A******** M****
InculpatA******** C******* I****
InculpatM********* F********* P******************** G******* R******** A F********* P****** I*** -**** B*******
Parte civilăS***** R**** P*** M********* F********* P****** - A****** N******** D* A*********** F******
Parte civilăÎn temeiul art. 286 alin.1 Cod procedură penală, dispune schimbarea încadrării juridice a infracţiunii pentru care inculpaţii au fost trimişi în judecată din infracţiunea de „evaziune fiscală prin ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile”, prev. şi ped de art.9 alin.1 lit.a din Legea nr.241/2005, modificată, în infracţiunea de „evaziune fiscală prin ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile”, în formă continuată, prev. şi ped. de art.9 alin.1 lit.a din Legea nr.241/2005, modificată, cu aplic. art.35 alin.1, 36 alin.1 Cod penal şi art. 5 alin.1 Cod penal. Condamnă pe inculpaţii A.C.I. şi A.M. pentru săvârşirea infracţiunii de „evaziune fiscală prin ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile“ în formă continuată, prev. şi ped. de art.9 alin.1 lit.a din Legea nr.241/2005, modificată, cu aplicarea art.35 alin.1, 36 alin.1 Cod penal şi art. 5 alin.1 Cod penal, cu aplic. art.75 alin.2 lit.b, 76 Cod penal, cu aplic.art.5 alin.1 Cod penal, la câte o pedeapsă de 6 (şase) luni închisoare. Făcând aplicarea art.5 alin.1 Cod penal, în temeiul art.81, 82 din Codul penal din 1969, dispune suspendarea condiţionată a executării pedepselor aplicate fiecărui inculpat pe timp de 2 ani şi 6 luni, care constituie termene de încercare, ce se vor calcula de la data rămânerii definitive a hotărârii. Atrage atenţia inculpaţilor asupra dispoziţiilor art.83 şi 84 Cod penal din 1969, privind revocarea suspendării condiţionate şi executarea în întregime a pedepsei în situaţia săvârşirii din nou a unei infracţiuni intenţionate în cursul termenului de încercare sau a neîndeplinirii obligaţiilor civile stabilite prin hotărârea de condamnare până la expirarea termenului de încercare. Admite în parte pretenţiile civile formulate de partea civilă Ministerul Finanţelor Publice, ca reprezentant al Statului Român, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, reprezentată de Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi, prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Botoşani. Obligă pe inculpaţii A.C.I. şi A.M. să plătească, în solidar, părţii civile suma de 57.947 lei, reprezentând impozit pe venit şi suma de 10.736 lei accesorii, din care 5.593 lei dobânzi şi 5143 lei penalităţi, calculate până la data de 25 iulie 2012, conform anexei 3 la raportul de inspecţie fiscală înregistrat sub nr.IV.6949/3 august 2012, precum şi la plata dobânzilor şi penalităţilor aferente sumelor neachitate, calculate conform art.120 şi 1201 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, de la această dată până la achitarea integrală a debitului. În temeiul art. 13 din Legea nr. 241/2005, dispune comunicarea către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului a unei copii a dispozitivului hotărârii judecătoreşti, la data rămânerii definitive a acesteia. În temeiul art.6 alin 11 din O.G. nr.75/2001, modificată, dispune comunicarea unei copii a dispozitivului sentinţei la A.G.F.P.J Botoşani, în termen de 15 zile de la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii judecătoreşti, în vederea înscrierii în cazierul fiscal. Obligă fiecare inculpat să plătească statului câte 200 lei, cheltuieli judiciare. Cu apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică din 2 aprilie 2014.
Hotarare 235/2014 din 02.04.2014Amână pronunţarea la data de 2 aprilie 2014. Pronunţată în şedinţa publică din 21 martie 2014.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 21.03.2014Amână pronunţarea la data de 21 martie 2014. Pronunţată în şedinţa publică din 18 martie 2014.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 18.03.2014Pentru a se lua la cunoştinţă răspunsul la obiecţiuni.
Incheiere de sedinta din 18.02.2014La cererea d-nei expert pentru ca inculpaţii să depună la dosar înscrisuri.
Incheiere de sedinta din 21.01.2014Pentru a se comunica expertului obiecţiunile formulate de părţi
Incheiere de sedinta din 17.12.2013Se acordă termen pentru a se lua cunoştinţă de raportul de expertiză întocmit în cauză.
Incheiere de sedinta din 03.12.2013Se amână cauza pentru lipsa raportului de expertiză. În temeiul art.198 alin.4 lit.c Cod procedură penală, dispune sancţionarea d-nei expert D.E. cu suma de 1000 lei, amendă judiciară.
Incheiere de sedinta din 19.11.2013Se amână la cererea expertului pentru finalizarea expertizei.
Incheiere de sedinta din 22.10.2013Se amână cauza pentru lipsa martorului A.I şi a raportului de expertiză.
Incheiere de sedinta din 24.09.2013Admite proba solicitată de inculpaţi şi dispune efectuarea unei expertize contabile. Se vor cita martorii lipsă cu mandate de aducere.
Incheiere de sedinta din 25.06.2013Se vor cita martorii din lucrări.
Incheiere de sedinta din 28.05.2013Inculpaţii au solicitat amânarea cauzei pentru achitarea prejudiciului.
Incheiere de sedinta din 30.04.2013Se va solicita DGFP Bt. să ne comunice detaliat, separat pentru fiecare inculpat, sumele cu care inteleg să se constituie parte civilă,ce reprezintă acestea şi cum au fost calculate.
Incheiere de sedinta din 02.04.2013Lipsă de procedură cu partea civilă Statul Român prin Ministerul Finanţelor Publice - A.N.A.F. Bucuresti.
Incheiere de sedinta din 05.03.2013