I******* R* A*******
InculpatA************ G******* A F********* P****** I****
Parte civilăS*** E********** A***** S*****
Parte civilăS*** E**** G**** M************* S*****
Parte civilăS*** S***** E******* S*****
Parte civilăConstată că legea penală mai favorabilă, în ansamblul ei, este actualul Cod Penal şi legea 241/2005 în forma în vigoare la data săvârşirii faptelor. În baza art. 386 C. pr. pen. dispune schimbarea încadrării juridice a infracţiunii pentru care s-a dispus, prin rechizitoriu, trimiterea în judecată a inculpatului Iordache Aristide, din infracţiunile de evaziune fiscală, evayiune fiscală în formă continuată şi delapidare în formă continuată prev. şi ped. de art. 4 din Legea 241/2005, art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C. pen. şi art. 2151 alin. 1 şi 2 C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C. pen., totul cu aplicarea art. 33 lit. b C. pen., în aceleaşi infracţiuni prev. de art. 4 din Legea 241/2005, art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 C. pen. şi art. 295 C. pen. cu aplicarea art. 308 alin. 2 şi art. 35 C. pen., totul cu aplicarea art. 38 alin. 1 C. pen. Condamnă inculpatul Iordache Aristide, la: - 1 (un) an închisoare – pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prin refuzul nejustificat de a prezenta organelor de cercetare penală documentele contabile, în scopul împiedicării verificărilor financiare prev. şi ped. de art. 4 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 5 C. pen.; - 5 (cinci) ani închisoare – pentru săvârşirea, în formă continuată, a infracţiunii de evaziune fiscală prin evidenţiere, în acte contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţiere altor operaţiuni fictive prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit c), alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 C. pen. şi art. 5 C. pen. În temeiul art. 12 din Legea 187/ 2012, art. 5 alin. 1 C. pen. şi art. 67 alin. 1 şi 2 C. pen. cu ref. la art. 9 alin. 1 din Legea 241/2005, interzice inculpatului Iordache Aristide exerciţiul drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g (dreptul de a deţine funcţia de asociat sau administrator în cadrul unei societăţi) C. pen. pe o durată de 2 ani. În temeiul art. 12 din Legea 187/ 2012, art. 5 alin. 1 C. pen. şi art. 65 alin. 1 şi 3 C. pen. aplică inculpatului, ca pedeapsă accesorie, interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g (dreptul de a deţine funcţia de asociat sau administrator în cadrul unei societăţi) C. pen.. - 3 (trei) ani – pentru săvârşirea infracţiunii de delapidare cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată prev. de art. 295 C. pen. cu aplicarea art. 308 alin. 2, art. 35 C. pen. şi art. 5 C. pen. În temeiul art. 12 din Legea 187/ 2012, art. 5 alin. 1 C. pen. şi art. 67 alin. 1 şi 2 C. pen. cu ref. la art. 295 C. pen., interzice inculpatului Iordache Aristide exerciţiul drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a şi b C. pen. pe o durată de 1 an. În temeiul art. 12 din Legea 187/ 2012, art. 5 alin. 1 C. pen. şi art. 65 alin. 1 şi 3 C. pen. aplică inculpatului, ca pedeapsă accesorie, interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a şi b C. pen. În temeiul art. 38 alin. 1, art. 39 alin. 1 lit. b) C. pen. contopeşte pedepsele principale aplicate, iar inculpatul Iordache Aristide va executa pedeapsa cea mai grea, aceea de 5 ani închisoare la care se va adăuga sporul obligatoriu de 1 an şi 4 luni închisoare urmând ca, în final, să execute 6 (şase) ani şi 4 (patru) luni închisoare. În temeiul art. 45 alin. 3 lit. a şi art. 67 alin. 1 şi 2 C. pen. interzice inculpatului Iordache Aristide pe o durată de 2 ani de la executarea pedepsei principale, drepturile prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g (dreptul de a deţine funcţia de asociat sau administrator în cadrul unei societăţi) C. pen.. În temeiul art. 45 alin. 1 şi 5 cu ref. la alin. 3 lit. a şi art. 65 alin. 1 şi 3 C. pen. interzice inculpatului Iordache Aristide, ca pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g C. pen. În baza art. 72 alin. 1 C. pen. deduce din pedeapsa aplicată inculpatului Iordache Aristide durata reţinerii de la 28.08. 2013 la 29.08.2013. În baza art. 397 alin. 1 şi art. 19 C. pr. pen. raportat la art. 998-999 şi art. 1003 Vechiul C. civ., admite acţiunile civile exercitate de părţile civile Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin Administraţia Finanţelor Publice Ilfov, SC Electroutil Aliser SRL, SC Elmet Group Metal& Electric SRL, SC Silkat Electric SRL, SC Marcofil Prodimex SRL, SC Eximprod Grup SRL, SC Georom International SRL, SC Pantheon SRL, SC Electro Sistem SRL, SC Renania Trade SRL, SC Impuls Leasing Romania IFN SRL, SC Rompetrol Downstream SRL, SC Aurati Sercom SRL, SC Energo Star SRL, SC Precon SRL şi SC Prysmian Cabluri şi Sisteme SA şi, pe cale de consecinţă, obligă inculpatul Iordache Aristide în solidar cu partea responsabilă civilmente SC Electric Grup Service SRL, CUI 13520633, prin administrator judiciar Muntenia Insolv IPURL, la plata sumelor de 1.803.337 lei la care se adaugă accesoriile (dobânzi şi penalităţi) până la data achitării integrale a debitului, cu titlu de daune materiale către partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin Administraţia Finanţelor Publice Ilfov, 211.422,73 lei cu titlu de daune materiale către partea civilă SC Electroutil Aliser SRL, 67.253,98 lei cu titlu de daune materiale către partea civilă SC Elmet Group Metal& Electric SRL, 690.620,07 lei cu titlu de daune materiale către partea civilă SC Silkat Electric SRL, 30.396,50 lei la care se adaugă 103.236,59 lei-penalităţi calculate până la data de 30.05.2016, cu titlu de daune materiale către partea civilă SC Marcofil Prodimex SRL, 97.462,22 lei cu titlu de daune materiale către partea civilă SC Eximprod Grup SRL, 51.782,08 lei cu titlu de daune materiale către partea civilă SC Georom International SRL, 1200 lei cu titlu de daune materiale către partea civilă SC Pantheon SRL, 104.184,37 lei cu titlu de daune materiale către partea civilă SC Electro Sistem SRL, 1.200,71 lei cu titlu de daune materiale către partea civilă SC Renania Trade SRL, 18.724,53 lei cu titlu de daune materiale către partea civilă SC Impuls Leasing Romania IFN SRL, 72.600,26 lei cu titlu de daune materiale către partea civilă SC Rompetrol Downstream SRL, 2.375 lei cu titlu de daune materiale către partea civilă SC Aurati Sercom SRL, 5.009,60 lei cu titlu de daune materiale către partea civilă SC Energo Star SRL, 58.023,79 lei cu titlu de daune materiale către partea civilă SC Precon SRL şi 139.586,87 lei cu titlu de daune materiale către partea civilă SC Prysmian Cabluri şi Sisteme SA. Constată depusă din partea inculpatului Iordache Aristide cu titlu de ofertă de plată urmată de consemnaţiune suma de 2.500 lei la dispoziţia părţii civile Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin Administraţia Finanţelor Publice Ilfov (chitanţa nr. 78561677/1 din 15.03.2016); dispune eliberarea cauţiunii în cuantum de 46.500 lei depusă la dispoziţia Tribunalului Ilfov cu chitanţa nr. 79387368/1 din 13.04.2016 şi recipisa de consemnare nr. 4213962/1 din 13.04.2016 în contul prejudiciului produs părţii civile Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin Administraţia Finanţelor Publice Ilfov. Constată achitat prejudiciul produs părţilor civile SC Iveco Capital Leasing IFN SRL şi SC Rebu SA. În temeiul art. 11 din Legea 241/ 2005 menţine sechestrul asigurător instituit asupra imobilelor situate în ..... şi, respectiv, .... aparţinând inculpatului Iordache Aristide prin Ordonanţa nr. 610/P/2013 din 19.08.2013, precum şi sechestrul asigurător instituit prin Ordonanţa nr 610/P/2013 din 18.09.2013 asupra următoarelor mijloace de transport aparţinând SC Electric Grup Service SRL, CUI ...: autoturism Opel Antara cu matricola 3414, cap. Cil. 1991 şi nr identificare W0LLA63F080165375, autoutilitara Mitsubishi L200 cu matricola 3305, capacitate cilindrică 2477 şi nr identificare MMBJNK7405D056603, autoutilitara Mitsubishi K 74 TG cu matricola 3172, capacitate cilindrică 2477 şi nr identificare MMBJNK740DY048555, autovehicul Special Nissan cu matricola 3157, capacitate cilindrică 2488 şi nr identificare VWASGFF24A2113957, remorca Nacela cu matricola 3158, 1500 kg şi nr identificare SA931HGBR75065008, autoutilitara MAN cu matricola 2627, capacitate cilindrică 10518 şi nr identificare WMA56SZZ68P007185, autoutilitara MAN cu matricola 2572, capacitate cilindrică 2998 şi nr identificare ZCFC65A2005737538, autoutilitara Mazda cu matricola 2228, capacitate cilindrică 2500 şi nr identificare JMZUN8F127W622578, remorca Rema cu matricola 2049, 2700 kg şi nr identificare R0BV66J3320009, autoturism Renault Symbol cu matricola 1891, capacitate cilindrică 1461 şi nr identificare VF1LBTE0F34672820 şi automobil mixt Dacia 1307 cu matricola 1700, capacitate cilindrică 1557 şi nr identificare UU1D4F76953455896, până la concurenţa sumei de 1.884.136 lei. În baza art. 13 din Legea 241/ 2005, la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, un exemplar al acesteia se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului în vederea efectuării cuvenitelor menţiuni în registrul comerţului. În baza art. 2 şi art. 6 din OG 75/2001, la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, un exemplar al acesteia se va comunica Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Ilfov în vederea înscrierii în cazierul fiscal. În temeiul art. 255 C. pr. pen. dispune restituirea către inculpat (cu păstrarea de copii) a foilor Interbus din 2011-2012 ridicate de la SC ARYTrans Internaţional cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuate la sediul acestei societăţi, căruia îi pune în vedere să le păstreze până la rămânerea definitivă a prezentei (filele 19, 23, 29, 33-34, 70, 79, 82, 86, 294, 298, 301, 305, 309, 313, 317, 324-325, 332, 336/ vol X dup) . În baza art. 274 alin. 1 şi 3 C.pr.pen. obligă inculpatul Iordache Aristide în solidar cu partea responsabilă civilmente SC Electric Grup Service SRL, CUI 13520633, prin administrator judiciar Muntenia Insolv IPURL la plata sumei de 8.000 lei cheltuieli judiciare către Stat. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică azi, 08.07.2016.
Hotarare 191/2016 din 08.07.2016In temeiul art.391 alin.2 C.pr.pen. amana pronuntarea la data de 08.07.2016.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 23.06.2016În temeiul art.391 alin.1 C.pr.pen., stabileste termen pentru pronuntare la data de 23.06.2016.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 09.06.2016În temeiul art. 395 alin.1 C.pr.pen., va repune cauza pe rol în vederea punerii în discuţie a schimbării încadrării juridice a faptelor pentru care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului Iordache Aristide, în sensul la care acesta a făcut referire în cuprinsul concluziilor scrise ataşate la dosarul cauzei după incheiderea dezbaterilor. În temeiul art. 395 alin.1 C.pr.pen., va repune cauza pe rol în vederea emiterii unor adrese către părţile civile pentru ca sa comunice instanţei valoarea actualizată a pretenţiilor având în vedere plăţile efectuate de către SC Electric Grup Service SRL, în baza planului de reorganizare. În temeiul art. 395 alin.1 C.pr.pen., va repune cauza pe rol în vederea emiterii unei adrese către partea responsabilă civilmente MUNTENIAINSOLV IPURL pentru a comunica instanţei planul de reorganizare a activităţii SC Electric Grup Service SRL, confirmat prin Hotărârea nr.1392/2013 din data de 28.05.2013, pronunţată de Tribunalul Ilfov - Secţia Civilă, în dosarul nr.2680/93/2012, planul de reorganizare a activităţii SC Electric Grup Service SRL, modificat şi extins cu încă un an aprobat prin Hotărârea nr.672/2015 din data de 03.03.2015, pronunţată de Tribunalul Ilfov, Secţia Civilă, în dosarul nr.2680/93/2012; precum şi situaţia centralizată a plăţilor efectuată la zi conform acestora. Fixează termen de judecată la data de 09.06.2016, ora 09,00, completul 4-CP/F, termen pentru când se va cita inculpatul Iordache Aristide, părţile civile şi partea responsabilă civilmente.
Incheiere de sedinta din 13.05.2016În temeiul art.391 alin.2 C.pr.pen., amana pronuntarea la data de 13.05.2016.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 28.04.2016In temeiul art.391 alin.1 C.pr.pen., va stabili termen pentru pronuntare la data de 28.04.2016.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 14.04.2016Acorda un nou termen de judecata pentru a acorda posibilitatea inculpatului sa plateasca din prejudiciu. De asemenea, se va emite adresa catre Baroul Ilfov in vederea desemnarii unui aparator din oficiu.
Incheiere de sedinta din 17.03.2016Acorda un nou termen de judecata pentru a se acorda posibilitatea inculpatului sa achite din prejudiciu.
Incheiere de sedinta din 18.02.2016Acorda un nou termen de judecata in vederea revenirii cu adresa catre ANAF.
Incheiere de sedinta din 21.01.2016Acorda un nou termen de judecata in vederea audierii martorilor încuviinţati, Se revine cu adresa catre ANAF.
Incheiere de sedinta din 03.12.2015Acorda un nou termen de judecata in vederea revenirii cu adresa catre Muntenia Insolv Ipurl, emiterii unei adrese pentru atasarea fisei de cazier judiciar şi a audierii celor trei martori.
Incheiere de sedinta din 05.11.2015Va acorda un nou termen de judecata pentru cand se va reveni cu adresa catre expertul contabil si se va emite adresa catre partea responsabila civilmente.
Incheiere de sedinta din 08.10.2015Va acorda un nou termen de judecata pentru a acorda posibilitatea aparatorului ales al inculpatului sa ia cunostinta de suplimentul la raportul de expertiza.
Incheiere de sedinta din 10.09.2015Acorda un nou termen de judecata in vederea emiterii unei adrese catre expert pentru a raspunde la obiectiuniile formulate la raportul de expertiză.
Incheiere de sedinta din 11.06.2015Acordă un nou termen de judecată pentru a acorda posibilitatea părţilor să ia cunostinţă de raportul de expertiza contabila depus la dosar.
Incheiere de sedinta din 14.05.2015Acorda un nou termen în vederea depunerii la dosarul cauzei a raportului de expertiză.
Incheiere de sedinta din 16.04.2015Acordă un nou termen de judecată în vederea efectuării expertizei contabile dispusă în cauză, precum şi pentru a se emite mandat de aducere pentru martorul lipsă la acest termen de judecată.
Incheiere de sedinta din 19.02.2015Amână judecarea cauzei la data de 19.02.2015, pentru când se va cita martorul Pavel Sebastian cu menţiunea că i se va aplica amenda judiciara în caz de neprezentare; se va emite adresa catre expertul contabil în vederea efectuarii raportului de expertiza contabila dispus in cauza.
Incheiere de sedinta din 22.01.2015In vederea audierii martorilor Pavel Sebastian si Stanciu Catalin, amana judecarea cauzei la data de 22.01.2015, ora 09,00.
Incheiere de sedinta din 11.12.2014Acorda un nou termen de judecata la data de 11.12.2014, pentru cand se citeaza martorul lipsa la acest termen, Manescu Costinel, pentru care se va emite si mandat de aducere si martora Creanga Doina.
Incheiere de sedinta din 13.11.2014Acorda un nou termen de judecata la data de 13.11.2014, in vederea audierii martorilor lipsa la acest termen de judecata.
Incheiere de sedinta din 16.10.2014Acordă un nou termen de judecata la data 16.10.2014, pentru când se vor cita următorii 3 martori din rechizitoriu şi se vor emite adrese către Primăria Sector 3 Bucureşti-Direcţia Impozite şi Taxe şi la IPJ în vederea comunicării fişei de cazier a inculpatului.
Incheiere de sedinta din 03.07.2014Acroda un nou termen de judecata in vederea audierii celor doi martori din rechizitoriu.
Incheiere de sedinta din 22.05.2014În baza art. 346 alin. 2 C. proc. pen. constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 610/P/2013 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov privind pe inculpatul Iordache Aristide, trimis în judecată în stare de libertate pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală prev. de art. 4 din Legea 241/2005, evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C. pen. din 1968 şi art. 9 alin. 3 din Legea 241/2005 şi delapidare cu consecinţe deosebit de grave, în formă coninuată, prev. de art. 2151 alin. 1 şi 2 C. pen. din 1968 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C. pen. din 1968, toate cu aplicarea art. 33 lit. b C. pen. din 1968, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpatul Iordache Aristide, stabilind termen de judecată la 22.05.2014. În temeiul art. 353 alin. 1 C. pr. pen. se va cita inculpatul, părţile civile şi partea responsabilă civilmente. Definitivă. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 15.04.2014.
Incheiere camera preliminara din 15.04.2014In temeiul disp. art.6 alin.1 si 2 din Legea nr.255/2013 trimite cauza judecatorului de camera preliminara.
Incheiere de sedinta din 28.02.2014Acorda termen la data de 28.02.2014 in vederea indeplinirii procedurii de citare cu partile civile.
Incheiere de sedinta din 31.01.2014Acorda termen la data de 31.01.2014, pentru indeplinirea procedurii de citare.
Incheiere de sedinta din 20.12.2013Acorda un nou termen de judecata la data de 20.12.2013 pentru a acorda posibilitatea inculpatului sa-si angajeze un aparator ales precum si in vederea indeplinirii procedurii de citare.
Incheiere de sedinta din 22.11.2013