Dosar 2760/3/2013 din 08.04.2013

infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) Lg. 271/2003


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 2760/3/2013
Data dosar:
08.04.2013
Instanta:
Curtea de Apel București
Departament:
Secţia a II-a penală
Obiect:
infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) Lg. 271/2003
Categorie:
Penal
Stadiu proces:
Apel

Parti proces

Sedinte

  • Sedinta din data de 05.06.2013 la ora 09:00

    Complet: S2 Completul nr. 2A
  • Admis apel

    Dp.173/A -În baza art. 379 pct. 2 lit. a C.p.p., admite apelurile declarate de P******** D* P* L**** T********* B******** şi inculpaţii O**** F*****, E*** F*****, E*** E****, K**** J****, Berbec Cornel, Hriţcu Mihail şi Crângaci Ruslan. Desfiinţează, în parte, sentinţa penală nr. 250/19.03.2013, pronunţată de Tribunalul Bucureşti, Secţia a II-a Penală şi, în fond, rejudecând: În temeiul art. 334 C.p.p., schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute în sarcina inculpaţilor, din infr. prev. de art. 9 alin 1 lit. a din Legea 241/2005 , art. 296 indice 1 alin 1 lit. l din Legea 571/2003 şi art. 270 alin 3 din Legea 86/2006, cu aplic. art. 33 lit. a şi b C.p., în infr. prev. de art. 296 indice 1 alin 1 lit. l din Legea 571/2003 şi art. 270 alin 3 din Legea 86/2006, cu aplic. art. 33 lit. a şi b C.p. I. În temeiul disp. art 296 indice 1 alin 1 lit. l din Legea 571/2003 cu aplicarea disp. art 320/1 din Cpp condamnă pe inculpatul O**** F***** la pedeapsa de 2 ani închisoare . În temeiul disp. art 71 din Cp interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prev. de art 64 lit. a teza a II-a , lit b, din Cp. În temeiul disp. art 296 indice 1 alin 1 lit L din Legea 571/2003 cu aplicarea disp. art 320/1 din Cpp condamnă pe inculpatul O**** F***** la pedeapsa de 2 ani închisoare. În temeiul disp. art 71 din Cp interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prev. de art 64 lit. a teza a II-a, lit b, din Cp. În temeiul disp. art 270 alin 3 din Legea 86/2006 cu aplicarea disp. art 320/1 din C.p.p. condamnă pe inculpatul O**** F***** la pedeapsa de 3 ani închisoare. În temeiul disp. art. 71 din Cp interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prev. de art 64 lit. a teza a II-a, lit b, din Cp. În temeiul disp. art 65 din CP interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prev. de art 64 lit. a teza a II-a , lit b din Cp pe o perioadă de 2 ani după executarea pedepsei principale. În temeiul disp. art 270 alin 3 din Legea 86/2006 cu aplicarea disp. art 320/1 din Cpp condamnă pe inculpatul O**** F***** la pedeapsa de 3 ani închisoare. În temeiul disp. art 71 din Cp interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prev. de art 64 lit. a teza a II-a , lit b, din Cp. În temeiul disp. art 65 din CP interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prev. de art 64 lit. a teza a II-a , lit b din Cp pe o perioadă de 2 ani după executarea pedepsei principale. În temeiul disp. art 33 lit. a, b din Cp şi 34 lit b din Cp , art 35 alin 2 din CP inculpatul va executa pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art 64 lit. a teza a II-a, lit. b din Cp, conform disp. art 65 din Cp . În temeiul disp. art 71 din Cp interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prev. de art 64 lit. a teza a II-a , lit b, din Cp. Înlătură dispoziţia privind expulzarea în temeiul disp. art 117 din C.p. inculpatului după executarea pedepsei. II. În temeiul disp. art 296 indice 1 alin 1 lit. l din Legea 571/2003 cu aplicarea disp. art 320/1 din Cpp condamnă pe inculpata E*** E**** la pedeapsa de 2 ani închisoare . În temeiul disp. art 71 din Cp interzice inculpatei exerciţiul drepturilor prev. de art 64 lit. a teza a II-a , lit b, din Cp. În temeiul disp. art 296 indice 1 alin 1 lit L din Legea 571/2003 cu aplicarea disp. art 320/1 din Cpp condamnă pe inculpata E*** E**** la pedeapsa de 2 ani închisoare. În temeiul disp. art 71 din Cp interzice inculpatei exerciţiul drepturilor prev. de art 64 lit. a teza a II-a , lit b, din Cp. În temeiul disp. art 270 alin 3 din Legea 86/2006 cu aplicarea disp. art 320/1 din Cpp condamnă pe inculpata E*** E**** la pedeapsa de 3 ani închisoare. În temeiul disp. art 71 din Cp interzice inculpatei exerciţiul drepturilor prev. de art 64 lit. a teza a II-a , lit b, din Cp. În temeiul disp. art 65 din CP interzice inculpatei exerciţiul drepturilor prev. de art 64 lit. a teza a II-a , lit b din Cp pe o perioadă de 2 ani după executarea pedepsei principale. În temeiul disp. art 270 alin 3 din Legea 86/2006 cu aplicarea disp. art 320/1 din Cpp condamnă pe inculpata E*** E**** la pedeapsa de 3 ani închisoare. În temeiul disp. art 71 din Cp interzice inculpatei exerciţiul drepturilor prev. de art 64 lit. a teza a II-a , lit b, din Cp. În temeiul disp. art 65 din CP interzice inculpatei exerciţiul drepturilor prev. de art 64 lit. a teza a II-a , lit b din Cp pe o perioadă de 2 ani după executarea pedepsei principale. În temeiul disp. art 33 lit a, b din Cp şi 34 lit b din Cp , art 35 alin 2 din CP inculpata va executa pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art 64 lit. a teza a II-a , lit b din Cp, în baza art 65 din Cp . În temeiul disp. art 71 din Cp interzice inculpatei exerciţiul drepturilor prev. de art 64 lit. a teza a II-a, lit b, din Cp. III. În temeiul disp. art. 296 indice 1 alin 1 lit. l din Legea 571/2003 cu aplicarea disp. art. 320/1 din Cpp condamnă pe inculpatul E*** F***** la pedeapsa de 2 ani închisoare. În temeiul disp. art 71 din Cp interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prev. de art 64 lit. a teza a II-a , lit b, din Cp. În temeiul disp. art 296 indice 1 alin 1 lit l din Legea 571/2003 cu aplicarea disp. art 320/1 din Cpp condamnă pe inculpatul E*** F***** la pedeapsa de 2 ani închisoare. În temeiul disp. art 71 din Cp interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prev. de art 64 lit. a teza a II-a, lit b, din Cp. În temeiul disp. art 270 alin 3 din Legea 86/2006 cu aplicarea disp. art 320/1 din Cpp condamnă pe inculpatul E*** F***** la pedeapsa de 3 ani închisoare. În temeiul disp. art 71 din Cp interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prev. de art 64 lit. a teza a II-a , lit b, din Cp. În temeiul disp. art 65 din CP interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prev. de art 64 lit. a teza a II-a, lit b din Cp pe o perioadă de 2 ani după executarea pedepsei principale. În temeiul disp. art 270 alin 3 din Legea 86/2006 cu aplicarea disp. art 320/1 din Cpp condamnă pe inculpatul E*** F***** la pedeapsa de 3 ani închisoare. În temeiul disp. art 71 din Cp interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prev. de art 64 lit. a teza a II-a, lit b, din Cp. În temeiul disp. art 65 din CP interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prev. de art 64 lit. a teza a II-a, lit b din Cp pe o perioadă de 2 ani după executarea pedepsei principale. În temeiul disp. art 33 lit a ,b din Cp ,34 lit b din Cp şi art 35 alin 2 din CP inculpatul E*** F***** va executa pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare şi 2 ani interzicerea exerciţiului drepturilor prev. de art 64 lit. a teza a II-a, lit b din Cp după executarea pedepsei principale ,în temeiul art. 65 Cp. În temeiul disp. art 71 din Cp interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prev. de art 64 lit. a teza a II-a, lit b, din Cp. IV. În temeiul disp. art 296 indice 1 alin 1 lit l din Legea 571/2003 cu aplicarea art. 37 lit.a Cp şi cu aplicarea disp. art 320/1 din Cpp condamnă pe inculpatul Berbec Cornel la pedeapsa de 2 ani închisoare. În temeiul disp. art 71 din Cp interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prev. de art 64 lit. a teza a II-a, lit b, din Cp. În temeiul art. 61 Cp revoca liberarea condiţionată din pedeapsa de 10 ani închisoare aplicată inculpatului prin s.p. 2173/11 11 2002 definitiva prin decizia penală 405/02 07 2003 a Tribunalului Giurgiu şi contopeste restul de 1223 de zile cu pedeapsa de 2 ani aplicată pentru prezenta infracţiune urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 1223 zile închisoare. În temeiul disp. art 71 din Cp interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prev. de art 64 lit. a teza a II-a, lit b, din Cp. În temeiul disp. art 270 alin 3 din Legea 86/2006 cu aplicarea art. 37 lit.a Cp şi cu aplicarea disp. art 320/1 din Cpp condamnă pe inculpatul Berbec Cornel la pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare. În temeiul disp. art 71 din Cp interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prev. de art 64 lit. a teza a II-a , lit b, din Cp. În temeiul disp. art 65 din CP interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prev. de art 64 lit. a teza a II-a , lit b din Cp pe o perioadă de 1 an după executarea pedepsei principale. În temeiul art. 61 Cp revoca liberarea condiţionată din pedeapsa de 10 ani închisoare aplicată inculpatului prin s.p. 2173/11 11 2002 definitiva prin decizia penală 405/02 07 2003 a Tribunalului Giurgiu şi contopeste restul de 1223 de zile cu pedeapsa de 2 şi 6 luni aplicată pentru prezenta infracţiune urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 1223 zile închisoare. În temeiul disp. art 33 lit b, 34 lit b din Cp şi art 35 alin 2 din CP inculpatul Berbec Cornel va executa pedeapsa cea mai grea de 1223 de zile şi 1 an interzicerea exerciţiului drepturilor prev. de art 64 lit. a teza a II-a, lit b din Cp după executarea pedepsei principale ,în temeiul art. 65 Cp. În temeiul disp. art 71 din Cp interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prev. de art 64 lit. a teza a II-a, lit b, din Cp. V. În temeiul disp. art 296 indice 1 alin 1 lit l din Legea 571/2003 cu aplicarea disp. art 320/1 din Cpp condamnă pe inculpatul Hriţcu Mihail la pedeapsa de 2 ani închisoare. În temeiul disp. art 71 din Cp interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prev. de art 64 lit. a teza a II-a , lit b, din Cp. În temeiul disp. art 270 alin 3 din Legea 86/2006 cu aplicarea disp. art 320/1 din Cpp condamnă pe inculpatul Hriţcu Mihail la pedeapsa de 2 ani închisoare. În temeiul disp. art 71 din Cp interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prev. de art 64 lit. a teza a II-a , lit b, din Cp. În temeiul disp. art 65 din CP interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prev. de art 64 lit. a teza a II-a, lit b din Cp pe o perioadă de 1 an după executarea pedepsei principale. În temeiul disp. art 33 lit b 34 lit b din Cp şi art 35 alin 2 din CP inculpatul Hriţcu Mihail va executa pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare şi 1 an interzicerea exerciţiului drepturilor prev. de art 64 lit. a teza a II-a, lit b din Cp după executarea pedepsei principale în temeiul art. 65 Cp. În temeiul disp. art 81 din Cp suspendă condiţionat executarea pedepsei de 2 ani închisoare pe un termen de încercare de 4 ani, calculat conform art 82 din Cp. În temeiul disp. art 71 alin 5 din Cp suspendă executarea pedepselor accesorii. În temeiul disp. art 83 din Cp atrage atenţia inculpatului asupra condiţiilor revocării suspendării condiţionate a executării pedepsei. VI. În temeiul disp. art 296 indice 1 alin 1 lit. l din Legea 571/2003 cu aplicarea disp. art 320/1 din Cpp condamnă pe inculpatul Crângaci Ruslan la pedeapsa de 2 ani închisoare. În temeiul disp. art 71 din Cp interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prev. de art 64 lit. a teza a II-a , lit b, din Cp. În temeiul disp. art 270 alin 3 din Legea 86/2006 cu aplicarea disp. art 320/1 din Cpp condamnă pe inculpatul Crângaci Ruslan la pedeapsa de 2 ani închisoare. În temeiul disp. art 71 din Cp interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prev. de art 64 lit. a teza a II-a , lit b, din Cp. În temeiul disp. art 65 din CP interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prev. de art 64 lit. a teza a II-a, lit b din Cp pe o perioadă de 1 an după executarea pedepsei principale. În temeiul disp. art 33 lit b 34 lit b din Cp şi art 35 alin 2 din CP inculpatul Crângaci Ruslan va executa pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare şi 1 an interzicerea exerciţiului drepturilor prev. de art 64 lit. a teza a II-a, lit b din Cp după executarea pedepsei principale în temeiul art. 65 Cp. În temeiul disp. art 81 din Cp suspendă condiţionat executarea pedepsei de 2 ani închisoare pe un termen de încercare de 4 ani, calculat conform art 82 din Cp. În temeiul disp. art 71 alin 5 din Cp suspendă executarea pedepselor accesorii. În temeiul disp. art 83 din Cp atrage atenţia inculpatului asupra condiţiilor revocării suspendării condiţionate a executării pedepsei. VII. În temeiul disp. art 296 indice 1 alin 1 lit l din Legea 571/2003 cu aplicarea disp. art 320/1 din Cpp condamnă pe inculpatul Kamal H A Jaber la pedeapsa de 2 ani închisoare. În temeiul disp. art 71 din Cp interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prev. de art 64 lit. a teza a II-a , lit b, din Cp. În temeiul disp. art 296 indice 1 alin 1 lit L din Legea 571/2003 cu aplicarea disp. art 320/1 din Cpp condamnă pe inculpatul Kamal H A Jaber la pedeapsa de 2 ani închisoare. În temeiul disp. art 71 din Cp interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prev. de art 64 lit. a teza a II-a , lit b, din Cp. În temeiul disp. art 270 alin 3 din Legea 86/2006 cu aplicarea disp. art 320/1 din Cpp condamnă pe inculpatul Kamal H A Jaber la pedeapsa de 2 ani închisoare. În temeiul disp. art 71 din Cp interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prev. de art 64 lit. a teza a II-a , lit b, din Cp. În temeiul disp. art 65 din CP interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prev. de art 64 lit. a teza a II-a, lit b din Cp pe o perioadă de 2 ani după executarea pedepsei principale. În temeiul disp. art 33 lit a şi b din Cp , 34 lit b din Cp şi art 35 alin 2 din CP inculpatul Kamal H A Jaber va executa pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare şi 2 ani interzicerea exerciţiului drepturilor prev. de art 64 lit. a teza a II-a, lit b din Cp după executarea pedepsei principale ,în temeiul art. 65 Cp. În temeiul disp. art 81 din Cp suspendă condiţionat executarea pedepsei de 2 ani închisoare pe un termen de încercare de 4 ani, calculat conform art 82 din Cp. În temeiul disp. art 71 alin 5 din Cp suspendă executarea pedepselor accesorii. În temeiul disp. art 83 din Cp atrage atenţia inculpatului asupra condiţiilor revocării suspendării condiţionate a executării pedepsei. Înlătură dispoziţia de confiscare de la inculpatul Stoian Stancu a cantităţii de 20 de pachete de tigari marca Ritm cu timbru de marcaj din Republica Moldova, 30 de pachete de tigari marca American Trend cu timbru de marcaj din Republica Moldova, indisponibilizate de organele de poliţie şi depuse la camera de corpuri delicte a DGPMB conf. dovezilor seria H nr. 0087761 din 19 01 2013 şi a cantităţii de 10 pachete de ţigarete marca Winstone cu timbru de marcaj din Republica Moldova indisponibilizate de organele de poliţie de la învinuitul Stoian Gabriel şi depuse la camera de corpuri delicte a DGPMB conf. dovezilor seria H nr. 0087760 din 19 01 2013. Înlătură dispoziţia restituirii, în temeiul disp. art 109 alin 4 din Cpp către numitul Niculae George a sumei de 300 de euro. Disjunge acţiunea civilă formulată de Ministerul Finanţelor Publice – Autoritatea Naţionala a Vămilor – Direcţia Regionala pentru Accize şi Operaţiuni Vamale şi trimite cauza spre rejudecarea laturii civile la Tribunalul Bucureşti. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale apelate. Menţine arestarea preventivă a inculpaţilor E*** E****, E*** F***** şi O**** F*****. Deduce prevenţia din 31.10.2012 la zi. Onorariul apărătorului din oficiu al inculpatului Crângaci Ruslan, în cuantum de 400 de lei şi onorariile parţiale ale apărătorilor din oficiu ai inculpaţilor E*** E****, E*** F*****, Berbec Cornel şi Hriţcu Mihail, în cuantum de câte 200 de lei, se vor avansa din fondurile MJ. Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu recurs. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 05.06.2013.

    Hotarare 173/2013 din 05.06.2013
  • Sedinta din data de 21.05.2013 la ora 09:00

    Complet: S2 Completul nr. 2A
  • Amână cauza

    Amana pronuntarea la 05.06.2013

    Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 21.05.2013
  • Sedinta din data de 23.04.2013 la ora 09:00

    Complet: S2 Completul nr. 2A
  • Încheiere

    Menţine starea de arest preventiv a inculpaţilor O**** F*****, E*** F***** şi E*** E****. Onorariul interpreţilor de limbă arabă şi ebraică (2 ore) se avansează din fondul MJ. Cu recurs. Pronunţată în şedinţă publică, azi 23.04.2013.

    Incheiere de sedinta din 23.04.2013

Flux dosar


Actualizare GRPD