M**** B*****
InculpatS***** R**** P*** A****** N******** D* A*********** F****** - D********* T******** - A************ J******** A F********* P****** C************
Parte civilăS************ P**** S**
Parte responsabilă civilmenteS***** R**** P*** A****** N******** D* A*********** F****** - D******* G******* R******** F********* P****** T********
Parte vătămatăS* E******** P**** S**
Parte responsabilă civilmenteÎn temeiul art. 386 alin. 1 din C.p.p., Admite cererea formulată de reprezentanta Ministerului Public şi schimbă încadrarea juridică a faptelor pentru care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatei M**** B*****, din infracţiunile prev. de art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Cod penal din 1968 şi art. 280 ind. 1 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, în infracţiunile prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Cod penal din 1968 şi art. 280 ind. 1 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale. În baza art. 280 ind. 1 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, cu aplicarea art. 5 din Noul Cod Penal, Condamnă inculpata M**** B***** la o pedeapsă de 2 ani închisoare, cu interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza II-a, lit. b şi c din Codul penal din 1968 – dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale, în condiţiile art. 71 din Codul penal din 1968, pentru săvârşirea infracţiunii de transmitere fictivă a părţilor sociale deţinute într-o societate comercială. În baza art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Cod penal din 1968 şi art. 5 din Noul Cod Penal, Condamnă inculpata M**** B*****, la o pedeapsă de 2 ani închisoare, cu interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 al. 1 lit. a) teza a II-a şi lit. b) din Cod penal din 1968. În baza art. 65 alin. 2 din C. penal din 1968, Interzice inculpatei, pe o durată de 3 ani drepturile prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza II-a, lit. b şi c din C. penal din 1968 – dreptul de a fi asociat, reprezentant ori administrator al unei societăţi comerciale, pedeapsă complementară ce se va executa după executarea pedepsei principale, după graţierea totală sau a restului de pedeapsă ori după prescripţia executării pedepsei. În baza art. 33 lit. a raportat la art. 34 alin. 1 lit. b din Cod penal din 1968 şi art. 5 Noul Cod penal, constată că infracţiunile menţionate sunt concurente şi dispune contopirea pedepselor cu închisoare aplicate, iar inculpata va executa pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare, cu interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza II-a, lit. b şi c din Codul penal din 1968 – dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale, în condiţiile art. 71 din Codul penal din 1968. În baza art. 35 alin. 1 din Codul penal din 1968, aplică inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin.1 lit. a teza a II-a, b şi c din Codul penal din 1968 – dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale, pe o perioadă de 3 ani, pedeapsă complementară ce se va executa după executarea pedepsei principale, după graţierea totală sau a restului de pedeapsă ori după prescripţia executării pedepsei. În baza art. 861 din Codul penal din 1968, dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de încercare de 5 ani, termen compus din cuantumul pedepsei închisorii aplicate la care se adaugă un interval de timp de trei ani, calculat în condiţiile art. 862 Cod penal. În baza art. 863 din Codul penal din 1968, pe durata suspendării executării pedepsei sub supraveghere inculpata trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la datele fixate la organele desemnate cu supravegherea sa; b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului său de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă; e) să nu intre în legătură cu alte persoane cu care ar putea transmite(comunica) date de natura celor care fac obiectul prezentului dosar. Desemnează ca organ de supraveghere Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Mehedinţi, căruia i se comunică datele de la lit. a) -e). Atrage atenţia inculpatei asupra dispoziţiile art. 864 din Cod penal din 1968, privind revocarea beneficiului suspendării executării pedepsei sub supraveghere şi emiterea unei comunicări scrise în acest sens. În baza art. 71 alin. 5 din Codul penal din 1968, pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii se suspendă şi executarea pedepselor accesorii. Admite acţiunea civilă formulată de partea civilă Statul Român, reprezentată de A.N.A.F., prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mehedinţi. Obligă inculpata M**** B*****, la plata către partea civilă Statul Român, reprezentată de A.N.A.F., prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mehedinţi, a sumei de 443.220 lei, reprezentând impozit pe profit şi TVA, dar şi, a sumelor reprezentând obliga?iile fiscale accesorii, calculate în condi?iile Codului de procedura fiscală. În conformitate cu art. 13 alin. 1 din Legea 241/2005 şi art. 4 şi 6 din O.G. 75/2001 modif., dispune ca, după rămânerea definitivă a hotărârii o copie a dispozitivului acesteia să se transmită Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, Ministerului Finanţelor Publice, Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Craiova şi Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Mehedinţi, pentru efectuarea menţiunilor corespunzătoare. În baza art. 271 C.p.p. Obligă inculpata să achite statului 4000 lei cheltuieli judiciare, din care 1.699,5 lei reprezintă cheltuielile efectuate în cursul urmăririi penale, iar diferenţa reprezintă cheltuielile efectuate în faţa instanţei. Cu apel. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 18.11.2015, la sediul Tribunalului Mehedinţi.
Hotarare 182/2015 din 18.11.2015Având nevoie de timp pentru a delibera, amână pronunţarea la data de 18.11.2015.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 13.11.2015Deliberarea şi pronunţarea va avea loc la data de 13.11.2015.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 10.11.2015Amână cauza la data de 10 noiembrie 2015 în vederea solicitării de relaţii de la expert.
Incheiere de sedinta din 02.11.2015Repune cauza pe rol în vedere suplimentării probatoriului. Acordă termen la data de 2.11.2015, cu citarea părţilor.
Incheiere de sedinta din 09.10.2015Amână pronunţarea pentru data de 09 OCTOMBRIE 2015.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 02.10.2015Având nevoie de timp pentru a delibera amână pronunţare la data de 2 octombrie 2015.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 29.09.2015Având nevoie de timp pentru a delibera, amână pronunţarea pentru data de 29 septembrie 2015.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 21.09.2015Amână cauza la cererea apărătorului inculpatei pentru a lua cunoştinţă de cererea de schimbare a infrac?iunilor pentru care s-a dispus trimiterea în judecată solicitată de reprezentanta parchetului.
Incheiere de sedinta din 23.06.2015Amână cauza la cererea apărătorului inculpatei pentru a observa suplimentul la raportul de expertiză.
Incheiere de sedinta din 09.06.2015În vederea efectuării expertizei, amână cauza.
Incheiere de sedinta din 18.05.2015Pentru a se înainta raportul de expertiză, amână cauza.
Incheiere de sedinta din 04.05.2015Având în vedere că nu a fost înaintat raportul de expertiză, amână cauza.
Incheiere de sedinta din 06.04.2015În vederea efectuării expertizei, amână cauza.
Incheiere de sedinta din 09.03.2015Pentru a se emite adresă către Administraţia Finan?elor Publice Bozovici, amână cauza.
Incheiere de sedinta din 23.02.2015În vederea efectuării expertizei, amână cauza.
Incheiere de sedinta din 03.02.2015În vederea efectuării suplimentului de expertiză, amână cauza la 03.02.2015.
Incheiere de sedinta din 20.01.2015În vederea efectuării unui supliment de expertiză şi pentru a se întocmi referatul de evaluare inculpatei, amână cauza.
Incheiere de sedinta din 12.01.2015Având în vedere lipsa martorului M.Luca, s-a dispus amendarea cestuia cu suma de 500 lei şi citarea, cu mandat de aducere, pentru următorul termen de judecată.
Incheiere de sedinta din 12.12.2014Având în vedere lipsa martorilor citaţi cu mandat de aducere, amână cauza.
Incheiere de sedinta din 14.11.2014În vederea citării martorilor lipsă cu mandat de aducere, amână cauza.
Incheiere de sedinta din 17.10.2014În vederea audierii martorilor din rechizitoriu, amână cauza.
Incheiere de sedinta din 19.09.2014În vederea respectării procedurii de citare cu partea responsabilă civilmente, amână cauza.
Incheiere de sedinta din 27.06.2014Având în vedere lipsa de procedură cu partea responsabilă civilmente, amână cauza.
Incheiere de sedinta din 06.06.2014Având în vedere lipsa de procedură cu partea responsabilă civilmente, amână cauza.
Incheiere de sedinta din 23.05.2014În vederea citării Staului Român prin ANAF Bucureşti, amână cauza.
Incheiere de sedinta din 09.05.2014În vederea citării inculpatei cu mandat de aducere şi persoanei vătămate cu menţiunea dacă se constituie parte civilă, amână cauza
Incheiere de sedinta din 25.04.2014În baza art. 346 alin. (2) C. proc. pen., constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 139/P/2012 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi, privind pe inculpata M**** B*****, trimisă în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art. 8 alin. 1 din Legea nr.241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen., art. 9 alin. l lit. c din Legea nr.241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen şi art.2801 din Legea nr.31/1990, republicată, în condiţiile art. 33 lit. a Cod penal, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpata M**** B*****. Fixează termen de judecare a cauzei pe fond pentru data de 25.04.2014, ora 08,30, la sediul Tribunalului Mehedinţi. Dispune conceptarea şi citarea în cauză, pentru termenul de judecată, din data de 25.04.2014, a inculpatei M**** B*****, precum şi, a persoanei vătămate, Statul român prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara, cu menţiunea de a preciza dacă se constituie parte civilă. Definitivă. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 08.04.2014, la sediul Tribunalului Mehedinţi.
Incheiere camera preliminara din 08.04.2014TRANSPUNE CAUZA PE PROCEDURA DE CAMERĂ PRELIMINARĂ.
Incheiere de sedinta din 10.02.2014Amână cauza la cererea apărătorului ales al inculpatei în vederea pregătirii apărării.
Incheiere de sedinta din 27.01.2014Faţă de lipsa inculpatei, amână cauza.
Incheiere de sedinta din 16.12.2013