M********* I**
Apelant InculpatM********* N******
Apelant InculpatS***** D**
Apelant InculpatD**** V*****
Apelant InculpatB****** S****
Apelant InculpatRespinge apelul declarat de apelanta parte civilă A.N.A.F. prin D.G.R.F.P. Dolj. Admite apelurile declarate de apelanţii inculpaţi M********* I**, M********* N******, S***** D**, D**** V***** şi B****** S****. Desfiinţează în parte sentinţa penală şi în totalitate încheierea din şedinţa publică de la 28.03.2013 a Tribunalului Dolj. În baza art. 5 N.C.P. Înlătură aplicarea pedepsei accesorii pentru fiecare dintre apelanţii inculpaţi M********* I**, M********* N******, S***** D**, D**** V***** şi B****** S****. Repune în individualitatea lor pedepsele aplicate apelanţilor inculpaţi. În baza art. 16 lit. b N.C.P.P. cu aplicarea art. 4 N.C.P. Achită apelanţii inculpaţi M********* I**, M********* N******, S***** D**, D**** V***** şi B****** S**** pentru infracţiunea prev. de art. 323 alin. 1 şi 2 C.p. În baza art. 16 lit. b N.C.P.P. Achită apelanţii inculpaţi M********* I**, M********* N******, S***** D**, D**** V***** şi B****** S**** pentru infracţiunea prev. de art. 23 lit. a din Legea 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. În baza art. 36 din Legea 345/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. şi art. 5 N.C.P. Condamnă pe fiecare dintre inculpaţii M********* I** şi M********* N****** la pedeapsa de 4 ani închisoare. Condamnă inculpatul Stoica David la pedeapsa de 2 ani închisoare. Condamnă inculpatul D**** V***** la pedeapsa de 1 an închisoare. În baza art. 72 N.C.P. Deduce din pedepsele aplicate fiecăruia dintre inculpaţii M********* I**, M********* N****** şi Stoica David perioada detenţiei preventive de la 20.02.2006 la 22.12.2006. În baza art. 25 alin. 5 N.C.P.P. Lasă nesoluţionată acţiunea civilă formulată de apelanta parte civilă A.N.A.F. prin D.G.R.F.P. Dolj în ce priveşte infracţiunea prevăzută de art. 13 din Legea 87/1994 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.p. pentru care s-a dispus încetarea procesului penal faţă de inculpaţii M********* I**, M********* N******, S***** D**, D**** V***** şi B****** S****. Obligă inculpaţii M********* I**, M********* N****** şi D**** V*****, în solidar şi cu partea responsabilă civilmente SC Extensiv Com SRL, prin lichidator judiciar Nick SPRL la plata sumei de 17.586.293.706 lei vechi (reprezentând TVA compensat) şi a accesoriilor legale către partea civilă A.N.A.F. Obligă inculpaţii M********* I**, M********* N****** şi Stoica David, în solidar şi cu partea responsabilă civilmente SC Zahărul SA, prin lichidator judiciar Lichidări Info Consult SPRL la plata sumei de 23.544.475.626 lei vechi (reprezentând TVA compensat şi rambursat) şi a accesoriilor legale către partea civilă A.N.A.F. Obligă inculpaţii M********* I** şi M********* N******, în solidar şi cu partea responsabilă civilmente SC Exterra Impex SRL Craiova la plata sumei de 10.788.107.300 lei vechi (reprezentând TVA rambursat) şi a accesoriilor legale către partea civilă A.N.A.F. Menţine restul dispoziţiilor sentinţei penale. Obligă apelanta parte civilă A.N.A.F. prin D.G.R.F.P. Dolj. la plata sumei de 100 lei cheltuieli judiciare în apel. Restul cheltuielilor judiciare în apel rămân în sarcina statului, din care 1.200 lei reprezintă onorarii apărător oficiu. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică.
Hotarare 331/2014 din 17.03.2014Amână pronunţarea la data de 17.03.2014. Pronunţată în şedinţă publică.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 12.03.2014Amână pronunţarea la data de 12.03.2014. Pronunţată în şedinţă publică.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 27.02.2014Amână cauza la data de 27.02.2014 ora 12:00, faţă de cererea de amânare formulată de avocat Elena Oancea
Incheiere de sedinta din 18.02.2014Faţă de lipsa procedurii de citare cu partea responsabilă civilmente SC EXTERRA IMPEX SRL amână judecarea cauzei la data de 18.02.2014 ora 12:00.
Incheiere de sedinta din 20.01.2014Faţă de lipsa de apărare a inculpaţilor M********* I**, M********* N****** şi D**** V*****, amână judecarea cauzei la data de 20.01.2013.
Incheiere de sedinta din 03.12.2013Acordă termen la data de 03.12.2013 pentru a se pronunţa cu privire la cererile de probatorii formulate
Incheiere de sedinta din 22.11.2013cerere de amânare avocat Drăghici Pompil, fiind în imposibilitatea de a se prezenta
Incheiere de sedinta din 04.11.2013lipsă de procedură cu DGFP Dolj, în cauză trebuie citată Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova, care a dobândit calitatea procesuală a DGFP Dolj
Incheiere de sedinta din 25.09.2013Respinge cererea de efectuare a unei expertize grafoscopice formulată de apelanţii inculpaţi M********* I** şi M********* N****** prin apărătorul ales, avocat Drăghici Pompil. Respinge cererea de efectuare a unei expertize fiscal contabile formulată de apelanţii inculpaţi M********* I** şi M********* N****** prin apărătorul ales, avocat Drăghici Pompil. Respinge cererea de efectuare a unei expertize contabile formulată de apelanta inculpată B****** S**** prin apărătorul ales, avocat Onete Ramona. Respinge cererea de efectuare a unui supliment la raportul de expertiză şi de efectuare a unui nou raport de expertiză formulată de apelantul inculpat S***** D** prin apărătorul ales, avocat Elena Oancea. Respinge cererea de reaudiere a martorilor Iancu Florea, Ică Maria, Gună Aurel, Nedeianu Dumitru, Picu Ştefan, Bărboianu Viluţa, Călin Marian, Picu Constantin, formulată de apelantul inculpat S***** D** prin apărătorul ales, avocat Elena Oancea. Respinge cererea de audiere a martorilor Popescu Marian-Anton, Marinescu Rodica, Stănculescu Dănuţ, Ionescu Milica, Nicolae Mihaela, Suinea Mircea, Gheonea Aurel, Botea Cristian, Raica Dănuţ, Ştefan Nicolae, Iordache Dumitru, Russu Cătălin, Corcoveanu Cornel, Manda Florin, Stancu Petruţ, Panduru Ionel, Bordeianu Ion, Suditu Constantin, Tapus Dumitru, Şerban Eugen, Dumitrache George, Mirtoiu Sorin, Pralea Viorel, formulată de acelaşi inculpat. În baza art.334 Cod pr.pen., schimbă încadrarea juridică a faptelor pentru care a fost trimis în judecată inculpatul M********* I**, din infracţiunile de instigare la înşelăciune prev.de art.25 Cod penal rap.la art.215 alin.1, 2 şi 5 Cod penal, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal şi autorat la înşelăciune prev. de art.215 alin.1, 2 şi 5 Cod penal, într-o singură infracţiune prev.de art.36 din Legea 345/2002, cu aplicarea art.41 alin.2 şi art.13 Cod penal săvârşită în participaţie penală sub forma autoratului. În baza art.334 Cod pr.pen., schimbă încadrarea juridică a faptelor pentru care a fost trimis în judecată inculpatul M********* N******, din infracţiunile de instigare la înşelăciune prev.de art.25 Cod penal rap.la art.215 alin.1, 2 şi 5 Cod penal, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal şi autorat la înşelăciune prev. de art.215 alin.1, 2 şi 5 Cod penal, într-o singură infracţiune prev.de art.36 din Legea 345/2002, cu aplicarea art.41 alin.2 şi art.13 Cod penal săvârşită în participaţie penală sub forma autoratului. În baza art.334 Cod pr.pen., schimbă încadrarea juridică a faptelor pentru care a fost trimis în judecată inculpatul S***** D**, din infracţiunea prevăzută de art.215 alin.1, 2 şi 5 Cod penal, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal în infracţiune prev.de art.36 din Legea 345/2002, cu aplicarea art.41 alin.2 şi art.13 Cod penal. În baza art.334 Cod pr.pen., schimbă încadrarea juridică a faptelor pentru care a fost trimis în judecată inculpatul D**** V*****, din infracţiunea prevăzută de art.215 alin.1, 2 şi 5 Cod penal, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal în infracţiune prev.de art.36 din Legea 345/2002, cu aplicarea art.41 alin.2 şi art.13 Cod penal. Respinge cererea formulată de inculpaţii M********* I** şi M********* N****** privind schimbarea încadrării juridice a faptelor din infracţiunea de instigare la evaziune fiscală, prev.de art.25 Cod penal rap.la art.13 din Legea nr.87/1994 (aşa cum a fost modificată prin Legea nr.161/2003), cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal, în infracţiunea de instigare la evaziune fiscală, prev.de art.25 Cod penal rap.la art.13 din Legea nr.87/1994 (în forma anterioară modificărilor legislative realizate prin Legea nr.161/2003), cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal.
Incheiere de sedinta din 09.07.2013Termen pentru a fi audiaţi inculpaţii la data de 25 septembrie 2013. Amână pronunţarea cu privire la cererile de probatorii şi schimbările de încadrare juridică puse în discuţie, pentru data de 09 iulie 2013.
Incheiere de sedinta din 28.06.2013Se va acorda un termen scurt astfel încât obiectivele expertizelor sau suplimentele la raportul de expertiză să fie înaintate în scris
Incheiere de sedinta din 14.06.2013Având în vedere cerea depusă de avocat Drăghici Pompil, apărător ales al apelanţilor inculpaţi M********* I** şi M********* N******, prin care solicită acordarea unui nou termen fiind în imposibilitate de a se prezenta la instanţa din motive medicale, amână judecarea cauzei la data de 14.06.2013.
Incheiere de sedinta din 10.05.2013Având în vedere cererile formulate de apelanţii inculpaţi prin care solicită acordarea unui nou termen în vederea angajării unor apărători, amână judecarea cauzei la data de 10.05.2013 pentru când se pune în vedere inculpaţilor să se prezite la instanţă împreună cu apărătorii aleşi şi să depună motive scrise de apel.
Incheiere de sedinta din 12.04.2013