B******* M*******
InculpatD***** G******
InculpatS***** R**** P*** A****** N******** D* A*********** F****** P*** R*********** L****
Parte civilăS***** R**** P*** A******* R*********** D* D******* G******* R******** A F********* P****** P******* P*** A************ J******** A F********* P****** A****
Parte civilăÎn baza art. 11 pct. 2 litera b) Cod procedură penală raportat la art. 10 alin. 1 litera i1 Cod procedură penală şi la art. 10 din Legea nr. 241/2005, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatei B******* M******* sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală prevăzute de art. 6 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea dispoziţiilor art. 41 alin. 2 Cod penal şi cu aplicarea dispoziţiilor art. 37 litera a) Cod penal, parte civilă fiind Statul Român. În baza art. 10 din Legea nr. 241/2005 şi art. 91 Cod penal, aplică inculpatei o amendă administrativă de 1.000 lei pentru săvârşirea acestei fapte. În baza art. 111 din Legea nr. 76/2002 cu aplicarea dispoziţiilor art. 41 alin. 2 Cod penal raportat la art. 63 Cod penal, cu referire la art. 3201 Cod procedură penală, condamnă pe inculpata B******* M******* la 500 lei amendă penală. În baza art. 81 Cod penal, suspendă condiţionat executarea amenzii penale. În baza art. 82 Cod penal, stabileşte un termen de încercare de 1 an pentru inculpată. În baza art. 359 Cod procedură penală, pune în vedere inculpatei dispoziţiile art. 83 şi 84 Cod penal. În baza art. 11 pct. 2 litera b) Cod procedură penală raportat la art. 10 alin. 1 litera i1 Cod procedură penală şi la art. 10 din Legea nr. 241/2005, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului D***** G****** sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală prevăzute de art. 6 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea dispoziţiilor art. 41 alin. 2 Cod penal şi cu aplicarea dispoziţiilor art. 37 litera a) Cod penal, parte civilă fiind Statul Român. În baza art. 10 din Legea nr. 241/2005 şi art. 91 Cod penal, aplică inculpatului o amendă administrativă de 1.000 lei pentru săvârşirea acestei fapte. În baza art. 111 din Legea nr. 76/2002 cu aplicarea dispoziţiilor art. 41 alin. 2 Cod penal raportat la art. 63 Cod penal, condamnă pe inculpatul D***** G****** la 800 lei amendă penală. Constată că debitul principal reprezentând obligaţiile ce constituie stopaj la sursă şi contribuţia angajatorului S.C. Dragon Mari Comercial S.R.L. Curtea de Argeş (actualmente radiată), pentru perioada septembrie 2007-august 2009, în sumă de 11.926 lei, a fost achitat integral. În baza art. 14 şi 346 Cod procedură penală şi art. 998 – 999 şi 1003 din vechiul Cod civil, admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă STATUL ROMÂN - prin AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ, cu sediul în Bucureşti, strada Apolodor numărul 17, sectorul 5, şi-i obligă în solidar pe inculpaţi să-i plătească suma de 7.131 lei despăgubiri civile, reprezentând accesorii la debitul principal care a fost achitat pentru perioada septembrie 2007-iunie 2008, iar pe inculpata B******* M*******, în mod individual, şi la o diferenţă de 2.789 lei accesorii la acelaşi debit principal achitat pentru perioada iulie 2008-august 2009. În baza art. 163 şi 167 Cod procedură penală, admite cererea părţii civile STATUL ROMÂN - prin AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ, cu sediul în Bucureşti, strada Apolodor numărul 17, sectorul 5, de instituire a sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpaţilor, precum şi de instituire a popririi asiguratorii asupra sumelor de bani pe care aceştia le primesc cu orice titlu de la terţe persoane, până la concurenţa sumei acordate părţii civile prin prezenta hotărâre. În baza art. 191 alin. 1 şi 2 Cod procedură penală, obligă pe fiecare dintre inculpaţi la câte 1.200 lei cheltuieli judiciare către stat. Cu recurs în termen de 10 zile de la pronunţare pentru inculpata B******* M******* şi pentru procuror şi de la comunicare pentru părţile lipsă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 27 ianuarie 2014.
Hotarare 30/2014 din 27.01.2014Amână pronunţarea în cauză la data de 27 ianuarie 2014. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 14 ianuarie 2014.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 14.01.2014Admite cererea de amânare a cauzei formulată de inculpata B******* M******* pentru a lua cunoştinţă de efectuară de doamna expert Brodner Gabriela. Amână judecarea cauzei la data de 14 ianuarie 2014. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 17 decembrie 2013.
Incheiere de sedinta din 17.12.2013Admite cererile formulate de partea vătămată şi doamna expert Brodner Gabriela privind amânarea cauzei. Se revine cu adresă la doamna expert Brodner Gabriela, pentru a finaliza şi depune raportul de expertiză contabilă dispus în sarcina sa. Amână judecarea cauzei la data de 17 decembrie 2013. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 26 noiembrie 2013.
Incheiere de sedinta din 26.11.2013Admite cererea doamnei expert Brodner Gabriela privind amânarea cauzei. Se revine cu adresă la doamna expert Brodner Gabriela, pentru a finaliza şi depune raportul de expertiză contabilă dispus în sarcina sa; totodată, îi pune în vedere să procedeze la convocarea inculpatei B******* M*******, domiciliată în municipiul Curtea de Aegeş, strada Eroilor, numărul 34, judeţul Argeş, dacă apreciază că este necesar. În baza art. 291 alin. 3 Cod procedură penală, părţile au termenul de judecată în cunoştinţă. Amână judecarea cauzei la data de 26 noiembrie 2013. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 15 octombrie 2013.
Incheiere de sedinta din 16.10.2013Admite cererea doamnei expert Brodner Gabriela privind amânarea cauzei şi se revine cu adresă la aceasta să depună lucrarea. În baza art. 291 alin. 3 Cod procedură penală, constată că părţile au termen în cunoştinţă şi pune în vedere inculpatei B******* M******* să se prezinte la următorul termen de judecată. Se citează martora Niculae Irina-Getuţa, iar în baza art. 183 alin. 1 Cod procedură penală, se emite mandat de aducere pentru aceasta. Amână judecarea cauzei la data de 15 octombrie 2013. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 18 septembrie 2013.
Incheiere de sedinta din 17.09.2013Stabileşte că Statul Român are calitatea de parte vătămată şi se va concepta astfel în continuarea acestei judecăţi. În baza art. 291 alin. 3 Cod procedură penală, constată că părţile au termen în cunoştinţă şi pune în vedere inculpatei B******* M******* să se prezinte la următorul termen de judecată. Se citează martora Niculae Irina-Getuţa. În baza art. 67 Cod procedură penală, ordonă efectuarea unei expertize contabile pentru clarificarea situaţiei de fapt. În baza art. 118 alin. 2 Cod procedură penală, numeşte expert pe doamna Brodner Gabriela, pentru care stabileşte onorariu în sumă de 800 lei. Obiectivele lucrării sunt: - să se stabilească, defalcat pe fiecare categorie de contribuţii, cu debit şi accesorii, sumele de bani ce constituie stopaj la sursă şi contribuţia angajatorului la fondul de şomaj, datorate de S.C. DRAGON MARI COMERCIAL S.R.L. bugetului consolidat al statului în perioada septembrie 2007 – august 2009, pe când administrator era numita B******* M*******; - să se stabilească, defalcat pe fiecare categorie de contribuţii, cu debit şi accesorii, sumele de bani ce constituie stopaj la sursă şi contribuţia angajatorului la fondul de şomaj, datorate de S.C. DRAGON MARI COMERCIAL S.R.L. bugetului consolidat al statului în perioada septembrie 2007 – iunie 2008, pe când administrator era numitul D***** G******; - să se stabilească plăţile efectuate până în prezent din datoriile de la punctul 1 de societate şi de inculpata B******* M******* pentru perioada cât aceasta a fost administrator şi care este situaţia actuală a acestor datorii; - să se stabilească plăţile efectuate până în prezent din datoriile de la punctul 2 de societate şi de inculpatul D***** G****** pentru perioada cât acesta a fost administrator şi care este situaţia actuală a acestor datorii; - să se stabilească dacă sumele solicitate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin cererea de constituire ca parte civilă (f. 11-12) au fost corect calculate şi sunt exclusiv pentru perioada septembrie 2007 – august 2009 sau cuprind şi perioade după acest interval de timp. Onorariul stabilit pentru expertul contabil se va avansa de către Tribunalul Argeş din fondurile speciale ale statului. Amână judecarea cauzei la data de 17 septembrie 2013. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 18 iunie 2013.
Incheiere de sedinta din 18.06.2013