B***** L********
InculpatM********* F********* P****** P*** A******* B********
Parte civilăA******* B******** P*** D******* G******* R******** A F********* P****** I***
Parte civilăCondamnă inculpatul BALICA LAUREN?IU, astfel: - pentru comiterea infrac?iunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev.de art.290 alin.1 Cod penal cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal ?i cu aplicarea art.5 alin.1 NCP, la o pedeapsă de 6 (?ase) luni închisoare; - pentru comiterea infrac?iunii de evaziune fiscală, prev.de art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal ?i cu aplicarea art.5 alin.1 NCP, la o pedeapsă de 3 (trei) ani închisoare ?i 3(trei) ani interzicerea drepturilor, prev.de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a Cod penal (dreptul de a fi ales în autorită?ile publice sau în func?ii elective publice), lit.b (dreptul de a ocupa o func?ie care implică exerci?iul autorită?ii de stat), lit.c(dreptul de a fi administrator, asociat, reprezentant legal al unei persoane fizice sau juridice)NCP. În baza art.33 alin.1 lit.b, art.34 alin.1 lit.b ?i art.35 alin.1 Cod penal cu aplicarea art.5 alin.1 NCP, dispune contopirea pedepselor, urmând ca inculpatul BALICA LAUREN?IU, să execute pedeapsa cea mai grea de 3 (trei) ani închisoare ?i 3 (trei) ani interzicerea drepturilor, prev.de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a Cod penal (dreptul de a fi ales în autorită?ile publice sau în func?ii elective publice), lit.b (dreptul de a ocupa o func?ie care implică exerci?iul autorită?ii de stat), lit.c(dreptul de a fi administrator, asociat, reprezentant legal al unei persoane fizice sau juridice). Potrivit art.71 alin.2 Cod penal, pe durata executării pedepsei se interzice inculpatului Balica Lauren?iu, drepturile prev. de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a Cod penal (dreptul de a fi ales în autorită?ile publice sau în func?ii elective publice), lit.b (dreptul de a ocupa o func?ie care implică exerci?iul autorită?ii de stat), lit.c(dreptul de a fi administrator, asociat, reprezentant legal al unei persoane fizice sau juridice). Conform art.12 din Legea nr.241/2005, interzice inculpatului Balica Lauren?iu exercitarea calită?ii de fondator, administrator, director sau reprezentant legal al societă?ilor comerciale ?i decade pe acest inculpat din calitatea de administrator ?i reprezentant legal al SC ROBIN PODUL DOAMNEI SRL Bucure?ti, cu sediul în sector 5, ?oseaua Panduri nr.17, bl.P.10, et.8, ap.40, Bucure?ti , C.U.I. 31225968/14.01.2013. Conform art.25 alin.3 ?i art.397 alin.3 NCPP , dispune anularea ca fiind false a următoarelor facturi fiscale: 1. factura seria ACF nr.1005357 din 5.08.2009, emitent SC Accent Protrade SRL Bucure?ti(aflată la fila 92/dosar urm.penală). 2. factura seria VER nr.0006653 din 12.09.2009, emitent SC Ver Comer? SRL Bucure?ti(f.124-dosar urm.penală). 3. factura seria OCC nr.23607559 din 30.04.2009, emitent SC Occidental Consulting SRL Bucure?ti(f.136-dosar urm.penală). 4. factura seria OCC nr.2360760 din 16.08.2009, emitent SC Occidental Consulting SRL Bucure?ti(f.137-dosar urm.penală). 5. factura seria VPC nr.0031054 din 07.05.2009, emitent SC Vipcom Invest SRL Bucure?ti(f.173-dosar urm.penală). 6. factura VPC nr.0031066 din 2.09.2009, emitent SC Vipcom Invest SRL Bucure?ti(f.174-dosar urm.penală). 7. factura seria VPC nr.0031090 din 11.08.2009, emitent SC Vipcom Invest SRL Bucure?ti(f.175-dosar urm.penală). 8. factura seria VPC nr.0031062, fără dată, emitent SC Vipcom Invest SRL Bucure?ti(f.176-dosar urm.penală). În baza art.397 alin.2 ?i 4 NCPP, dispune men?inerea sechestrului asigurător asupra cotei păr?i din imobilul coproprietatea inculpatului Balica Lauren?iu, situat în jude?ul Vaslui, mun.Vaslui, str.?tefan cel Mare, bl.413, sc.C, ap.14, înscris la OCPI Vaslui, prin încheierea nr.7614/7.03.2013, până la achitarea integrală a prejudiciului cauzat păr?ii civile ANAF-Bucure?ti, prin Direc?ia Generală Regională a Finan?elor Publice Ia?i. Potrivit art.19 alin.1, 25 ?i 397 NCPP ?i art.1349, 1357, 1381, 1385 ?i 1386 Noul Cod civil, admite în parte ac?iunea civilă formulată de partea civilă ANAF Bucure?ti, prin Direc?ia Generală Regională a Finan?elor Publice Ia?i ?i obligă inculpatul Balica Lauren?iu la plata sumei de 120.798 lei, reprezentând c/valoarea impozitului datorat statului, cu dobânzi ?i penalită?i calculate până la data achitării integrale a prejudiciului cauzat. În baza art.13 din Legea nr.241/2005, după rămânerea definitivă a prezentei sentin?e penale, o copie de pe aceasta, se va comunica Oficiului Na?ional al Registrului Comer?ului Bucure?ti, pentru efectuarea men?iunilor corespunzătoare fa?ă de inculpatul Balica Lauren?iu. Conform art.275 alin.2 NCPP, obligă inculpatul Balica Lauren?iu, la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat, în cuantum de 2.300 lei, din care suma de 900 lei, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat în faza de urmărire penală ?i suma de 1.400 lei, reprezentând cheltuieli efectuate la cercetarea judecătorească. Cu drept de apel, în termen de 10 zile de la comunicare. Pronun?ată în ?edin?ă publică, astăzi, 29 octombrie 2014
Hotarare 451/2014 din 29.10.2014amână cauza pentru lipsa nejustificată a apărătorului inculpatului. acordă termen, pentru când se va emite adresă d-nul avocat Onel Gabriel pentru a se prezenta în instanţă la termenul următor, în caz contrar se vor aplica măsuri procedurale împotriva acestuia.
Incheiere de sedinta din 01.10.2014acorda termen, pentru a se emite adresa catre Parchetul de pe langa Tribunalul Vaslui , sa comunice solutiaca urmare a cererii formulate de procuror la termenul anterior.
Incheiere de sedinta din 03.09.2014Acordă termen şi prorogă discutarea supra necesităţii efectuării unei motivări a suplimentului de expertiză,
Incheiere de sedinta din 09.07.2014acordă termen la cererea apărătorului ales al inculpatului, pentru a-i înmâna un exemplar de pe suplimentul la raportul de expertiză în vederea luării la cunoştinţă.
Incheiere de sedinta din 25.06.2014amână judecarea cauzei la data de 25.06.2014 pentru lipsă de apărare a inculpatului şi pentru lipsa suplimentului la raportul de expertiză.
Incheiere de sedinta din 28.05.2014pentru a se reveni cu adresa la experzul contabil, in vederea efecuării unui nou supliment la raportul de expertiză
Incheiere de sedinta din 30.04.2014PENTRU A FI COMUNICATE PRECIZĂRILE DEĂPUSE DE INCULPĂAT PĂRŢILOR CIVILE.
Incheiere de sedinta din 02.04.2014Cauză amânată pentru a studia raportul de expertiză depus la dosar.
Incheiere de sedinta din 05.03.2014pentru a se lua cunostinţă de inscrisurile depuse la dosar de către inculpat
Incheiere de sedinta din 05.02.2014pentru ca inculpatul să depună la dosar înscrisurile precizate
Incheiere de sedinta din 08.01.2014Pentru a da posibilitatea apărătorului desemnat din oficiu să studieze actele şi lucrările dosarului.
Incheiere de sedinta din 18.12.2013Dispune rectificarea încheirrii de la data de 18 septembrie 2013, cu privire la declaraţia inculaptului. Se vor cita martorii cu mandat de aducere cu executare efectivă
Incheiere de sedinta din 20.11.2013se vor cita martorii
Incheiere de sedinta din 23.10.2013acordă temen, pentru administrarea probatoriului pentru inculpat în apărare. Prorogă discutarea asupra efecturării expertizelor solicitate de apărătorul inculpatului.
Incheiere de sedinta din 18.09.2013Acordă termen pentru a se îndeplini legal procedura de citare cu partea civilă
Incheiere de sedinta din 28.08.2013la cererea inculpatului pentru a-şi angaja apărător, acordă termen.
Incheiere de sedinta din 19.06.2013