S* D*********** R**** S** R*** P*** L****** J***** R******* I**** T*****
InculpatC****** V****
InculpatM*** V*****
InculpatS***** R**** P*** A******************* N******** A V****** - D******* R******** P***** A***** Ş* O********* V***** B*****
Parte civilăD******* G******* R******** A F********* P****** B*****
Parte civilăDispune schimbarea încadrării juridice a faptelor reţinute în sarcina inculpa?ilor S.C. Distileriile Regun S.R.L., Cioarbă Venu? ?i M*** V***** prin rechizitoriu, din infracţiunile de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 litera a ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată, în infracţiunile de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 litera a ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată până la data de 22.03.2013, cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Vechiul Cod penal- 2 acte materiale- şi a art. 5 din Noul Cod penal, în baza art. 386 Cod proc. penală, conform propunerii instan?ei de schimbare a încadrării juridice a faptelor ?i conform propunerii reprezentantului D.N.A. . 1.În baza art.396 alin.2 C.pr.pen. nou, condamnă pe inculpatul Cioarbă Venu? în temeiul art. 9 alin. 1 litera a ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată, cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Vechiul Cod penal-2 acte materiale- şi a art. 5 din Noul Cod penal, a art. 74 alin. 1 litera a Cod penal anterior, raportat la art. 76 alin.1 litera b Cod penal anterior, la pedeapsa de: -3 ani ?i 6 luni închisoare, pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, la care se adaugă pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 litera a teza 2 , litera b şi litera c Cod penal anterior, în baza art. 65 Cod penal anterior, pe o durată de 1 an ?i 6 luni, în condiţiile art. 66 Cod penal anterior, care va începe după executarea pedepsei închisorii, după graţierea totală sau a restului de pedeapsă ori după prescripţia executării pedepsei. Dispune aplicarea pedepsei accesorii prev. de art.71 C.pen., constând în interzicerea exercitării drepturilor prev. la art.64 alin.1 lit. a teza a II-a, b şi c Cod penal inculpatului . Dispune suspendarea executării pedepsei aplicate sub supraveghere, în baza art. 86 ind. 1 alin. 1 Cod penal anterior. Fixează inculpatului un termen de încercare de 5 ani ?i 6 luni , conform art. 86 ind. 2 Cod penal anterior. Impune inculpatului ca pe durata termenului de încercare stabilit, să se supună mai multor măsuri de supraveghere, conform art. 86 ind. 3 alin. 1 Cod penal anterior: -să se prezinte la datele fixate la Serviciul de Probaţiune Mureş, desemnat cu supravegherea sa, -să anunţe în prealabil orice schimbare de domiciliu , reşedinţă sau locuinţă sau orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea, -să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; -să comunice informaţii de natură a putea fi verificate mijloacele sale de subzistenţă; -toate datele de mai sus se vor comunica Serviciului de Probaţiune Mureş, desemnat cu supravegherea sa, obligaţiile stabilite prin prezenta urmând să fie transmise acestui serviciu; Atrage atenţia inculpatului că, în caz de neîndeplinire a obligaţiilor stabilite anterior cu rea-credinţă, e posibilă sesizarea instanţei şi revocarea beneficiului suspendării acordate, conform art.86 ind. 4 alin. 2 Cod penal. Aceeaşi sancţiune devine aplicabilă şi în cazul comiterii unei noi fapte penale în intervalul termenului de încercare, conform art. 86 ind. 4 alin. 1 Cod penal. Constată suspendată, pe durata beneficiului acordat, executarea pedepselor accesorii prev. de art. 64 alin. 1 litera a teza 2, literele b şi c Cod penal anterior, în baza art. 71 alin. 5 Cod penal anterior. 2.În baza art.396 alin.2 C.pr.pen. nou, condamnă pe inculpatul M*** V***** în temeiul art. 9 alin. 1 litera a ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată, cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Vechiul Cod penal-2 acte materiale- şi a art. 5 din Noul Cod penal, a art. 74 alin. 1 litera a Cod penal anterior, raportat la art. 76 alin.1 litera b Cod penal anterior, la pedeapsa de: -3 ani ?i 6 luni închisoare, pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, la care se adaugă pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 litera a teza 2 , litera b şi litera c Cod penal anterior, în baza art. 65 Cod penal anterior, pe o durată de 1 an ?i 6 luni, în condiţiile art. 66 Cod penal anterior, care va începe după executarea pedepsei închisorii, după graţierea totală sau a restului de pedeapsă ori după prescripţia executării pedepsei. Dispune aplicarea pedepsei accesorii prev. de art.71 C.pen., constând în interzicerea exercitării drepturilor prev. la art.64 alin.1 lit. a teza a II-a, b şi c Cod penal inculpatului . Dispune suspendarea executării pedepsei aplicate sub supraveghere, în baza art. 86 ind. 1 alin. 1 Cod penal anterior. Fixează inculpatului un termen de încercare de 5 ani ?i 6 luni , conform art. 86 ind. 2 Cod penal anterior. Impune inculpatului ca pe durata termenului de încercare stabilit , să se supună mai multor măsuri de supraveghere, conform art. 86 ind. 3 alin. 1 Cod penal anterior: -să se prezinte la datele fixate la Serviciul de Probaţiune Mureş, desemnat cu supravegherea sa, -să anunţe în prealabil orice schimbare de domiciliu , reşedinţă sau locuinţă sau orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea, -să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; -să comunice informaţii de natură a putea fi verificate mijloacele sale de subzistenţă; -toate datele de mai sus se vor comunica Serviciului de Probaţiune Mureş, desemnat cu supravegherea sa, obligaţiile stabilite prin prezenta urmând să fie transmise acestui serviciu; Atrage atenţia inculpatului că, în caz de neîndeplinire a obligaţiilor stabilite anterior cu rea-credinţă, e posibilă sesizarea instanţei şi revocarea beneficiului suspendării acordate, conform art.86 ind. 4 alin. 2 Cod penal anterior. Aceeaşi sancţiune devine aplicabilă şi în cazul comiterii unei noi fapte penale în intervalul termenului de încercare, conform art. 86 ind. 4 alin. 1 Cod penal anterior. Constată suspendată, pe durata beneficiului acordat, executarea pedepselor accesorii prev. de art. 64 alin. 1 litera a teza 2, literele b şi c Cod penal anterior, în baza art. 71 alin. 5 Cod penal anterior. 3. Condamnă pe inculpata S.C. Distileriile Regun S.R.L, prin lichidator judiciar S.C. Rominsol IPURL Tulcea *, cu sediul, la pedeapsa amenzii penale de 300.000 lei , conform art. 71 alin. 3 Cod penal anterior raportat la art. 53 ind. 1 alin. 3 litera b Cod penal anterior , în temeiul art.396 alin.2 C. pr. pen. nou, pentru infrac?iunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 litera a ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 modificată, cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Noul Cod penal-2 acte materiale- şi a art. 5 din Noul Cod penal, la care se adaugă pedeapsa complementară a suspendării activită?ii în realizarea căreia au fost comise faptele, cea de producere ?i comercializare băuturi intermediare ?i spirtoase supuse accizării, pe o durată de 1 an, conform art. 71 ind. 3 alin. 1 Cod penal anterior, pedepse care se vor executa după rămânerea definitivă a prezentei. Admite excep?ia lipsei calită?ii procesuale de parte responsabilă civilmente a S.C. Distileriile Regun S.R.L, raportat la ac?iunea civilă formulată în cauză. Admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă , Direcţia Regională pentru Accize ?i Opera?iuni Vamale Bra?ov, însu?ită de Direc?ia Generală Regională a Finan?elor Publice Bra?ov prin Administra?ia Jude?eană a Finan?elor Publice Mure? şi obligă inculpa?ii, în solidar la plata sumei de 68.374.609 lei daune materiale, cu accesoriile aferente,conform legislaţiei fiscale, din care obligaţiile fiscale accesorii debitului principal, se vor datora până la deschiderea procedurii falimentului , conform art. 41 din Legea nr. 85/2006 privind procedura falimentului, art. 397 alin. 1 Cod proc. penală nou , raportat la art. 19 şi art. 25 Cod proc. penală nou, art. 1357 ?i urm. Cod civil, respectiv art. 1382 Cod civil.. Dispune menţinerea sechestrului asigurator dispus asupra bunurilor inculpa?ilor , până la recuperarea prejudiciului stabilit prin prezenta, în baza art. 404 pct.4 litera c Cod proc. penală nou. În temeiul art. 274 alin.1 , 2 Cod pr. penală nou, obligă inculpa?ii să plătească în favoarea statului suma de câte 1233,33 lei fiecare , cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat pe parcursul procesului. O copie a prezentei sentinţe, se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului ,odată cu rămânerea ei definitivă, conform art.13 din Legea nr. 241/2005. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.
Hotarare 328/2014 din 18.12.2014Având nevoie de timp pentru deliberare amână pronunţarea pentru data de 18 decembrie 2014, ora 14.00.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 05.12.2014pentru ca apărătorii inculpatilor sa-si precizeze pozitia faţă de schimbarea încadrării juridice puse în discuţie şi pregătirea apărării amână cauza pentru data de 05.12.2014, ora 11.00.
Incheiere de sedinta din 21.11.2014pentru studierea raportului de expertiză contabilă amână cauza la data de 21 noiembrie 2014, ora 9,30.
Incheiere de sedinta din 15.10.2014pentru efectuarea raportului de expertiză contabilă amână judecarea cauzei pentru data de 15 octombrie 2014, ora 9.30.
Incheiere de sedinta din 22.09.2014admite cererea de amânare formulată de către doamna expert; -emiterea unei adrese către doamna expert Bologa Claudia pentru a i se aduce la cunoştinţă noul termen de judecată stabilit, precum şi solicitarea de finalizare a lucrării. - admite şi cererile de amânare formulate de domnul avocat Costea Vasile şi inculpatul M*** V*****, pentru a nu încălca dreptul la apărare al niciuneia dintre părţi
Incheiere de sedinta din 20.08.2014admite cererea de amânare şi în vederea efectuării expertizei contabile amână cauza pentru data de 20 august 2014, ora 10.00.
Incheiere de sedinta din 26.05.2014pentru efectuarea expertizei contabile amână cauza pentru data de 26.05.2014, ora 10.00.
Incheiere de sedinta din 25.04.2014pentru efectuarea expertizei contabile amână cauza pentru data de 25 aprilie 2014.
Incheiere de sedinta din 21.03.2014pentru a se efectua raportul de expertiză contabilă amână cauza pentru data de 21 martie 2014, ora 11.00.
Incheiere de sedinta din 21.02.2014pentru a se reveni cu adresa si a se audia martorii inculpatilor amână cauza pentru data de 21 februarie 2014, ora 13.00.
Incheiere de sedinta din 29.01.2014pentru emiterea unei adrese si recitarea martorilor amână cauza pentru data de 29 ianuarie 2014, ora 11.00.
Incheiere de sedinta din 17.01.2014pentru a se cita martorii acuzei amână cauza la data de 17.01.2014, ora 11.00.
Incheiere de sedinta din 29.11.2013pentru îndeplinirea procedurii de citare amână cauza la data de 29 noiembrie 2013.
Incheiere de sedinta din 16.10.2013admite cererea de amânare ?i fixeaza termen de judecată la data de 16.10.2013, ora 11.00.
Incheiere de sedinta din 20.09.2013