D********* A********
Inculpat InculpatA******* P*** D******* G******* R******** A F********* P****** C******
Parte civilă Parte civilăS*** R* M* N** D****** S***** C******
Parte responsabilă civilmenteS*** D****** T**** L******* S***** C******
Parte responsabilă civilmenteDispune îndreptarea erorii materiale din minuta şi dispozitivul sentinţei penale nr. 227 din data de 20.12.2012 în dosar 3469/104/2012* al Tribunalului Olt, în sensul că te termenul de încercare stabilit pentru inculpatul D********* A******** este inculpat de 2 ani şi 6 luni în loc de 1 an şi 6 luni cum în mod greşit s-a consemnat în dispozitivul sentinţei penale menţionate anterior. Cu apel. Pronunţată în şedinţă publică azi, 20.06.2014.
Incheiere indreptare eroare materiala din 20.06.2014Admite cerera de schimbare a încadrării juridice a infracţiunii de evaziune fiscală prev de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin.2 Cp şi art. 37 lit. b) Cp pentru care a fost trimis în judecată inculpatul D********* A********, în infracţiunea de evaziune fiscală prev de art. 9 alin. 1 lit. b) din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cp. Respinge cererea de schimbare a încadrării juridice a infracţiunii pentru care a fost trimis în judecată inculpatul D********* A******** din infracţiunea de evaziune fiscală prev de art. 9 alin. 1 lit. b cu aplicarea art. 41 alin.2 Cp Cp în infracţiunea de evaziune fiscală prev de art. 9 alin. 1 lit. b) din Legea 241/2005, ca nefondată. Condamnă pe inculpatul D********* A******** la pedeapsa de 6 (şase) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin.2 Cp, art. 74 lit. b) şi art. 76 lit. d) Cp. În baza art. 65 alin. 1 - 3 Cod penal înlătură pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 9 alin.1 din Legea 241/2005 şi art. 64 lit. a) teza a II-a, b) şi c) C.p. (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa sau de a exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii respectiv aceea de comerciant, asociat, administrator al unei societăţi comerciale). În baza art. 81, 82 Cod penal dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei de un an şi şase luni închisoare, pe un termen de încercare de doi ani şi şase luni conform art. 82 alin. 3 Cod penal. Atrage atenţia inculpatului cu privire la dispoziţiile art. 83 Cod penal. În baza art.71C.p.aplică inculpatului şi pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b şi c C.p. pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 71 alin. 5 Cod penal, pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii se suspendă şi executarea pedepsei accesorii. În baza art. 14 şi 346 Cpp constată ca fiind recuperat în parte prejudiciul, respectiv debitul principal în sumă de 21.831 lei (din care suma de 15.645 aferentă SC DUMALEX TRANS LOGISTIC SRL CORABIA iar suma de 6186 lei aferentă SC RE-ME-NEF DUMALEX SRL CORABIA – din totalul de 6.727 lei) prin restituirea sumelor datorate (filele 21 – 24 dosar prim ciclu procesual) şi pe cale de consecinţă admite numai în parte cererea de despăgubiri civile formulată de partea civilă DGFP Olt, în sensul că : - obligă inculpatul D********* A******** în solidar cu partea responsabilă civilmente SC RE-ME-NEF DUMALEX SRL CORABIA la plata a) diferenţei de debit de 541 lei din debitul principal în sumă de 6.727 lei reţinut ca prejudiciu; b)obligaţiilor fiscale accesorii la suma de 541 lei, pe perioada cuprinsă între data producerii prejudiciului şi data achitării integrale a acestuia, reprezentând penalităţi şi dobânzi specifice fiecărei obligaţii fiscale până la data achitării lor integrale, calculate potrivit art. 119 alin.1, art. 120 alin. 1-7 şi art. 120 ind. 1 alin. 1,2 şi 3 din OUG 92/2003, privind codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele prev. de Legea 162/2012; - obligă inculpatul D********* A******** în solidar cu partea responsabilă civilmente SC DUMALEX TRANS LOGISTIC SRL CORABIA la plata obligaţiilor fiscale accesorii pe perioada cuprinsă între data producerii prejudiciului şi data achitării integrale a acestuia, reprezentând penalităţi şi dobânzi specifice fiecărei obligaţii fiscale până la data achitării lor integrale, calculate potrivit art. 119 alin.1, art. 120 alin. 1-7 şi art. 120 ind. 1 alin. 1,2 şi 3 din OUG 92/2003, privind codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele prev. de Legea 162/2012; Respinge cererea privind instituirea sechestrului asigurător pe bunurile inculpatului formulată de partea civilă ca nefondată. În baza art. 13 alin.1 din Legea 241/2005 modif. la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri copia dispozitivului acesteia se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, în vederea efectuării menţiunilor corespunzătoare. Conform art. 4 şi 6 din O.G. 75/2001 modif. privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri copia dispozitivului acesteia se va transmite şi Ministerului Finanţelor Publice şi Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Olt. Obligă inculpatul D********* A******** în solidar cu părţile responsabile civilmente SC DUMALEX TRANS LOGISTIC SRL CORABIA şi SC RE-ME-NEF DUMALEX SRL CORABIA la 1250 lei cheltuieli judiciare statului, din care: - suma de 250 lei pentru faza de urmărire penală; - suma de 1000 lei pentru faza de cercetare judecătorească, din care suma de 100 lei onorariu avocat oficiu conform delegaţiilor nr. 610/14.06.2012 şi nr. 927/16.07.2013 va fi avansată din fondul Ministerului Justiţiei în contul Baroului de Avocaţi Olt. Cu apel.
Hotarare 227/2013 din 20.12.2013Amână pronunţarea pentru data de 20.12.2013. Pronunţată în şedinţă publică azi 11.12.2013.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 11.12.2013Admite cererea de amânare formulată de reprezentantul Ministerului Public pentru a depune la dosar concluzii scrise cu privire la faptele pentru care inculpatul a fost trimis în judecată. Amână judecarea cauzei la data de 11 decembrie 2013, ora 11.00, Sala 1. Pune în vedere inculpatului D********* A******** să se prezinte la termenul de judecată fixat în vederea audierii. În baza art. 291 alin. 3 C.p.p. inculpatul D********* A********, partea civilă A.N.A.F. – D.G.R.F.P. Craiova prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Olt şi părţile responsabile civilmente S*** R* M* N** D****** S***** C****** şi S.C. DUMALEX TRANS LOGISTIC S.R.L. Corabia au termen în cunoştinţă şi nu se vor mai cita. Pronunţată în şedinţa publică azi 27 noiembrie 2013, la Tribunalul Olt.
Incheiere de sedinta din 27.11.2013Admite cererea de amânare formulată de inculpatul D********* A********, motivată de faptul că, apărătorul său ales, avocat Diana Iacobescu, se află în imposibilitatea de a se prezenta la acest termen de judecată din motive obiective. Amână judecarea cauzei la data de 27 noiembrie 2013, ora 11.00, Sala 1, termen în continuare. Pune în vedere inculpatului D********* A******** să se prezinte la termenul de judecată fixat în vederea audierii. În baza art. 291 alin. 3 C.p.p. inculpatul D********* A********, partea civilă A.N.A.F. – D.G.R.F.P. Craiova prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Olt şi părţile responsabile civilmente S*** R* M* N** D****** S***** C****** şi S.C. DUMALEX TRANS LOGISTIC S.R.L. Corabia au termen în cunoştinţă şi nu se vor mai cita. Pronunţată în şedinţa publică azi 20 noiembrie 2013, la Tribunalul Olt.
Incheiere de sedinta din 20.11.2013Solicită Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt, exprimarea unui punct de vedere, prin concluzii scrise, în legătură cu următoarele aspecte : a) care dintre actele materiale descrise la punctele 1 – 4 din rechizitoriu se subsumează infracţiunii de evaziune fiscală prev de art.9 alin.1 lit. b) din Legea 241/2005, cu aplic. art.41 alin.2 C.p (posibil pct. 1 şi 2?); b) care dintre actele materiale descrise la punctele 1 – 4 din rechizitoriu se subsumează infracţiunii de evaziune fiscală prev de art.9 alin.1 lit. c) din Legea 241/2005, cu aplic. art.41 alin.2 Cp, pentru care de altfel procurorul a dispus scoaterea de sub urmărire penală a inculpatului D********* A******** (posibil pct. 3 şi 4?); Amână judecarea cauzei la data de 20 noiembrie 2013, ora 11.00, Sala 1. Pune în vedere inculpatului D********* A******** să se prezinte la termenul de judecată fixat în vederea audierii. În baza art. 291 alin. 3 C.p.p. inculpatul D********* A********, partea civilă A.N.A.F. – D.G.R.F.P. Craiova prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Olt şi părţile responsabile civilmente S*** R* M* N** D****** S***** C****** şi S.C. DUMALEX TRANS LOGISTIC S.R.L. Corabia au termen în cunoştinţă şi nu se vor mai cita. Pronunţată în şedinţa publică azi 06 noiembrie 2013, la Tribunalul Olt.
Incheiere de sedinta din 06.11.2013Admite cererea formulată de apărătorul ales al inculpatului, avocat Diana Iacobescu, pentru a pregăti apărarea cu privire la aspectele învederate în cererea de constituire parte civilă depusă la dosar. Pentru lipsă de procedură cu partea civilă Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova, amână judecarea cauzei la data de 06 noiembrie 2013, ora 11.00, Sala 1. Pune în vedere inculpatului D********* A******** să se prezinte la termenul de judecată fixat în vederea audierii. În baza art.177 alin.9 C.p.p. se vor cita partea civilă Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova la sediul indicat în adresa nr. OT 129244/14.10.2013 emisă A.N.A.F. – D.G.R.F.P. Craiova – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Olt, respectiv în Craiova, str. Mitropolit Firmilian nr.2, jud. Dolj, precum şi părţile responsabile civilmente S*** R* M* N** D****** S***** C****** şi S.C. DUMALEX TRANS LOGISTIC S.R.L. Corabia. În baza art. 291 alin. 3 C.p.p. inculpatul D********* A******** are termen în cunoştinţă şi nu se va mai cita. Pronunţată în şedinţa publică azi 16 octombrie 2013, la Tribunalul Olt.
Incheiere de sedinta din 16.10.2013Admite cererea formulată de inculpatul D********* A******** privind acordarea unui nou termen de judecată în vederea angajării unui apărător ales şi în acest sens amână judecarea cauzei la data de 16 octombrie 2013, ora 11.00, Sala 1. Se va emite adresă către Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Olt pentru a comunica instanţei cine este persoana juridică care se subrogă în drepturile fostei D.G.F.P.Olt, precum şi sediul acesteia, în urma reglementării OUG 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii ANAF şi a HG 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea ANAF, relaţii necesare pentru a se putea îndeplini procedura de citare potrivit art.291 alin.1 C.p.p. Pune în vedere apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpat, avocat Dobrescu Laurenţiu Bogdan, să se prezinte la termenul de judecată fixat întrucât, potrivit art.171 alin.5 C.p.p., delegaţia apărătorului desemnat din oficiu încetează la prezentarea apărătorului ales. În baza art.177 alin.9 C.p.p. se vor cita părţile responsabile civilmente S*** R* M* N** D****** S***** C****** şi S.C. DUMALEX TRANS LOGISTIC S.R.L. Corabia. În baza art. 291 alin. 3 C.p.p. au termen în cunoştinţă inculpatul D********* A********, prezent la acest termen de judecată, precum şi partea civilă Direcţia Generală a Finanţelor Publice Olt întrucât din dovada de îndeplinire a procedurii de citare rezultă că funcţionarul desemnat cu primirea corespondenţei a semnat şi aplicat ştampila instituţiei primind citaţia, astfel că nu se vor mai cita. Pronunţată în şedinţa publică azi 25 septembrie 2013, la Tribunalul Olt.
Incheiere de sedinta din 25.09.2013Încheierea nr.20 din 04.07.2013. Admite declaraţia de abţinere formulată de domnul judecător Gheorghe Maruşcă şi dispune repartizarea aleatorie a cauzei in sistem informatic. Fără cale de atac. Pronunţată in şedinţa publică azi, 04 iulie 2013, la Tribunalul Olt.
Incheiere abtinere 20 din 04.07.2013