I**** D****
InculpatV***** I****
Parte civilăA*** - D******* J******** A F********* P****** G*****
Parte vătămatăA***
Parte vătămatăS* A***** I**** S** P*** L********* B******** N*******
Parte responsabilă civilmenteDOSAR PENAL NR.3698/118/2013 TRIBUNALUL CONSTANTA HOT: 30 APRILIE 2014 În baza art.386 Cod procedura penala, Schimba încadrarea juridica a faptei retinute în sarcina inculpatului IFRIM DANUT din infractiunea de înselaciune prevazuta de art.215 alin.1,2 si 3 Cod penal 1969 în infractiunea de înselaciune prevazuta de art.244 alin.1 si 2 Cod penal. În baza art. 244 alin.1 si 2 Cod penal cu aplicarea art.5 Cod penal, Condamna inculpatul IFRIM DANUT –la pedeapsa de 2 ani si 6 luni închisoare pentru infractiunea de înselaciune. În baza art.9 alin.1 lit.b din Legea nr.241/2005, Condamna inculpatul IFRIM DANUT la pedeapsa de 3 ani închisoare si pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art.66 lit.a (dreptul de a fi ales în autoritatile publice sau în orice alte functii publice), b (dreptul de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat) si g (dreptul de a fi administrator) Cod penal pe o perioada de 4 ani pentru infractiunea de evaziune fiscala. În baza art.33 lit.a si b Cod penal raportat la art.34 lit.b si art.35 Cod penal 1969 inculpatul IFRIM DANUT executa în final pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare si pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art.66 lit.a (dreptul de a fi ales în autoritatile publice sau în orice alte functii publice), b (dreptul de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat) si g (dreptul de a fi administrator) Cod penal pe o perioada de 4 ani. În baza art.65 alin.1 Cod penal raportat la art.12 din Legea nr.187/2012, Interzice inculpatului IFRIM DANUT exercitiul drepturilor prevazute de art.66 lit.a, b si g Cod penal, pedeapsa accesorie care se executa din momentul ramânerii definitive a prezentei hotarâri de condamnare si pâna când pedeapsa principala va fi executata sau considerata executata. În baza art.397 Cod procedura penala raportat la art.19 Cod procedura penala cu aplicarea art.998 si urm. Cod civil, Obliga inculpatul IFRIM DANUT în solidar cu partea responsabila civilmente S.C. ANGELA IMPEX S.R.L. la plata sumelor de 66.340 lei reprezentând TVA si 55.866 lei reprezentând impozit pe profit catre partea civila A.N.A.F. prin Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Galati cu titlu de daune materiale. În baza art.397 Cod procedura penala raportat la art.19 Cod procedura penala cu aplicarea art.998 si urm. Cod civil, Obliga inculpatul IFRIM DANUT în solidar cu partea responsabila civilmente S.C. ANGELA IMPEX S.R.L. la plata sumei de 241.373 lei catre partea civila V***** I**** cu titlu de daune materiale si la plata sumei de 10.000 euro cu titlu de daune morale. În baza art.249 alin.1, 2 si 5 Cod procedura penala si art.11 din Legea nr.241/2005, Instituie masura sechestrului asigurator prin indisponibilizarea tuturor bunurilor mobile si imobile, conturi bancare si cutii de valori apartinând inculpatului IFRIM DANUT si partii responsabile civilmente S.C. ANGELA IMPEX S.R.L., pentru repararea pagubei produse pâna la concurenta sumelor stabilite de instanta, bunuri care vor fi identificate de catre organele de executare care aduc la îndeplinire masurile asiguratorii dispuse de instanta. Executorie sub aspectul masurii sechestrului asigurator. Constata incidenta cazurilor de nedemnitate prevazute de art.12 din Legea nr.241/2005 cu privire la inculpatul IFRIM DANUT. În baza art. 13 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, la data ramânerii definitive a prezentei hotarâri, o copie de pe dispozitivul hotarârii judecatoresti definitive se va comunica Oficiului National al Registrului Comertului. În baza art.274 alin.1 Cod procedura penala, Obliga inculpatul IFRIM DANUT la plata sumei de 8.000 lei reprezentând cheltuieli judiciare catre stat. Cu apel în termen de 10 zile de la comunicarea copiei minutei. Pronuntata în sedinta publica azi, 30.04.2014.
Hotarare 299/2014 din 30.04.2014Având nevoie de timp pentru a delibera, amâna pronuntarea la data de 30.04.2014.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 16.04.2014amana pronuntarea la 16.04.2014
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 02.04.2014t - 02.04.2014 a se lua la cunostinta de continutul expertizei contabile si o eventuala schimbare de încadrare
Incheiere de sedinta din 12.03.2014t - 12.03.2014, lipsa raport de expertiza contabila
Incheiere de sedinta din 19.02.2014DOSAR PENAL NR.3698/118/2013 TRIBUNALUL CONSTANTA ÎNCH: 05.02.2014 În baza art.172 Cod procedura penala, Dispune efectuarea unei expertize financiar contabile cu urmatoarele obiective: 1. Daca operatiunea comerciala înscrisa în contractul de executie nr.7 din 06.10.2008 încheiat între S.C. ANGELA IMPEX S.R.L. si V***** I**** (filele 7-11 vol.I dosar U.P.) a fost înregistrat în evidentele financiar contabile ale societatii potrivit dispozitiilor legale în materie, atât in ceea ce priveste sumele presupus încasate în valoare totala de 415.500 lei, cât si în ceea ce priveste cheltuielile aferente efectuate pentru executarea contractului. 2. La ce suma totala se ridica cheltuielile efectuate de SC ANGELA IMPEX S.R.L în executarea contractului de executie nr.7 din 06.10.2008 si înregistrate in evidentele financiar contabile ale societatii. 3. Care sunt obligatiile pe care SC ANGELA IMPEX S.R.L le-ar fi avut de achitat la bugetul statului în raport de suma totala de 415.500 lei, presupus a fi fost încasata de SC ANGELA IMPEX S.R.L în executarea contractului tinându-se seama de cheltuielile reale înregistrate în contabilitatea societatii, din perspectiva actelor normative aplicabile la acea data; Ce reprezinta aceste obligatii. Pentru efectuarea expertizei desemneaza expert pe domnul expert PANTU LAURENTIU ION. Aduce la cunostinta expertului ca are dreptul sa ia cunostinta de materialul dosarului si ca poate cere lamuriri partilor. Fixeaza onorariu provizoriu pentru efectuarea expertizei suma de 1000 lei, ce va fi suportata de inculpatul IFRIM DANUT. Fixeaza termen pentru realizarea expertizei la data de 19.02.2014. Constata ca nu s-a solicitat participarea la efectuarea expertizei a unui expert recomandat de parti. Pronuntata în sedinta publica astazi, 05.02.014.
Incheiere de sedinta din 05.02.2014t - 19.02.2014, pentru relatii de la ORC privind SC ANGELA IMPEX SRL A.P.la 30.01.2014 privind efectuarea expertizei contabile
Incheiere de sedinta din 29.01.2014T - 29.01.2014 în vederea efectuarii expertizei grafoscopice solicitate de inculpat
Incheiere de sedinta din 08.01.2014t - 08.01.2014, pentru discutare probe în aparare
Incheiere de sedinta din 13.11.2013t - 13.11.2013
Incheiere de sedinta din 23.10.2013t - 23,10,2013
Incheiere de sedinta din 02.10.2013t - 02.10.2013 pentru audiere martori
Incheiere de sedinta din 11.09.2013Respinge, ca nefondate, cererile de emitere a adresei la Parchetul de pe lânga Curtea de Apel Constanta si de restituire a cauzei la procuror. În baza art.300 Cod procedura penala, Constata regularitatea actului de sesizare. Cu apel odata cu fondul. Fixeaza termen la 11.09.2013, ora 900, F1, pentru când se vor cita partile. Pronuntata în sedinta publica azi, 21.08.2013.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 21.08.2013AMÂNA PRONUNTAREA ASUPRA EXCEPTIEI NEREGULARITATII ACTULUI DE SESIZARE A ISNTANTEI, LA DATA DE 21.08.2013
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 14.08.2013t 14,08,2013 lipsa aparare
Incheiere de sedinta din 05.06.2013t - 05.06.2013, emis adresa la ORC
Incheiere de sedinta din 15.05.2013t - 15.05.2013, lipsa de aparare
Incheiere de sedinta din 24.04.2013