Dosar 3630/40/2013 din 09.07.2013

Informatii dosar

• Sedinta din data de 09.07.2013 la ora 23:59

  Complet: PFU2

• respinge cererea

  Respinge propunerea de arestare preventivă formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoşani faţă de inculpaţii: 1. U.M., cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de „evaziune fiscală prin ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile ”, prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005, „spălare de bani”, prev. şi ped. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 şi ,,dare de bani cu dobândă, ca îndeletnicire, de către o persoană neautorizată’’, faptă prev. şi ped. de art. 3 alin.1 din Legea nr. 216/2011, cu aplicarea art. 41, alin.2 şi art. 42 Cod penal, 2. G.V., cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de „evaziune fiscală prin ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile ”, prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005, „spălare de bani”, prev. şi ped. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 şi ,,dare de bani cu dobândă, ca îndeletnicire, de către o persoană neautorizată’’, faptă prev. şi ped. de art. 3 alin.1 din Legea nr. 216/2011, cu aplicarea art. 41, alin.2 şi art. 42 Cod penal; 3. M.P., cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de „evaziune fiscală”, faptă prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005, ,,spălare de bani’’ şi ,,dare de bani cu dobândă, ca îndeletnicire, de către o persoană neautorizată’’, fapte prev. şi ped. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 şi art. 3 alin.1 din Legea nr. 216/2011, cu aplicarea art. 41, alin.2 şi art. 42 Cod penal şi toate cu aplic. art. 33 lit. a din Codul penal.

  Incheiere masuri preventive faza de UP 43/2013 din 09.07.2013