P** A********
Apelant Intimat - InculpatM****** A**** H**** B*****
Apelant Intimat - InculpatA******** A**** S*****
Apelant Intimat - InculpatE* K***** N***** H******
Apelant Intimat - InculpatB**** A**** H*** H***** A*****
Apelant Intimat - InculpatÎn baza art. 278 Cod procedură penală dispune îndreptarea erorilor materiale strecurate în minuta şi dispozitivul deciziei penale nr. 27/31.01.2014 în sensul că: - Numele inculpatului Simon Walid Ramzi este Fathalla Waleed Ramzi Fathalla - Numele inculpatului El Bagl Nasser Gomma El Sayed este El Bagl Nasser Gomaa El Saied. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică din 28.03.2014.
Incheiere indreptare eroare materiala din 28.03.2014Decis 27/31.1.2013/În baza art. 379 pct. 2 lit. C.p.p. admite apelurile declarate de Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – DIICOT, inculpaţii P** A********, Marinoiu Camelia, Basem A.H.H. Ayyoub, E* K***** N***** H******, Nasser Gomaa El Sayed El Bagl, Mahmoud Abdel Fattah Salman Abou Tahoun, Mohamed Kamel Abdrabbo Nassar. Desfiinţează în parte sentinţa penală apelată şi rejudecând: 1. În baza art.11 pct. 2 lit. b rap. la art. 10 lit. g C.p.C.p.p. dispune încetarea procesului penal privind pe inculpatul P** A******** pentru săvârşirea infracţiunii de participaţie improprie la fals intelectual prev. de art. 31 al.2 Cp. rap.la art.289 Cp. cu aplic.art.41 al.2 Cp. pct.5 R. În baza art.11 pct.2 lit.b C.p.p. rap. la art.10 lit.g C.p.p. dispune încetarea procesului penal privind pe inculpat pentru săvârşirea infracţiunii de instigare la fals intelectual prev. de art.25 Cp. rap.la art.289 Cp. Pct. 8R În baza art. 11 pct. 2 lit.a rap. la art. 10 lit. d C.p.p. achită pe inculpat pentru săvârşirea infracţiunii de uzurpare de calităţi oficiale prev. de art. 240 C.p. pct. 10 R În baza art.11 pct.2 lit.b C.p.p. rap. la art.10 lit.g C.p.p. dispune încetarea procesului penal privind pe inculpat pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art.290 Cp. cu aplic.art.41 al.2 Cp. - pct. 11 R. În baza art.11 pct.2 lit.b C.p.p. rap. la art.10 lit.g C.p.p. dispune încetarea procesului penal privind pe inculpat pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art.290 Cp. cu aplic.art.41 al.2 Cp. - pct. 12 R. În baza art. 11 pct. 2 lit. a rap. la art. 10 lit.d C.p. achită pe inculpat pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la instigare la fals în înscrisuri oficiale - pct.13 R. În baza art. 11 pct. 2 lit. a rap. la art. 10 lit.d C.p. achită pe inculpat pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la instigare la fals in înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 26 Cp. rap.la art.25 Cp. rap.la art.290 Cp. cu aplic.art. 41 al.2 Cp. -pct. 14 R. Menţine celelalte dispoziţii privind pe inculpatul P** A********, care va executa pedeapsa cea mai grea de 4 (patru) ani închisoare şi 2 (doi) ani interzicerea drepturilor prev. de art.64 lit.a teza a II a si b Cp. aplicată prin sentinţa penală apelată. În baza art.88 Cp. deduce din pedeapsă durata prevenţiei pentru inculpatul P** A******** de la 18.11.2004 la 25.05.2006. 2. În baza art.11 pct.2 lit.b C.p.p. rap. la art.10 lit.g C.p.p. dispune încetarea procesului penal privind pe inculpata MARINOIU CAMELIA pentru săvârşirea infracţiunii de instigare la fals material în înscrisuri oficiale prev. de art.25 Cp. rap.la art.288 al.l Cp. cu aplic.art.41 al.2 Cp. În baza art.11 pct.2 lit.b C.p.p. rap. la art.10 lit.g C.p.p. dispune încetarea procesului penal privind pe inculpat pentru săvârşirea infracţiunii de instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art.25 Cp. rap. la art.290 Cp. cu aplic.art.41 al.2 Cp. Menţine celelalte dispoziţii privind pe inculpata MARINOIU CAMELIA, care va executa pedeapsa cea mai grea de 4 (patru) ani închisoare şi 2 (doi) ani interzicerea drepturilor prev. de art.64 lit.a teza a II a si b Cp. aplicată prin sentinţa penală apelată. 3. În baza art.26 Cp. rap.la art. 8 al.1 din Legea 241/2005 cu aplic.art.41 al.2 C.p. condamnă inculpatul MOHAMED KAMEL ABDRABBO NASSAR la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvâr?irea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscala si 2 (doi) ani interzicerea drepturilor prev. de art.64 lit.a teza a II a si lit.b Cp., ca pedeapsă complementară. În baza art.11 pct.2 lit.b C.p.p. rap. la art.10 lit.g C.p.p. dispune încetarea procesului penal privind pe inculpat pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la fals privind identitatea prev. de art.26 Cp. rap.la art. 293 Cp. cu aplic.art.41 al.2 Cp. În baza art.26 Cp. rap.la art.23 pct.1 lit.a din Legea 656/2002 cu aplic.art.41 al.2 Cp. condamnă inculpatul la pedeapsa de 4 ani închisoare pentru complicitate la infracţiunea de spălare de bani. În baza art.26 Cp. rap.la art.9 lit.f din Legea 241/2005 cu aplic, art.41 al.2 Cp. condamna inculpatul la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscala şi 1 an interzicerea drepturilor prev. de art.64 lit.a teza a II a si lit.b Cp. ca pedeapsa complementara. În baza art.11 pct.2 lit.b C.p.p. rap. la art.10 lit.g C.p.p. dispune încetarea procesului penal privind pe inculpat pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la fals in înscrisuri sub semnătura privată prev. de art. 26 Cp. rap.la art. 290 Cp. Men?ine celelalte dispoziţii. În baza art.33 lit.a., art.34 lit.b, 35 al.1 C.p. Cp. inculpatul MOHAMED KAMEL ABDROBBO NASSAR va executa pedeapsa cea mai grea de 4 ani închisoare si 2 (doi) ani interzicerea drepturilor prev.de art.64 lit.a teza a II a si lit.b Cp. ca pedeapsa complementara. Face aplicarea art.71,64 lit.a teza a II a si lit.b Cp. Constată că inculpatul este arestat în altă cauză. 4. În baza art.11 pct.2 lit.b C.p.p. rap. la art.10 lit.g C.p.p. dispune încetarea procesului penal privind pe inculpatul MOSTAFA HONAR SOOD MONFARED pentru infracţiunea de complicitate la fals privind identitatea prev. de art.26 Cp. rap.la art.293 Cp. cu aplic.art.41 al.2 Cp. Menţine celelalte dispoziţii, inculpatul MOSTAFA HOMAR SOOD MOUFARED va executa pedeapsa cea mai grea, de 3 (trei) ani inchisoare si 2 (doi) ani interzicerea drepturilor prev. de art.64 lit.a teza a II a si lit.b Cp., ca pedeapsa complementara. 5. În baza art.11 pct.2 lit.b C.p.p. rap. la art.10 lit.g C.p.p. dispune încetarea procesului penal privind pe inculpatul MAHMOUD ABDEL FATAH SALMAN ABOU TAHOUN pentru infracţiunea de complicitate la fals privind identitatea prev. de art.26 C,.p. rap.la art.293 Cp. cu aplic.art.41 al.2 Cp. În baza art.11 pct.2 lit.b C.p.p. rap. la art.10 lit.g C.p.p. dispune încetarea procesului penal privind pe inculpat pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la fals material în înscrisuri oficiale prev. de art.26 Cp. rap.la art.288 al.l Cp. cu aplic.art.41 al.2 Cp. Menţine celelalte dispoziţii, inculpatul MAHMOUD ABDEL FATAH SALMAN ABOU TAHOUN va executa pedeapsa cea mai grea de 3 (trei) ani inchisoare si 2 (doi) ani interzicerea drepturilor prev.de art.64 lit.a teza a II a si lit.b Cp., ca pedeapsa complementara. 6. În baza art.11 pct.2 lit.b C.p.p. rap. la art.10 lit.g C.p.p. dispune încetarea procesului penal privind pe inculpatul E* K***** N***** H****** pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la fals privind identitatea prev. de art.26 Cp. rap.la art. 293 Cp. cu aplic.art.41 al.2 Cp. În baza art.11 pct.2 lit.b C.p.p. rap. la art.10 lit.g C.p.p. dispune încetarea procesului penal privind pe inculpat pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la fals material în înscrisuri oficiale prev. de art.26 Cp. rap.la art.288 al.l Cp. cu aplic.art.41 al.2 Cp. Menţine celelalte dispoziţii, inculpatul E* K***** N***** H****** va executa pedeapsa cea mai grea de 2 (doi) ani inchisoare si 1 (un) an interzicerea drepturilor prev.de art.64 lit.a teza a II a si lit.b Cp. ca pedeapsa complementara. Constată că inculpatul este arestat în altă cauză. 7. În baza art.11 pct.2 lit.b C.p.p. rap. la art.10 lit.g C.p.p. dispune încetarea procesului penal privind pe inculpatul EL BAGL NASSER GOMMA EL SAYED pentru săvârşirea infracţiunii de fals privind identitatea prev. de art.293 Cp. În baza art.11 pct.2 lit.b C.p.p. rap. la art.10 lit.g C.p.p. dispune încetarea procesului penal privind pe inculpat pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la fals material în înscrisuri oficiale prev. de art.26 Cp. rap.la art.288 al.l Cp. cu aplic.art.41 al.2 Cp. Menţine celelalte dispoziţii, inculpatul va executa pedeapsa 2 (doi) ani închisoare pentru infracţiunea de spălarea banilor prev. de art. 23 din Legea 656/2002. 8. În baza art.11 pct.2 lit.b C.p.p. rap. la art.10 lit.g C.p.p. dispune încetarea procesului penal privind pe inculpatul AYYOUB A.H.H. BASSEM pentru săvârşirea infracţiunii de fals privind identitatea prev. de art.293 Cp. În baza art.11 pct.2 lit.b C.p.p. rap. la art.10 lit.g C.p.p. dispune încetarea procesului penal privind pe inculpat pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la fals material în înscrisuri oficiale prev. de art.26 Cp. rap.la art.288 al.l Cp. cu aplic.art.41 al.2 Cp. Menţine celelalte dispoziţii, inculpatul va executa pedeapsa de 2 (doi) ani inchisoare si 1 (un) an interzicerea drepturilor prev.de art.64 lit.a teza a II a si lit.b Cp. ca pedeapsa complementară. Constată că inculpatul este arestat în altă cauză. În baza art. 385 ind. 15 pct. 1 lit. b C.p.p. respinge ca nefondate apelurile declarate de apelanţii inculpaţi AHMED HAMZA BADIOR MUSTAFA, ABDULATIF AHMED SAMIR, SIMON WALID RAMZI şi partea civilă Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală împotriva aceleiaşi sentinţe penale. Menţine celelalte dispoziţii. În baza art. 192 al.2 C.p.p. obligă pe apelanţii inculpaţi AHMED HAMZA BADIOR MUSTAFA, ABDULATIF AHMED SAMIR, SIMON WALID RAMZI şi partea civilă Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală la câte 400 lei cheltuieli judiciare către stat. În baza art. 192 al.3 C.p.p. cheltuielile judiciare în apelul Ministerului Public şi apelurile celorlalţi inculpaţi rămân în sarcina statului. Onorariul apărătorilor din oficiu pentru inculpaţii M****** A**** H**** B*****, Abdulatif Ahmed Samir, Basem A.H.H. Ayyoub, Nasser Gomaa El Sayed El Bagl, Mahmoud Abdel Fattah Salman Abou Tahoun Walled Ramzi Simon, Mostafa Honar Sood Monfared în cuantum de câte 400 lei, precum şi onorariul parţial al apărătorului din oficiu în cuantum de câte 100 lei pentru inculpaţii Marinoiu Camelia, El Khlouly Nashat, P** A********, se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei. Onorariul interpretului de limbă arabă echivalentul a 6 ore se suportă din fondurile Ministerului Justiţiei. Cu recurs. Pronunţată în şedinţa publică din 31.01.2014.
Hotarare 27/2014 din 31.01.2014Amână judecarea cauzei având în vedere lipsa de apărare a apelantului-intimat-inculpat Mohammed Kamel Abdrabbo Nassar.
Incheiere de sedinta din 20.12.2013Admite cererea de audiere a inculpaţilor Marinoiu Camelia ?i Mohamed Kamel Abdrabbo Nassar, care urmează a preciza la termenul următor dacă sunt de acord să fie audiaţi. Pune în vedere inculpatului P** A******** să se prezinte la termenul următor în vederea audierii. Admite proba cu înscrisuri, respectiv depunerea unor hotărâri ale instanţelor comerciale în litigiul cu AVAS, copii de pe rechizitoriul nr. 228/P/2006 din data de 27.06.2008 al DNA, dovezile de radiere ale societăţilor Montsalt, Gulucor, Perguard, Corsgguardo. Pune în vedere inculpatului să depună aceste înscrisuri la dosar până la termenul următor. Prorogă pronunţarea asupra probei cu martori, respectiv Diaconescu Panagache, Balaban Nicoleta Florentina, Clip Ionel şi Postelnicu Tiberiu. Respinge cererea de reaudiere a martorilor audiaţi în primul stadiu procesual, respectiv Ghimpeţeanu Daniela şi reprezentanţii societăţilor S.C. COSTAS DRINKS GMB S.R.L şi S.C. ARVINEX S.A, în concret numitul Partenie Costel şi Guliman Aurel. Respinge cererea de audiere sau reaudierea a martorilor Bandilii Jones, Grigore Robert, Ciuhan Aurora Brăila, Abu Zayed Yasin, Ghuni Baui Abdol Khalegh, El Ghourani Mohamed şi Ghourani Aliona. Respinge cererea de înaintare a actelor întocmite la Biroul Notarial Ciuhan Aurora. Respinge cererea de efectuare a unei expertize grafoscopice asupra actelor întocmite cu privire la societăţile S.C EXVAM S.R.L şi S.C. EXVAM OIL 2000 S.R.L şi solicitarea privind emiterea unei adrese către Biroul Notarial Ciuhan Aurora Brăilă, în vederea înaintării actelor întocmite cu privire la societăţile S.C EXVAM S.R.L şi S.C. EXVAM OIL 2000 S.R.L, în original. Respinge cererea de ataşare a tuturor înscrisurilor ridicate la data de 18.11.2004 de către organele de urmărire penală, care au făcut percheziţii domiciliare atât la domiciliul inculpatului P** A********, cât şi la sediul societăţii S.C EXVAM S.R.L. Respinge cererea de emitere a unei adrese către Banca Românească. Prorogă pronunţarea asupra cererii de emitere a unei adrese către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în legătură cu dosarul format faţă de martorul Clip Ionel şi Grigore Robert, cu privire la cesionarea fictivă a S.C. EXVAM 2000 OIL DISTRIBUTION COMP S.R.L. după audierea inculpaţilor. Prorogă pronunţarea asupra cererii de emitere a unei adrese către Curtea de Apel Craiova, în vederea înaintării unei copii de pe Decizia pronunţată în dosarul nr. 17942/215/2009. Respinge cererile de efectuare a unor expertize grafoscopice referitoare la impresiunea ştampilei S.C. EXVAM S.R.L., a unei expertize grafoscopice privind semnăturile executate sub numele Luigino Peruzzi, a unor expertize grafoscopice asupra semnăturilor sub numele de Gheorghiu Gheorghe, impresiunea ştampilei S.C EXVAM S.R.L aplicată pe adresa emisă către Societăţile S.C. MONT SALT S.R.L şi S.C. EXVAM S.R.L, alte acte. Respinge cererea de efectuare a unei expertize grafoscopice solicitată de inculpata Marinoiu Camelia. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 22 noiembrie 2013.
Incheiere de sedinta din 22.11.2013imposibilitate de prezentare avocat
Incheiere de sedinta din 25.10.2013Amână judecarea cauzei având în vedere imposibilitatea de prezentare la acest termen de judecată a apelantului intimat inculpat P** A********, din motive medicale dovedite. desemnează interpret de limbă arabă pentru apelanţii inculpaţi E* K***** N***** H****** şi MOHAMED KAMEL ABDRABBO NASSAR.
Incheiere de sedinta din 27.09.2013lipsă de procedură şi lipsă apărare
Incheiere de sedinta din 28.06.2013Admite cererile de abţinere formulate de magistraţii - judecători Ion Tudoran Corneliu Bogdan şi Risantea Găgescu. Înaintează dosarul cauzei preşedintelui secţiei în vederea reapartizării aleatorii. Definitivă. Pronunţată în şeidnţa publică.
Incheiere abtinere din 30.05.2013Constată admiterea declaraţiilor de abţinere formulate de magistraţii -judecători Ion Tudoran Corneliu Bogdan şi Găgescu Risantea .
Incheiere de sedinta din 30.05.2013