U**** C* C******
InculpatP***** M* N***********
InculpatD****** A* M****
InculpatM********* F********* P****** P*** D******* G******* A F********* P****** I****
Parte civilăS***** R**** P*** A******* P*** D******* I****
Parte civilăI. În baza art. 278 Cod procedură penală, dispune îndreptarea erorii materiale strecurate în cuprinsul minutei şi dispozitivului sentinţei penale nr. 24/F/10.02.2015 pronunţată de Tribunalul Ilfov – Secţia Penală în dosarul 2726/93/2013, în sensul că în prealabil de a se dispune condamnarea fiecărui inculpat pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală se vor trece următoarele: 1. În privinţa inculpatei Ulucu Claudia: schimbă încadrarea juridică dată faptei săvârşite de inculpata Ulucu Claudia prin actul de sesizare a instanţei din: „infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b) şi lit. c) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal – două acte materiale” În: „infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b) şi lit. c) şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 VCP şi art. 5 Noul Cod penal”. 2. În privinţa inculpatei Puncea Nina Marcela: schimbă încadrarea juridică dată faptei săvârşite de inculpata Puncea Nina Marcela prin actul de sesizare a instanţei din: „infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b) şi lit. c) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal – două acte materiale” În: „infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b) şi lit. c) şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 VCP şi art. 5 Noul Cod penal”. 3. În privinţa inculpatului Dumitru Mihai: schimbă încadrarea juridică dată faptei săvârşite de inculpatul Dumitru Mihai prin actul de sesizare a instanţei din: „infracţiunea de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 241/2005”. În: „infracţiunea de infracţiunea de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b) şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 şi art. 5 Noul Cod penal”. II. Dispune îndreptarea erorii materiale strecurate în cuprinsul minutei şi dispozitivului sentinţei penale nr. 24/F/10.02.2015 pronunţată de Tribunalul Ilfov – Secţia Penală în dosarul 2726/93/2013, în sensul că, în ceea ce-l priveşte pe inculpatul Dumitru Mihai, în loc de: „În baza art. 9 alin. 1 lit. b) şi lit. c) şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 VCP şi art. 5 NCP condamnă inculpatul Dumitru Mihai la pedeapsa de 4 ani şi 6 luni închisoare” se va trece: „În baza art. 9 alin. 1 lit. b) şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 şi art. 5 Noul Cod penal condamnă inculpatul Dumitru Mihai la pedeapsa de 4 ani şi 6 luni închisoare” Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale nr. 24/F/10.02.2015 pronunţată de Tribunalul Ilfov – Secţia Penală în dosarul nr. 2726/93/2013. Despre îndreptarea de eroare materială se va face menţiune la sfârşitul actelor corectate, potrivit art. 278 alin. 3 Cod procedură penală, În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu apel în termen de 10 zile de la comunicare Pronunţată în şedinţa publică, azi 12.08.2015.
Incheiere indreptare eroare materiala din 12.08.2015În baza art. 9 alin. 1 lit. b) şi lit. c) şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 VCP şi art. 5 NCP condamnă inculpata Ulucu Claudia la pedeapsa de 6 ani închisoare. Face aplicarea art. 71 – 64 lit. a teza a II a, lit. b şi c (interzicerea dreptului de a fi administrator sau asociat al unei societăţi comerciale pe teritoriul României) VCP pe durata executării pedepsei. În baza art. 65 alin. 2 – 64 alin. 1 lit. a teza a II a, lit. b şi lit. c VCP interzice inculpatei dreptul de a fi aleasă în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a fi administrator sau asociat al unei societăţi comerciale pe teritoriul României pe o durată de 3 ani după executarea pedepsei principale. În baza art. 323 alin. 1 şi 2 VCP cu aplicarea art. 5 NCP condamnă inculpata Ulucu Claudia la pedeapsa de 4 ani închisoare. Face aplicarea art. 71 – 64 lit. a teza a II a, lit. b şi c (interzicerea dreptului de a fi administrator sau asociat al unei societăţi comerciale pe teritoriul României) VCP pe durata executării pedepsei. În baza art. 33 lit. a – 34 lit. b, art. 35 VCP cu aplicarea art. 5 NCP inculpata execută pedeapsa cea mai grea, respectiv aceea de 6 ani închisoare, pe care o sporeşte cu 6 luni închisoare, inculpata urmând să execute pedeapsa de 6 ani şi 6 luni închisoare şi interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II a, lit. b şi c (interzicerea dreptului de a fi administrator sau asociat al unei societăţi comerciale pe teritoriul României) VCP pe o durată de 3 ani după executarea pedepsei principale. Face aplicarea art. 71 – 64 lit. a teza a II a, lit. b şi c (interzicerea dreptului de a fi administrator sau asociat al unei societăţi comerciale pe teritoriul României) VCP pe durata executării pedepsei. În baza art. 9 alin. 1 lit. b) şi lit. c) şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 VCP şi art. 5 NCP condamnă inculpata Puncea Nina Marcela la pedeapsa de 5 ani închisoare. Face aplicarea art. 71 – 64 lit. a teza a II a, lit. b şi c (interzicerea dreptului de a fi administrator sau asociat al unei societăţi comerciale pe teritoriul României) VCP pe durata executării pedepsei. În baza art. 65 alin. 2 – 64 alin. 1 lit. a teza a II a, lit. b şi lit. c VCP interzice inculpatei dreptul de a fi aleasă în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a fi administrator sau asociat al unei societăţi comerciale pe teritoriul României pe o durată de 3 ani după executarea pedepsei principale. În baza art. 323 alin. 1 şi 2 VCP cu aplicarea art. 5 NCP condamnă inculpata Puncea Nina Marcela la pedeapsa de 4 ani închisoare. Face aplicarea art. 71 – 64 lit. a teza a II a, lit. b şi c (interzicerea dreptului de a fi administrator sau asociat al unei societăţi comerciale pe teritoriul României) VCP pe durata executării pedepsei. În baza art. 33 lit. a – 34 lit. b, art. 35 VCP cu aplicarea art. 5 NCP inculpata execută pedeapsa cea mai grea, respectiv aceea de 5 ani închisoare, pe care o sporeşte cu 6 luni închisoare, inculpata urmând să execute pedeapsa de 5 ani şi 6 luni închisoare şi interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II a, lit. b şi c (interzicerea dreptului de a fi administrator sau asociat al unei societăţi comerciale pe teritoriul României) VCP pe o durată de 3 ani după executarea pedepsei principale. Face aplicarea art. 71 – 64 lit. a teza a II a, lit. b şi c (interzicerea dreptului de a fi administrator sau asociat al unei societăţi comerciale pe teritoriul României) VCP pe durata executării pedepsei. În baza art. 9 alin. 1 lit. b) şi lit. c) şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 VCP şi art. 5 NCP condamnă inculpatul Dumitru Mihai la pedeapsa de 4 ani şi 6 luni închisoare. Face aplicarea art. 71 – 64 lit. a teza a II a, lit. b şi c (interzicerea dreptului de a fi administrator sau asociat al unei societăţi comerciale pe teritoriul României) VCP pe durata executării pedepsei. În baza art. 65 alin. 2 – 64 alin. 1 lit. a teza a II a, lit. b şi lit. c VCP interzice inculpatului dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a fi administrator sau asociat al unei societăţi comerciale pe teritoriul României pe o durată de 3 ani după executarea pedepsei principale. În baza art. 323 alin. 1 şi 2 VCP cu aplicarea art. 5 NCP condamnă inculpatul Dumitru Mihai la pedeapsa de 4 ani închisoare. Face aplicarea art. 71 – 64 lit. a teza a II a, lit. b şi c (interzicerea dreptului de a fi administrator sau asociat al unei societăţi comerciale pe teritoriul României) VCP pe durata executării pedepsei. În baza art. 33 lit. a – 34 lit. b, art. 35 VCP cu aplicarea art. 5 NCP inculpatul execută pedeapsa cea mai grea, respectiv aceea de 4 ani şi 6 luni închisoare, pe care o sporeşte cu 6 luni închisoare, inculpatul urmând să execute pedeapsa de 5 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II a, lit. b şi c (interzicerea dreptului de a fi administrator sau asociat al unei societăţi comerciale pe teritoriul României) VCP pe o durată de 3 ani după executarea pedepsei principale. Face aplicarea art. 71 – 64 lit. a teza a II a, lit. b şi c (interzicerea dreptului de a fi administrator sau asociat al unei societăţi comerciale pe teritoriul României) VCP pe durata executării pedepsei. Admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă A.N.A.F. prin DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI în reprezentarea ADMINISTRAŢIEI JUDEŢENE A FINANŢELOR PUBLICE ILFOV şi, în consecinţă: - obligă inculpata ULUCU CLAUDIA, în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. KARINA COMPLEX MARY IMPORT EXPORT 2010 S.R.L. prin ADMINISTRATOR JUDICIAR EXPERT CONT INSOLVENCY IPURL şi cu inculpata PUNCEA NINA MARCELA să plătească părţii civile suma de 5.664.176 lei (din care 3.492.300 lei reprezentând TVA şi 2.171.877 lei reprezentând impozit pe profit) reprezentând prejudiciul produs bugetului de stat, la care se adaugă şi accesoriile calculate de la momentul producerii prejudiciului şi până la plata achitării integrale a debitului; - obligă inculpata PUNCEA NINA-MARCELA să plătească părţii civile suma de 1.864.366 lei (din care 1.237.463 lei reprezentând TVA şi 626.903 lei reprezentând impozit pe profit) reprezentând prejudiciul produs bugetului de stat, la care se adaugă şi accesoriile calculate de la momentul producerii prejudiciului şi până la plata achitării integrale a debitului; - obligă inculpatul DUMITRU MIHAI să plătească statului suma de 752.389 lei (din care 526.457 lei reprezentând TVA şi 225.932 lei reprezentând impozit pe profit) reprezentând prejudiciul produs bugetului de stat, la care se adaugă şi accesoriile calculate de la momentul producerii prejudiciului şi până la plata achitării integrale a debitului. Constată că părţile responsabile civilmente S.C. CLEOPARISALB S.R.L., S.C. AGRO COMPLEX ROŞU S.R.L. şi S.C. MICHELL DUM COMPLEX IMPORT EXPORT S.R.L. au fost radiate din Registrul Comerţului. În baza art. 11 din Legea nr. 241/2005 dispune instituirea sechestrului asupra tuturor bunurilor imobile şi mobile, prezente şi viitoare, ale inculpaţilor şi ale părţii responsabile civilmente, în vederea recuperării prejudiciului, până la concurenţa debitului, măsură ce va fi adusă la îndeplinire prin organele de executare proprii ale părţii civile. În baza art. 348 Cod procedură penală desfiinţează în tot facturile fictive emise de inculpata Ulucu Claudia, în calitate de administrator al S.C. CLEOPARISALB S.R.L., respectiv: • factura fiscală nr 12/03.08.2010, în valoare de 7725,20 de lei, emisă pentru COMAN ANDREI; • factura fiscală nr. 08/02.08.2010, în valoare de 9920 de lei, emisă pentru RĂILEANU DANIEL; • factura fiscală nr. 1002/14.08.2010, în valoare de 114.159,36 de lei, emisă pentru S.C. MARY & ANNE TRADING S.R.L. • factura fiscală nr. 1004/2010, în valoare de 122.347,34 de lei, emisă pentru S.C. VANESSA GRUP S.R.L.; • factura fiscală nr. 1003/15.08.2010, în valoare de 96.165,11 lei, emisă pentru S.C. CRISEMI S.R.L.; • factura fiscală nr. 1006/18.08.2010, în valoare de 16.603, 60 de lei, emisă pentru SOLOMON ANDREI; • factura fiscală nr. 1005/18.08.2010, în valoare de 27.578,22 de lei, emisă pentru GALANGIU CORINA; • factura fiscală nr. 1008/26.08.2010, în valoare de 100.275,27, emisă pentru S.C. D.S.D. SERV IMPEX S.R.L.; • factura fiscală nr. 1007/21.08.2010, în valoare de 87.361,38 de lei, emisă pentru S.C. MOB TEXTILE ACTIV S.R.L.; • factura fiscală nr. 1009/31.08.2010, în valoare de 118.550,21 de lei, emisă pentru S.C. AUTOMONDO COMPANY S.R.L.; • factura fiscală nr. 1010/31.08.2010, în valoare de 138.049, 2 lei, emisă pentru S.C. CRISEMI S.R.L.; • factura fiscală nr. 1001/14.08.2010, în valoare de 213.251, 64 de lei, emisă pentru S.C. FEROM S.R.L.; • factura fiscală nr. 1012/31.08.2010, în valoare de 106.742, 92 de lei, emisă pentru S.C. AUTOMONDO COMPANY S.R.L.; • factura fiscală nr. 1011/31.08.2010, în valoare de 80.528,12 de lei, emisă pentru S.C. MOB TEXTILE ACTIV S.R.L.; • factura fiscală nr. 1013/31.08.2010, în valoare de 175.633,60 de lei, emisă pentru S.C. FEROM S.R.L.; • factura fiscală nr. 42/19.08.2010, în valoare de 42.990,8 lei, emisă pentru ALBU FLORINA; • factura fiscală nr. 44/09.09.2010, în valoare de 213.977,83 de lei, emisă pentru S.C. CRISEMI S.R.L.; • factura fiscală nr. 45/09.09.2010, în valoare de 138.334,4 lei, emisă pentru S.C. AUTOMONDO COMPANY S.R.L.; • factura fiscală nr. 46/09.09.2010, în valoare de 10316,80 lei, emisă pentru MĂRCULESCU ALINA; • factura fiscală nr. 47/09.09.2010, în valoare de 8184 lei, emisă pentru COVACI CRISTINA; • factura fiscală nr. 1019/09.09.2 010, în valoare de 235.861,53 de lei, emisă pentru S.C. D.S.D. SERV IMPEX S.R.L.; • factura fiscală nr. 1018/09.09.2010, în valoare de 2408,08 de lei, emisă pentru S.C. VANESSA GRUP S.R.L.; • factura fiscală nr. 1017/09.09.2010, în valoare de 127.438,42 de lei, emisă pentru S.C. MOB TEXTILE ACTIV S.R.L.; • factura fiscală nr. 1016/03.09.2010, în valoare de 201.036,72 de lei, emisă pentru S.C. MILION S.R.L.; • factura fiscală nr. 1015/01.09.2010, în valoare de 133034,03 de lei, emisă pentru S.C. VANESSA S.R.L.; • factura fiscală nr. 1014/01.09.2010, în valoare de 147.009,81 de lei, emisă pentru S.C. D.S.D. SERV IMPEX S.R.L.; • factura fiscală nr. 03/31.07.2010, în valoare de 9920 de lei, emisă pentru COSTEA TATIANA; • factura fiscală nr. 03/31.07.2010, în valoare de 8308 lei, emisă pentru SINCA ION; • factura fiscală nr. 07/01.08.2010, în valoare de 6250,84 de lei, emisă pentru GAVRILĂ PAUL; • factura fiscală nr. 05/01.08.2010, în valoare de 9672 de lei, emisă pentru COŢAC CĂLIN; • factura fiscală nr. 10/03.08.2010, în valoare de 9920 de lei, emisă pentru CĂPITANU MARIUS; • factura fiscală nr. 09/02.08.2010, în valoare de 9796 de lei, emisă pentru TURCU ALINA; • factura fiscală nr. 41/19.08.2010, în valoare de 37.852,24 de lei, emisă pentru TUDOREL MARIUS; • factura fiscală nr. 40/18.08.2010, în valoare de 43714,46 de lei, emisă pentru RĂILEANU COSTI; • factura fiscală nr. 11/03.08.2010, în valoare de 9300 de lei, emisă pentru GAVRILĂ PAUL; • factura fiscală nr. 06/01.08.2010, în valoare de 9667,04 lei, emisă pentru ALBU JUSTINA. În baza art. 274 alin. 1 şi 3 Cod procedură penală obligă inculpatele Ulucu Claudia şi Puncea Nina Marcela, în solidar cu partea responsabila civilmente S.C. KARINA COMPLEX MARY IMPORT EXPORT 2010 S.R.L. prin ADMINISTRATOR JUDICIAR EXPERT CONT INSOLVENCY IPURL la plata sumei de 7.000 lei cheltuieli judiciare avansate de stat, inculpata Puncea Nina Marcela la plata sumei de 3.000 lei cheltuieli judiciare avansate de stat şi pe inculpatul Dumitru Mihai la plata sumei de 2.000 lei cheltuieli judiciare avansate de stat. Cu apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi 10.02.2015.
Hotarare 24/2015 din 10.02.2015În temeiul art. 391 alin. 1 Cod procedură penală amână pronunţarea la data de 10.02.2015. Pronunţată în şedinţă publică, azi 05.02.2015.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 05.02.2015imposibilitate de prezentare avocat
Incheiere de sedinta din 08.01.2015Repune cauza pe rol în vederea punerii în discuţie a schimbării încadrării juridice dată faptelor săvârşite de inculpaţii Ulucu Claudia, Puncea Nina Marcela şi Dumitru Mihai din: - infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b) şi lit. c) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal – două acte materiale, - infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b) şi lit. c) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal – două acte materiale şi - infracţiunea de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b) Cod penal, în: - infracţiunea de infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b) şi lit. c) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal – două acte materiale, cu aplic. alin. 3, - infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b) şi lit. c) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal – două acte materiale, cu aplic. alin. 2 şi - infracţiunea de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b) Cod penal, cu aplic. alin. 2. Acordă termen la data de 08.01.2015, ora 12:00, pentru când se vor cita părţile. Pronunţată în şedinţă publică, azi 28.11.2014.
Incheiere de sedinta din 28.11.2014Amînă pronunţarea la data de 28.11.2014. Pronunţată în şedinţă publică, azi 27.11.2014.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 27.11.2014În temeiul art. 391 alin. (2) Cod procedură penală amână pronuntarea la data de 27.11.2014. Pronuntată în sedintă publică, azi 20.11.2014.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 20.11.2014În temeiul art. 391 alin. (2) Cod procedură penală amână pronuntarea la data de 20.11.2014. Pronuntată în sedintă publică, azi 13.11.2014.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 13.11.2014În temeiul art. 391 alin. (2) Cod procedură penală amână pronuntarea la data de 13.11.2014. Pronuntată în sedintă publică, azi 06.11.2014.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 06.11.2014În temeiul art. 391 alin. (1) NCPP amână pronuntarea la data de 06.11.2014. Pronuntată în sedintă publică, azi 30.10.2014.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 30.10.2014Respinge proba cu expertiza contabilă ca fiind neutilă şi neconcludentă soluţionării cauzei. Pronunţată în şedinţă publică, azi 29.09.2014.
Incheiere de sedinta din 29.09.2014pentru a se lua cunostinţă de înscrisurile depuse la acest termen de judecată
Incheiere de sedinta din 04.09.2014pentru a se audia ultimii doi martori lipsă la acest termen de judecată
Incheiere de sedinta din 05.06.2014in vederea audierii ultimilor 4 martori indicati in rechizitoriu
Incheiere de sedinta din 08.05.2014in vederea audirii martorilor lipsa la acest termen de judecata
Incheiere de sedinta din 10.04.2014in vederea audierii ultimilor martori indicati in actul de sesizare al instantei
Incheiere de sedinta din 13.03.2014in vederea audierii martorilor lipsa la acest termen de judecata
Incheiere de sedinta din 13.02.2014fata de lipsa de aparare a inculpatilor
Incheiere de sedinta din 06.02.2014pentru cand se vor cita martorii lipsa la acest termen de judecata cu mandate de aducere si urmatorii 2 martori indicati in actul de sesizare
Incheiere de sedinta din 09.01.2014acorda termen de judecata la data de 09.01.2014, ora 12:00 in vederea audierii primilor 4 martori indicati in actul de sesizare a instantei
Incheiere de sedinta din 05.12.2013in vederea audierii inculpatilor in fata judecatorului legal investit cu solutionarea prezentei cauze
Incheiere de sedinta din 07.11.2013in vederea emiterii adresei catre ONRC pentru a comunica situatia juridica a partilor responsabile civilmente SC CLEOPARISALB SRL si SC KARINA COMPLEX MARY IMPORT EXPORT 2010 SRL
Incheiere de sedinta din 10.10.2013in vederea introducerii in cauza a partilor responsabile civilmente si emiterea adreselor catre ONRC pentru a comunica sediile si situatiile juridice ale societatilor si emiterea adresei catre ANAF - DGFP pentru a preciza cuantumul pretentiilor civile
Incheiere de sedinta din 12.09.2013Încuviinţează cererea de amânare a cauzei formulată de inculpaţi, în vederea angajării unui apărător ales şi acordă termen la data de 12.09.2013, ora 10:00.
Incheiere de sedinta din 08.08.2013