S* P****** M**** S**
InculpatS******* I**
InculpatG******* C*****
InculpatD**** L****
InculpatA************ F******* P***** M****
Parte civilăIncheiere - În baza art. 278-279 Cod procedura penala : Admite cererea formulata de doamna avocat Dobre Ildiko . Dispune completarea omisiunii vadite strecurate în cuprinsul sentintei penale nr 175 din 05 03 2014 pronuntata de Tribunalul Constanta în dosarul penal nr 3844/118/2013, în sensul ca dispune avansarea sumei de 80 lei din fondurile Ministerului Justitiei catre Baroul Constanta, reprezentând onorariul partial al avocatului numit din oficiu Dobre Ildiko pentru inculpatul S******* I** . Cu apel odata cu fondul . Se comunica compartimentului financiar contabil . Pronuntata în sedinta publica azi 17 03 2014 .
Incheiere indreptare eroare materiala din 17.03.2014I. În baza art. 6 din Legea nr 241/2005, cu aplicarea art. 5 Cod penal : Condamna pe inculpata persoana juridica S* P****** M**** S** Cuza Voda reprezentata în proces prin curator Gelu Maruntelu –practician în insolventa) la pedeapsa de 200.000 lei amenda penala si pedeapsa complementara a dizolvarii persoanei juridice, prevazuta de art. 53 ind 1 alin 3 lit a) Cod penal 1969, pentru savârsirea infractiunii de retinere si nevarsare, cu intentie, a sumelor reprezentând impozite sau contributii cu retinere la sursa. În baza art. 9 alin 1 lit b) din Legea nr 241/2005, cu aplicarea art. 5 Cod penal: Condamna pe inculpata persoana juridica S* P****** M**** S** Cuza Voda la pedeapsa de 100.000 lei amenda penala si pedeapsa complementara a dizolvarii persoanei juridice, prevazuta de art. 53 ind 1 alin 3 lit a) Cod penal 1969, pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala . În baza art. 33 lit a-art. 34 lit c) si art. 35 Cod penal 1969, contopeste pedepsele si dispune ca inculpata S* P****** M**** S** Cuza Voda sa execute pedeapsa cea mai grea, de 200.000 lei amenda penala si pedeapsa complementara a dizolvarii persoanei juridice prevazuta de art. 53 ind 1 alin 3 lit a) Cod penal 1969. II. În baza art. 17 alin 2 Cod procedura penala raportat la art. 16 lit b) Cod procedura penala: Achita pe inculpatul S******* I** sub aspectul savârsirii infractiunii de evaziune fiscala prin nedeclararea, declararea fictiva sau inexacta a sediilor persoanei verificate în scopul sustragerii de la efectuarea verificarilor financiare, fiscale sau vamale, prevazuta de art. 9 alin 1 lit f) din Legea nr 241/2005. În baza art. 6 din Legea nr 241/2005 , cu aplicarea art. 5 Cod penal: Condamna pe inculpatul S******* I** la pedeapsa de 4 ani închisoare pentru savârsirea infractiunii de retinere si nevarsare, cu intentie, a sumelor reprezentând impozite sau contributii cu retinere la sursa. În baza art. 9 alin 1 lit b) din Legea nr 241/2005, cu aplicarea art. 5 Cod penal: Condamna pe inculpatul S******* I** la pedeapsa de 2 ani închisoare si 2 ani interzicerea drepturilor prevazute de art. 64 lit a) teza a II-a , lit b) si a dreptului de a exercita functia de asociat sau administrator al unei societati comerciale, prev de art. 64 lit c), Cod penal 1969 . În baza art. 272 alin 1 pct 2 din Legea nr 31/1990 republicata, cu aplicarea art. 5 Cod penal: Condamna pe inculpatul S******* I** la pedeapsa de 1 an închisoare pentru savârsirea infractiunii de folosire, cu rea credinta, a creditului de care se bucura societatea, în folos propriu . În baza art. 2801 din Legea nr 31/1990, cu aplicarea art. 5 Cod penal: Condamna pe inculpatul S******* I** la pedeapsa de 1 an închisoare pentru savârsirea infractiunii de transmitere fictiva a partilor sociale . În baza art. 33 lit a) –art. 34 lit b) si art. 35 Cod penal 1969, cu aplicarea art. 5 cod penal: Contopeste pedepsele aplicate inculpatului si dispune ca inculpatul S******* I** sa execute pedeapsa cea mai grea, de 4 ani închisoare si 2 ani interzicerea drepturilor prevazute de art. 64 lit a) teza a II-a , lit b) si a dreptului de a exercita functia de asociat sau administrator al unei societati comerciale, prev de art. 64 lit c), Cod penal 1969 . În baza art. 71 Cod penal 1969: Interzice inculpatului, pe durata executarii pedepsei, exercitiul drepturilor prevazute de art. 64 lit a) teza a II-a , lit b) si a dreptului de a exercita functia de asociat sau administrator al unei societati comerciale, prev de art. 64 lit c), Cod penal 1969. III. În baza art. 17 alin 2 Cod procedura penala raportat la art. 16 lit b) Cod procedura penala: Achita pe inculpatul G******* C***** sub aspectul savârsirii infractiunii de evaziune fiscala prin nedeclararea, declararea fictiva sau inexacta a sediilor persoanei verificate în scopul sustragerii de la efectuarea verificarilor financiare, fiscale sau vamale, prevazuta de art. 9 alin 1 lit f) din Legea nr 241/2005. În baza art. 6 din Legea nr 241/2005 , cu aplicarea art. 5 Cod penal: Condamna pe inculpatul G******* C***** la pedeapsa de 4 ani închisoare pentru savârsirea infractiunii de retinere si nevarsare, cu intentie, a sumelor reprezentând impozite sau contributii cu retinere la sursa. În baza art. 9 alin 1 lit b) din Legea nr 241/2005, cu aplicarea art. 5 Cod penal: Condamna pe inculpatul G******* C***** la pedeapsa de 2 ani închisoare si 2 ani interzicerea drepturilor prevazute de art. 64 lit a) teza a II-a , lit b) si a dreptului de a exercita functia de asociat sau administrator al unei societati comerciale, prev de art. 64 lit c), Cod penal 1969 . În baza art. 272 alin 1 pct 2 din Legea nr 31/1990 republicata, cu aplicarea art. 5 cod penal: Condamna pe inculpatul G******* C***** la pedeapsa de 1 an închisoare pentru savârsirea infractiunii de folosire, cu rea credinta, a creditului de care se bucura societatea, în folos propriu . În baza art. 26 Cod penal raportat la art. 2801 din Legea nr 31/1990, cu aplicarea art. 5 Cod penal: Condamna pe inculpatul G******* C***** la pedeapsa de 1 an închisoare pentru savârsirea infractiunii de complicitate la transmiterea fictiva a partilor sociale . În baza art. 33 lit a) –art. 34 lit b) si art. 35 Cod penal 1969, cu aplicarea art. 5 Cod penal: Contopeste pedepsele aplicate inculpatului si dispune ca inculpatul G******* C***** sa execute pedeapsa cea mai grea, de 4 ani închisoare si 2 ani interzicerea drepturilor prevazute de art. 64 lit a) teza a II-a , lit b) si a dreptului de a exercita functia de asociat sau administrator al unei societati comerciale, prev de art. 64 lit c), Cod penal 1969 . În baza art. 71 Cod penal 1969: Interzice inculpatului, pe durata executarii pedepsei, exercitiul drepturilor prevazute de art. 64 lit a) teza a II-a , lit b) si a dreptului de a exercita functia de asociat sau administrator al unei societati comerciale, prev de art. 64 lit c), Cod penal 1969. IV. În baza art. 17 alin 2 Cod procedura penala raportat la art. 16 lit b) Cod procedura penala: Achita pe inculpatul D**** L**** sub aspectul savârsirii infractiunii de retinere si nevarsare, cu intentie, a sumelor reprezentând impozite sau contributii cu retinere la sursa, prevazuta de art. 6 din Legea nr 241/2005. În baza art. 17 alin 2 Cod procedura penala raportat la art. 16 lit b) Cod procedura penala: Achita pe inculpatul D**** L**** sub aspectul savârsirii infractiunii de evaziune fiscala prin nedeclararea, declararea fictiva sau inexacta a sediilor persoanei verificate în scopul sustragerii de la efectuarea verificarilor financiare, fiscale sau vamale, prevazuta de art. 9 alin 1 lit f) din Legea nr 241/2005. În baza art. 17 alin 2 Cod procedura penala raportat la art. 16 lit b) Cod procedura penala: Achita pe inculpatul D**** L**** sub aspectul savârsirii infractiunii de evaziune fiscala prevazuta de art. 9 alin 1 lit b) din Legea nr 241/2005. V. În baza art. 19 Cod procedura penala : Admite actiunea civila formulate de partea civila Administratia Fondului pentru Mediu (cu sediul în Bucuresti, Splaiul Independentei nr 294 sector 6) Ia act ca Statul Român prin ANAF nu s-a constituit parte civila în cauza. În baza art. 1357-1382 Cod civil obliga pe inculpatii S******* I**, G******* C***** si S* P****** M**** S**, în solidar, sa plateasca partii civile Administratia Fondului pentru Mediu suma de 408.189 lei reprezentând despagubiri civile. În baza art. 112 lit e) Cod penal: Confisca de la inculpatii S******* I** si G******* C***** câte 78.060 lei fiecare, reprezentând sumele de bani obtinute prin infractiunea de evaziune fiscala . În baza art. 404 alin 4 lit c) Cod procedura penala: Mentine sechestrul asigurator aplicat prin ordonanta din 03 04 2012 a Parchetului de pe lânga Tribunalul Constanta data în dosarul de urmarire penala nr 321/P/2012, asupra sumelor prezente sau viitoare din conturile bancare deschise la Raiffeisen Bank pe numele inculpatului S******* I** si a inculpatei persoana juridica S* P****** M**** S** Cuza Voda. Mentine sechestrul asigurator aplicat prin ordonanta din 03 04 2012 a Parchetului de pe lânga Tribunalul Constanta data în dosarul de urmarire penala nr 321/P/2012, asupra bunurilor imobile si mobile apartinând inculpatilor S******* I** si G******* C*****, respectiv: -pentru S******* I** : cladiri în suprafata de 60 mp, teren intravilan în suprafata de 150 mp, situate pe raza comunei Cuza Voda, jud Constanta, si autoturism Dacia . -pentru G******* C*****: cladiri 100 mp, anexe 25 mp, teren intravilan în suprafata de 750 mp , situate pe raza comunei Cuza Voda, jud Constanta. Dispune ridicarea sechestrului asigurator aplicat prin ordonanta din 03 04 2012 a Parchetului de pe lânga Tribunalul Constanta data în dosarul de urmarire penala nr 321/P/2012, asupra bunurilor imobile si mobile apartinând inculpatului D**** L****, respectiv cladiri 60 mp si teren intravilan 150 mp situate pe raza comunei Cuza Voda, jud Constanta . În baza art. 272 Cod procedura penala: Dispune avansarea sumei de 150 lei din fondurile Ministerului Justitiei catre d-l practician în insolventa Gelu Maruntelu, reprezentând onorariul pentru reprezentarea inculpatei persoane juridice, si a sumei de 300 lei reprezentând onorariul avocatului Tita-Batrânu Cristina numit din oficiu pentru inculpatul G******* C*****. În baza art. 274 Cod procedura penala: Obliga pe inculpatii S******* I**, G******* C*****, si S* P****** M**** S** sa plateasca statului câte 1000 lei fiecare, reprezentând cheltuieli judiciare . În baza art 275 alin 3 Cod procedura penala: Celelalte cheltuieli judicire ramân în sarcina statului . Cu apel în 10 zile de la comunicarea copiei minutei . Pronuntata în sedinta publica azi 05 03 2014 .
Hotarare 175/2014 din 05.03.2014AMÂNA PRONUNTAREA LA 05.03.2014
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 24.02.2014AMÂNA PRONUNTAREA LA 24.02.2014
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 17.02.2014TERMEN LA 17.02.2014 PT.LIPSA INCULPATI
Incheiere de sedinta din 27.01.2014TERMEN LA 27.01.2014 PT.ÎNAINTARE RAPORT EXPERTIZA CONTABILA
Incheiere de sedinta din 06.01.2014TERMEN LA 06.01.2014 PT.LIPSA EXPERTIZA
Incheiere de sedinta din 02.12.2013TERMEN LA 02.12.2013 PT.AUDIERE INCULPAT SI LIPSA RAPORT EXPERT.CONTABILA
Incheiere de sedinta din 11.11.2013TERMEN LA 11.11.2013 PT.AUDIERE INCULPAT STANESCU
Incheiere de sedinta din 21.10.2013AMÂNA CAUZA LA DATA DE 21.10.2013 PT.DEPUNERE OBIECTIVE EXPERTIZA CONTABILA
Incheiere de sedinta din 30.09.2013AMÂNA CAUZA LA 30.09.2013
Incheiere de sedinta din 09.09.2013TERMEN 09 sept.2013
Incheiere de sedinta din 26.06.2013TERMEN LA 26.06.2013 PT.LIPSA PROCEDURA
Incheiere de sedinta din 03.06.2013AMÂNA CAUZA LA DATA DE 03.06.2013 PT.ANGAJARE APARATOR
Incheiere de sedinta din 13.05.2013