P******** D* P* L**** T**** A***
ApelantS******* E***
Apelant inculpatS*** A*** E***** S**
Intimat parte responsabilă civilmenteB**** M***** L*****
Apelant inculpatC**** D***** E******
Apelant inculpatÎn baza art. 369 C.p.p. ia act de retragerea apelurilor formulate de inculpaţii B**** M***** L***** şi UDUDEC LAURA împotriva sentinţei penale nr. 37 din 27.01.2010, pronunţată de Tribunalul Arad în dosarul nr. 6538/108/2006. În baza art. 379 pct. 1 lit. b C.p.p. respinge ca nefondate apelurile formulate de inculpatul C**** D***** E******, părţile civile ANAF – Direcţia Generală a Finanţelor Publice Arad şi Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Arad, ANAF – Autoritatea Naţională a Vămilor – Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Timişoara, SC OMV SA PETROM Bucureşti şi partea responsabilă civilmente ALL TRANS CORPORATION CAYMAN SRL împotriva aceleiaşi sentinţe penale. În baza art. 379 pct. 2 lit. a C.p.p. admite apelurile formulate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad şi inculpaţii S******* E***, respectiv GAŞPAR VASILE împotriva aceleiaşi sentinţe penale. Desfiinţează în parte sentinţa penală nr. 37 din 27.01.2010, pronunţată de Tribunalul Arad în dosarul nr. 6538/108/2006 şi rejudecând: În baza art. 334 C.p.p. schimbă încadrarea juridică a faptelor din infracţiunile prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 şi art. 8 din Legea nr. 39/2003 rap. la art. 323 alin. 1 Cod penal în art. 8 din Legea nr. 39/2003 rap. la art. 323 alin. 1 Cod penal, pentru inculpaţii S******* E***, GAŞPAR VASILE şi B**** M***** L*****. În baza art. 334 C.p.p. schimbă încadrarea juridică a faptelor din infracţiunile prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 în art. 8 din Legea nr. 39/2003 rap. la art. 323 alin. 1 Cod penal, pentru inculpaţii UDUDEC LAURA şi C**** D***** E******. 1. Decontopeşte pedeapsa rezultantă de 13 ani închisoare aplicată inculpatului S******* E*** şi repune pedepsele în individualitatea lor. În baza art. 11 pct. 2 lit. b C.p.p. rap. la art. 10 lit. g C.p.p. încetează procesul penal faţă de inculpatul S******* E*** pentru infracţiunile de: - evaziune fiscală prev. de art. 13 din Legea nr. 87/1994 cu aplic. art. 13 C.p.; - bancrută frauduloasă prev. de art. 143 alin. 2 lit. a şi b din Legea nr. 85/2006 cu aplic. art. 13 C.p. şi art. 41 alin. 2 C.p. şi - instigare la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 25 C.p. rap. la art. 11 alin. 1 lit. c din Legea nr. 87/1994 cu aplic. art. 10 Cod penal. În baza art. 8 din Legea nr. 39/2003 rap. la art. 323 alin. 1 C.p. condamnă pe inculpatul S******* E*** la pedeapsa de: - 5 (cinci) ani închisoare. În baza art. 33 lit. a şi 34 lit. b C.p. contopeşte pedepsele aplicate inculpatului S******* E***, respectiv: - 10 (zece) ani închisoare pentru infracţiunea de înşelăciune, prev. de art. 215 alin. 1, 2, 3 şi 5 C.p.; - 4 (patru) ani închisoare pentru infracţiunea de spălare de bani, prev. de art. 23 lit. a din Legea nr. 656/2002 modificată; - 4 (patru) ani închisoare pentru participaţie improprie la infracţiunea de spălare de bani, prev. de art. 31 alin. 2 C.p. rap. la art. 23 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 modificată, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p.; - 5 (cinci) ani închisoare pentru infracţiunea prev. de art. 8 din Legea nr. 39/2003 rap. la art. 323 alin. 1 C.p., în pedeapsa cea mai grea, respectiv de: -10 (zece) ani închisoare, fără aplicarea vreunui spor, pedeapsă care va fi executată în regim de deţinere. Pe durata şi în condiţiile prev. de art. 71 C.p. interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 64 lit. a şi b C.p., cu excepţia dreptului de a alege, ca pedeapsă accesorie. În baza art. 65 C.p. interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 64 lit. a şi b C.p., cu excepţia dreptului de a alege, ca pedeapsă complementară pe o perioadă de 3 ani după executarea pedepsei. În baza art. 139 alin. 2 C.p.p. revocă măsura obligării de a nu părăsi localitatea Arad fără încuviinţarea instanţei, aplicată inculpatului S******* E***. 2. Decontopeşte pedeapsa rezultantă de 3 ani închisoare aplicată inculpatului GAŞPAR VASILE şi repune pedepsele în individualitatea lor. În baza art. 11 pct. 2 lit. b C.p.p. rap. la art. 10 lit. g C.p.p. încetează procesul penal faţă de inculpatul GAŞPAR VASILE pentru infracţiunile de: - evaziune fiscală prev. de art. 13 din Legea nr. 87/1994 cu aplic. art. 13 C.p.; - bancrută frauduloasă prev. de art. 143 alin. 2 lit. a şi b din Legea nr. 85/2006 cu aplic. art. 13 C.p. şi art. 41 alin. 2 C.p. - evaziune fiscală prev. de art. 11 alin. 1 lit. c din Legea nr. 87/1994 cu aplic. art. 10 Cod penal şi art. 18 din Legea nr. 508/2004; În baza art. 8 din Legea nr. 39/2003 rap. la art. 323 alin. 1 C.p. cu aplic. art. 9 din Legea nr. 39/2003 şi art. 74 alin. 2, art. 76 C.p., condamnă pe inculpatul GAŞPAR VASILE la pedeapsa de: - 1 (un) an şi 4 (patru) luni închisoare. În baza art. 33 lit. a şi 34 lit. b C.p. contopeşte pedepsele aplicate inculpatului GAŞPAR VASILE, respectiv: - 3 (trei) ani închisoare pentru infracţiunea de înşelăciune, prev. de art. 215 alin. 1, 2, 3 şi 5 C.p. cu aplic. art. 9 alin. 2 din Legea nr. 39/2003, art. 74 alin. 2, art. 76 lit. b Cod penal; - 1 (un) an închisoare pentru infracţiunea de spălare de bani, prev. de art. 23 lit. a din Legea nr. 656/2002 modificată cu aplic. art. 18 din Legea nr. 508/2004, art. 74 alin. 2, art. 76 lit. d Cod penal; - 1 (un) an şi 4 (patru) luni închisoare pentru art. 8 din Legea nr. 39/2003 rap. la art. 323 alin. 1 C.p. cu aplic. art. 9 din Legea nr. 39/2003 şi art. 74 alin. 2, art. 76 C.p., în pedeapsa cea mai grea, respectiv de: -3 (trei) ani închisoare, fără aplicarea vreunui spor. Pe durata şi în condiţiile prev. de art. 71 C.p. interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 64 lit. a şi b C.p., cu excepţia dreptului de a alege, ca pedeapsă accesorie. În baza art. 65 C.p. interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 64 lit. a şi b C.p., cu excepţia dreptului de a alege, ca pedeapsă complementară pe o perioadă de 2 ani după executarea pedepsei. În baza art. 139 alin. 2 C.p.p. revocă măsura obligării de a nu părăsi ţara fără încuviinţarea instanţei, aplicată inculpatului GAŞPAR VASILE. 3. Decontopeşte pedeapsa rezultantă de 2 ani închisoare aplicată inculpatului B**** M***** L***** şi repune pedepsele în individualitatea lor. În baza art. 11 pct. 2 lit. b C.p.p. rap. la art. 10 lit. g C.p.p. încetează procesul penal faţă de inculpatul B**** M***** L***** pentru infracţiunile de: - bancrută frauduloasă prev. de art. 143 alin. 2 lit. a şi b din Legea nr. 85/2006 cu aplic. art. 13 C.p. şi art. 41 alin. 2 C.p.; - evaziune fiscală prev. de art. 11 alin. 1 lit. c din Legea nr. 87/1994 cu aplic. art. 10 Cod penal. În baza art. 8 din Legea nr. 39/2003 rap. la art. 323 alin. 1 C.p., condamnă pe inculpatul B**** M***** L***** la pedeapsa de: - 3 (trei) ani închisoare. În baza art. 86 ind. 2 C.p. majorează termenul de încercare la 5 (cinci) ani. Pe durata şi în condiţiile prev. de art. 71 C.p. interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 64 lit. a şi b C.p., cu excepţia dreptului de a alege, ca pedeapsă accesorie. În baza art. 65 C.p. interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 64 lit. a şi b C.p., cu excepţia dreptului de a alege, ca pedeapsă complementară pe o perioadă de 2 ani după executarea pedepsei. În baza art. 139 alin. 2 C.p.p. revocă măsura obligării de a nu părăsi ţara fără încuviinţarea instanţei, aplicată inculpatului B**** M***** L*****. 4. În baza art. 11 pct. 2 lit. b C.p.p. rap. la art. 10 lit. g C.p.p. încetează procesul penal faţă de inculpata UDUDEC LAURA pentru infracţiunea de: - bancrută frauduloasă prev. de art. 143 alin. 2 lit. a şi b din Legea nr. 85/2006 cu aplic. art. 13 C.p. În baza art. 8 din Legea nr. 39/2003 rap. la art. 323 alin. 1 C.p. cu aplic. art. 74 alin. 2, art. 76 C.p., condamnă pe inculpata UDUDEC LAURA la pedeapsa de: - 2 (doi) ani închisoare. Pe durata şi în condiţiile prev. de art. 71 C.p. interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 64 lit. a şi b C.p., cu excepţia dreptului de a alege, ca pedeapsă accesorie. În baza art. 82 C.p. majorează termenul de încercare la 4 (patru) ani. 5. În baza art. 8 din Legea nr. 39/2003 rap. la art. 323 alin. 1 C.p. cu aplic. art. 74 alin. 2, art. 76 C.p., condamnă pe inculpatul C**** D***** E****** la pedeapsa de: - 2 (doi) ani închisoare. În baza art. 33 lit. a, 34 lit. b C.p., contopeşte pedeapsa aplicată inculpatului C**** D***** E****** cu pedeapsa de: - 3 (trei) ani închisoare aplicată pentru infracţiunea de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 215 alin. 1, 2, 3 şi 5 C.p. cu aplic. art. 74 alin. 2, art. 76 alin. 1 lit. a, alin. 2 Cod penal, în pedeapsa cea mai grea, aceea de: - 3 (trei) ani închisoare, fără aplicarea vreunui spor. Pe durata şi în condiţiile prev. de art. 71 C.p. interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 64 lit. a şi b C.p., cu excepţia dreptului de a alege, ca pedeapsă accesorie. În baza art. 65 C.p. interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 64 lit. a şi b C.p., cu excepţia dreptului de a alege, ca pedeapsă complementară pe o perioadă de 2 ani după executarea pedepsei. În baza art. 86 ind. 1 C.p. dispune suspendarea executării pedepsei aplicate inculpatului C**** D***** E******, sub supravegherea Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Municipiului Bucureşti. În baza art. 86 ind. 2 C.p. fixează un termen de încercare de 5 (cinci) ani. În baza art. 86 ind. 3 C.p., pe durata termenului de încercare, inculpatul C**** D***** E****** se va supune următoarelor măsuri de supraveghere: - să se prezinte la datele fixate la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Municipiului Bucureşti; - să anunţe în prealabil orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; - să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; - să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă. Atrage atenţia inculpatului asupra disp. art. 86 ind. 4 C.p. În baza art. 71 alin. 5 C.p. dispune suspendarea executării pedepselor accesorii pe perioada suspendării sub supraveghere a executării pedepsei principale. Menţine în rest dispoziţiile sentinţei penale apelate. În baza art. 192 alin. 2 C.p.p. obligă inculpaţii B**** M***** L*****, C**** D***** E******, părţile civile ANAF – Direcţia Generală a Finanţelor Publice Arad şi Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Arad, ANAF – Autoritatea Naţională a Vămilor – Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Timişoara, SC OMV SA PETROM Bucureşti şi partea responsabilă civilmente ALL TRANS CORPORATION CAYMAN SRL la câte 200 lei, iar pe inculpata Ududec Laura la 400 lei cheltuieli judiciare faţă de stat. În baza art. 192 alin. 3 C.p.p. cheltuielile judiciare ocazionate cu apelurile Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad şi inculpaţii S******* E***ş şi Gaşpar Vasile, rămân în sarcina statului. Dispune plata din fondurile Ministerului Justiţiei a sumei de 600 lei reprezentând onorariu avocat oficiu către Baroul Timiş. Cu drept de recurs în termen de 10 zile de la pronunţare cu inculpaţii B**** M***** L*****, C**** D***** E****** şi de la comunicare cu celelalte părţi. Pronunţată în şedinţa publică din 31 mai 2013. /// DOS NR 4118/1/2013 AL I.C.C.J. D.P. NR 321/29.01.2014 RESPINGE RECURSURILE, DOS NR 582/1/2014 AL I.C.C.J. D.P. NR. 2054/18.06.2014 IA ACT DE RETRAGERE A CONTESTATIEI R 21.10.2014///
Hotarare 113/2013 din 31.05.2013amână pronunţarea la 31 mai 2013
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 23.05.2013cereri de amânare formulate pentru apărare faţă de punerea în discuţie a schimbării încadrării juridice
Incheiere de sedinta din 18.04.2013În baza art. 139 C.p.p. rap. la art. 145 ind. 1 C.p.p. respinge cererea de revocare a măsurii obligării de a nu părăsi ţara, formulată de inculpatul B**** M***** L*****. DEFINITIVĂ. Ca urmare a denunţării contractelor de asistenţă juridică ale inc. S******* E*** de av.aleşi ai acestuia, admite cererea de amânare a judecării cauzei formulată de inculpatul S******* E*** pentru angajare avocat ales, urmând totodată a se desemna şi un avocat din oficiu pentru a asigura apărarea acestuia. Termen 18 aprilie 2013.
Incheiere de sedinta din 21.03.2013În baza art.52 Cpp respinge cererea de recuzare formulată de inculpatul S******* E*** împotriva completului de judecată format din judecătorii Gh.Bugarski si Laura Ani Bogdan. Definitivă
Incheiere recuzare din 21.03.2013Respinge cererea de conexare a dosarului nr. 5811/108/2009* la dosarul de faţă. Amână cauza la 21 martie 2013
Incheiere de sedinta din 14.02.2013În baza art. 52 rap. la art. 47 alin. 1 c.p.p. admite cererea de abţinere formulată de judecătorii POPESCU FLORIN ŞI MARTIN CODRINA IOSANA. Dispune trimiterea dosarului la repartizare aleatorie. În baza art. 192 alin. 3 c.p.p. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. DEFINITIVĂ. Pronunţată în şedinţa publică, azi, 10 ianuarie 2013.