C******* D******
Inculpat intimat în apelul procuroruluiS******* I***
Inculpat Apelant şi intimat în apelul procuroruluiS******* F****
Inculpat Apelantă şi intimată în apelul procuroruluiS******* F********
Inculpat Apelant şi intimat în apelul procuroruluiA****** N******** D* A*********** F******
Parte civilă1. Admite apelul formulat de Parchetul de pe lângă ÎCCJ-DNA-ST Iaşi împotriva sentinţei penale nr. 452/08.11.2012 a Tribunalului Iaşi, pe care o desfiinţează în parte, în latură penală şi civilă. Rejudecând: I. Înlătură dispoziţiile art. 31 al. 2 Cod penal cu privire la inculpatul SI, referitoare la participaţia improprie, şi aplicarea art.84 ind.4 al.1 Cod penal raportat la art. 83 Cod penal, privind revocarea beneficiului suspendării sub supraveghere a executării pedepsei de 3(trei)ani închisoare aplicate acestuia prin sentinţa penală nr.39/04.02.2008 a Judecătoriei Hârlău, definitivă prin neapelare la 26.02.2008. Condamnă pe inculpatul SI la pedeapsa principală de 6(şase) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de „complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală”, prev. şi ped. de art. 26 Cod penal raportat la art.9 al.1 lit. b si al.3 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.41 al.2 Cod penal, art. 37 lit. a Cod penal, art.75 lit. a Cod penal şi art. 13 Cod penal si majorează durata pedepsei complementare a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.64 al.1 lit. a, b si c Cod penal de la 3 ani la 4 ani, în baza disp.art.65 Cod penal. În baza disp. art. 86 ind.4 al.1 Cod penal raportat la art.83 Cod penal revocă beneficiul suspendării sub supraveghere a executării pedepsei de 3(trei)ani închisoare aplicate inculpatului SI, prin sentinţa penală nr. 395/22.12.2008 a Judecătoriei Hârlău, definitivă prin dec. pen. 105/05.03.2008 a Trib. Iaşi şi dispune executarea in întregime a acestei pedepse alături de pedeapsa de 6(şase)ani închisoare aplicată prin prezenta hotărâre, inculpatul SI, urmând a executa pedeapsa finală de 9(nouă) ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.64 al.1 lit. a, b si c Cod penal pe o durată de 4 ani, în baza disp.art.65 Cod penal. II. Înlătură dispoziţiile privind achitarea inculpatului CD în baza disp.art.11 pct.2 lit. a Cod procedură penală raportat la art.10 al.1 lit. e Cod procedură penală pentru infracţiunea de „evaziune fiscală”, prev. de art.9 al.1 lit. b si al.3 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.41 al.2 Cod penal si art.75 lit. a Cod penal. Condamnă pe inculpatul CD pentru săvârşirea infracţiunii de „evaziune fiscală”, prev. de art.9 al.1 lit. b si al.3 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod penal, art.75 lit. a Cod penal. art.74 lit. a Cod penal şi art. 13 Cod penal la pedeapsa principală de 4(patru) ani închisoare si pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 al.1 lit. a, b si c Cod penal pe o durată de 2 ani, în baza disp.art.65 Cod penal. În baza disp.art.86 ind.1 Cod penal suspendă sub supraveghere executarea pedepsei aplicate inculpatului CD iar în baza disp.art.86 ind.2 Cod penal stabileşte termen de încercare pe o durată de 6 ani. Atenţionează inculpatul asupra dispoziţiilor art.86 ind.4 Cod penal referitoare la revocarea beneficiului suspendării sub supraveghere a executării pedepsei. Atrage atentia inculpatului asupra dispozitiilor art.86 ind.3 al.1 Cod penal Pe durata şi în condiţiile prevăzute de art. 71 Cod penal interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 64 al.1 lit. a, b si c Cod penal. În baza disp. art. 71 al. 5 Cod penal suspendă executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei principale. III. Înlătură aplicarea art.74 al.1 lit. a Cod penal si respectiv art.76 al.1 lit. b Cod penal, art.83 Cod penal privind revocarea beneficiului suspendării condiţionate a executării pedepsei de 5(cinci)luni închisoare aplicate inculpatei SF prin sentinţa penală nr.72/18.03.2009 a Judecătoriei Hârlău, definitivă prin neapelare, art.86 ind.1 Cod penal, art.86 ind.2 Cod penal, art.86 ind.4 al.1 Cod penal şi art.71 al.5 Cod penal. Majorează pedeapsa principală aplicată inculpatei SF pentru săvârşirea infracţiunii de „complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală”, prev. de art.26 Cod penal raportat la art.9 al.1 lit. b si al.3 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.41 al.2 Cod penal si art.75 lit. a Cod penal şi art. 13 Cod penal, de la 3(trei) ani si 6(şase)luni închisoare la 5(cinci) ani închisoare şi durata pedepsei complementare a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 al.1 lit. a, b si c Cod penal de la 1an la 3 ani. În baza disp. art. 83 Cod penal revocă beneficiul suspendării condiţionate a executării pedepsei de 5(cinci)luni închisoare aplicată inculpatei SF prin sentinţa penală nr.72/18.03.2009 a Judecătoriei Hârlău, definitivă prin neapelare şi dispune executarea în întregime a acestei pedepse alături de pedeapsa de 5(cinci) ani închisoare aplicată prin prezenta hotărâre, inculpata SF urmând a executa pedeapsa finală de 5(cinci) ani si 5(cinci)luni închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.64 al.1 lit. a, b si c Cod penal pe o durată de 3 ani, în baza disp. art. 65 Cod penal IV. Înlătură aplicarea art.74 al.1 lit. a Cod penal si respectiv art.76 al.1 lit. b Cod penal, art. 81 Cod penal şi art.71 al.5 Cod penal privind pe inculpatul SF. Majorează pedeapsa principală aplicată inculpatului SF cu antecedente penale, pentru săvârşirea infracţiunii de „complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală”, prev. de art.26 Cod penal raportat la art.9 al.1 lit. b si al.3 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.41 al.2 Cod penal si art.75 lit. a Cod penal şi art. 13 Cod penal, de la 3(trei) ani închisoare la 5(cinci) ani închisoare şi durata pedepsei complementare a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.64 al.1 lit. a, b si c Cod penal de la 1an la 3 ani. Obligă în solidar şi pe inculpatul CD cu inculpaţii SI - SF şi SFr. toţi în solidar şi cu partea responsabilă civilmente la plata sumei totale de 5.730.054 lei (reprezentând impozit pe profit, majorări de întârziere aferente impozitului pe profit, TVA, majorări aferente TVA-ului pentru anii 2008-2009), la care se adaugă dobânda legală prevăzută de Codul de procedură fiscală, calculată pe fiecare zi de întârziere până la data plătii si achitării integrale a debitului. În baza art.163 si următoarele din Codul de procedură penală coroborate cu disp.art.11 din Legea nr.241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale ia măsura sechestrului asigurător asupra bunurilor imobile si mobile, prezente si viitoare, ale inculpatului CD până la acoperirea integrală a debitului, măsură ce urmează a fi comunicată Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Iaşi. Reduce cuantumul cheltuielilor judiciare avansate de stat, în ambele faze ale procesului penal, la plata cărora au fost obligaţi inculpaţii apelanţi pentru judecata fondului, în baza disp. art. 191 Cod procedură penală,de la câte 6500 lei fiecare, la câte 4.800 lei fiecare, în cuantumul acestora fiind inclus, atât onorariul apărătorului desemnat din oficiu, cât si costul expertizei efectuate în cursul cercetării judecătoreşti. În baza disp.art.191 Cod procedură penală obligă inculpatul CD în solidar cu partea responsabilă civilmente la plata sumei de 4.800 lei, reprezentând cheltuielile judiciare avansate de stat, în ambele faze ale procesului penal, în cuantumul acestora fiind inclus, atât onorariul apărătorului desemnat din oficiu, cât si costul expertizei efectuate în cursul cercetării judecătoreşti. Menţine toate celelalte dispoziţii ale sentinţei penale apelate, care nu sunt contrare prezentei decizii. 2. Respinge, ca nefondate, apelurile formulate de inculpaţii SI, SF şi SF împotriva aceleiaşi sentinţe penale.
Hotarare 191/2013 din 07.11.2013Amână pronunţarea la data de 7 noiembrie 2013
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 31.10.2013Amână pronunţarea la data de 31 octombrie 2013
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 22.10.2013Acordă termen pentru când va fi citat inculpatul C.D. cu mandat de aducere , se va repeta procedura de citare cu martorul propus şi se va reveni cu adresă la apărătorul desemnat din oficiu inculpatului.
Incheiere de sedinta din 08.10.2013Termen la cererea apărătorului ales al inculpatilor SI
Incheiere de sedinta din 10.09.2013Amână cauza
Incheiere de sedinta din 11.06.2013Admite cererea de amânare formulată de inculpaţi prin apărători. Acordă termen pentru când inculpaţii prin apărători vor depune la dosar motivele de apel.
Incheiere de sedinta din 14.05.2013Acordă termen pentru când inculpaţii îşi vor angaja apărători şi vor pregăti apărările.
Incheiere de sedinta din 16.04.2013