Dosar 2159/84/2012* din 21.08.2013

infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 2159/84/2012*
Data dosar:
21.08.2013
Instanta:
Tribunalul Sălaj
Departament:
PENAL
Obiect:
infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Categorie:
Penal
Stadiu proces:
Fond

Parti proces

Sedinte

  • Sedinta din data de 29.01.2014 la ora 10:00

    Complet: C3 FOND
  • Soluţionare

    În baza art.26 C.p rap. la art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 rep. cu aplic. art. 37 al.1 lit. a) C.p., cu aplic. art. 13 C.p., cu aplic.art. 3201 al. 7 C.p.p., condamnă pe inculpatul V.D.T, în prezent deţinut în Penitenciarul Bistriţa, la pedeapsa de : - 2 (doi) ani închisoare pentru comiterea, în stare de recidivă postcondamnatorie, a infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală. În baza art. 9 al. 1 din Legea nr. 241/2005 rep.,art. 65 Cod penal rap. la art. 64 lit.a), lit.b) şi lit. c) Cod penal, interzice inculpatului, pe o durată de 5 ani după terminarea executării pedepsei principale, dreptul de a alege şi de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii. În baza art. 29 alin.1 lit.a) din Legea nr. 656/2002 republicată (art. 23 alin.1 lit. b în vechea numerotare), cu aplic.art. 41 al. 2 C.p. şi a art. 37 al.1 lit. a) C.p., cu aplic.art. 3201 al. 7 C.p.p., condamnă pe inculpatul V.D.T.la pedeapsa de : - 3 (trei) ani închisoare pentru comiterea, în formă continuată şi în stare de recidivă postcondamnatorie, a infracţiunii de spălare de bani. În baza art. 65 Cod penal rap. la art. 64 lit.a), lit.b) şi lit. c) Cod penal, interzice inculpatului, pe o durată de 5 ani după terminarea executării pedepsei principale, dreptul de a alege şi de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii. Constată că infracţiunile deduse judecăţii în prezenta cauză au fost comise în stare de recidivă postcondamnatorie faţă de condamnarea la pedeapsa de 1 an închisoare pentru comiterea infracţiunii prev. de art.84 al.3 din Legea nr.59/1934, aplicată prin sentinţa penală nr. 24/20.01.2005 a Judecătoriei Urziceni, definitivă prin decizia penală nr. 1156/09.07.2005 a Curţii de Apel Bucureşti, graţiată conform art. 1 din Legea nr. 543/2002. Constată că prin sentinţa penală nr. 141/08.02.2013 a Judecătoriei Cluj - Napoca, a fost revocat beneficiul graţierii condiţionate a executării pedepsei de 1 an închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 24/20.01.2005 a Judecătoriei Urziceni, definitivă prin decizia penală nr. 1156/09.07.2005 a Curţii de Apel Bucureşti. Menţine revocarea beneficiului graţierii condiţionate aplicată prin sentinţa penală nr. 141/08.02.2013 a Judecătoriei Cluj – Napoca şi dispune executarea pedepsei de 1 an închisoare (aplicată prin sentinţa penală nr. 24/20.01.2005 a Judecătoriei Urziceni, definitivă prin decizia penală nr. 1156/09.07.2005 a Curţii de Apel Bucureşti) şi alături de pedepsele de stabilite prin prezenta, rezultând pedepse de: 3 ani şi 4 ani închisoare. Constată că infracţiunile deduse judecăţii în prezenta cauză sunt concurente între ele, dar şi cu infracţiunile pentru care inculpatul a fost condamnat la pedeapsa rezultantă de 10 ani şi 6 luni închisoare şi interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a, b, c C.p. pe timp de 5 ani aplicată prin sentinţa penală nr.234/09.05.2005 a Tribunalului Timiş (definitivă prin decizia penală nr. 5715/R/04.10.2006 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie), cu infracţiunile pentru care inculpatul a fost condamnat la pedeapsa rezultantă de 10 ani şi 6 luni închisoare şi interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a, b, c C.p. pe timp de 5 ani aplicată prin sentinţa penală nr. 446/02.11.2009 pronunţată de Judecătoria Alba Iulia (definitivă prin decizia nr. 733/07.10.2009 a Curţii de Apel Alba), precum şi cu infracţiunile pentru care inculpatul a fost condamnat la pedeapsa rezultantă de 10 ani şi 6 luni închisoare şi interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a, b, c C.p. pe timp de 5 ani aplicată prin sentinţa penală nr. 141/08.02.2013 a Judecătoriei Cluj- Napoca (definitivă prin nerecurare la data de 04.03.2013). Constată că prin sentinţa penală nr. 141/08.02.2013 a Judecătoriei Cluj - Napoca, definitivă prin nerecurare la data de 04.03.2013, s-a descontopit pedeapsa de 10 ani şi 6 luni închisoare şi interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a, b, c C.p. pe timp de 5 ani aplicată prin sentinţa penală nr. 446/02.11.2009 pronunţată de Judecătoria Alba Iulia, definitivă prin decizia penală nr. 733/07.10.2009 a Curţii de Apel Alba, în componentele repuse în individualitatea lor, respectiv – 2 ani închisoare, 10 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a, b, c C.p. pe timp de 5 ani şi sporul de 6 luni închisoare, în baza art. 36 al.2 C.p. fiind contopite cu cele aplicate prin sentinţa penală nr. 141/08.02.2013 a Judecătoriei Cluj – Napoca. În baza art. 36 al.2 C.p., descontopeşte pedeapsa rezultantă aplicată prin sentinţa penală nr. 141/08.02.2013 a Judecătoriei Cluj – Napoca, în elementele sale componente, pe care le repune în individualitatea lor, respectiv : 2 ani şi 4 luni, 2 ani şi 8 luni, 10 ani şi 6 luni şi interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a, b, c C.p. pe timp de 5 ani (ca urmare a contopirii cu pedeapsa aplicată prin sentinţa penală nr.234/09.05.2005 a Tribunalului Timiş); 2 ani, 10 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a, b, c C.p. pe timp de 5 ani închisoare şi sporul de 6 luni (sentinţa penală nr. 446/02.11.2009 pronunţată de Judecătoria Alba Iulia) . În baza art. 36 al.2 C.p., descontopeşte pedeapsa rezultantă aplicată prin sentinţa penală nr.234/09.05.2005 a Tribunalului Timiş, în elementele sale componente, pe care le repune în individualitatea lor, respectiv : 2 ani, 1 an, 2 ani, 10 ani şi interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a, b, c C.p. pe timp de 5 ani şi sporul de 6 luni . În baza art. 36 al.2 C.p. rap. la art.33, 34 lit. b C.p., contopeşte pedepsele aplicate prin prezenta cu pedepsele repuse în individualitatea lor, rezultând pedeapsa cea mai grea, de 10 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a, b, c C.p. pe timp de 5 ani, la care se adaugă un spor de 6 luni închisoare, inculpatul urmând a executa 10 ani şi 6 luni închisoare şi interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a, b, c C.p. pe timp de 5 ani. În baza art. 71 al. 1 şi 2 C.p., interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 al. 1 lit. a teza a II-a şi lit. b C.p., ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 36 al. 3 C.p., scade din pedeapsa aplicată perioada executată – de la data de 27.02.2007 la zi. În baza art.420 C.p.p. rap. la art. 449 C.p.p., anulează MEPI emis în baza sentinţei penale nr. 141/08.02.2013 a Judecătoriei Cluj – Napoca şi dispune emiterea unui nou mandat de executare, conform prezentei hotărâri, după rămânerea definitivă a acesteia. Constată că prin sentinţa penală nr.16/27.02.2012 a Tribunalului Sălaj, inculpatul V.D.T. a fost obligat în solidar cu B.A.I., către partea civilă Ministerul Finanţelor Publice - A****** N******** D* A*********** F******- Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Sălaj, la plata sumei de 134.302 lei, cu titlu de despăgubiri, sumă actualizată în continuare, conf. art.119 şi 120 din Codul de procedură fiscală, până la data executării integrale a obligaţiilor bugetare. Constată că prin decizia penală nr. 150/A/10.07.2013 a Curţii de Apel Cluj, sentinţa penală nr.16 din 27 februarie 2013 a Tribunalului Sălaj a fost desfiinţată în ceea ce priveşte pe inculpatul V.D.T.(atât cu privire la latura penală, cât şi cu privire la latura civilă), cauza fiind trimisă spre rejudecare aceleiaşi instanţe de fond, respectiv Tribunalul Sălaj. În baza art. 14, 161 C.p.p.şi art. 346 C.p.p., art. 1349,art. 1357 şi art.1382 C.civil, obligă inculpatul V.D.T., în solidar cu condamnatul B.A.I, la plata sumei de 134.302 lei, cu titlu de despăgubiri, precum şi la majorările şi penalităţile de întârziere aferente, calculate în continuare până la achitarea efectivă a prejudiciului, potrivit art.119 şi art. 120 din OG 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. În baza art. 11 din Legea nr.241/2005, art. 32 din Legea nr. 656/2002 (în vechea numerotare - art. 241 din Legea nr. 656/2002), art. 353 al. 1 C.p.p. rap. la art. 163 alin. 2 şi 5 C.p.p., art. 165 C.p.p. şi art. 167 C.p.p.,admite cererea formulată de Ministerul Economiei şi Finanţelor – A****** N******** D* A*********** F****** - Direcţia Generală a Finanţelor Publice Sălaj şi, în vederea reparării pagubei, dispune instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului V.D.T., până la concurenţa valorii pagubei,măsuri ce vor fi aduse la îndeplinire de organele proprii de executare ale ANAF - DGFP Sălaj, conform prevederilor art. 164 al. 3 C.p.p.. În baza art. 33 din Legea nr. 656/2002(în vechea numerotare - art. 25 din Legea nr. 656/2002), confiscă de la inculpatul V.D.T. suma de 151.725 lei – provenită din infracţiunea de spălare a banilor. În baza art. 191 al. 1 C.p.p., obligă inculpatul V.D.T. la 1.000 lei cheltuieli judiciare către stat, din care suma de 200 lei, reprezentând onorariu pentru apărătorul desemnat din oficiu – av. Chende Ciprian, se va avansa din fondul Ministerului Justiţiei către Baroul de Avocaţi Sălaj. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la pronunţare pentru procuror şi de la comunicare pentru inculpat şi partea civilă. Pronunţată în şedinţa publică din data de 29.01.2014,la sediul Tribunalului Sălaj.

    Hotarare 8/2014 din 29.01.2014
  • Sedinta din data de 22.01.2014 la ora 8:30

    Complet: C3 FOND
  • Amână pronunţarea

    la 29.01.2014

    Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 22.01.2014
  • Sedinta din data de 18.12.2013 la ora 8:30

    Complet: C3 FOND
  • Amână cauza

    pentru completarea probatoriului

    Incheiere de sedinta din 18.12.2013
  • Sedinta din data de 27.11.2013 la ora 8:30

    Complet: C3 FOND
  • Amână cauza

    lipsă răspuns adrese

    Incheiere de sedinta secreta din 27.11.2013
  • Sedinta din data de 23.10.2013 la ora 8:30

    Complet: C3 FOND
  • Amână cauza

    pentru a se solicita cazierul judiciar al inculpatului

    Incheiere de sedinta din 23.10.2013
  • Sedinta din data de 18.09.2013 la ora 08:30

    Complet: C2 FOND
  • Amână cauza
  • Sedinta din data de 13.09.2013 la ora 08:30

    Complet: C3 FOND
  • Amână cauza
    Incheiere de sedinta din 13.09.2013

Flux dosar


Actualizare GRPD