M**** I* G*******
InculpatA************ J******** A F********* P****** I****
Parte civilăS*** C******** B******* I**** S*****
Parte responsabilă civilmenteA****** N******** D* A*********** F******
Parte civilăIn baza art. 386 NC.p.p. respinge ca neîntemeiată cererea formulată de inculpatul Mihai Gheorghe, de schimbare a încadrării juridice a faptelor pentru care s-a dispus trimiterea în judecată din infr. prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi al. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.p. 1969 şi art. art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.p. 1969 cu aplic. art. 33 lit. a C.p.1969 şi art. 13 C.p.1969 în infr. prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi al. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.p. 1969 şi art. art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.p. 1969 cu aplic. art. 33 lit. a C.p.1969 şi art. 13 C.p.1969. În baza art. art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 36 al.1 NC.p. cu reţinerea art. 396 al. 10 NC.p.p. şi art. 19 din Legea 682/2002 şi cu aplic. art. 5 NC.p., condamnă pe inculpatul Mihai Gheorghe la pedeapsa închisorii de 1 an si 6 luni pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscala in forma continuata. În baza art. 71 VC.p. interzice inculpatului, ca pedeapsa accesorie, exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b si lit. c VC.p. (asociat sau administrator al unei societăţi comerciale). În baza art. 65 VC.p., aplică inculpatului, ca pedeapsa complementară, interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b si lit. c C.p. (asociat sau administrator al unei societăţi comerciale), pe o perioadă de 3 ani după executarea pedepsei principale. În baza art. art. 9 alin. 1 lit. b şi al. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 36 al.1 NC.p. cu reţinerea art. 396 al. 10 NC.p.p. şi art. 19 din Legea 682/2002, cu aplic. art. 5 NC.p. condamnă pe inculpatul Mihai Gheorghe la pedeapsa închisorii de 3 ani pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscala in forma continuata. În baza art. 71 VC.p. interzice inculpatului, ca pedeapsa accesorie, exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b si lit. c VC.p. (asociat sau administrator al unei societăţi comerciale). În baza art. 65 VC.p., aplică inculpatului, ca pedeapsa complementară, interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b si lit. c C.p. (asociat sau administrator al unei societăţi comerciale), pe o perioadă de 3 ani după executarea pedepsei principale. În baza art. 33 lit. a VC.p. şi a art. 34 alin. 1 lit. b VC.p., contopeşte cele două pedepse aplicate prin prezenta sentinţă, inculpatul urmând să execute pedeapsa cea mai grea, de 3 (trei) ani de închisoare. In temeiul art. 35 alin. 1 VC.p. si art. 65 VC.p., aplică inculpatului, ca pedeapsa complementară, interzicerea drepturilor prevazute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b si lit. c VC.p. (asociat sau administrator al unei societăţi comerciale), pe o perioadă de 3 ani după executarea pedepsei principale rezultante. În baza art. 71 VC.p. interzice inculpatului, ca pedeapsa accesorie, exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b si lit. c VC.p. (asociat sau administrator al unei societăţi comerciale). În baza art. 861 VC.p.p. suspendă condiţionat sub supravegherea Serviciului de probaţiune de pe lângă Tribunalul Ilfov executarea pedepsei, pe un termen de încercare de 5 ani, conform art. 862 C.p.p. În baza art.71 al.5 C.p. suspendă executarea drepturilor accesorii pe durata suspendării condiţionate. În baza art. 359 C.p.p. şi art. 864 C.p. atrage atenţia inculpatului asupra disp. art. 83 C.p. şi art. 84 C.p. şi anume, dacă în cursul termenului de încercare cel condamnat săvârşeşte din nou o infracţiune instanţa va revoca suspendarea condiţionată sub supraveghere şi va dispune executarea în întregime a pedepsei, care nu se contopeşte cu pedeapsa aplicată pentru noua infracţiune, iar în cazul în care până la expirarea termenului de încercare condamnatul nu îndeplineşte obligaţiile civile stabilite prin prezenta hotărîre, instanţa va dispune revocarea suspendării condiţionate sub supraveghere. În baza art. 359 C.p.p. atrage atenţia inculpatului asupra obligaţiilor prevăzute de art. 863 al. 1 lit. a-d C.p. şi anume: a). să se prezinte, la datele fixate, la Serviciului de probaţiune de pe lângă Tribunalul Ilfov. b). să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c). să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d). să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă. În baza art. 359 C.p.p. atrage atenţia inculpatului asupra disp. art. 864 C.p., conform căruia, dacă cel condamnat nu îndeplineşte, cu rea-credinţă, măsurile de supraveghere prevăzute de lege, aceasta revocă suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, dispunînd executarea în întregime a pedepsei. În baza art. 397 NC.p.p. rap. la art. 25 NC.p. admite în parte acţiunea civilă formulată partea civilă A****** N******** D* A*********** F****** - Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Ilfov şi obligă pe inculpat la plata către a sumei de 2.654.063,93 lei , cu titlu de daune materiale, la care se adaugă obligatiile fiscale accesorii - majorari, penalitati, dobanzi - calculate, de la data faptei până la data plăţii efective. În baza art. 11 din Legea 241/2005 cu referire la art. 249 C.p.p. şi urm. dispune instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile, prezente şi viitoare ale inculpatului, în vederea recuperării prejudiciului, până la concurenţa debitului, măsură ce va fi adusă la îndeplinire prin organele de executare proprii ale părţii civile. In baza art. 397 C.p.p. menţine măsura asigurătorie a popririi asupra sumei de 167.673,73 lei datorată de SC Daimond Intermed 96 SRL, de 298.652 lei datorată de SC Delta Consulting Management SRL, de 58.550,26 lei datorată de SC Bronec International Company SRL, de 79.360,90 lei datorată de SC Marex Group SRL. În baza art. 13 din Legea 241/2005, la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului o copie a dispozitivului hotărârii judecătoreşti definitive. În baza art. 274 C.p.p. obligă inculpatul la plata cheltuielilor judiciare către stat, în cuantum de 5400 lei. Cu apel în 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică azi, 17.04.2014.
Hotarare 339/2014 din 17.04.2014Având nevoie de timp pentru a delibera, conform disp. art. 391 Cod procedură penală, amână pronunţarea la data de 17.04.2014.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 11.04.2014Având nevoie de timp pentru a delibera, conform disp. art. 391 Cod procedură penală, amână pronunţarea la data de 11.04.2014.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 04.04.2014Încuviintează cererea de amănare a cauzei formulata de inculpatul Mihai Gheorghe, in vedere emiterii unei adrese către DNA pentru a comunica stadiul cercetărilor din dosarul 11/14/2014. Se vor efectua verificări în aplicaţia informatică ECRIS a Tribunalului Bucureşti cu privire la dosarul 7554/3/2014. Dispune scoaterea din cauză a parţii responsabile civilmente SC CONTRUCT BUSINESS IMPEX SRL, având in vedere că societatea este radiată. Amână cauza şi acordă termen la data de 04.04.2014.
Incheiere de sedinta din 06.03.2014În baza art. 346 alin. 2 C.p.p. constată că tribunalul este competent să soluţioneze prezenta cauză, este legal sesizat cu rechizitoriul nr. 170/P/2012 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov privind pe inculpatul Mihai Gheorghe, trimis în judecată în stare de libertate pentru infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 9 al. 1 lit. b şi al. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 al. 2 C.p. şi infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 al. 2 C.p. cu aplic. art. 33 lit. a C.p. şi art. 13 C.p., probele au fost administrate în mod legal şi actele de urmărire penală au fost efectuate în mod legal. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpatul Mihai Gheorghe la data de 07.02.2014. Definitivă. Pronunţată in cameră de consiliu
Incheiere camera preliminara din 07.02.2014În baza disp. art. 6 alin.2 din Legea 255/2013 trimite cauza la judecatorul de camera preliminara.
Incheiere de sedinta din 07.02.2014In bsza art. 238 C.p.p. respinge propunerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov de arestare preventivă a inculpatului Mihai Gheorghe, ca neîntemeiată. În baza art.275 alin. 3 C.p.p., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la pronunţare/comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi 07.02.2014, ora 17.00
Incheiere masuri preventive faza de judecata din 07.02.2014Amână cauza şi acordă termen la data de 07.02.2014, termen până când se va emite adresă către ANAF-DGFP Ilfov daca se constituie parte civilă în cauza şi cu ce sumă. Prorogă discutarea cererii de disjungere a laturii civile formulata de apărătorul ales al inculpatului pentru următorul termen de judecată.
Incheiere de sedinta din 10.01.2014