A***** I****
InculpatB**** V******
InculpatA****** N******** D* A*********** F****** P*** D********* I*** - A***************
Parte civilăS*** P****** S***** P*** C****** I********* D* I********* B******* L******
Parte responsabilă civilmenteRespinge cererea de eşalonare a plăţii amenzii formulată de petenţii BV şi A I ca inadmisibilă. În temeiul art. 275 alin. 2 Cod procedură penală, obligă petenţii la plata sumei de câte 15 lei cheltuielile judiciare către stat rămân. Fără cale de atac. Cercetată în şedinţa Camerei de Consiliu şi pronunţată în şedinţă publică azi, 22 ianuarie 2015.
Incheiere finala dezinvestire din 22.01.2015amână judecarea cauzei la data de 22.01.2015
Incheiere de sedinta din 05.12.20141. Condamnă pe inculpatul A***** I****, pentru săvârşirea infracţiunii de „reţinerea şi nevărsarea, cu intenţie, în cel mult 30 de zile de la scadenţă, a sumelor reprezentând impozite sau contribuţii cu reţinere la sursă”, prev. şi ped. de art. 6 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal 1969, art. 396 alin 10 Cod procedură penală, art. 74 lit. a şi art. 76 lit. e Cod penal 1969, art. 5 Cod penal, la pedeapsa de 6 (şase) luni închisoare. În temeiul art. 81 Cod penal 1969, cu aplicarea art. 5 Cod penal, dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei principale pe o perioadă de 2 ani şi 6 luni, reprezentând termen de încercare stabilit potrivit art. 82 Cod penal 1969. În temeiul art. 359 Cod procedură penală 1968, atrage atenţia inculpatului asupra prevederilor art. 83 Cod penal 1969 a căror nerespectare determină revocarea măsurii suspendării şi executarea în întregime a pedepsei, care nu se contopeşte cu pedeapsa aplicată pentru noua infracţiune. 2. Condamnă pe inculpata B**** V****** pentru săvârşirea infracţiunilor de: - „reţinerea şi nevărsarea, cu intenţie, în cel mult 30 de zile de la scadenţă, a sumelor reprezentând impozite sau contribuţii cu reţinere la sursă”, prev. şi ped. de art. 6 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal 1969, art. 396 alin 10 Cod procedură penală, art. 74 lit. a şi art. 76 lit. e Cod penal 1969, art. 5 Cod penal, la pedeapsa de 6 (şase) luni închisoare. - „refuzul nejustificat al unei persoane de a prezenta organelor competente documentele legale şi bunurile din patrimoniu, în scopul împiedicării verificărilor financiare, fiscale sau vamale, în termen de cel mult 15 zile de la somaţie”, prev. şi ped. de art. 4 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 396 alin 10 Cod procedură penală, art. 74 lit. a şi art. 76 lit. e Cod penal 1969, art. 5 Cod penal, la pedeapsa de 3 (trei) luni închisoare. În temeiul art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) Cod penal 1969, art. 5 Cod penal, contopeşte pedepsele aplicate, aplică pedeapsa cea mai grea de 6 luni închisoare, urmând ca inculpata să execute o pedeapsă de 6 (şase) luni închisoare. În temeiul art. 81 Cod penal 1969, cu aplicarea art. 5 Cod penal, dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei principale pe o perioadă de 2 ani şi 6 luni, reprezentând termen de încercare stabilit potrivit art. 82 Cod penal 1969. În temeiul art. 359 Cod procedură penală 1968, atrage atenţia inculpatei asupra prevederilor art. 83 Cod penal 1969 a căror nerespectare determină revocarea măsurii suspendării şi executarea în întregime a pedepsei, care nu se contopeşte cu pedeapsa aplicată pentru noua infracţiune. Admite acţiunea civilă şi obligă inculpaţii A***** I**** şi B**** V******, în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. PROMIXT S.A. Botoşani, să plătească părţii civile A.N.A.F. Bucureşti, prin D.G.F.P. Botoşani, suma de 89.081 lei (din care suma 63.118 lei debit, iar suma de 25.963 dobânzi şi penalităţi de întârziere), la care se adaugă dobânzi şi penalităţi de întârziere calculate conform art. 120, art. 1201 din Codul de procedură fiscală până la achitarea integrală a prejudiciului. Menţine sechestrul asigurător instituit prin ordonanţa nr. 5044/P/2012 din 23.11.2012 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Botoşani asupra suprafeţei de 5.000 m.p. teren situat în mun. Botoşani, str. Doboşari nr. 35, precum şi a construcţiilor existente pe acest amplasament, proprietatea inculpatului A***** I****. Obligă inculpatul A***** I****, în solidar cu partea responsabilă civilmente, să plătească statului suma de 200 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare, din care suma de 150 lei pentru faza de urmărire penală, iar suma de 50 lei pentru faza de judecată. Obligă inculpata B**** V******, în solidar cu partea responsabilă civilmente, să plătească statului suma de 200 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare, din care suma de 150 lei pentru faza de urmărire penală, iar suma de 50 lei pentru faza de judecată. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică din 27 martie 2014.
Hotarare 913/2014 din 27.03.2014Amână pronun?area pentru data de 27 martie 2014, ora 14:00.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 17.03.2014În baza art. 346 alin. (2) C. proc. pen. constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 5044/P/2012 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Botoşani privind pe inculpatul A***** I****, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de „evaziune fiscală” în formă continuată, prev. şi ped. de art. 6 L. nr. 241/2005, art. 41(2) C.pen., şi inculpata B**** V******, trimisă în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de „evaziune fiscală” în formă continuată, prev. şi ped. de art. 6 L. nr. 241/2005, art. 41(2) C.pen., şi „refuz nejustificat de a prezenta organelor competente documentele legale în scopul împiedicării verificărilor financiare şi fiscale”, prev. şi ped. de art. 4 L. nr. 241/2005, infracţiuni aflate în concurs real, prev. de art. 33 lit. a C.pen., parte civilă fiind STATUL ROMÂN PRIN A****** N******** D* A*********** F****** P*** D********* I*** - A***************, parte responsabilă civilmente fiind S*** P****** S***** P*** C****** I********* D* I********* B******* L******. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpata B**** V******. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpatul A***** I****.
Incheiere camera preliminara din 27.02.2014Trimite cauza în cameră preliminară, cu termen la data de 27 februarie 2014.
Incheiere de sedinta din 19.02.2014Va acorda termen de judecată pentru când va dispune citarea în calitatea de parte resp. civilmente a S.C. Promixt S.R.L. prin Cabinetului Individual de Insolvenţă Bordianu Liliana cu sediul în mun. Botoşani str. Aprodu Purice nr. 5, jud. Botoşani. Se va pune în discuţie măsura sechestrului asigurator ce a fost dispusă în cadrul urmăririi penale. Părţile vor formula concluzii scrise raportat la săvârşirea infracţiunii de evaziune în formă continuată.
Incheiere de sedinta din 08.01.2014Va acorda termen de judecată în vederea pregătirii apărării şi pentru a da posibilitate inculpaţilor să achite din prejudiciul creat.
Incheiere de sedinta din 22.10.2013