G***** P*****
InculpatG***** N*******
InculpatM**** G****** D***
InculpatS* D** C******** S** S******* P*** L********* J******* L** G*** R*********** I*********
Parte responsabilă civilmenteS* C******** C**** S** O******
Parte responsabilă civilmenteRespinge, ca nefondate, solicitările de schimbări de încadrări juridice formulate de inculpaţii G***** P***** şi G***** N*******, prin apărător. I. Condamnă pe inculpatul G***** P*****, sub aspectul infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 privind prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările şi completările introduse prin Legea 187/24.10.2012 – publicată în M. Of. nr.757/12.11.2012 (anterior modificărilor intervenite prin Legea nr. 50 din 14.03.2013 şi Legea nr.255/19.07.2013), cu aplic. art. 41 alin. 2 Vechiul Cod Penal, cu aplicarea art.5 Noul Cod Penal (operaţiunile financiare SC CALATIS GRUP SRL Bistriţa - SC DIG CONSTRUCT SRL Suceava - SC PARC VERDE GRUP SRL Vatra Dornei – noiembrie 2009, SC METRO CASH & CARRY SRL, Magazin Suceava - SC DIG CONSTRUCT SRL Suceava - S* C******** C**** S** O******, jud. Bihor - perioada noiembrie – decembrie 2009, SC LEMARCO SA Bucureşti - SC DIG CONSTRUCT SRL Suceava - SC PAMIFOREST SRL - perioada septembrie – octombrie 2009, SNLO Oltenia şi SC POLUXIM PROD SRL Motru - SC DIG CONSTRUCT SRL Suceava - S* C******** C**** S** O******, jud. Bihor - perioada septembrie – noiembrie 2009) la 5 (cinci) ani închisoare, cu titlu de pedeapsă principală, şi 5 (cinci) ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 al. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c Vechiul Cod penal (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a fi administrator de societăţi comerciale), cu titlu de pedeapsă complementară; în temeiul art. 71 alin. 1 şi 2 Vechiul Cod penal, interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 al. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c Vechiul Cod penal (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a fi administrator de societăţi comerciale), cu titlu de pedeapsă accesorie. Conform art.88 alin.1 Vechiul cod penal, deduce din pedeapsa aplicată perioada reţinerii şi arestării preventive a inculpatului, respectiv de la 11.12.2012 – 09.01.2013. II. Condamnă pe inculpata G***** N*******, sub aspectul infracţiunilor şi la pedepse după cum urmează: - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 26 Vechiul Cod Penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 privind prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările şi completările introduse prin Legea 187/24.10.2012 – publicată în M. Of. nr.757/12.11.2012 (anterior modificărilor intervenite prin Legea nr. 50 din 14.03.2013 şi Legea nr.255/19.07.2013), cu aplic. art. 41 alin. 2 Vechiul Cod Penal, art. 74 alin. 2 şi art.76 alin. 1 litera c Vechiul Cod Penal, cu aplicarea art.5 Noul Cod Penal (operaţiunile financiare SC CALATIS GRUP SRL Bistriţa - SC DIG CONSTRUCT SRL Suceava - SC PARC VERDE GRUP SRL Vatra Dornei – noiembrie 2009, SC METRO CASH & CARRY SRL, Magazin Suceava - SC DIG CONSTRUCT SRL Suceava - S* C******** C**** S** O******, jud. Bihor - perioada noiembrie – decembrie 2009, SC LEMARCO SA Bucureşti - SC DIG CONSTRUCT SRL Suceava - SC PAMIFOREST SRL - perioada septembrie – octombrie 2009, SNLO Oltenia şi SC POLUXIM PROD SRL Motru - SC DIG CONSTRUCT SRL Suceava - S* C******** C**** S** O******, jud. Bihor - perioada septembrie – noiembrie 2009) la 3 (trei) ani închisoare, cu titlu de pedeapsă principală, şi 3 (trei) ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 al. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c Vechiul Cod penal (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a fi contabil – chiar şi în fapt, la societăţi comerciale), cu titlu de pedeapsă complementară; în temeiul art. 71 alin. 1 şi 2 Vechiul Cod penal, interzice inculpatei drepturile prev. de art. 64 al. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c Vechiul Cod penal (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a fi contabil – chiar şi în fapt, la societăţi comerciale), cu titlu de pedeapsă accesorie. - fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, prev. de art. 290 Vechiul Cod Penal cu aplic. art. 41 alin. 2 Vechiul Cod Penal, cu aplicarea art.5 Noul Cod Penal (100 de facturi fiscale) la 1 (unu) an închisoare, cu titlu de pedeapsă principală; în temeiul art. 71 alin. 1 şi 2 Vechiul Cod penal, interzice inculpatei drepturile prev. de art. 64 al. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c Vechiul Cod penal (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a fi contabil – chiar şi în fapt, la societăţi comerciale), cu titlu de pedeapsă accesorie. În temeiul art.33 lit. a Vechiul cod penal, constată că infracţiunile pentru care a fost condamnată prin prezenta sunt concurente. În temeiul art. 34 lit. b şi art.35 alin. 3 Vechiul cod penal, contopeşte pedepsele principale aplicate pentru cele două infracţiuni concurente, urmând ca inculpatei să i se aplice pedeapsa rezultantă de 3 (trei) ani închisoare, la care se alătură pedeapsa complementară de 3 (trei) ani constând în interzicerea drepturilor prev. de art. 64 al. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c Vechiul Cod penal (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a fi contabil – chiar şi în fapt, la societăţi comerciale); în temeiul art. 71 alin. 1 şi 2 Vechiul Cod penal, interzice inculpatei drepturile prev. de art. 64 al. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c Vechiul Cod penal (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a fi contabil – chiar şi în fapt, la societăţi comerciale), cu titlu de pedeapsă accesorie. În temeiul art. 861 alin.1 şi 2 Vechiul Cod penal, dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei rezultante aplicate, pe o durată de 5 ani, ce va constitui termen de încercare pentru inculpată, calculat în conformitate cu prevederile art. 862 Cod penal; în baza art. 71 al. 1 şi 5 Vechiul Cod penal, pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei principale va fi suspendată şi executarea pedepselor accesorii constând în interzicerea drepturilor prev. de art. 64 al. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c Vechiul Cod penal. Potrivit art.863 alin.1 şi 2 Vechiul cod penal, pe durata termenului de încercare, inculpata urmează a se supune următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Suceava, conform programului ce urmează a-i fi stabilit; b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă. Datele prevăzute la lit. b), c) şi d) se vor comunica serviciului anterior stabilit. În temeiul art. 15, 16 din Legea 187/2012 de punere în aplicare a Noului Cod Penal raportat la art. 359 Vechiul Cod procedură penală, atrage atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor a căror nerespectare are ca urmare revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei, prev de art. 864 alin.1 cu trimitere la art. 83 cod penal şi art. 864 alin. 2 cod penal (săvârşirea din nou a unei infracţiuni în cursul termenului de încercare, respectiv nerespectarea măsurilor de supraveghere). Conform art.88 alin.1 cod penal, deduce din pedeapsa rezultantă aplicată perioada reţinerii şi arestării preventive a inculpatei, respectiv de la 11.12.2012 – 09.01.2013. III. Condamnă pe inculpatul M**** G****** D***, sub aspectul infracţiunilor şi la pedepse după cum urmează: - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 26 Vechiul Cod Penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 privind prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările şi completările introduse prin Legea 187/24.10.2012 – publicată în M. Of. nr.757/12.11.2012 (anterior modificărilor intervenite prin Legea nr. 50 din 14.03.2013 şi Legea nr.255/19.07.2013), cu aplic. art. 41 alin. 2 Vechiul Cod Penal, cu aplicarea art.5 Noul Cod Penal (operaţiunile financiare SC METRO CASH & CARRY SRL, Magazin Suceava - SC DIG CONSTRUCT SRL Suceava - S* C******** C**** S** O******, jud. Bihor - perioada noiembrie – decembrie 2009, SNLO Oltenia şi SC POLUXIM PROD SRL Motru - SC DIG CONSTRUCT SRL Suceava - S* C******** C**** S** O******, jud. Bihor - perioada septembrie – noiembrie 2009) la 4 (patru) ani închisoare, cu titlu de pedeapsă principală, şi 4 (patru) ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 al. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c Vechiul Cod penal (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a fi administrator de societăţi comerciale), cu titlu de pedeapsă complementară; în temeiul art. 71 alin. 1 şi 2 Vechiul Cod penal, interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 al. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c Vechiul Cod penal (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a fi administrator de societăţi comerciale), cu titlu de pedeapsă accesorie. - fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, prev. de art. 290 Vechiul Cod Penal cu aplic. art. 41 alin. 2 Vechiul Cod Penal, cu aplicarea art.5 Noul Cod Penal (20 facturi fiscale) la 1 (unu) an închisoare, cu titlu de pedeapsă principală; în temeiul art. 71 alin. 1 şi 2 Vechiul Cod penal, interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 al. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c Vechiul Cod penal (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a fi administrator de societăţi comerciale), cu titlu de pedeapsă accesorie. În temeiul art.33 lit. a Vechiul cod penal, constată că infracţiunile pentru care a fost condamnat prin prezenta sunt concurente. În temeiul art. 34 lit. b şi art.35 alin. 3 Vechiul cod penal, contopeşte pedepsele principale aplicate pentru cele două infracţiuni concurente, urmând ca inculpatului să i se aplice pedeapsa rezultantă de 4 (patru) ani închisoare, la care se alătură pedeapsa complementară de 4 (patru) ani constând în interzicerea drepturilor prev. de art. 64 al. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c Vechiul Cod penal (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a fi administrator de societăţi comerciale); în temeiul art. 71 alin. 1 şi 2 Vechiul Cod penal, interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 al. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c Vechiul Cod penal (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a fi administrator de societăţi comerciale), cu titlu de pedeapsă accesorie. IV. Admite acţiunea civilă formulată de partea vătămată – parte civilă Statul Român – A.N.A.F. Bucureşti – DGFP Suceava şi, pe cale de consecinţă, obligă în solidar inculpaţii G***** P***** şi G***** N*******, precum şi în solidar cu partea responsabilă civilmente SC „DIG CONSTRUCT” SRL Suceava - lichidator judiciar LEX GRUP REORGANIZARE I.P.U.R.L. Suceava, la plata sumei de 1.136.596 lei – prejudiciu total, precum şi a accesoriilor aferente până la data plăţii debitului principal, pentru parte din acest prejudiciu – în cuantum de 886.750 lei, precum şi a accesoriilor aferente până la data plăţii părţii din debitului principal dispunând obligarea solidară a celor doi inculpaţi şi a părţii responsabile civilmente împreună cu inculpatul M**** G****** D***. În temeiul art. 15, 16 din Legea 187/2012 de punere în aplicare a Noului Cod Penal raportat la art. 359 Vechiul Cod procedură penală, atrage atenţia inculpatei G***** N******* asupra dispoziţiilor a căror nerespectare are ca urmare revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei, prev de art. 864 alin.1 cu trimitere la art. 84 vechiul cod penal (neexecutarea, în cursul termenului de încercare, cu rea credinţă, a obligaţiilor civile stabilite prin hotărârea de condamnare). Constată că prin decizia nr. 812 din data de 30 septembrie 2013, pronunţată de Curtea de Apel Suceava în dosar nr.2178/86/2013/a1 au fost desfiinţate ordonanţa nr. 84/P/2011 din data de 09.10.2012 a Parchetului de pe lângă Tribunal Suceava, prin care s-a dispus instituirea sechestrului asupra bunurilor mobile şi imobile până la concurenţa sumei de 1.136.596 lei aparţinând inculpaţilor G***** P*****, G***** N*******, respectiv părţii responsabile civilmente SC DIG CONSTRUCT SRL Suceava şi procesul verbal întocmit în baza acesteia, de aducere la îndeplinire a măsurii asigurătorii dispuse, din data de 09.10.2012 întocmit de structurile de poliţie judiciară din cadrul IPJ Suceava şi s-a dispus ridicarea măsurii sechestrului asigurător. Dispune desfiinţarea totală a următoarelor înscrisuri false: o factura fiscală SC „DIG CONSTRUCT” SRL Suceava seria DIG C nr. 000284 (vol. I, f. 271), 70 de facturi fiscale SC „DIG CONSTRUCT” SRL Suceava (vol. I, f. 102-171), astfel: factura fiscală seria DIGC nr. 000382/05.12.2009; factura fiscală seria DIGC nr. 000383/07.12.2009; factura fiscală seria DIGC nr. 000384/08.12.2009; factura fiscală seria DIGC nr. 000385/09.12.2009; factura fiscală seria DIGC nr. 000386/09.12.2009; factura fiscală seria DIGC nr. 000387/09.12.2009; factura fiscală seria DIGC nr. 000388/10.12.2009; factura fiscală seria DIGC nr. 000389/10.12.2009; factura fiscală seria DIGC nr. 000390/11.12.2009; factura fiscală seria DIGC nr. 000391/11.12.2009; factura fiscală seria DIGC nr. 000393/11.12.2009; factura fiscală seria DIGC nr. 000394/11.12.2009; factura fiscală seria DIGC nr. 000395/11.12.2009; factura fiscală seria DIGC nr. 000396/11.12.2009; factura fiscală seria DIGC nr. 000397/11.12.2009; factura fiscală seria DIGC nr. 000398/12.12.2009; factura fiscală seria DIGC nr. 000399/12.12.2009; factura fiscală seria DIGC nr. 000400/14.12.2009; factura fiscală seria DIGC nr. 000464/14.12.2009; factura fiscală seria DIGC nr. 000465/14.12.2009; factura fiscală seria DIGC nr. 000466/14.12.2009; factura fiscală seria DIGC nr. 000467/15.12.2009; factura fiscală seria DIGC nr. 000468/16.12.2009; factura fiscală seria DIGC nr. 000469/18.12.2009; factura fiscală seria DIGC nr. 000470/18.12.2009; factura fiscală seria DIGC nr. 000471/18.12.2009; factura fiscală seria DIGC nr. 000472/19.12.2009; factura fiscală seria DIGC nr. 000473/19.12.2009; factura fiscală seria DIGC nr. 000474/19.12.2009; factura fiscală seria DIGC nr. 000475/19.12.2009; factura fiscală seria DIGC nr. 000476/19.12.2009; factura fiscală seria DIGC nr. 000477/21.12.2009; factura fiscală seria DIGC nr. 000478/21.12.2009; factura fiscală seria DIGC nr. 000479/22.12.2009; factura fiscală seria DIGC nr. 000480/22.12.2009; factura fiscală seria DIGC nr. 000481/22.12.2009; factura fiscală seria DIGC nr. 000482/22.12.2009; factura fiscală seria DIGC nr. 000483/22.12.2009; factura fiscală seria DIGC nr. 000484/22.12.2009; factura fiscală seria DIGC nr. 000485/23.12.2009; factura fiscală seria DIGC nr. 000486/23.12.2009; factura fiscală seria DIGC nr. 000487/24.12.2009; factura fiscală seria DIGC nr. 000488/24.12.2009; factura fiscală seria DIGC nr. 000489/24.12.2009; factura fiscală seria DIGC nr. 000490/26.12.2009; factura fiscală seria DIGC nr. 000491/28.12.2009; factura fiscală seria DIGC nr. 000492/28.12.2009; factura fiscală seria DIGC nr. 000493/28.12.2009; factura fiscală seria DIGC nr. 000494/29.12.2009; factura fiscală seria DIGC nr. 000495/29.12.2009; factura fiscală seria DIGC nr. 000496/29.12.2009; factura fiscală seria DIGC nr. 000497/29.12.2009; factura fiscală seria DIGC nr. 000498/29.12.2009; factura fiscală seria DIGC nr. 000499/29.12.2009; factura fiscală seria DIGC nr. 000500/29.12.2009; factura fiscală seria DIGC nr. 000509/19.12.2009; factura fiscală seria DIGC nr. 000510/19.12.2009; factura fiscală seria DIGC nr. 000516/22.12.2009; factura fiscală seria DIGC nr. 000517/22.12.2009; factura fiscală seria DIGC nr. 000519/24.12.2009; factura fiscală seria DIGC nr. 000521/26.12.2009; factura fiscală seria DIGC nr. 000522/26.12.2009; factura fiscală seria DIGC nr. 000524/28.12.2009; factura fiscală seria DIGC nr. 000525/28.12.2009; factura fiscală seria DIGC nr. 000527/29.12.2009; factura fiscală seria DIGC nr. 000528/30.12.2009; factura fiscală seria DIGC nr. 000529/30.12.2009; factura fiscală seria DIGC nr. 000530/30.12.2009; factura fiscală seria DIGC nr. 000531/31.12.2009; factura fiscală seria DIGC nr. 000532/31.12.2009; 12 de facturi fiscale SC „DIG CONSTRUCT” SRL Suceava (vol. II, f. 274-285), astfel: factura fiscală seria DIGC nr. 000270/22.09.2009; factura fiscală seria DIGC nr. 000271/23.09.2009; factura fiscală seria DIGC nr. 000272/25.09.2009; factura fiscală seria DIGC nr. 000273/27.09.2009; factura fiscală seria DIGC nr. 000274/30.09.2009; factura fiscală seria DIGC nr. 000275/01.10.2009; factura fiscală seria DIGC nr. 000276/02.10.2009; factura fiscală seria DIGC nr. 000277/05.10.2009; factura fiscală seria DIGC nr. 000278/09.10.2009; factura fiscală seria DIGC nr. 000279/16.10.2009; factura fiscală seria DIGC nr. 000280/28.10.2009; factura fiscală seria DIGC nr. 000281/29.10.2009; 17 de facturi fiscale SC „DIG CONSTRUCT” SRL Suceava, astfel: factura fiscală seria DIGC nr. 000361/18.09.2009 (vol. III, f. 40); factura fiscală seria DIGC nr. 000362/21.09.2009 (vol. III, f. 41); factura fiscală seria DIGC nr. 000363/21.09.2009 (vol. III, f. 42); factura fiscală seria DIGC nr. 000366/24.09.2009 (vol. III, f. 44); factura fiscală seria DIGC nr. 000367/24.09.2009 (vol. III, f. 45); factura fiscală seria DIGC nr. 000368/24.09.2009 (vol. III, f. 46); factura fiscală seria DIGC nr. 000370/30.09.2009 (vol. III, f. 48); factura fiscală seria DIGC nr. 000371/30.09.2009 (vol. III, f. 49); factura fiscală seria DIGC nr. 000372/30.09.2009 (vol. III, f. 50); factura fiscală seria DIGC nr. 000438/12.10.2009 (vol. III, f. 64); factura fiscală seria DIGC nr. 000439/12.10.2009 (vol. III, f. 65); factura fiscală seria DIGC nr. 000440/12.10.2009 (vol. III, f. 66); factura fiscală seria DIGC nr. 000445/23.10.2009 (vol. III, f. 67); factura fiscală seria DIGC nr. 000446/31.10.2009 (vol. III, f. 69); factura fiscală seria DIGC nr. 000461/24.11.2009 (vol. III, f. 77); factura fiscală seria DIGC nr. 000462/26.11.2009 (vol. III, f. 78); factura fiscală seria DIGC nr. 000463/27.11.2009 (vol. III, f. 79); 10 facturi fiscale S* C******** C**** S** O******, astfel: factura fiscală seria BH WCL nr. 1660576/15.12.2009 (vol. I, f. 321); factura fiscală seria BH WCL nr. 1660577/19.12.2009 (vol. I, f. 310); factura fiscală seria BH WCL nr. 1660578/19.12.2009 (vol. I, f. 333); factura fiscală seria BH WCL nr. 1660579/20.12.2009 (vol. I, f. 334); factura fiscală seria BH WCL nr. 1660580/21.12.2009 (vol. I, f. 335); factura fiscală seria BH WCL nr. 1660581/22.12.2009 (vol. I, f. 336); factura fiscală seria BH WCL nr. 1660582/23.12.2009 (vol. I, f. 337); factura fiscală seria BH WCL nr. 1660583/23.12.2009 (vol. I, f. 357); factura fiscală seria BH WCL nr. 1660584/23.12.2009 (vol. I, f. 356); factura fiscală seria BH WCL nr. 1660585/24.12.2009 (vol. I, f. 358); 10 facturi fiscale S* C******** C**** S** O******, astfel: factura fiscală seria BH WCL nr. 1632001/31.08.2009 (vol. III, f. 81); factura fiscală seria BH WCL nr. 1632012/30.09.2009 (vol. III, f. 83); factura fiscală seria BH WCL nr. 1632013/30.09.2009 (vol. III, f. 82); factura fiscală seria BH WCL nr. 1632014/01.10.2009 (vol. III, f. 85); factura fiscală seria BH WCL nr. 1632015/01.10.2009 (vol. III, f. 84); factura fiscală seria BH WCL nr. 1632035/01.10.2009 (vol. III, f. 89) factura fiscală seria BH WCL nr. 1632017/16.10.2009 (vol. III, f. 86); factura fiscală seria BH WCL nr. 1660564/28.10.2009 (vol. III, f. 87); factura fiscală seria BH WCL nr. 1660565/28.10.2009 (vol. III, f. 88); factura fiscală seria SV CRE nr. 00012/24.11.2009 (vol. III, f. 91). V. În temeiul art.247 alin. 1, 2 şi 3 cod procedură penală, obligă inculpatul G***** P*****, în solidar cu partea responsabilă civilmente SC „DIG CONSTRUCT” SRL Suceava - lichidator judiciar LEX GRUP REORGANIZARE I.P.U.R.L. Suceava, la plata către stat a sumei de 400 lei – cheltuieli judiciare din faza de urmărire penală şi 500 lei – cheltuieli judiciare din faza de judecată. În temeiul art.247 alin. 1, 2 şi 3 cod procedură penală, obligă inculpata G***** N*******, în solidar cu partea responsabilă civilmente SC „DIG CONSTRUCT” SRL Suceava - lichidator judiciar LEX GRUP REORGANIZARE I.P.U.R.L. Suceava, la plata către stat a sumei de 400 lei – cheltuieli judiciare din faza de urmărire penală şi 500 lei – cheltuieli judiciare din faza de judecată. În temeiul art.247 alin. 1 şi 2 cod procedură penală, obligă inculpatul M**** G****** D*** la plata către stat a sumei de 200 lei – cheltuieli judiciare din faza de urmărire penală şi 800 lei – cheltuieli judiciare din faza de judecată. În temeiul art.247 alin. 1 cod procedură penală, onorariile avocaţilor desemnaţi din oficiu pentru inculpaţi, din faza de urmărire penală şi judecata în primă instanţă, rămân în sarcina statului urmând a fi avansate din fondul Ministerului Justiţiei în fondul Baroului de Avocaţi Suceava. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 29.12.2014.
Hotarare 328/2014 din 29.12.2014Amână pronunţarea pentru data de 29.12.2014. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 12.12.2014.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 12.12.2014Amână pronunţarea pentru data de 12.12.2014 Pronunţată în şedinţă publică, azi, 28.11.2014.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 28.11.2014Amână judecarea cauzei la data de 28.11.2014, ora 09:00, în vederea legalei îndepliniri a procedurii de citare cu inculpatul Moisă Gabriel Doru, sens în care acesta va fi notificat de la noua adresă despre care a fost înştiinţată instanţa, respectiv din Italia – Via Federico Bagozzi 30, 25069 Villa Carcina (BS), urmând a se emite şi noi mandate de aducere pe numele martorilor lipsă la termenul de astăzi. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 03.10.2014.
Incheiere de sedinta din 03.10.2014Amână judecarea cauzei pentru data de 03 octombrie 2014, ora 09:00 pentru când se va cita inculpatul lipsă astăzi cu mandat de aducere şi prin afişare la sediul instanţei, se vor cita martorii lipsă astăzi cu mandat de aducere.
Incheiere de sedinta din 05.09.2014Amână judecarea cauzei la data de 05.09.2014, ora 09:00 - C1F, pentru a se lua cunoştinţă de obiecţiunile la raportul de expertiză contabilă formulate de către inculpaţii G***** P***** şi G***** N*******, termen pentru când se prorogă discuţiile în contradictoriu asupra acestora şi a cererii de a se solicita lămuriri expertului. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 23.07.2014.
Incheiere de sedinta din 23.07.2014Amână judecarea cauzei la data de 23.07.2014, ora 09:00 - C1 vacanţă F, pentru a da posibilitate părţilor să ia cunoştinţă de conţinutul raportului de expertiză contabilă efectuat şi depus la termenul de astăzi, să formuleze eventuale obiecţiuni, inculpaţilor G***** P***** şi G***** N******* incumbându-le obligaţia de a achita diferenţa onorariu expert, conform decontului. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 11.06.2014.
Incheiere de sedinta din 11.06.2014Amână judecarea cauzei la data de 11.06.2014, ora 09:00, faţă de lipsa raportului de expertiză contabilă, sens în care se va reveni cu adresă către expert, cu solicitarea de a finaliza şi depune, în timp util, lucrarea de specialitate; pune în vedere inculpaţilor G***** P***** şi G***** N******* să achite diferenţă onorariu cuvenit expertului, în sumă de 4000 lei, conform decontului depus la dosar; se va repeta procedura de citare cu martorii lipsă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 19.05.2014.
Incheiere de sedinta din 19.05.2014Amână judecarea cauzei la data de 19.05.2014, ora 09:00, faţă de lipsa raportului de expertiză contabilă, sens în care se va reveni cu adresă către expert cu solicitarea de a urgenta finalizarea lucrării de specialitate şi a o depune în timp util la dosar, urmând a se emite noi mandate de aducere şi pe numele martorilor lipsă la termenul de astăzi. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 07.04.2014.
Incheiere de sedinta din 07.04.2014Amână judecarea cauzei la data de 07.04.2014, ora 09:00, faţă de lipsa raportului de expertiză contabilă, sens în care se va reveni cu adresă către expert cu solicitarea de a urgenta finalizarea lucrării de specialitate şi a o depune în timp util la dosar, urmând a fi citaţi şi toţi martorii lipsă la termenul de astăzi pe calea mandatului de aducere, inculpaţilor G***** P***** şi G***** N******* incumbându-le obligaţia de a achita diferenţa de onorariu provizoriu până la concurenţa sumei stabilită de instanţă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 17.03.2014.
Incheiere de sedinta din 17.03.2014Amână judecarea cauzei la data de 17.03.2014, ora 09:00, faţă de lipsa martorilor Sztolarik Robert Tibor, Mitruţi Pavel, Borgovan Marian Ionel, Dădălică Costel şi Crăciun Sorin, urmând a se emite mandate de aducere pe numele acestora, a fi notificat şi ultimul martor Bîrliga Alexandru încuviinţat în apărare, pe latură penală, şi a se reveni cu adresă către expertul contabil, cu acelaşi conţinut ca în precedent, inculpaţilor G***** P***** şi G***** N******* incumbându-le obligaţia de a achita diferenţa de onorariu provizoriu până la concurenţa sumei stabilită de instanţă, astfel cum li s-a pus în vedere. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 24.02.2014
Incheiere de sedinta din 24.02.2014Amână judecarea cauzei la data de 24.02.2014 – C1F, ora 09:00, urmând a se repeta procedura de citare şi a se emite mandate de aducere pe numele inculpatului M**** G****** D*** şi martorilor din acte/propuşi de inculpaţi/din oficiu, lipsă la termenul de astăzi, respectiv Sztolarik Robert Tibor, Mitruţi Pavel şi Borgovan Marian Ionel, a fi notificaţi în vederea audierii şi martorii Dădălică Costel şi Crăciun Sorin, încuviinţaţi în apărare pe latură penală şi a se reveni cu adresă către expertul contabil, cu acelaşi conţinut ca în precedent. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 03.02.2014
Incheiere de sedinta din 03.02.2014Amână judecarea cauzei la data de 03.02.2014 – C1F, ora 09:00, urmând a se repeta procedura de citare şi a se emite mandate de aducere pe numele inculpatului M**** G****** D*** şi martorilor din acte/propuşi de inculpaţi/din oficiu, lipsă la termenul de astăzi, respectiv Sztolarik Robert Tibor, Mitruţi Pavel, Palade Gheorghe şi Budăi Marius, a fi notificaţi martorii Bejenariu Ionuţ Ricard şi Borgovan Marian Ionel, încuviinţaţi în apărare pe latură penală şi a se reveni cu adresă către expertul contabil, cu acelaşi conţinut ca în precedent. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 20.01.2014.
Incheiere de sedinta din 20.01.2014Amână judecarea cauzei la data de 20.01.2014 – C1F, ora 09:00, urmând a se repeta procedura de citare cu martorii din acte/ din oficiu/propus de inculpaţi lipsă la termenul de astăzi, respectiv Sztolarik Robert Tibor, Mitruţi Pavel şi Palade Gheorghe, pe numele cărora se vor emite mandate de aducere, a fi notificaţi martorii propuşi în apărare pe latură penală Budăi Marius şi Borşa Nicolae şi a se reveni cu adresă către expertul contabil, cu acelaşi conţinut ca în precedent. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 18.12.2013.
Incheiere de sedinta din 18.12.2013Amână judecarea cauzei la data de 18.12.2013 – C1F, ora 09:00, urmând a se repeta procedura de citare cu martorul din acte Sztolarik Robert Tibor, lipsă la termenul de astăzi, pe numele căruia se va emite un nou mandat de aducere, a fi notificaţi martorii din lucrări/din oficiu/propus de inculpaţi Balint Attila Robert, Mitruţi Pavel şi Palade Gheorghe şi a se reveni cu adresă către expertul contabil, cu acelaşi conţinut ca în precedent. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 06.11.2013.
Incheiere de sedinta din 06.11.2013Amână judecarea cauzei la data de 06.11.2013 – C1F, ora 09:00, pentru a se repeta procedura de citare cu martorii din lucrări/oficiu lipsă la termenul de astăzi, pe numele cărora se vor emite mandate de aducere şi a se reveni cu adresă către expertul contabil, cu acelaşi conţinut ca în precedent. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 09.10.2013.
Incheiere de sedinta din 09.10.2013Amână judecarea cauzei la data de 09.10.2013, ora 09:00, faţă de lipsa martorilor din lucrări, în vederea achitării onorariului provizoriu stabilit de instanţă cuvenit expertului însărcinat cu efectuarea raportului de expertiză domeniul contabilitate-fiscalitate dispus în cauză şi pentru a se reveni cu adresă către acesta, în sensul celei de la f. 314 ds., cu indicarea expertului parte propus şi încuviinţaţi pentru inculpaţii Gheaţă Petria şi Gheaţă Nicoleta. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 11.09.2013.
Incheiere de sedinta din 11.09.2013Admite pentru inculpaţii G***** P***** şi G***** N******* proba cu martorii propuşi în apărare, indicaţi în cererea de probaţiune depusă la dosar, urmând ca aceştia să fie citaţi după audierea martorilor din lucrări; încuviinţează pentru aceeaşi inculpaţi proba cu expertiză în domeniul fiscalitate-contabilitate, numeşte în calitate de expert pe doamna Clinescu Adriana, căreia i se va emite adresă pentru a proceda la întocmirea lucrării de specialitate, care să răspundă obiectivelor materializate în scris de apărătorul celor doi inculpaţi, cu cenzurarea obiectivului nr. 4 în sensul precizat de instanţă la termenul de astăzi şi completarea din oficiu a ultimului obiectiv, context în care se va solicita a se concluziona în plus şi dacă T.V.A.-ul a fost sau nu achitat; se va menţiona în final că inculpaţii G***** P***** şi G***** N******* au propus prin apărător, iar instanţa a încuviinţat şi participarea unui expert parte ce urmează a fi convocat şi, distinct de aceasta, că taxa de expertiză va fi suportată de către sus-numiţii. În conformitate cu disp. art. 199 al. 3 Cod procedură penală, scuteşte pe avocat Popovici Cristian Dan de plata amenzii judiciare în cuantum de 1000 lei ce i-a fost aplicată prin încheierea de şedinţă din data de 20.05.2013. Amână judecarea cauzei la data de 11.09.2013, ora 09:00, pentru când vor fi citaţi şi ultimii doi martori din acte. Pronunţată în şedinţă publică azi, 12.06.2013;
Incheiere de sedinta din 12.06.2013În baza art. 198 al. 1 pct. b/1 Cod procedură penală sancţionează pe avocat Popovici Cristian Dan, apărător ales al inculpaţilor G***** P***** şi G***** N*******, cu amendă judiciară în cuantum de 1000 lei, pentru lipsa nejustificată la termenul de astăzi şi neasigurarea substituirii. Cu drept de scutire sau de reducere a amenzii în termen de 10 zile de la comunicare, conform art. 199 al. 2 Cod procedură penală. Amână judecarea cauzei la data de 12.06.2013, ora 09:00, pentru când se va repeta procedura de citare cu inculpatul M**** G****** D*** şi martorii din lucrări Palade Onorică, Ambrono Răzvan Constantin şi Frîngu Alexandru, pe numele cărora se vor emite mandate de aducere, precum şi cu partea responsabilă civilmente S.C. „PAMI FOREST” SRL Bacău - lichidator judiciar Cabinet Individual de Insolvenţă Cercel Claudiu George; se va reveni cu adrese către S.C.”TUR WEST” SRL Suceava – Hotel „WEST” şi Pensiunea Restaurant „TROYA”, în sensul celor de la f. 222 şi 223 ds. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 20.05.2013.
Incheiere de sedinta din 20.05.2013În temeiul art.168 cod procedură penală, respinge ca neîntemeiată contestaţia formulată de către LEX GRUP REORGANIZARE I. P.U.R.L. Suceava, în calitate de lichidator judiciar al părţii responsabile civilmente SC „DIG CONSTRUCT” SRL Suceava, împotriva măsurii constând în sechestrul asigurător dispus prin ordonanţa nr. 84/P/2011 din data de 09.10.2012 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava, precum şi a modului de aducere la îndeplinire a acestuia, conform procesului-verbal de aplicare a sechestrului penal nr. 84/P din 09.10.2012 întocmit de IPJ Suceava - Serviciul de Investigare a Fraudelor. Cu drept de recurs în termen de 10 zile de la pronunţare pentru părţile prezente fie la dezbateri, fie la pronunţare, şi de la comunicare pentru părţile lipsă. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 15.05.2013.
Incheiere de sedinta din 15.05.2013Amână pronunţarea asupra plângerii împotriva măsurilor asiguratorii, întemeiată în drept pe disp. art. 168 Cod procedură penală, formulată de LEX GRUP REORGANIZARE I.P.U.R.L. Suceava, în calitate de lichidator judiciar al părţii responsabile civilmente SC „DIG CONSTRUCT” SRL Suceava, pentru data de 15.05.2013. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 10.05.2013.
Incheiere de sedinta din 10.05.2013Amână pronunţarea asupra plângerii împotriva măsurilor asiguratorii, întemeiată în drept pe disp. art. 168 Cod procedură penală, formulată de LEX GRUP REORGANIZARE I.P.U.R.L. Suceava, în calitate de lichidator judiciar al părţii responsabile civilmente SC „DIG CONSTRUCT” SRL Suceava, pentru data de 10.05.2013. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 08.05.2013.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 08.05.2013Prorogă discutarea în contradictoriu a cererilor de probaţiune formulată de inculpaţii G***** P***** şi G***** N*******, prin apărător, vizând efectuarea unei expertize tehnice în domeniul fiscalitate-contabilitate, respectiv audierea martorilor indicaţi de apărare cărora li s-a luat declaraţii în cursul urmăririi penale însă nu au fost conceptaţi în rechizitoriu. Încuviinţează pentru aceeaşi inculpaţi proba cu înscrisuri, ce au fost depuse la termenul de astăzi, precum şi cea vizând solicitarea de relaţii de la S.C.”TUR WEST” SRL Suceava şi Pensiunea restaurant Troya, urmând a se emite adresă că aceste firme în sensul solicitat de apărătorul inculpaţilor. Amână pronunţarea asupra plângerii împotriva măsurilor asiguratorii, întemeiată în drept pe disp. art. 168 Cod procedură penală, formulată de LEX GRUP REORGANIZARE I.P.U.R.L. Suceava, în calitate de lichidator judiciar al părţii responsabile civilmente SC „DIG CONSTRUCT” SRL Suceava, pentru data de 08.05.2013. Amână judecarea cauzei pe fond la data de 20.05.2013, ora 09:00, pentru când se varepeta procedura de citare cu inculpatul Moişa Gabriel Doru şi vor fi citaţii primii trei martori din lucrări, respectiv Palade Onorică, Ambrono Răzvan Constantin şi Frîngu Alexandru, de la adresele specificate în rechizitoriu. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 29.04.2013.
Incheiere de sedinta din 29.04.2013Amână judecarea cauzei la data de 29.04.2013, ora 09:00, faţă de lipsa de procedură constatată, urmând ca partea responsabilă civilmente SC „DIG CONSTRUCT” SRL Suceava - prin lichidator judiciar LEX GRUP REORGANIZARE I.P.U.R.L. Suceava să fie notificată inclusiv şi de la sediul menţionat în certificatul constatator înaintat la dosar de către ORC de pe lângă Tribunalul Suceava, iar S.C. „PAMI FOREST” SRL Bacău să fie citată, în aceeaşi calitate, prin lichidator judiciar Cabinet Individual de Insolvenţă Cercel Claudiu George, precum şi pentru a se solicita relaţii suplimentare părţii civile Statul Român -Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Bucureşti- prin DGFP Suceava în legătură cu pretenţiile civile emise prin cererea de constituire parte civilă; scoate din cauză partea responsabilă civilmente S.C. „CREMONESE CONST” SRL Oşorhei, constatând că firma a fost radiată; rectifică încheierea de şedinţă din data 06.03.2013, în sensul că dispune plata către fiecare dintre avocaţii Biciuşcă Simona şi Casoinic Vasile, desemnaţi din oficiu pentru inculpaţii G***** P***** şi G***** N*******, a sumei de 75 lei (în loc de 25 lei), reprezentând 25% din cuantumul total (300 lei) al onorariilor ce li s-ar fi cuvenit conform delegaţiilor nr. 557/22.02.2013 şi 558/22.02.2013 existente la dosar (f. 42, 43), dacă prestaţia lor avocaţială ar fi fost finalizată, sume ce se vor avansa din fondurile MJLC în contul Baroului Suceava; se va repeta procedura de citare cu inculpatul M**** G****** D*** pe numele căruia se va emite şi mandat de aducere. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 03.04.2013.
Incheiere de sedinta din 03.04.2013Introduce în cauză, în calitate de parte vătămată, Statul Român – prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Bucureşti, autoritate ce va fi citată de la sediul situat mun. Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sector 5. Se va cita partea responsabilă civilmente S.C. „DIG CONSTRUCT” SRL Suceava prin lichidator judiciar LEX GRUP REORGANIZARE I.P.U.R.L. Suceava. Se vor emite adrese către O.R.C. de pe lângă Tribunalul Suceava, Bihor, Bacău, în sensul de a pune la dispoziţie certificatele constatatoare ale societăţilor citate în calitate de părţi responsabile civilmente. În baza art. 3 din Protocolul privind stabilirea onorariilor pentru avocaţii care acordă asistenţă juridică în materie penală încheiat între Ministerul Justiţiei şi Uniunea Naţională a Barourilor din România, dispune plata sumei de câte 25 lei către fiecare dintre avocaţii Biciuşcă Simona şi Casoinic Vasile desemnaţi din oficiu pentru inculpaţii Gheaţă Petria şi Gheaţă Nicoleta, reprezentând 25% din cuantumul total al onorariilor ce li s-ar fi cuvenit conform delegaţiilor existente la dosar, dacă prestaţia lor avocaţială ar fi fost finalizată, sume ce se vor avansa din fondurile MJLC în contul Baroului Suceava. Amână judecarea cauzei la data de 03.04.2013, ora 09:00, pentru când se va repeta procedura de citare cu inculpatul M**** G****** D*** şi părţile responsabile civilmente SC ”CREMONESE CONST.” SRL Oşorhei şi S.C. „PAMI FOREST” SRL Bacău, cea dintâi urmând a fi notificată şi prin afişare la Consiliul Local Suceava, inculpaţii Gheaţă Petria şi Gheaţă Nicoleta având termen în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 06.03.2013.
Incheiere de sedinta din 06.03.2013