T**** I****
InculpatS* A******* E*** S**** O*****
InculpatS* A******* E*** S**** P*** M******* R** I********* S********** S***
InculpatA*** B********
Parte civilăI. În baza art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, rap. la art. 9 alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 din Cod penal, cu aplic. art. 13 C.pen., cu aplic. art. 74 lit. a şi c şi 76 lit. c C.pen., condamnă pe inculpatul T**** I****, cetăţean român, studii medii, divorţat, administrator al S.C. AMARTENS EXIM S.R.L., fără antecedente penale, la o pedeapsă de 3 ani închisoare, cu aplic. art. 71, 64 lit. a teza II, b şi c C. pen., pentru săvârşirea infracţiunii continuate de evaziune fiscală prin omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate. În baza art. 65 alin. 2, rap. la art. 64 lit. a teza II, b şi c şi art. 66 C. penal, interzice inculpatului dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat, şi de a exercita calitatea de administrator al unei societăţi comerciale, pe o perioadă de 3 ani. În baza art. 6 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal, cu aplic. art. 13 C.pen., cu aplic. art. 74 lit. a şi c şi 76 lit. d C.pen., condamnă pe inculpatul T**** I****, cu datele de identitate de mai sus, fără antecedente penale, la o pedeapsă de 11 luni închisoare, cu aplic. art. 71, 64 lit. a teza II, b şi c C. pen., pentru săvârşirea infracţiunii continuate de reţinere şi nevărsare, cu intenţie, în cel mult 30 zile de la scadenţă, a sumelor reprezentând impozite sau contribuţii cu reţinere la sursă. În baza art. 244 alin. 1 ?i 2 Cod penal, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal, cu aplic. art. 74 lit. a şi c şi 76 lit. e teza I C.pen., condamnă pe inculpatul T**** I****, cu datele de identitate de mai sus, fără antecedente penale, la o pedeapsă de 2 luni închisoare, cu aplic. art. 71, 64 lit. a teza II, b şi c C. pen., pentru săvârşirea infracţiunii continuate săvârşită de custode de sustragere de sub sechestru. În baza art. 33 lit. a C.pen., art. 34 lit. b C.pen. contopeşte pedepsele mai sus stabilite în pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare. În baza art. 71 C.pen. interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a, b şi c C.pen. cu titlu de pedeapsă accesorie. În baza art. 65 alin. 2, rap. la art. 64 lit. a teza II, b şi c şi art. 66 C. penal, interzice inculpatului dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat, şi de a exercita calitatea de administrator al unei societăţi comerciale, pe o perioadă de 3 ani. În baza art. 86 ind. 1 al. 2 C. penal, ţinând seama de prev. art. 86 ind. 1 alin. 1 lit. b şi c C. penal, dispune suspendarea condiţionată sub supraveghere a executării pedepselor aplicate inculpatului – cu datele de identificare de mai sus, pe durata unui termen de încercare de 6 ani, stabilit conform art. 86 ind. 2 şi 82 C. penal. În baza art. 359 C.p.p. atrage atenţia inculpatului asupra nerespectării prev. art. 86 ind. 4 şi 83 C. penal, care are drept consecinţă revocarea suspendării condiţionate sub supraveghere a executării pedepsei. În baza art. 71 alin. 5 C. penal suspendă executarea pedepselor accesorii pe durata suspendării condiţionate a pedepsei închisorii. Impune inculpatului respectarea obligaţiilor prev. de art. 86 ind. 3 alin. 1 lit. a - d C. penal, respectiv, pe durata termenului de încercare condamnatul trebuie să se prezinte trimestrial la datele fixate la judecătorul desemnat cu supravegherea acesteia sau la Serviciile de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Bihor, să anunţe în prealabil orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea, să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă, să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele acesteia de existenţă. II. În baza art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, rap. la art. 9 alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 din Cod penal, cu aplic. art. 13 C.pen., cu aplic art. 71 ind. 1 al. 1 şi 2 C.pen., cu aplic. art. 74 lit. a şi 76 al. 4 lit. b C.pen., condamnă pe inculpata S.C. AMARTENS EXIM S.R.L., cu sediul în mun. Oradea, str. Sucevei nr. 55/A, ap. 1, jud. Bihor, CUI 5590050, J5/1681/1994, fără antecedente penale, reprezentat în baza art. 479/2 al.4 c.p.p. de mandatar desemnat SC RVA Oradea Insolvency Specialists SPRL, la o pedeapsă de 4.000 lei amendă penală, pentru săvârşirea infracţiunii continuate de evaziune fiscală prin omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate. În baza art. 6 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal, cu aplic. art. 13 C.pen., cu aplic art. 71 ind. 1 al. 1 şi 2 C.pen., cu aplic. art. 74 lit. a şi 76 al. 4 lit. b C.pen., condamnă pe inculpata S.C. AMARTENS EXIM S.R.L., cu datele de identitate de mai sus, fără antecedente penale, la o pedeapsă de 2.000 lei amendă penală, pentru săvârşirea infracţiunii continuate de reţinere şi nevărsare, cu intenţie, în cel mult 30 zile de la scadenţă, a sumelor reprezentând impozite sau contribuţii cu reţinere la sursă. În baza art. 40 ind. 1 C.pen. contopeşte pedepsele mai sus stabilite în pedeapsa cea mai grea de 4.000 lei amendă penală. III. Admite constituirea de parte civilă şi, în baza art. 14 C.p.p. rap. la art. 998 şi următoarele C.civ. în forma anterioară Legii 287/2009, obligă în solidar pe inculpatul T**** I**** şi pe inculpata S.C. AMARTENS EXIM S.R.L., la plata pretenţiilor civile în favoarea Ministerul Finanţelor Publice, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, reprezentată de Agenţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bihor, după cum urmează: A: - debit de 44.943 lei, plus dobânda de 8.223 lei, plus penalităţile de întârziere de 5.017 lei (calculate până la data Procesului-verbal din 19.07.2011- fila 40-41 dos. up.), sumele urmând a fi actualizate la data plăţii efective. B: - impozit pe profit aferent anului 2007: 103.266 lei, plus 106.852 lei majorări de întârziere, plus penalităţi 15.490 lei. - impozit pe profit aferent anului 2008: 48.710 lei, plus 42.442 lei majorări de întârziere, plus penalităţi 6.975 lei. - TVA aferent anului 2007: 68.335 lei, plus 74.626 lei majorări de întârziere, plus penalităţi 10.250 lei. - TVA aferent anului 2008: 37.356 lei, plus 33.489 lei majorări de întârziere, plus penalităţi 5.603 lei. Sumele au fost calculate până la data Adresei nr. 145356 din 09.07.2013 - fila 43-44 dos. instanţă, urmând a fi actualizate la data plăţii efective. În baza art. 357 Cpp., menţine sechestru asigurator dispus prin ordonanţa procurorului din data de 08.02.2012 asupra imobilelor aflate în proprietatea înv. T**** I****, respectiv apartamentul nr. 1, situat în mun. Oradea, str. Sucevei, nr. 55 A, jud. Bihor, înscris cu nr. cad. 2091/1 şi 2092/2/1 în CF 152472- C1- U2 Oradea, şi apartamentul nr. 2, situat în mun. Oradea, str. Sucevei, nr. 55 A, jud. Bihor, înscris cu nr. cad. 2091/1 şi 2092/2/2 în CF 152472- C1- U3 Oradea, lăsate în custodia învinuitului. În baza art. 7 Legea 26/90 dispune înregistrarea în Registrul Comerţului a hotărârii de faţă. În baza art. 191 al. 2 C.p.p. obligă pe inculpatul T**** I**** şi pe inculpata S.C. AMARTENS EXIM S.R.L., la câte 7.000 lei fiecare cheltuieli judiciare în favoarea statului. În baza art. 189 C.p.p., rap la art 6811 din Legea nr 51/1995 rep, cu referire la art. 5 din Protocolul nr 113928/2008, dispune plata din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul Bihor a onorariilor apărătorilor din oficiu desemnaţi pentru inculpaţi, conf. delegaţiilor nr. 1007 şi 1008 ambele din 25.02.2013 de la dosar. Cu drept de apel în 10 zile de la pronunţare şi comunicare, in conformitate cu prev. art. 363 alin. 3 C.p.p. Pronunţată în şedinţă publică, azi 21.01.2014.
Hotarare 8/2014 din 21.01.2014în vederea deliberării amâna cauza pt. 21.01.2014
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 07.01.2014In vederea deliberării amână pronunţarea pentru data de 07.01.2014.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 24.12.2013In vederea deliberării amână pronunţarea cauzei pentru data de 24.12.2013.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 12.12.2013In vederea administrării probelor în continuare.
Incheiere de sedinta din 14.11.2013In vederea audierii martorilor solicitaţi în continuarea probaţiunii
Incheiere de sedinta din 03.10.2013In vederea introducerii în cauză a A*** B********.
Incheiere de sedinta din 27.06.2013In vederea administrării probelor.
Incheiere de sedinta din 30.05.2013In vederea îndeplinirii procedruii de citare în baza art. 469/4 cu mandadatarul SC Amartens SRL,- RVA Oradea Insolvency Specialist SPPI comunicat la acest termen.
Incheiere de sedinta din 16.05.2013Pentru îndeplinirea formalităţilor prev. de art. 479/1 al.2 c.p.p. cât şi pentru aflarea datelor de ultimă oră cu privire la societatea inculpată
Incheiere de sedinta din 04.04.2013Cerere de amânare inculpatul T.I.
Incheiere de sedinta din 07.03.2013