D**** C******
Inculpat InculpatN**** V*****
Inculpat InculpatA****** D* D********* R******** N*** V***
Parte civilă Parte civilăS* I********* R******* P***** C********* E******* Ş* T******* T********* S*
Parte civilă Parte civilăS*** V****** S********* M******* T**** M**** C*******
InculpatÎn baza art 379 pct 2 lit a Cod procedură penală admite apelurile declarate de către Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie Direcţia Naţională Anticorupţie Serviciul Teritorial Cluj şi părţile civile ADR NV şi SC IRCETT SA împotriva sentinţei penale nr 279 din 2 07 2013 a Tribunalului Cluj, pe care o desfiinţează în parte, cu privire la încadrarea juridică dată faptelor de spălare de bani pentru inculpatele DC şi SC V SRL Cluj-Napoca, la cuantumul pedepsei aplicate inculpatului NV şi modalitatea de executare şi la omisiunea stabilirii conţinutului pedepsei complementare prev de art 64 lit c Cod penal pentru inculpata DC, respectiv la cuantumul despăgubirilor acordate părţilor civile apelante. Pronunţând o nouă hotărâre în limitele de mai sus, în baza art 334 Cod procedură penală, dispune schimbarea încadrării juridice din infracţiunea de spălare de bani în formă continuată prev de art 29 alin 1 lit b şi c din Legea nr 656/2002, cu aplicarea art 41 alin 2 Cod penal în două infracţiuni de spălare de bani în formă continuată, prev de art 29 alin 1 lit b din Legea nr 656/2002, cu aplicarea art 41 alin 2 Cod penal şi prev de art 29 alin 1 lit c din Lega nr 656/2002, cu aplicarea art 41 alin 2 Cod penal, cu aplicarea art 33 lit a Cod penal. În baza art 29 alin 1 lit b din Legea nr 656/2002, cu aplicarea art 41 alin 2 Cod penal, art 320/1 Cod procedură penală condamnă pe inculpata DC, la pedeapsa de : - 3 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani în formă continuată. În baza art 29 alin 1 lit c din Legea nr 656/2002, cu aplicarea art 41 alin 2 Cod penal, art 320/1 Cod procedură penală condamnă pe aceeaşi inculpată la pedeapsa de : - 3 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani în formă continuată. Stabileşte că pedeapsa complementară a interzicerii pentru inculpata DC a drepturilor prev de art 64 lit c Cod penal pe o durată de 4 ani constă în interzicerea dreptului de a desfăşura activităţi în domeniul financiar contabil, de a nu ocupa funcţii ce implică desfăşurarea de activităţi financiar contabile şi de a nu deţine calitatea de administrator al unei societăţi comerciale. În baza art 33 lit a, art 34 lit b Cod penal, contopeşte pedepsele de câte 3 ani închisoare mai sus stabilite, cu pedepsele de 7 ani închisoare şi 4 ani interzicerea drepturilor prev de art 64 lit a,b şi c Cod penal, 1 an închisoare, 1 an şi 6 luni închisoare şi 1 an şi 4 luni închisoare, aplicând inculpatei pedeapsa cea mai grea, sporită cu 1 an închisoare, în final : - 8 ani închisoare şi 4 ani interzicerea drepturilor prev de art 64 lit a, b şi c Cod penal. În baza art 383 alin 1/1 şi 2, art 350 Cod procedură penală menţine starea de arest a inculpatei DC şi deduce din pedeapsa aplicată acesteia durata detenţiei preventive începând cu data de 2 08 2012 la zi. În baza art 29 alin 1 lit b din Legea nr 656/2002, cu aplicarea art 41 alin 2 Cod penal, art 320/1 Cod procedură penală condamnă pe inculpata SC V SRL, la pedeapsa de : - 50 000 lei amendă penală, pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani în formă continuată. În baza art 29 alin 1 lit c din Legea nr 656/2002, cu aplicarea art 41 alin 2 Cod penal, art 320/1 Cod procedură penală condamnă pe aceeaşi inculpată la pedeapsa de : - 50 000 lei amendă penală, pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani în formă continuată. În baza art 33 lit a, art 34 lit c Cod penal contopeşte pedepsele mai sus stabilite, urmând ca inculpata SC V SRL să execute pedeapsa cea mai grea, aceea de: - 50 000 lei amendă penală. Majorează pedeapsa aplicată inculpatului NV – pentru infracţiunea de spălare de bani prev de art 29 alin 1 lit c din Legea nr 656/2002, cu aplicarea art 41 alin 2 Cod penal, de la 1 an şi 6 luni închisoare la 3 ani închisoare, înlăturând circumstanţa atenuantă prev de art 74 lit a Cod penal. Înlătură prev art 81 Cod penal faţă de inculpatul NV. În baza art 86/1 Cod penal dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 3 ani închisoare, pe durata termenului de încercare de 5 ani, stabilit conform art 86/2 Cod penal. În baza art 86/3 Cod penal impune inculpatului NV ca, pe durata termenului de încercare, să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Cluj, potrivit programului ce i se va întocmi; b) să anunţe, în prealabil orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcere; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lor de existenţă; În baza art 359 Cod procedură penală atrage atenţia inculpatului, conform art 86/4 alin 1 rap la art 83 Cod penal, asupra consecinţelor săvârşirii unei noi infracţiuni pe durata termenului de încercare, precum şi referitor la neîndeplinirea cu rea-credinţă a obligaţiilor şi măsurilor dispuse de instanţă, constând în revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. În baza art 14,346 Cod procedură penală, art 1357 şi următ Cod civil obligă pe inculpata DC să plătească părţii civile ADR NV şi suma de 2 023 879 lei reprezentând accesorii stabilite de DGRFP Cluj-Napoca pentru neplata la termenele legale a contribuţiilor la bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale de stat, pe lângă sumele la care a fost obligată de instanţa de fond. În baza art 193 Cod procedură penală obligă pe inculpata DC să plătească părţii civile ADR NV şi suma de 61644,28 lei (1 600+2 728+57 316,28 lei) cu titlu de cheltuieli judiciare, pe lângă sumele la care a fost obligată de instanţa de fond. Obligă pe inculpata DC să plătească părţii SC IRCETT SA şi suma de 153 568 lei reprezentând accesorii stabilite de DGRFP Cluj-Napoca pentru neplata la termenele legale a contribuţiilor la bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale de stat. În baza art 193 Cod procedură penală obligă pe inculpata DC să plătească părţii civile SC IRCETT SA şi suma de 20 832 lei (reconstituire contabilitate) suma de 744 lei reprezentând contravaloarea serviciilor de evaluare a trei imobile şi suma de 10.612 lei reprezentând contravaloare audit financiar, pe lângă sumele la care a fost obligată de instanţa de fond, cu titlu de cheltuieli judiciare. Menţine celelalte dispoziţii ale hotărârii atacate. În baza art 189 Cod procedură penală stabileşte sumele de câte 75 lei ca onorarii parţial pentru apărătorii din oficiu ai inculpaţilor DC şi NV, av Bocşa Mihaela şi av Călbăjos Ramona Camelia, şi suma de 300 lei ca onorariu pentru apărătorul din oficiu al inculpatei SC V SRL, av Tudor Brebenaru, sume ce se vor avansa din FMJ. În baza art 192 alin 3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare avansate de stat în apel rămân în sarcina acestuia. Cu drept de recurs în termen de 10 zile de la pronunţare cu inculpatul NV şi părţile civile şi de la comunicare cu celelalte părţi. Pronunţată în şedinţa publică din data de 18 noiembrie 2013.
Hotarare 224/2013 din 18.11.2013AP : 18.11.2013
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 04.11.2013Amână cauza pentru a se reveni cuadresa la DGFP. termen : 4.11.2013 Menţine starea de arest a inculpatei.
Incheiere de sedinta din 14.10.2013Amânat pentru efectuarea unei adrese către DGFP. Termen : 14.10.2013 ora 12,00
Incheiere de sedinta din 30.09.2013Amânat la cererea apărătorilor pentru pregătirea apărării. termen : 30.09.2013
Incheiere de sedinta din 09.09.2013S-a menţinut starea de arest a inculpatei.
Incheiere masuri preventive faza de judecata din 28.08.2013