S****** O*******
InculpatA****** N******** D* A*********** F******
Parte civilăS* V***** R* S**
Parte responsabilă civilmenteS* H***** G**** S**
Parte responsabilă civilmenteS* V***** S**
PetentDispune transpunerea dosarului înregistrat cu nr. 10775/3/2013 pe rolul Tribunalului Bucureşti Secţia I Penală, urmând a fi soluţionat sub nr. ce-i va fi alocat de completul C 11 F al acestei secţii, cu aceeaşi compunere ca şi completul C 20F al Secţiei a II-a Penală, căruia i-a fost în mod aleatoriu repartizat dosarul.
Incheiere finala dezinvestire din 10.02.2014Lipsa dosar fond, termen la CAB azi 13.01.2014
Incheiere de sedinta din 13.01.2014Se va emite o adresă AFP sector 3 Bucureşti cu copia adresei depusă la dosar de către S* V***** S**, în vederea luării măsurilor necesare pentru anularea incidentelor bancare transmise către Centrala incidentelor bancare de pe lângă Banca Naţională a României. Se va emite o adresă către Credit Europe Bank pentru a se depune la dosar copia certificată a contractului de cesiune între Credit Europe Ipotecar IFN SA, Credit Europe Bank NV şi Credit Europe Bank România SA, cu menţiunea de a preciza instanţei dacă în obiectul cesiunii figurează şi contractul de credit al debitoarei Hisum Mihaela acordat acesteia în vederea achiziţionării bunului imobil situat în: Buc., str. Agatha Bîrsescu, nr. 16, bl. V30 A, sc.1, parter, ap. 4, sect. 3. Se vor emite adrese către Credit Europe Bank România SA şi către BEJ Cojocaru Bogdan pentru a se comunica instanţei stadiul dosarului de executare nr. 402/2013 privind licitaţia asupra bunului situat în: Buc., str. Agatha Bîrsescu, nr. 16, bl. V30 A, sc.1, parter, ap. 4, sect. 3. Se emite o adresă către Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti pentru a se preciza stadiul dosarului de urmărire penală nr. 4784/P/2013, respectiv dacă în acest dosar este cercetat în calitate de făptuitor, învinuit sau inculpat martorul Urzică Cristian Aurel, sub aspectul săvârşirii in fracţiunilor de spălare a banilor şi dacă sunt investigate fapte care ar putea atrage o asemenea încadrare, ca urmare a contractelor de împrumut pretins a fi fost încheiate între SC Viamob SRL şi Fitoserv SRL nr. 10/15.02.2011, între SC Hilman Grup SRL şi SC Fitoserv SRL nr. 9/18.04.2011, între persoanele fizice Simcic Octavian şi Urzică Cristian Aurel încheiat în data de 04.04.2011, precum şi cu traseul banilor între persoanele fizice, respectiv societăţile menţionate, astfel cum acestea sunt deduse din înscrisurile prezentate cu ocazia audierii de către procurorul DNA în calitate de martor a d-nului Urzică Cristian Aurel (filele 326, respectiv 371 d.u.p.), urmând a se comunica şi copia acestor înscrisuri. Se va emite o adresă către Biroul Local de Expertize pentru a se depune la dosarul cauzei o listă actualizată a experţilor contabili, cu menţiunea de a se preciza dacă pentru efectuarea expertizelor în dosare având ca obiect evaziune fiscală prin tipologia omiterii înregistrării unor cheltuieli în contabilitate, respectiv înregistrarea unor cheltuieli fictive deductibile fiscal, există experţi specializaţi şi dacă aceştia trebuie să cumuleze şi calitatea de consultanţi fiscali potrivit OG 71//30.08.2001, urmând a se depune la dosarul cauzei o listă cu experţii care pot efectua expertize în acest sens.
Incheiere de sedinta din 16.12.2013În temeiul disp. art 168 C pr.pen., respinge plângerea formulată de petenţii Urzică Aurel Cristian şi de S.C. Fitoserv SRL împotriva măsurii asigurătorii a sechestrului, instituit prin încheierea de şedinţă din data 8 04 2013 asupra bunurilor mobile şi imobile, inclusiv asupra conturilor bancare ale societăţii S.C. Fitoserv SRL şi numitului Urzică Aurel Cristian. Cu recurs separat în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţata astăzi, 18.11.2013, în şedinţă publică.
Incheiere de sedinta din 18.11.2013Prorogă discutarea plângerii formulată de apărătorul ales al SC Fitoserv SRl şi al numitului Urzică Cristian, împotriva încheierii de şedinţă din 08.04.2013, prin care s-a dispus luarea unor măsuri asiguratorii, pentru a da posibilitate reprezentantului Ministerului Public să ia la cunoştinţă de înscrisurile depuse la dosar, la acest termen de judecată. Având în vedere susţinerile inculpatului Simcic Octavian, prin care acesta învederează că doreşte să achite prejudiciul, urmează a amâna cauza pentru încercarea de achitare a prejudiciului, pentru ca instanţa să analizeze eventual aplicabilitatea disp. art. 74/1 C.p.p. Se vor emite adrese către: - Administraţia Financiară sector 3 Bucureşti, organ însărcinat cu punerea în executare a măsurilor asiguratorii, având în vedere că obiectul asupra căruia instanţa a pus sechestru se află în curs de executare, astfel cum rezultă din adresa depusă la dosar, iar potrivit Codului de procedură fiscală, la organul însărcinat cu executarea silită este necesar ca şi AFP Sector 3 Bucureşti să facă opoziţie la executare, în sensul de a duce la cunoştinţa situaţia creditorului fiscal, împrejurarea că s-a mai instituit un alt sechestru asupra aceluiaşi bun, având în vedere că deşi cum rezultă din dosarul cauzei, bunul asupra căruia Tribunalul Bucureşti a instituit sechestru asigurator, respectiv asupra imobilului situat în Bucureşti, str. Aghata Bârsescu, nr. 16, bl. V30A, sc.A, ap.4, sector 3, a fost scos la licitaţie publică, această licitaţie având loc în data de 18.10.2013, totuşi în procedura de atribuire prin licitaţie publică a bunurilor scoase la licitaţie, este necesar ca şi creditorii fiscali să facă opoziţie, pe de altă parte, având în vedere că şi instanţa de judecată a dispus sechestru asupra bunului respectiv în prezenta cauză, se aplică regulile din Codul de procedură civilă, potrivit cărora situaţia acestui imobil inclusiv, cea din faza de executare va putea fi clarificată numai după soluţionarea definitivă a procesului penal; - către Biroul Executorului Judecătoresc Cojocaru Bogdan, cu copia încheierii de şedinţă din data de 08.04.2013 prin care s-a dispus sechestru asupra acestui imobil şi cu copia dovezii aducerii la îndeplinire a măsurii sechestrului dispus de instanţă de către AFP Sector 3 Bucureşti, cu menţiunea că, cu ocazia licitaţiei publice să se aibă în vedere şi calitatea de creditor fiscal a Statului Român, precum şi să se analizeze consecinţele atribuirii vânzării prin licitaţie publică a unui bun asupra căruia s-a pus sechestru în cursul judecăţii, în vederea confiscării speciale pentru acoperirea prejudiciului; se va comunica de către Biroul Executorului Judecătoresc Cojocaru Bogdan rezultatul verificărilor dispuse şi se va răspunde la adresa Tribunalului Bucureşti, de îndată Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 21.10.2013.
Incheiere de sedinta din 21.10.2013În temeiul disp. art. 168 C.p.p., admite plângerea formulată de S* V***** S** împotriva măsurilor asiguratorii a sechestrului, instituit prin încheierea de şedinţă din data de 08.04.2013 asupra bunurilor mobile şi imobile, inclusiv asupra conturilor bancare aparţinând S* V***** S** Bacău, CIF Ro 992154, J04/862/1992, cu sediul în: Mun. Bacău, str. Bradului, nr. 51, jud. Bacău. Cu recurs. Pronunţată în şedinţă publică, azi 27.09.2013
Incheiere de sedinta din 27.09.2013Amână cauza şi acordă termen de judecată pentru soluţionarea cererii de îndreptare eroare materială formulată de S* V***** S** la data de 27.09.2013, pentru când S* V***** S**, prin reprezentanţi are termen în cunoştinţă. Se va emite o adresă către ANAF – Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili în vederea înaintării procesului verbal privind modul de aducere la îndeplinire a măsurilor asiguratorii dispuse cu privire la S* V***** S**. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 26.09.2013.
Incheiere de sedinta din 26.09.2013Având în vedere susţinerile inculpatului Simcic Octavian, prin apărător ales, prin care acesta învederează că doreşte să achite prejudiciul, urmează a amâna cauza pentru încercarea de achitare a prejudiciului, pentru ca instanţa să analizeze eventual aplicabilitatea disp. art. 74/1 C.p.p.
Incheiere de sedinta din 23.09.2013În vederea revenirii cu adresă către Administraţia Financiară a Sectorului 3 Bucureşti – Serviciul Colectare Executare Silită pentru a se comunica instanţei care este motivul pentru care nu s-a instituit sechestul asigurator asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului Simcic Octavian, ale SC Viamob.Ro SRL, ale S* H***** G**** S** şi ale numitei Hisum Mihaela, precum şi a apartamentelor din Bucureşti str. Aghata Bârsescu nr. 16, bl. V30A, sc. A, ap. 4, sector 3 şi a apartamentului unde figurează sediul SC Vaiamob.Ro SRL situat în Bucureşti, str. Dreptăţii, nr. 16, bl. P8, sc. C, et. parter, ap. 31, sector 6. Adresa ce se va emite către Administraţia Financiară a Sectorului 3 Bucureşti – Serviciul Colectare Executare Silită urmând a cuprinde menţiunea că măsura dispusă de instanţă este executorie, a fost dispusă în data de 08.04.2013 şi inculpatul a declarat că nu intenţionează să plătească ratele la bancă, astfel încât apartamentul să se reîntoarcă în proprietatea băncii ca urmare a unei executări creanţe ipotecare. Prin această adresă se va solicita Administraţiei Financiară a Sectorului 3 Bucureşti – Serviciul Colectare Executare Silită să precizeze instanţei care este numele persoanei însărcinată cu executarea acestei măsuri, pentru a se dispune amendarea sa în condiţiile în care nu respectă dispoziţia dată de această instanţă. Pentru a da posibilitatea inculpatului să aprecieze asupra aplicabilităţii disp. art. 3201 C.p.p., va amâna cauza şi va acorda termen.
Incheiere de sedinta din 25.07.2013Amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 25.07.2013, sala 208, ora 08,30, pentru când inculpatul are termen în cunoştinţă, urmând a se cita părţile lipsă. Se va cita partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, pentru care dovada de îndeplinire a procedurii de citare nu s-a restituit la dosar, urmează a dispune amânarea cauzei şi reiterarea procedurii de citare cu partea civilă, cu copia adresei aflată la fila 17 dosar instanţă, rectificată, prin care a fost desemnat ca şi organ AFP Sector 3 Bucureşti pentru a pune în aplicare măsurile privind sechestrul dispus de instanţă, cu menţiunea de a încunoştinţa instanţa despre toate demersurile făcute pentru punerea în executare a măsurilor asiguratorii. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 03.06.2013.
Incheiere de sedinta din 03.06.2013Amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 03.06.2013, sala 208, ora 08,30, pentru când inculpatul are termen în cunoştinţă, urmând a se cita părţile lipsă. Se va reveni cu adresă către organul emitent al rechizitoriului, respectiv D.N.A. – Biroul Teritorial Slobozia, pentru a se comunica dacă în dosarul nou constituit nr. 146/P/2013 s-au instituit măsuri asiguratorii în vederea confiscării speciale, urmând ca după clarificarea acestui aspect să se revină cu adresă la AFP pentru precizarea obiectului sechestrului, respectiv sechestrul înfiinţat asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului, inclusiv asupra conturilor societăţilor comerciale la care acesta figurează ca împuternicit, asociat sau administrator, precum şi cu privire la bunurile aflate în patrimoniul acestor persoane, dar cu privire la care inculpatul exercită drepturi de dispoziţie, fie în vederea acoperirii şi reparării prejudiciului, caz în care sechestrul va fi înfiinţat până la concurenţa sumei cu care tribunalul figurează investit ca şi prejudiciu, la care se vor adăuga creanţe fiscale accesorii calculate în conf. cu Codul de procedură fiscală, fie în vederea recuperării prejudiciului şi a confiscării speciale, în situaţia în care asupra eventualelor produse ale infracţiunii predicat a infracţiunii de spălare a banilor nu s-au înfiinţat sechestru în dosarul nr. 146/P/2013 al DNA – Biroul Teritorial Slobozia; totodată, organul de urmărire penală va preciza în mod expres dacă înţelege să sesizeze instanţa cu infracţiunea de spălare a banilor prev. de art. 29 lit. b din Legea nr. 656/2002, respectiv art. 26 rap. la art. 29 lit. b din Legea nr. 656/2002 sau înţelege să urmărească distinct aceste infracţiuni astfel cum rezultă din adresa DNA – Biroul Teritorial Slobozia. Se va emite o adresă către ONRC pentru a se comunica noul sediu al părţii responsabile civilmente S* V***** R* S**, precum şi situaţia juridică a acesteia. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 07.05.2013.
Incheiere de sedinta din 07.05.2013Amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 07.05.2013, sala 208, pentru când inculpatul are termen în cunoştinţă, urmând a se cita părţile lipsă. Se va emite o adresă către organul emitent al rechizitoriului, respectiv D.N.A. – Biroul Teritorial Slobozia, pentru a se preciza următoarele: - dacă instanţa este investită cu fapte de spălare a banilor săvârşite de inculpatul Simcic Octavian, cu complicitatea persoanelor angajate ale căror nume rezultă din declaraţiile inculpatului, precum şi ale martorei Cucu Ani, respectiv: Cucu Ani, Carcu Mariana, Grigore Toni Dumitru, despre care Cucu Ani a declarat că au acceptat să primească în conturile personale sume de bani virate din conturile S* H***** G**** S**, pe care le ridicau şi le restituiau inculpatului Simcic Octavian; - dacă instanţa este investită sub aspectul complicităţii la infracţiunea de spălare a banilor şi în ceea ce îl priveşte pe martorul Borcea Iulian, acesta asigurând în repetate rânduri pe martora Cucu Ani că nu este nicio problemă ca aceasta să ridice bani din bancă şi să îi înmâneze inculpatului, deoarece a avut acordul inculpatului Simcic Octavian; - dacă instanţa este investită cu infracţiunea de spălare a banilor cu privire la persoanele cărora inculpatul le-a plătit sume de bani cu justificare „returnare împrumut”, respectiv: Hisum Mihaela, căreia inculpatul i-a virat suma de 65.000 Euro, Urzică Cristian Aurel cu care există la dosarul cauzei încheiat un contract de împrumut (fila 316-317 vol. I d.u.p.); - dacă instanţa este sesizată cu infracţiunea de spălare a banilor cu privire la contractul de împrumut încheiat între Ntaflos Evangelos şi inculpatul Simcic Octavian, fapta putând atrage încadrarea prev. de art. 29 lit. b din Legea nr. 656/2002 în ceea ce îl priveşte pe inculpatul Simcic Octavian; - dacă instanţa este investită şi cu faptele de spălare a banilor în ceea ce priveşte sumele de bani pe care SC Viamob.Ro SRL le vira unor persoane fizice, angajate ale firmei, care, sub pretextul că acestea vindeau inculpatului diverse echipamente (a se vedea situaţia angajatei Cucu Ani), bani care erau ulterior înmânaţi inculpatului; - dacă instanţa este investită cu infracţiuni de spălare a banilor aferente pretinsului contract încheiat între Viamob.Ro SRL şi Fitoserv SRL, prin Urzică Cristian Aurel. - Instanţa, precizează că în ceea ce priveşte situaţia contractelor de împrumut încheiate între Urzică Cristian Aurel şi Simcic Octavian, faptele ar putea atrage încadrarea prev. de art. 29 lit. b din Legea nr. 656/2002, în ceea ce îl priveşte pe inculpatul Simcic Octvian, respectiv complicitatea la infracţiunea de spălare a banilor prev. de art. 26 c.p. rap. la art. 29 lit. b din Legea nr. 656/2002, în ceea ce îl priveşte pe Urzică Cristian Aurel. De asemenea, şi în ceea ce priveşte contractul de împrumut încheiat cu numitul Ntaflos Evangelos, faptele ar putea atrage încadrarea prev. de art. 29 lit. b din Legea nr. 656/2002, în ceea ce îl priveşte pe inculpatul Simcic Octvian, respectiv complicitatea la infracţiunea de spălare a banilor prev. de art. 26 c.p. rap. la art. 29 lit. b din Legea nr. 656/2002, în ceea ce îl priveşte pe Ntaflos Evangelos. - Organul de urmărire penală, având în vedere că la vol. IV din dosarul de urmărire penală s-au depus CD-uri criptate, instanţa încercând să vizioneze CD-urile aflat la fila 302 d.u.p. depus de la ING Bank, va preciza şi va detalia care este cuantumul retragerilor în numerar a sumelor de bani de către numiţii Cucu Ani şi Grigore Toni Dumitru, cu care inculpatul are de altfel încheiat şi contractul de împrumut cu privire la suma de 20.000 Euro, precum şi cu numiţii Hisum Mihaela, Carcu Mariana, care au acceptat să primească în conturile personale sume de bani, pentru a le preda ulterior inculpatului. - De asemenea, organul de urmărire penală va preciza dacă instanţa este investită cu infracţiuni de complicitate la infracţiunea de spălare a banilor săvârşite de persoanele fizice mai sus enumerate. Instanţa, în temeiul disp. art. 198 alin. 1 lit. b/1 C.p.p., dispune amendarea doamnei avocat Cerneschi Ivona cu suma de 1000 lei, pentru nerespectarea dispoziţiilor ce incubă atât potrivit Codului de procedură penală cât şi Statutului avocatului, respectiv lipsa acesteia nejustificat, fără a-şi asigura substituirea în condiţiile legii, urmând a se efectua o adresă către Baroul Bucureşti pentru a pune la dispoziţia instanţei datele de identificare ale d-nei avocat în vederea dării în debit la Administraţia financiară. Instanţa, la acest moment procesual, apreciază că în temeiul disp. art. 11 din Legea nr.241/2005 coroborat cu art. 163 alin. 1 şi 2 C.p.p. se impune luarea unor măsuri asiguratorii, care sunt de altfel obligatorii, în privinţa următoarelor bunuri: - bunurile mobile şi imobile aflate în patrimoniul inculpatului Simcic Octavian inclusiv asupra conturilor societăţilor comerciale la care acesta figurează ca împuternicit, beneficiar real, asociat sau administrator, situate în ţară sau în străinătate, care se vor identifica în cursul punerii în executare a prezentei dispozitii de indisponibilizare, precum si asupra bunurilor aflate in patrimoniul unor terte persoane, dar cu privire la care inculpatul exercita dreptul de dispozitie, precum si cu privire la bunurile imobile si imobile ale societăţilor al căror beneficiar real este inculpatul Simcic Octavian, respectiv S* V***** R* S**, CUI:13707063(capitalul social si patrimoniul social), şi SC Hilman Producţie Publicitară SRL, Cif 14109211(capitalul social si patrimoniul social),, S* H***** G**** S**, (capitalul social si patrimoniul social), precum şi asupra patrimoniilor unor persoane fizice şi juridice despre care, în acest moment procesual, fără ca instanţa să fie investită cu infracţiunea de spălare a banilor, există indicii că se află bunuri provenind din săvârşirea de infracţiuni de evaziune fiscală de către inculpatul Simcic Octavian, în vederea confiscării produsului infracţiunii, respectiv Hisum Mihaela , Simcic Luca (fiul inculpatului Simcic Octavian şi al numitei Hisum Mihaela), inclusiv a apartamentului situat în Buc., str. Aghata Bârsescu, nr. 16, bl.V30A, sc.A, ap. 4, sector 3, precum şi asupra apartamentului unde figurează sediul S* V***** R* S** situat în Buc., str. Dreptăţii, nr. 16, bl.P8, sc. C, et. parter, ap. 31, sector 6, din relaţiile de la ORC rezultând trecut la actul sediului contractul de vânzare-cumpărare nr. 2422/28.06.1991. -bunurile mobile şi imobile, inclusiv pe conturile numitului Urzică Cristian Aurel, şi ale societăţii SC Fitoserv SRL, cu sediul în Buc., str. Parfumului, nr. 6, sector 3, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/15333/2003 având, conform extrasului de cont de la Unicredit Ţiriac Bank nr de cont RO13BACX0000 0007 3111 7310, precum şi pe conturile societăţilor SC ModusVivendi SRL şi S* V***** S** Bacău, CIF Ro 992154, J04/862/1992). Pentru aducerea la îndeplinire a măsurilor asiguratorii privind confiscarea specială în vederea acoperirii prejudiciului, urmează a desemna ca organ însărcinat cu punerea în executare a măsurilor asiguratorii Administraţia Finanţelor Publice sector 3 Bucureşti, potrivit disp. art. 164 alin. 3 C.p.p. în vederea reparării pagubei de 6 189 616, cu titlu de prejudiciu cauzat bugetului de stat. Pentru a da posibilitatea inculpatului Simcic Octavian să îşi pregătească apărarea şi să îşi precizeze poziţia procesuală, precum şi să îşi precizeze poziţia privind posibilitatea recuperării prejudiciului, având în vedere că acesta a recunoscut învinuirile în faţa organului de urmărire penală. Urmează a menţine delegaţia apărătorului din oficiu desemnat la acest termen de judecată, urmând a se pronunţa cu privire la acordarea onorariului parţial în cazul în care se va prezenta apărătorul ales al inculpatului. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 08.04.2013.
Incheiere de sedinta din 08.04.2013