M***** C******
InculpatR****** E******
InculpatN*** G*******
InculpatD******* G******* A F********* P****** B****
Parte civilăA****** N******** D* A*********** F******
Parte civilăadmite sesizarea
Incheiere indreptare eroare materiala din 26.02.2015admite cererile şi dispune înlăturarea omisiunilor vădite
Incheiere indreptare eroare materiala din 07.11.2014I. În baza art. 9 alin. 1 lit. b şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal 1968, cu reţinerea art. 5 Cod penal şi cu aplicarea art. 396 alin. 10 Cod de procedură penală condamna pe inculpatul MC, pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscala la o pedeapsa principala de: - 4 ani 6 luni închisoare În baza art. 65 alin. 2 Cod penal 1968 cu aplicarea art. 12 din Legea nr. 187/2012 interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b, c Cod penal 1968 pe o durata de 3 ani după executarea pedepsei principale cu titlu de pedeapsa complementara În baza art. 9 alin. 1 lit. f din Legea nr. 241/2004 cu reţinerea art. 5 Cod penal şi cu aplicarea art. 396 alin. 10 Cod de procedură penală condamna pe acelaşi inculpat la o pedeapsa principala de: - 3 ani închisoare În baza art. 65 alin. 2 Cod penal 1968 cu aplicarea art. 12 din Legea nr. 187/2012 interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b, c Cod penal 1968 pe o durata de 3 ani după executarea pedepsei principale cu titlu de pedeapsa complementara În baza art. 33 lit. a, 34 alin. 1 lit. b şi 35 Cod penal 1968 contopeşte pedepsele de mai sus în cea mai grea de: - 4 ani 6 luni închisoare şi interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a doua, lit. b, c Cod penal 1968 pe o durata de 3 ani după executarea pedepsei principale cu titlu de pedeapsa complementară, iar în baza art. art. 71 Cod penal 1968 interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b, c Cod penal 1968 cu titlu de pedeapsă accesorie II. În baza art. 26 raportat la art. 9 lit. b din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal 1968 şi cu reţinerea art. 5 Cod penal condamna pe inculpatul RE, pentru comiterea infracţiunii complicitate la evaziune fiscala la o pedeapsa principala de: - 2 ani 6 luni închisoare În baza art. 65 alin. 2 Cod penal 1968 cu aplicarea art. 12 din Legea nr. 187/2012 interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b, c Cod penal 1968 pe o durata de 3 ani după executarea pedepsei principale cu titlu de pedeapsa complementara, iar în baza art. 71 Cod penal 1968 interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b, c Cod penal 1968 cu titlu de pedeapsă accesorie În baza art. 861 Cod penal 1968 şi art. 71 alin. 5 Cod penal 1968 dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei pe durata unui termen de încercare de 5 ani stabilit conform art. 862 Cod penal 1968 În baza art. 863 alin. 1 Cod penal 1968 obligă pe inculpat ca pe durata termenului de încercare să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Bihor conform programului stabilit de acesta; b) să anunţe în prealabil orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a fi controlate mijloacele lui de existenţă În baza art. 359 Cod de procedură penală atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 864 Cod penal 1968 a căror nerespectare atrage revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei III. În baza art. 26 raportat la art. 9 lit. b din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal 1968 şi cu reţinerea art. 5 Cod penal condamna pe inculpatul NG, pentru comiterea infracţiunii complicitate la evaziune fiscala la o pedeapsa principala de: - 2 ani închisoare În baza art. 65 alin. 2 Cod penal 1968 cu aplicarea art. 12 din Legea nr. 187/2012 interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b, c Cod penal 1968 pe o durata de 3 ani după executarea pedepsei principale cu titlu de pedeapsa complementara, iar în baza art. 71 Cod penal 1968 interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b, c Cod penal 1968 cu titlu de pedeapsă accesorie În baza art. 861 Cod penal 1968 şi art. 71 alin. 5 Cod penal 1968 dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei pe durata unui termen de încercare de 4 ani stabilit conform art. 862 Cod penal 1968 În baza art. 863 alin. 1 Cod penal 1968 obligă pe inculpat ca pe durata termenului de încercare să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Bihor conform programului stabilit de acesta; b) să anunţe în prealabil orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a fi controlate mijloacele lui de existenţă În baza art. 359 Cod de procedură penală atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 864 Cod penal 1968 a căror nerespectare atrage revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei În baza art. 397 Cod de procedură penală obliga pe inculpatul MC la plata despăgubirilor în cuantum de 1.291.192 lei către partea civila Statul Român prin ANAF, din care în solidar cu inculpatul RE până la concurenta sumei de 127.396,35 lei şi, din care în solidar cu inculpatul NG, până la concurenta sumei de 45.796 lei, sume la care se adaugă penalitati şi majorări de întârziere până la plata efectiva În baza art. 404 alin. 4 lit. c Cod de procedură penală şi 397 alin. 5 Cod de procedură penală menţine masurile asiguratorii luate în cursul urmăririi penale prin ordonanţa procurorului din 06.07.2010 (vol. II fila 1 up) Ia act de cererea de renunţare la solicitarea de ridicare a sechestrului asigurator formulata de către petenta TFV În baza art. 7 alin. 2 din Legea 26/1990 dispune efectuarea cuvenitelor menţiuni privind pedepsele complementare aplicate inculpatului la registrul comerţului În baza art. 274 alin. 2 Cod de procedură penală obligă pe inculpatul RE la plata sumei de 2.500 lei, iar pe inculpaţii MC şi NG la cate 2.000 lei titlu de cheltuieli judiciare în favoarea statului Cu drept de apel în 10 de la comunicare Pronunţată în şedinţa publică din 17 iulie 2014
Hotarare 299/2014 din 17.07.2014În vederea deliberării, amână pronunţarea pentru data de 17.07.2014
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 09.07.2014În vederea deliberării, amână pronunţarea pentru data de 09.07.2014
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 24.06.2014faţă de cererea de amânare formulată de apărătorii inculpaţilor M.C şi R.E. pentru a se pronunţa asupra raportului de expertiză financiar contabilă
Incheiere de sedinta din 02.06.2014în vederea efectuării raportului de expertiză dispus în cauză
Incheiere de sedinta din 19.05.2014în vederea efectuării raportului de expertiză dispus în cauză
Incheiere de sedinta din 07.04.2014în vederea efectuării raportului de expertiză financiar contabilă dispusă în cauză
Incheiere de sedinta din 10.03.2014în vederea administrării probaţiunii testimoniale solicitate în apărarea inc. R.E
Incheiere de sedinta din 24.02.2014pentru ca instanţa şi reprezentanta parchetului să se pronunţe asupra cererii de probaţiune privind efctuarea unei expertize criminalistice grafoscopice
Incheiere de sedinta din 18.02.2014în vederea administrării probaţiunii testimoniale, respectv pentru solicitarea hotărârii în extenso pronunţată de autorităţile judiciare germane printr-o cerere de asistenţă judiciară internaţională în materie penală
Incheiere de sedinta din 21.01.2014faţă de lipsa comisiilor rogatorii dispuse în cauză, în vederea administrării probaţiunii testimoniale încuviinţate
Incheiere de sedinta din 09.12.2013în vederea administrării probaţiunii testimoniale, pentru efectuarea comisiilor rogatorii dispuse în cauză
Incheiere de sedinta din 26.11.2013în vederea efectuării comisiilor rogatorii dispuse la T. Galaţi şi T. Bacău, respectiv lipsa fişei de cazier judiciar a inc. M.C şi a copiei hotărârii pronunţate de către JS Stuttgart Germania
Incheiere de sedinta din 29.10.2013în vederea administrării probaţiunii testimoniale încuviinţată
Incheiere de sedinta din 01.10.2013în vederea audierii martorilor lpsă, precum şi a martorului solicitat în apărare de inc. R.E
Incheiere de sedinta din 25.06.2013în vederea administrării probaţiunii testimoniale încuviinţată
Incheiere de sedinta din 28.05.2013pentru a se da posibilitatea inc. N.G să studieze actul de sesizare pentru a putea da o declaraţie completă, respectiv înscrisul depus de inc. M.C cu privire la solicitarea aplic. disp.art.320 ind.1 cpp şi lămurirea laturii civile a cauzei
Incheiere de sedinta din 14.05.2013faţă de cererea de amânare
Incheiere de sedinta din 02.04.2013faţă de cererea de amânare pentru pregătirea apărării formulată de apărătorul ales al inc.R.E, cauza fiind la primul termen de judecată şi având în vedere cele 9 volume ale dos. de u.p
Incheiere de sedinta din 19.02.2013