H****** C*******
InculpatO** I*****
InculpatD******* G******* A F********* P****** A J******** B*******
Parte civilăS*** S****** 1** I**** S***** B********
Parte responsabilă civilmenteA****** N******** D* A*********** F******
Parte civilăAdmite sesizarea. Dispune îndreptarea erorii materiale strecurate în sentinţa penală penale nr. 239 din data de 4 aprilie 2014 pronunţată în dosar nr. 2457/40/2013 al Tribunalului Botoşani, în sensul că în antetul sentinţei se va trece corect „Şedinţa publică din data de 4 aprilie 2014” în loc de „Şedinţa publică din 4 aprilie 2013” Pronunţată în şedinţa publică din 8 octombrie 2018.
Incheiere indreptare eroare materiala din 08.10.2018Condamnă pe inculpatul H.C. la pedeapsa de 4 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 66 lit. a, b, g (dreptul de a ocupa funcţia de administrator al unei societăţi comerciale) Cod penal pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 11 lit. c din Legea nr. 87/1994 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal. Pe timpul şi în condiţiile prev. de art. 65 Cod penal interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prev. de art. 66 lit. a, b, g (dreptul de a ocupa funcţia de administrator al unei societăţi comerciale) Cod penal. Condamnă pe inculpatul O.I. la pedeapsa de 2 ani închisoare şi 1 an interzicerea drepturilor prev. de art. 66 lit. a, b, g (dreptul de a ocupa funcţia de administrator al unei societăţi comerciale) Cod penal pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 11 lit. c din Legea nr. 87/1994 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal. Pe timpul şi în condiţiile prev. de art. 65 Cod penal interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prev. de art. 66 lit. a, b, g (dreptul de a ocupa funcţia de administrator al unei societăţi comerciale) Cod penal. Obligă pe inculpatul H.C. să plătească părţii civile A****** N******** D* A*********** F****** suma de 631.439 lei, la care se vor adăuga accesoriile prevăzute de Codul de procedură fiscală. Obligă pe inculpatul O.I. să plătească părţii civile A****** N******** D* A*********** F****** suma de 64.401 lei, la care se vor adăuga accesoriile prevăzute de Codul de procedură fiscală. Respinge ca nefondate celelalte pretenţii civile formulate în cauză. Menţine sechestrul asigurător instituit prin ordonanţele cu nr. 117/P/2011 din 28 martie 2012 ale Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani. Obligă pe inculpatul H.C.să plătească statului suma de 5.500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare. Obligă pe inculpatul O.I. să plătească statului suma de 1.500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare. La data rămânerii definitive a hotărârii o copie a dispozitivului se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Iaşi. Cu apel în 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 4 aprilie 2014.
Hotarare 239/2014 din 04.04.2014Amână pronunţarea asupra cauzei penale privind pe inculpaţii H.C. ŞI O.I., trimişi în judecată prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani nr. 117/P/2011 din 15 aprilie 2013, pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 13 şi art. 41 alin. 2 Cod penal, pentru data de 4 aprilie 2014. Pronunţată în şedinţa publică din 25 martie 2014.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 25.03.2014Pentru a se lua cunoştinţă de punctul de vedere formulat de partea civilă D.G.R.F.P. Iaşi prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Botoşani în legătură cu răspunsul la obiecţiuni, se va acorda un nou termen pentru când, va fi contactat telefonic domnul expert Maga Gheorghe pentru a i se va aduce la cunoştinţă că s-a formulat un punct de vedere de către partea civilă şi că, dacă va considera necesar, poate consulta dosarul şi că cel mult cu o săptămână înaintea termenului de judecată poate formula un răspuns.
Incheiere de sedinta din 11.03.2014Pentru ca părţile să ia cunoştinţă de răspunsul la obiecţiuni depus la dosar de expert, se va acorda un nou termen.
Incheiere de sedinta din 25.02.2014Pentru a se comunica obiecţiunile formulate de DGFP Iaşi la expertiză şi pentru a se răspunde de către expert la acste obiecţiuni
Incheiere de sedinta din 14.01.2014Pentru a se lua cunoştinţă de conţinutul raportului de expertiză
Incheiere de sedinta din 10.12.2013pentru a se finaliza expertiza fiscală dispusă în cauză, la cererea domnului expert Maga Gheorghe
Incheiere de sedinta din 26.11.2013Fata de cererea formulata de expert de amanare a cauzei pentru a efectua expertiza dispusa in cauza
Incheiere de sedinta din 29.10.2013Pentru efectuarea expertizei fiscal contabile
Incheiere de sedinta din 01.10.2013Pentru a se efectua expertiza contabă fiscală dispusă în cauză a se efectua de domnul expert Maga
Incheiere de sedinta din 17.09.2013pentru lipsa relaţiilor solicitate de la DNA Suceava şi pentru a se comunica lista cu experţi fiscali-contabili
Incheiere de sedinta din 03.09.2013Se amână cauza faţă de lipsa de apărare a inculpatului O** I*****. Se vor solicita relaţii de la D.N.A. Suceava.
Incheiere de sedinta din 02.07.2013pentru ca apărătorul ales al inculpatului H****** C******* să pregătească apărarea şi având în vedere că inculpatul Onu Iuilian este internat în spital, neputându-se prezenta la acest termen, se amână cauza.Se vor solicita relaţii de la Curtea de Apel Suceava
Incheiere de sedinta din 18.06.2013pentru lipsă de procedură cu partea resp.civilmente şi pentru ca inc. să îşi angajeze apărători,
Incheiere de sedinta din 21.05.2013