O**** A***** M*****
InculpatL****** T*****
InculpatA******* E***** E*****
Parte civilăD******* G******* R******** A F********* P****** C*** -************* J******** A F********* P****** B****
Parte civilăA****** N******** D* A*********** F******
Parte civilăI. Face aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal. În baza art. 396 alin. 5 Cod procedură penală, cu referire la art. 16 alin. 1 lit. c Cod de procedură penală, achită pe inculpata O**** A***** M***** pentru săvârşirea infracţiunii de efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos, în formă continuată, prevăzută de art. 27 alin. 3 din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Codul penal din 1968. În baza art. 8 din Legea nr. 39/2003, cu referire la art. 323 alin. 1 din Codul penal din 1968, condamnă pe inculpata O**** A***** M*****, pentru săvârşirea infracţiunii de aderare sau sprijinire sub orice formă a unui grup, la pedeapsa de: - 3 (trei) ani închisoare. În baza art. 24 alin. 2 din Legea nr. 365/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Codul penal din 1968, condamnă pe inculpata O**** A***** M*****, pentru săvârşirea infracţiunii de falsificare a instrumentelor de plată electronică, în formă continuată, la pedeapsa de: - 3 (trei) ani închisoare. În baza art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012, cu referire la art. 65 din Codul penal din 1968 şi art. 24 alin. 2 din Legea nr. 365/2002, pe lângă pedeapsa principală de mai sus, interzice inculpatei O**** A***** M***** exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II – a şi lit. b (dreptul de a fi aleasă în autorităţile publice şi în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat) din Codul penal din 1968, pe o perioadă de 1 an, cu titlu de pedeapsă complementară, În baza art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 republicată, condamnă pe inculpata O**** A***** M*****, pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor, la pedeapsa de: - 3 (trei) ani închisoare. În baza art. 34 alin. 1 lit. b din Codul penal din 1968, raportat la art. 33 lit. a din Codul penal din 1968, contopeşte pedepsele principale şi, prin urmare, aplică inculpatei O**** A***** M***** pedeapsa cea mai grea, fără aplicarea unui spor, respectiv pedeapsa de: - 3 (trei) ani închisoare. În baza art. 861 din Codul penal din 1968, suspendă executarea pedepsei principale sub supraveghere, pe un termen de încercare de 5 (cinci) ani, stabilit conform art. 862 din Codul penal din 1968. În baza art. 863 alin 1 Cod penal, pe durata termenului de încercare obligă inculpata să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probaţiune Bihor; b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă. Supravegherea îndeplinirii măsurilor de supraveghere se va face de Serviciul de Probaţiune Bihor, care în caz de neîndeplinire, va sesiza instanţa pentru luarea măsurii prevăzute în art. 864 alin. 2 din Codul penal din 1968. În baza art. 35 alin. 1 din Codul penal din 1968, pe lângă pedeapsa principală rezultantă de mai sus, interzice inculpatei O**** A***** M***** exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II – a şi lit. b (dreptul de a fi aleasă în autorităţile publice şi în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat) din Codul penal din 1968, pe o perioadă de 1 an, cu titlu de pedeapsă complementară, ce se va executa în condiţiile art. 66 din Codul penal din 1968. În baza art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012, cu referire la art. 71 alin. 2 din Codul penal din 1968, pe lângă pedeapsa principală rezultantă de mai sus, interzice inculpatei O**** A***** M*****, drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II – a şi lit. b (dreptul de a fi aleasă în autorităţile publice şi în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat) din Codul penal din 1968, cu titlu de pedeapsă accesorie. În baza art. 71 alin. 5 din Codul penal din 1968, dispune suspendarea executării pedepsei accesorii pe durata suspendării executării pedepsei principale. Atrage atenţia inculpatei asupra prevederilor art. 16 alin. 2 din Legea nr. 187/2012, raportat la art. 864 din Codul penal din 1969, referitoare la revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei. În baza art. 72 alin. 1 din Codul penal, deduce din pedeapsa închisorii aplicate inculpatei O**** A***** M***** durata reţinerii de 24 ore din data de 22.04.2010. II. Face aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal. În baza art. 29 alin. 1 lit. c din Legea nr. 656/2002 republicată, cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Codul penal din 1968, condamnă pe inculpata L****** T*****, pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor, în formă continuată, la pedeapsa de: - 3 (trei) ani închisoare. În baza art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012, cu referire la art. 71 alin. 2 din Codul penal din 1968, pe lângă pedeapsa principală de mai sus, interzice inculpatei L****** T*****, drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II – a şi lit. b (dreptul de a fi aleasă în autorităţile publice şi în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat) din Codul penal din 1968, cu titlu de pedeapsă accesorie. În baza art. 81 din Codul penal din 1968, suspendă condiţionat executarea pedepsei principale, pe un termen de încercare de 5 ani, stabilit conform art. 82 alin. 1 din Codul penal din 1968. În baza art. 71 alin. 5 din Codul penal din 1968, pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei principale, suspendă şi executarea pedepselor accesorii. Atrage atenţia inculpatei asupra prevederilor art. 15 alin. 2 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Codului penal, cu referire la art. 83 şi art. 84 din Codul penal din 1968, referitoare la revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei. În baza art. 404 alin. 4 lit. c Cod procedură penală, raportat la art. 33 alin. 6 din Legea nr. 656/2002 republicată, menţine măsurile asiguratorii luate prin ordonanţa procurorului din data de 29.04.2010, prin care s-a dispus aplicarea sechestrului asigurator asupra bunurilor inculpatei L****** T***** (filele 441 şi 442 dosar urmărire penală), respectiv: - asupra imobilului situat în Oradea, bulevardul Dacia, nr. 44, bl. 12, ap. 35, jud. Bihor, înscris în CF nr. 154770 – C1 – U6 Oradea, nr. Topo 8774/1/35, precum şi o boxă situată la subsolul blocului şi - asupra autoturismului marca VW Passat, cu nr. de saşiu , cu nr. de înmatriculare , bunuri ce au rămas în posesia inculpatei L****** T*****. În baza art. 33 alin. 1 din Legea nr. 656/2002 republicată, cu referire la art. 112 alin. 1 lit. d Cod penal (fostul art. 118 alin. 1 lit. d din Codul penal din 1968), confiscă de la inculpata L****** T*****, în favoarea statului, imobilul situat în Oradea, jud. Bihor, înscris în CF nr. – – Oradea, nr. Topo , precum şi o boxă situată la subsolul blocului şi autoturismul marca VW Passat, cu nr. de saşiu , cu nr. de înmatriculare . Constată că persoana vătămată A******* E***** E***** LTD nu s-a constituit parte civilă în prezenta cauză. Constată că Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia Regională a Finanţelor Publice Cluj, reprezentată de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Bihor, citată în cauză în calitate de parte civilă, nu are calitate procesuală. În baza art. 274 alin. 1 şi 2 Cod procedură penală, obligă inculpatele la plata către stat a câte 1.500 lei fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare. După rămânerea definitivă a prezentei sentinţe, un exemplar al acesteia se comunică Serviciului de Probaţiune Bihor. Cu drept de apel la Curtea de Apel Oradea în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 17.12.2015.
Hotarare 211/2015 din 17.12.2015amână pronunţarea în cauză la data de 17.12.2015
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 03.12.2015Amână pronunţarea la data de 03.12.2015
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 20.11.2015pentru a se depune sentinţa penală pronunţată înd osarul nr. 4764/111/2010 a Tribunalului Bihor, pentru ca partea civilă să comunice instanţei dacă prejudiciul a fost reparat, amână judecarea cauzei la data de 20.11.2015
Incheiere de sedinta din 29.10.2015Amţnă cauza pentru data de 29.10.2015 în vederea ataşării dosarelor solicitate şi pentru a se emite adresă către IPJ - Serviciul Caziere
Incheiere de sedinta din 17.09.2015Pentru a se face adresă la DIICOT.
Incheiere de sedinta din 11.06.2015Lipsă martorul.
Incheiere de sedinta din 14.05.2015In vederea audierii martorului lipsă.
Incheiere de sedinta din 02.04.2015In vederea audierii martorului lipsă.
Incheiere de sedinta din 19.02.2015în vederea continuării probaţiunii
Incheiere de sedinta din 11.12.2014în vederea efectuării comisiei rogatorii de către tribunalul Bucureşti, în vederea audierii în continuare a martorilor
Incheiere de sedinta din 30.10.2014In vederea audierii martorilor lipsă.
Incheiere de sedinta din 18.09.2014In vederea administrării probelor.
Incheiere de sedinta din 12.06.2014In vederea administrării probelor propuse.
Incheiere de sedinta din 15.05.2014In vederea audierii martorilor lipsă.
Incheiere de sedinta din 03.04.2014In vederea administrării probelor.
Incheiere de sedinta din 06.03.2014In vederea administrării probelor propuse.
Incheiere de sedinta din 23.01.2014ca urmare a respingerii cererii de reunire a prezentului dosar la dosarul nr. 14314/111/2011 trimite cauza la completul PI 5, fixând termen de judecată la data de 23.01.2014
Incheiere de sedinta din 10.12.2013faţă de lipsa de apărare în dosarul nr.14314/111/2011, nefiind posibilă discutarea cererii de cererea de conexare a prezentului dosar la dosarul sus menţionat
Incheiere de sedinta din 12.11.2013Cerere de amânare inculpata Oprea Amalia. Pentru ca instanţa să se pronunţe asupra oportunităţii conexării prezentului dosar la dosar 14314/111/2011.
Incheiere de sedinta din 31.10.2013In vederea îndeplinirii procedurii de citare cu ANAF Bucureşti.
Incheiere de sedinta din 03.10.2013Cerere de amânare inculpata L****** T*****, pe motive medicale.
Incheiere de sedinta din 27.06.2013Cerere de amânare avocat Doseanu Răzvan pentru pregătirea apărării.
Incheiere de sedinta din 30.05.2013Cerere de amânare inculpata L.T.
Incheiere de sedinta din 18.04.2013