B**** E****
InculpatA****** N******** D* A*********** F****** P*** D******* G******* A F********* P******
Parte civilăS* G*** F******* R**** S*
PetentÎn temeiul art. 386 C. pr. pen. admite cererea de schimbare a încadrării juridice a faptelor pentru care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului Borţa Eugen din infracţiunea prev. de art. 9 lit. b din Legea nr. 241/2005 cu aplicare art. 41 alin. 2 C. pen. de la 1969 în infracţiunea de evaziune fiscală în formă agravată prev. de art. 9 alin. 1 lit. b), alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicare art. 41 alin. 2 C. pen. de la 1969. Condamnă inculpatul BORŢA EUGEN, la: - 5 (cinci) ani închisoare – pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată sub forma omisiunii, în tot, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate prev. de art. 9 alin. 1 lit. b, alin. 3 din Legea 241/ 2005 cu aplicarea art. 5 C. pen. şi art. 41 alin. 2 C. pen. din 1969. În baza art. 5 C. pen., art. 12 din Legea 187/ 2012 şi art. 65 alin. 2 C. pen. de la 1969 rap. la art. 9 alin. 1 din Legea 241/2005 interzice inculpatului pe o durată de 4 ani drepturile prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b şi c (dreptul de a deţine funcţia de asociat sau administrator în cadrul unei societăţi) C. pen. de la 1969. În temeiul art. 12 din Legea 187/ 2012 şi art. 71 C. pen. din 1969, aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor civile prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b şi c C. pen. de la 1969. În baza art. 397 alin. 1 şi art. 19 C. pr. pen. raportat la art. 998-999 Vechiul C. civ., admite acţiunea civilă exercitată de partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin Administraţia Finanţelor Publice Ilfov cu sediul în Bucureşti, str. L. Pătrăşcanu nr. 10, sector 3 şi, pe cale de consecinţă, obligă inculpatul Borţa Eugen la plata sumei de 5.669.957 lei la care se adaugă dobânzi şi penalităţi până la data achitării debitului, cu titlu de daune materiale către partea civilă. În temeiul art. 11 din Legea 241/ 2005 menţine sechestrul asigurător instituit de DGPMB- SIF asupra produselor energetice cu privire la care, prin Încheierea din data de 07.10.2013 în dosar nr. 2156/93/2013, definitivă prin decizia penală nr. 2163/R/ 22.11.2013 a Curţii de Apel Bucureşti, Secţia I Penală, Tribunalul Ilfov a încuviinţat transvazarea de către ANAF- ANV- DRAOV Bucureşti în rezervoare aparţinând/ alese de aceasta, până la concurenţa sumei de 5.669.957 lei. În baza art. 13 din Legea 241/ 2005, la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, un exemplar al acesteia se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului în vederea efectuării cuvenitelor menţiuni în registrul comerţului. În baza art. 274 alin. 1 C.pr.pen. obligă inculpatul la plata sumei de 500 lei cheltuieli judiciare către Stat, din care suma de 200 lei reprezentând onorariul cuvenit apărătorului din oficiu care a asigurat asistenţă juridică inculpatului se va achita anticipat din fondurile Ministerului Justiţiei. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică azi, 30.12.2014.
Hotarare 778/2014 din 30.12.2014In temeiul art.391 alin.1 C.pr.pen., stabileste termen pentru pronuntare la data de 30.12.2014
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 23.12.2014In temeiul art.391 alin.1 C.pr.pen., stabileste termen pentru pronuntare la data de 23.12.2014.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 11.12.2014Acorda termen la data de 11.12.2014, ora 09,00, pentru a acorda posibilitatea partilor sa ia la cunostinta de raspunsul la obiectiunile la raportul de expertiza depuse la dosar.
Incheiere de sedinta din 13.11.2014Incuviinteaza cererea formulata de Ministerul Public privind obiectiunea la punctele la 2 si 5 ale raportului de expertiza, mentionate la punctul 1 al cererii si suplimentarea expertizei cu obiectivele mentionate la punctele 2 si 3 ale cererii. Emiterea unei adrese catre domnul expert contabil Marinescu Radu Titu, pentru a raspunde la obiectiuniile formulate la acest termen de judecata de catre Ministerul Public pana la termenul care va fi acordat in cauza, cu atasarea unei copii a obiectiunilor depuse la dosarul cauzei. Amână judecarea cauzei pentru data de 13.11.2014, ora 09,30, completul 4-CP/F, pentru când părţile potrivit prev. art.353 C.pr.pen. au termen în cunoştinţă.
Incheiere de sedinta din 16.10.2014Acorda un nou termen de judecata pentru a acorda posibilitatea partilor sa ia cunostinta de raportul de expertiza depus la dosarul cauzei.
Incheiere de sedinta din 18.09.2014Acorda un termen de judecata, în vederea efecturii raportului de expertiză.
Incheiere de sedinta din 03.07.2014Acorda un nou termen de judecata in vederea revenirii cu adresa catre expertul contabil pentru efectuarea raportului de expertiza contabila.
Incheiere de sedinta din 22.05.2014Amana judecarea cauzei si acorda termen la data de 22.05.2014, ora 12,00, in vederea efectuarii expertizei contabile dispusa in cauza.
Incheiere de sedinta din 27.03.2014Acorda un nou termen de judecata pentru respectarea principiului continuitatii completului de judecata.
Incheiere de sedinta din 28.02.2014Acorda termen de judecata la data de 28.02.2014 pentru cand se va emite adresa catre Consiliul Local al Sectorului 2 Bucuresti pentru a comunica instantei bunurile imobile si mobile pe care le detine inculpatul. Cu privire la cererile de efectuare a unei expertize fizico-chimice si a unei expertize financiar-contabile dispune: Respinge cererea formulată de inculpat, prin apărător, privind efectuarea unei expertize fizico - chimice. Admite cererea formulată de inculpat, prin apărător, privind efectuarea unei expertize financiar - contabile. Se vor discuta în condiţii de contradictorialitate obiectivele expertizei contabile şi se va proceda la numirea expertului la termenul din data de 28.02.2014. Cu apel odata cu fondul cauzei. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 31.01.2014.
Incheiere de sedinta din 31.01.2014Acorda termen la data de 31.01.2014, pentru respectarea principiului continuitatii completului de judecata.
Incheiere de sedinta din 20.12.2013Avand in vedere lipsa dosarului acorda un nou termen de judecata la data de 20.12.2013, ora 11,00, termen pentru cand se va cita martorul Marcu Gheorghe.
Incheiere de sedinta din 22.11.2013Acordă termen la data de 22.11.2013, până când se va emite adresă către CAB pentru înaintarea dosarului.
Incheiere de sedinta din 25.10.2013În baza art. 169 C.p.p. admite cererea formulată de petenta S* G*** F******* R**** S*. Dispune transvazarea de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală-Autoritatea Naţională a Vămilor-Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Bucureşti a produselor din vagoanele cisternă 335 179 804 922, 338 778 547 251, 875 379 516 045, 335 179 825 583, 335 179 820 253, 335 179 831 581, 338 778 511 877 şi 338 778 512 727 aflate în custodia SNTFM " CFR MARFĂ" SA - Sucursala Marfă Bucureşti/Depoul Bucureşti Triaj, în recipiente sau rezervoare aparţinând/alese de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Autoritatea Naţională a Vămilor - Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Bucureşti, cu obligaţia acesteia din urmă să păstreze produsele până la rămânerea definitivă a hotărârii ce se va pronunţa pe fondul cauzei. Dispune restituirea de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală-Autoritatea Naţională a Vămilor-Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Bucureşti a următoarelor cisterne vagoane: 335 179 804 922, 338 778 547 251, 875 379 516 045, 335 179 825 583, 335 179 820 253, 335 179 831 581, 338 778 511 877 şi 338 778 512 727 aflate în custodia SNTFM " CFR MARFĂ" SA - Sucursala Marfă Bucureşti/Depoul Bucureşti Triaj, către S* G*** F******* R**** S*, cu obligaţia acesteia din urmă să le păstreze până la rămânerea definitivă a hotărârii ce se va pronunţa pe fondul cauzei. Cu recurs în 10 zile de la pronunţare pentru părţile prezente şi de la comunicare pentru cele lipsă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 07.10.2013.
Incheiere de sedinta din 07.10.2013Cu privire la cererea formulată de către S* G*** F******* R**** S*, prin apărător,Tribunalul, având nevoie de timp pentru a delibera, va amâna pronunţarea la data de 07.10.2013.
Incheiere de sedinta din 30.09.2013Pentru continuarea cercetării judecătoreşti va acorda un nou termen de judecată la data de 25.10.2013, pentru când se va cita martorul Marcu Gheorghe şi părţile fără termen in cunostinţă. Cu privire la cererea formulată de către S* G*** F******* R**** S*, prin apărător,Tribunalul, pentru a acorda posibilitatea de a depune concluzii scise, va amâna pronunţarea la data de 30.09.2013.
Incheiere de sedinta din 27.09.2013Acordă termen la data de 27.09.2013, ora 11,00, pentru a acorda posibilitatea inculpatului să-şi angajeze un apărător ales.
Incheiere de sedinta din 29.08.2013Eroare, termen la completul C4 Penal Fond urmare admiterii incidentului procedural.
Amână judecarea cauzei pentru lipsa inculpatului la acest termen şi aducerea acestuia cu mandat de aducere cu însoţitor. Acordă termen de judecată la data de 29.08.2013, ora 11,00.
Incheiere de sedinta din 28.06.2013În baza art 52 rap la art 47 alin. 1, 2 C.p.p. admite declaraţia de abţinere formulată de domnul judecator Roman Mihai Radu. Dispune înaintarea dosarului la grefierul desemnat cu repartizarea cauzelor în vederea repartizării aleatorii. Cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Fără cale de atac . Pronunţată în şedinţa publică azi, 13.06.2013
Incheiere abtinere din 13.06.2013