pentru a se obţine lista consultanţilor fiscali în vederea desemnării unui expert.
Incheiere de sedinta din 06.06.2013la data de 06.06.2013 sala 2 pentru lipsa martorilor şi pentru audierea inculpatului în prezenţa apărătorului său ales.
Incheiere de sedinta din 13.05.2013pentru lipsa martorilor
Incheiere de sedinta din 04.04.2013Acordă termen de judecată la data de 04.04.2013 sala 2 pentru audierea martorilor.
Incheiere de sedinta din 04.03.2013T 04.03.2013 S 2 pentru audierea martorilor.
Incheiere de sedinta din 07.02.2013T 07.02.2013 sala 2 pt. audierea martorilor.
În temeiul art. 145 ind 1 Cod de procedură penală, ia faţă de inculpatul D*** V***** măsura preventivă a obligării de a nu părăsi ţara. Desemnează ca şi organe de supraveghere a inculpatului D*** V***** secţia de poliţie în circumscripţia căruia inculpatul îşi are domiciliul, care va stabili programul de supraveghere pentru inculpat. Pe durata măsurii obligării de a nu părăsi ţara, inculpatul D*** V***** trebuie să respecte următoarele obligaţii: - să se prezinte la organele de urmărire penală sau la instanţă ori de câte ori este chemat; - să se prezinte la organele de poliţie desemnate cu supravegherea, conform programelor de supraveghere ce vor fi întocmite, ori de câte ori este chemat; - să nu îşi schimbe domiciliul fără încuviinţarea instanţei; - să nu deţină, să nu folosească şi să nu poarte nicio categorie de arme; - să nu ia legătura cu martorii din prezenta cauză. În temeiul art. 145 alin. 22 Cod de procedură penală, atrage atenţia inculpatului D*** V***** că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a măsurii sau a obligaţiilor stabilite, se va lua faţă de el măsura arestării preventive. Măsura dispusă va fi comunicată de îndată instituţiilor prevăzute la art. 145 alin. 21 Cod de procedură penală, precum şi Inspectoratului Naţional pentru Evidenţa Persoanelor. Cu drept de recurs în termen de 24 de ore de la pronunţare.
pentru lipsa de procedura cu partea responsabilă civilmente amână judecarea cauzei. Amână pronunţarea cu privire la înlocuirea măsurii obligării de a nu părăsi localitatea cu măsura obligării de a nu părăsi ţara la data de 12.12.2012