D****** A** ( F*** M*********** A***
InculpatA*** P*** D******* G******* A F********* P****** A J******** I****
Parte civilăS*** M******* T****** S*****
Parte responsabilă civilmenteÎn baza art. art. 9 alin. 1 lit. b şi al. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 al. 2 VC.p. şi cu aplic. art. 5 NC.p., condamnă pe inculpatul DENIZCI ALI la pedeapsa închisorii de 6 (şase) ani pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscala in forma continuată. În baza art. 71 VC.p. interzice inculpatului, ca pedeapsa accesorie, exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teze a II a , lit. b si lit. c VC.p. (asociat, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale). În baza art. 65 VC.p., aplică inculpatului, ca pedeapsa complementară, interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II a, lit. b si lit. c VC.p. (asociat, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale), pe o perioadă de 3 ani după executarea pedepsei principale. În baza art. 397 NC.p.p. rap. la art. 14 VC.p. admite acţiunea civilă formulată partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Ilfov şi obligă pe inculpat în solidar cu partea responsabilă civilmente SC Mirabela Trading SRL (cu sediul în Voluntari, ...) la plata către partea civilă a sumei de 5.455.855 lei, cu titlu de daune materiale, la care se adaugă obligatiile fiscale accesorii - majorari, penalitati, dobanzi - calculate de la data faptei până la data plăţii efective. În baza art. 11 din Legea 241/2005 cu referire la art. 249 C.p.p. şi urm. dispune instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului, în vederea recuperării prejudiciului, până la concurenţa debitului, măsură ce va fi adusă la îndeplinire prin organele de executare proprii ale părţii civile. În baza art. 13 din Legea 241/2005, la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului o copie a dispozitivului hotărârii judecătoreşti definitive. În baza art. 274 al. 3 C.p.p. obligă inculpatul în solidar cu partea responsabilă civilmente SC Mirabela Trading SRL, la plata cheltuielilor judiciare către stat, în cuantum de 1600 lei. Onorariul apărătorului desemnat din oficiu, av. Cocan Mihaela, în cuantum de 200 lei, se va avansa din fondurile MJ şi rămâne în sarcina statului Cu apel în 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică azi, 10.10.2014.
Hotarare 671/2014 din 10.10.2014În baza disp. art. 391 alin.2 C.p.p. amână pronunţarea la data de 10.10.2014.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 03.10.2014În baza disp. art. 391 alin.1 C.p.p. stabileşte termen pentru pronunţare la data de 03.10.2014
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 25.09.2014Avand in vedere procedura de citare nelegal îndeplinita cu inculpatul Denizci Ali (fost Micoogullari Ali), amână cauza şi acorda termen la data de 25.09.2014, ora 11:00, pentru cand va fi citat inculpatul prin cerere de asistenta judiciară in materie penală şi scrisoare recomandată la domiciliul din Turcia. De asemenea, se va cita inculpatului Denizci Ali (fost Micoogullari Ali) la domiciliile cunoscute din ţară şi se va proceda la afişarea unei înştiinţări la sediul Tribunalului Ilfov. Se efectuează verificări in baza de date ANP, DGPMB şi DEPABD cu privire la inculpatul Denizci Ali (fost Micoogullari Ali). Se emit mandate de aducere pe numele inculpatului Denizci Ali la domiciliile cunoscute din ţară. Se efectuează verificări in baza de date DEPABD cu privire la martorii Kuh Huseyin şi Eskiocak Mariana. Se emit mandate de aducere pe numele martorilor Kuh Huseyin şi Eskiocak Mariana şi se va proceda la afişarea unei înştiinţări la sediul Tribunalului Ilfov. Se emite adresă către Oficiul Român pentru Imigrări pentru a comunica informaţii cu privire la martorul Kuh Huseyin, respectiv domiciliu acestuia, şi, în ipoteza in care acesta figurează cu un alt domiciliu,se va citata şi la această adresă
Incheiere de sedinta din 23.05.2014Avand in vedere procedura de citare nelegal îndeplinita cu inculpatul Denizci Ali (fost Micoogullari Ali, la adresa din Turcia, amână cauza şi acorda termen la data de 23.05.2014, ora 11:00, pentru cand va fi citat inculpatul prin scrisoare recomandată la domiciliul din Turcia. De asemenea, se va cita inculpatului Denizci Ali (fost Micoogullari Ali) la domiciliile cunoscute din ţară şi se va proceda la afişarea unei înştiinţări la sediul Tribunalului Ilfov. Se efectuează verificări in baza de date ANP, DGPMB şi DEPABD cu privire la inculpatul Denizci Ali (fost Micoogullari Ali). Se emit mandate de aducere pe numele martorilor Kuh Huseyin şi Eskiocak Mariana şi se va proceda la afişarea unei înştiinţări la sediul Tribunalului Ilfov. Având in vedere lipsa nejustificată la acest termen de judecată a apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpatului Denizci Ali, in baza art. 283 alin.3 C.p.p., va dispune amendarea acestuia cu suma de 500 de lei, cu drept de reducere sau anulare în termen de 10 zile de la comunicare.
Incheiere de sedinta din 18.04.2014Avand in vedere procedura de citare nelegal indeplinita cu inculpatul Denizci Ali (fost Micoogullari Ali, la adresa din Turcia, amana cauza şi acorda termen la data de 18.04.2014, pentru cand va fi citat inculpatul prin cerere de asistenta judiicară in materie penală. De asemenea, se va cita inculpatului Denizci Ali (fost Micoogullari Ali) prin mandat de aducere la domiciliile cunoscute, precum şi citarea la uşa instanţei. Se citează martorii Kuh Huseyin şi Eskiocak Mariana prin mandat de aducere pentru următorul termen de judecată.
Incheiere de sedinta din 07.02.2014Acordă termen la data de 07.02.2014, ora 10:00, termen până când se vor efectua verificări in baza de date DAPABD cu privire la domiciliul martorei Eskiocak Mariana si citarea acesteia prin mandat de aducere cu însoţitor. Se emite adrese către IGPR şi O.R.I. prin care să comunice instanţei daca martorul Kuh Huseyn figurează ca plecat din ţară. Se va cita martorul Kuh Huseyn prin mandat de aducere cu însoţitor. Se reia procedura de citare cu părţile care nu au termen in cunoştinţă.
Incheiere de sedinta din 10.01.2014În vederea continuării cercetării judecătoreşti, acordă termen la data de 10.01.2014,ora 10, termen până când se va cita martorul Kuh Huseyn prin mandat de aducere cu însoţitor. De asemenea, se va cita martorul din rechizitoriu Eskiocak Mariana şi se va relua procedura de citare cu partile care nu au termen in cunostinţă. Cu privire la cererea de scutire de la plata amenzii formulată de martorul Ivaşcu Gelu, în baza art.199 alin.3 Cod procedură penală, instanţa dispune scutirea de la plata amenzii aplicată prin încheierea din data de 06.09.2013, amendă în cuantum de 3000 de lei.
Incheiere de sedinta din 14.11.2013Acordă termen la data de 14.11.2013, ora 10:00, termen până când se vor efectua verificări in baza de date DAPABD cu privire la domiciliul martorilor Ivaşcu Gelu şi Kuh Huseyn si citarea acestora prin mandat de aducere cu însoţitor. În vederea continuării cercetării judecătoreşti se vor cita martorii din rechizitoriu, respectiv Ivaşcu Costin şi Arslanhan Dorina Florentina. Se va relua procedura de citare cu partile care nu au termen in cunostinţă.
Incheiere de sedinta din 04.10.2013Acordă termen la data de 04.10.2013, ora 10:30, termen până când se va cita martorul Yukselk Abbas, cu mandat de aducere la domiciliile cunoscute din ţară. Faţă de lipsa nejustificată a martorilor Ivaşcu Gelu şi Kuh Huseyn, la acest termen de judecată, dispune amendarea acestora cu suma de 3000 de lei fiecare. De asemenea, se vor cita martorii care nu au fost prezenţi şi se va relua procedura de citare cu partile care nu au termen in cunostinţă.
Incheiere de sedinta din 06.09.2013in vederea audierii urmatorilor 2 martori indicati in Rechizitoriu, se vor efectua verificari in baza de date DEPABD cu privire la domiciliul martorului Yukek Abbas si se va cita cu mandat de aducere cu insotitor
Incheiere de sedinta din 26.07.2013Acordă termen la data de 26.07.2013, termen până când se vor cita martorii Georgescu Silvia , Rencuzogullari Yuksel şi Yukselk Abbas. De asemenea se va cita inculpatul la adresa cunoscută din ţară, la adresa din Turcia, la Consiliul Local Voluntari şi la adresa din oraş Voluntari, str. Garoafelor, nr. 62, jud. Ilfov. Partea responsabilă civilmente se va cita la adresa cunoscută şi la Consiliul Local Voluntari.
Incheiere de sedinta din 14.06.2013Acordă termen la data de 14.06.2013, ora 10,00, pentru când se va reitera procedura de citare şi se vor emite adrese către ANP, IGPR şi DEPAB.
Incheiere de sedinta din 17.05.2013