T*** L******
InculpatS*** Y*** M***** S***** P*** L********* J******* S*** P****** S******* S******
Parte responsabilă civilmenteA****** N******** D* A*********** F****** B********
Parte civilăT*** L******* P*** A****** L* C******** L**** A* C*****
InculpatA******* B********* D************ P*** A************ J******** A F********* P****** O**
Parte civilăCondamnă pe inculpata T*** L****** la : - 3 (trei) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev şi ped de art. 9 lit. „c” din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 1 rap. la art. 9 alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 320 ind 1 Cpp cu aplicarea art.13 C.p.; În baza art. 9 alin.1 din Legea 241/2005. rap. la art. 65 alin. 2 şi 3 C.p. şi art. 53 alin. 2 lit. a C.p. aplică inculpatei şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b şi c C.p. (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o functie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa sau de a exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii respectiv aceea de comerciant, asociat, administrator al unei societăţi comerciale) pe durată de 2 ani. - 1 (un) an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev şi ped de art. 31 alin. 2 rap la art. 290 Cp, cu aplicarea art. 3201 Cpp ; - 1 (un) an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev şi ped de 291 Cp, cu aplicarea art. 3201 Cpp ; - 2 (doi) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev şi ped de art. 272 alin.1 pct. 2 din Legea 31/1990, cu aplicarea art. 3201 Cpp ; - 3 (trei) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev şi ped de art. 2801 din Legea 31/1990, cu aplicarea art. 3201 Cpp ; În baza art. 33 lit. „a” şi 34 lit. „b” contopeşte pedepsele aplicate şi obligă inculpata să execute pedeapsa rezultantă de 3 (trei) ani închisoare. În baza art. 9 alin.1 din Legea 241/2005. rap. la art. 65 alin. 2 şi 3 C.p. şi art. 53 alin. 2 lit. a C.p. aplică inculpatei şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b şi c C.p. (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o functie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa sau de a exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii respectiv aceea de comerciant, asociat, administrator al unei societăţi comerciale) pe durată de 2 ani. În baza art. 861 Cod penal suspendă executarea pedepsei principale sub supraveghere pe o durată de 6 ani ce constituie termen de încercare pentru inculpată stabilit conform art. 862 Cod penal, din care trei ani pedeapsa aplicată şi trei ani intervalul de timp stabilit de instanţă. În baza art. 863 Cod penal dispune ca pe durata termenului de încercare, inculpata să se supună următoarelor măsuri de supraveghere : a) se se prezente la datele fixate la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Olt; b) să anunţe în prealabil orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă d) să comunice informaţii de natură a fi controlate mijloacele de existenţă; Potrivit dispoziţiilor art. 863 alin. 2 Cod Penal datele prevăzute de lit. b), c) şi d) se vor comunica Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Olt. În baza art. 359 alin. 1 Cod procedură penală atrage atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art. 864 Cod penal privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere şi executarea în întregime a pedepsei aplicate în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni în termenul de încercare, în cazul neîndeplinirii obligaţiilor civile stabilite prin hotărârea de condamnare sau a neîndeplinirii cu rea credinţă a măsurilor de supraveghere prevăzute de lege dispuse şi prin prezenta hotărâre. În baza art. 71 alin. 1 Cod penal aplică inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II a şi lit. b Cod penal. În baza art. 71 alin. 5 Cod penal dispune suspendarea executării pedepsei accesorii pe durata suspendării sub supraveghere a pedepsei principale. În baza art. 14 şi 346 Cpp obligă în solidar inculpata T*** L****** şi partea responsabilă civilmente SC YORK MARLIN SRL la plata sumei de 575.812 lei reprezentând prejudiciu produs bugetului consolidat al statului, din care: - suma de 289.295 lei reprezentând impozit pe profit ; - suma de 284.837 lei reprezentând TVA neachitat ; - suma de 1680 lei reprezentând impozit pe dividende; precum şi la plata de penalităţi şi dobânzi specifice fiecărei obligaţii fiscale până la data achitării lor integrale, calculate potrivit art. 119 alin.1, art. 120 alin. 1-7 şi art. 120 ind. 1 alin. 1,2 şi 3 din OUG 92/2003, privind codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele prev. de Legea 162/2012 (fila 39 UP). În baza art. 11 din Legea 241/2005 constată imposibilitatea dispunerii măsurii sechestrului asigurător (fila 377 UP). În baza art. 13 alin.1 din Legea 241/2005 modif. la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri copia dispozitivului acesteia se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, în vederea efectuării menţiunilor corespunzătoare. Conform art. 4 şi 6 din O.G. 75/2001 modif. privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri copia dispozitivului acesteia se va transmite şi Ministerului Finanţelor Publice şi Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Olt. În baza art.170 Cpp dispune anularea următoarelor facturi : I. emise de SC GP SRL ITALIA; - factura nr. 1/22.07.2008 în valoare de 18.000 euro; - factura nr. 2/31.07.2008 în valoare de 9000 euro; - factura nr. 3/22.08.2008 în valoare de 66.900 euro; - factura nr. 4/23.09.2008 în valoare de 27.900 euro; - factura nr. 5/21.10.2008 în valoare de 35.000 euro; - factura nr. 6/22.10.2008 în valoare de 35.000 euro; - factura nr. 7/03.11.2008 în valoare de 34.900 euro; - factura nr. 8/03.11.2008 în valoare de 57.200 euro; - factura nr. 9/.07.2008 în valoare de 48.800 euro; II. emise de ELECTRONICA LG ITALIA ; - factura nr. 1/21.07.2010 în valoare de 34.000 euro; - factura nr. 2/10.09.2010 în valoare de 12.845 euro; - factura nr. 3/07.10.2010 în valoare de 14.000 euro; - factura nr. 4/22.12.2010 în valoare de 18.720 euro; - factura nr. 5/22.12.2010 în valoare de 20.196 euro; - factura nr. 6/30.12.2010 în valoare de 18.400 euro; III. emise de EUROPRINT ITALIA; - factura nr. 2/29.06.2010 în valoare de 33.500 euro; - factura nr. 4/30.11.2010 în valoare de 3400 euro; IV. emise de L&B&K PARTENERS din Varşovia ; - factura nr. 1/22.12.2010 în valoare de 13.300 euro; - factura nr. 2/22.10.2010 în valoare de 10.400 euro; - factura nr. 3/23.10.2010 în valoare de 10.000 euro; - factura nr. 4/27.12.2010 în valoare de 10.000 euro; - factura nr. 5/27.12.2010 în valoare de 10.000 euro; V. emise de CUSTOMER SERVICE di Lazarencu Pavel - factura nr. 17//14.12.2010 în valoare de 12.600 euro; În baza art.191 alin.1 C.p.p. obligă inculpata T*** L****** în solidar cu partea responsabilă civilmente SC YORK MARLIN SRL la plata sumei de 1500 lei reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat pe parcursul procesului penal stabilite astfel: 400 lei cheltuieli judiciare din cursul urmăririi penale, iar 1100 lei din cursul judecăţii din care 200 lei onorariu apărător din oficiu avansat conform art.189 Cpp din bugetul M.J. către Baroul Olt pentru asigurarea asistenţei juridice a inculpatei, conform delegaţiei nr. 1318/02.10.2013. Cu apel în termen de 10 zile. Pronunţată în şedinţă publică azi, 31.01.2014, la Tribunalul Olt.
Hotarare 28/2014 din 31.01.2014În baza art. 306 C.p.p. amână pronunţarea la data de 31 ianuarie 2014. Pronunţată în şedinţă publică azi, 29 ianuarie 2014 la Tribunalul Olt.
Incheiere de sedinta din 29.01.2014Admite cererea de amânare formulată de avocat Chiriţă Marinela, în substituirea apărătorului ales ale inculpatei, avocat Istrate Georgeta, pentru depunerea la dosar a înscrisurilor, respectiv chitanţelor, privind achitarea în parte a prejudiciului creat. Amână judecarea cauzei la data de 29 ianuarie 2014, ora 11.00, Sala 1.
Incheiere de sedinta din 15.01.2014Admite cererea de amânare depusă la dosar, prin fax, de inculpata T*** L****** pentru a-şi angaja apărător ales. Amână judecarea cauzei la data de 15 ianuarie 2014, ora 11.00, Sala 1, termen pentru când inculpata se va cita atât la ultimul domiciu cunoscut, în comuna Osica de Sus, jud. Olt, cât şi potrivit dispoz. art.177 alin.4 C.p.p., la sediul Consiliului Local al comunei Osica de Sus. Pune în vedere martorilor prezenţi, respectiv Peţa Mădălina Daniela şi Pietreanu Marius să se prezinte la termenul de judecată fixat în vederea audierii, sub sancţiunea aplicării unor amenzi judiciare. Pune în vedere apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpata T*** L****** să se prezinte la termenul fixat, în situaţia în care aceasta nu-şi va angaja apărător ales. Se va emite mandat de aducere pe numele inculpatei T*** L******, cu menţiunea pentru organele de poliţie de a proceda conform art.184 C.p.p. În conformitate cu dispoziţiile art. 291 alin. 3 C.p.p. partea responsabilă civilmente S*** Y*** M***** S***** P*** L********* J******* S*** P****** S******* S****** şi partea civilă A****** N******** D* A*********** F****** B******** – Direcţia Regională a Finanţelor Publice Craiova prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Olt au termen în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţa publică azi 11 decembrie 2013 la Tribunalul Olt.
Incheiere de sedinta din 11.12.2013Admite cererea şi acordă termen pentru a se prezenta inculpata T*** L******
Incheiere de sedinta din 04.12.2013Pentru lipsă de procedură cu inculpata T*** L******, din conţinutul înscrisului depus la dosar la acest termen rezultând faptul că aceasta se află în Italia, la muncă, pe perioadă nedeterminată, amână judecarea cauzei la data de 04 decembrie 2013, ora 11.00, Sala 1, termen pentru când inculpata se va cita atât la ultimul domiciu cunoscut, în comuna Osica de Sus, jud. Olt, cât şi potrivit dispoz. art.177 alin.4 C.p.p., la sediul Consiliului Local al comunei Osica de Sus. Se vor cita primii doi martori indicaţi în rechizitoriu, respectiv Peţa Mădălina Daniela şi Pietreanu Marius. Se va emite mandat de aducere pe numele inculpatei T*** L******, cu menţiunea pentru organele de poliţie de a proceda conform art.184 C.p.p. În conformitate cu dispoziţiile art. 291 alin. 3 C.p.p. partea responsabilă civilmente S*** Y*** M***** S***** P*** L********* J******* S*** P****** S******* S****** şi partea civilă A****** N******** D* A*********** F****** B******** – Direcţia Regională a Finanţelor Publice Craiova prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Olt au termen în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţa publică azi 06 noiembrie 2013 la Tribunalul Olt.
Incheiere de sedinta din 06.11.2013Admite cererea de amânare a cauzei depusă la dosar de apărătorul din oficiu al inculpatei, avocat Claudiu Brenciu, motivat de faptul că la acest termen de judecată nu se poate prezenta având de susţinut o altă cauză aflată pe rolul Curţii de Apel Craiova. Amână judecarea cauzei la data de 06 noiembrie 2013, ora 11.00, Sala 1. Se va emite adresă către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală pentru a preciza dacă se constituie parte civilă în cauza de faţă, urmând ca în caz afirmativ să comunice cine este persoana juridică pe care o împuterniceşte să îi reprezinte interesele în cauză, precum şi sediul acesteia, relaţii necesare pentru a se putea îndeplini procedura de citare potrivit art.291 alin.1 C.p.p.,în urma reglementării OUG 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii ANAF şi a HG 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea ANAF. În baza art.177 alin.9 C.p.p. se va cita partea civilă A****** N******** D* A*********** F****** B********. În conformitate cu dispoziţiile art. 291 alin. 3 C.p.p. inculpata T*** L****** şi partea responsabilă civilmente S*** Y*** M***** S***** P*** L********* J******* S*** P****** S******* S******, au termen în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţa publică azi 09 octombrie 2013 la Tribunalul Olt.
Incheiere de sedinta din 09.10.2013