M******* M****
InculpatM**** T*****
InculpatA************ J******** A F********* P****** O**
Parte civilăS* B**** M**** S** P*******
Parte responsabilă civilmenteD******* G******* R******** A F********* P****** C******
Parte civilăTermen preschimbat la data de 22.12.2015
SENTINŢA PENALĂ NR. 356 din 31.12.2015. În baza art. 386 C.p.p. Dispune schimbarea încadrării juridice din: - infracţiunea de evaziune fiscală şi participaţie improprie la infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. şi art. 31 alin. 2 C.p. rap. la art. 290 C.p. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. în infracţiunea de evaziune fiscală prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din legea 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. - cu privire la inculpata M******* M****; - infracţiunea de transmitere fictivă a părţilor sociale sau a acţiunilor deţinute într-o societate prev. de art. 2801 din Legea 31/1990, uz de fals şi fals în declaraţii prev. de art. 291 C.p. şi art. 292 C.p. în infracţiunea de transmitere fictivă a părţilor sociale sau a acţiunilor deţinute într-o societate, prev. de art. 2801 din Legea 31/1990 - pentru aceeaşi inculpată; - din infracţiunea de complicitate la transmiterea fictivă a părţilor sociale sau a acţiunilor deţinute într-o societate, fals în declaraţii şi uz de fals prev. de art. 26 C.p. rap la art. 2801 C.p. din Legea 31/1990, art. 292 C.p. şi art. 291 C.p. în infracţiunea de complicitate la transmiterea fictivă a părţilor sociale sau a acţiunilor deţinute într-o societate, prev. de art. 26 C.p. rap la art. 2801 C.p. din Legea 31/1990 pentru aceeaşi inculpată; Respinge cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de reprezentantul Ministerului Public din infracţiunea de delapidare prev. de art. 2151 alin.1 şi 2 C.p. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p., în infracţiunea de folosirea cu rea credinţă a bunurilor sau creditului de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia prev. şi ped. de art. 272 alin. 1 lit. b din Legea nr. 31/1990, ca neîntemeiată. În baza art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din legea 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. cu aplic art. 74 alin. 1 lit. a C.p. şi art. 76 lit. b C.p. şi art. 5 C.p. Condamnă inculpata M******* M**** la 6 ani închisoare şi 3 ani pedeapsă complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin.1 lit. a teza II şi lit. b şi c C.p. În baza art. 2151 alin.1 şi 2 C.p. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. şi art. 74 alin. 1 lit. a C.p. şi art. 76 alin. 2 C.p. cu aplic. art. 5 C.p. Condamnă inculpata la 7 ani închisoare şi 4 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. de art. 64 alin.1 lit. a teza II şi lit. b şi c C.p. În baza art. art. 2801 din Legea 31/1990 cu aplic art. 74 alin. 1 lit. a C.p. şi art. 76 alin. 2 C.p. cu aplic. art. 5 C.p. Condamnă aceeaşi inculpată la 10 luni închisoare. În baza art. 33 – 34 lit. b C.p. şi art. 35 alin. 3 C.p. Contopeşte aceste pedepse, urmând ca inculpata să execute pedeapsa cea mai grea de 7 ani închisoare pedeapsă principală cu aplic. art. 57 C.p. şi 4 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 teza II lit. b şi c C.p., după executarea pedepsei principale. În baza art. 712 alin 1 c.p aplica inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza II lit. b şi c C.p pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap. la art. 16 alin. 1 lit. b teza II C.p.p. Achită inculpata pentru săvârşirea infracţiunii de „spălare de bani” prev. de art. 23 alin. 1lit. c din Legea 656 /2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. În baza art. 396 alin. 6 C.p.p. rap. la art. 10 alin. 1 lit. i C.p.p. şi art. 10 alin. 1 teza finală din Legea 241/2005 cu aplic. art. 5 C.p. Încetează procesul penal privind pe aceeasi inculpată în ceea ce priveşte infractiunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din legea 241/2005 şi În baza art. 91 C.p aplică inculpatei sanctiunea amenzii administrative în cuantum de 1000 lei 2. În baza art. 26 C.p. rap. la art. 280 1 din legea 31/1990 cu aplic. art. 5 C.p. condamnă inculpatul M**** T***** la 2 ani închisoare În baza art. 264 C.p cu aplic. art. 5 C.p. Condamnă acelaşi inculpat la 3 ani închisoare. În baza art. 33 – 34 lit. b C.p contopeşte aceste pedepse în pedeapsa cea mai grea urmând ca inculpatul să execute pedeapsa de 3 ani închisoare. În baza art. 86 indice 1 si 86 indice 2 C.p. Dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei pe timp de 5 ani termen de încercare (din care 3 ani pedeapsa şi 2 ani interval de timp). În baza art. 86 indice 3 alin. 1 C.p. pe durata termenului de încercare inculpatul se va supune următoarelor măsuri de supraveghere: a) se va prezenta la datele fixate de Serviciul de Probaţiune Olt; b) va anunţa în prealabil orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) va comunica informaţii de natură a fi controlate mijloacele de existenţă; Conform art. 86 indice 3 alin. 2 C.p., datele prev. la lit. b, c, d se vor comunica Serviciului de Probaţiune Olt. Atrage atenţia inculpatului asupra dispoz art. 864 C.p. În baza art. 71 alin. 1 C.p. aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II a , lit. b si lit. c C.p. În baza art. 71 alin. 5 C.p. dispune suspendarea executarii pedepsei accesorii pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei principale. În baza art. 25 C.p.p. şi art. 397 C.p.p. rap. la art. 1357 şi 1382 C.C. Admite în parte acţiunea civilă promovată de partea civilă A.N.A.F.- D.G.R.F.P. Craiova prin A.J.F.P. Olt şi obligă inculpata M******* M**** în solidar cu partea responsabilă civilmente S* B**** M**** S** P******* la plata sumei de 406.980 lei din care 207273 lei TVA si 199.707 impozit pe profit şi a obligaţiilor fiscale accesorii calculate conform art. 119-120 din OG 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală din ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la achitarea integrala a debitului principal. Constată achitat prejudiciul în suma de 56135 lei din care 37590 lei TVA si 18545 impozit pe profit cauzat părţii civile A.N.A.F.- D.G.R.F.P. Craiova prin A.J.F.P. Olt prin săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din legea 241/ 2005. În baza art. 397 C.p.p. şi art. 249 C.p.p. dispune ridicarea sechestrului asigurator instituit prin ordonanţa nr. 529/P/2011 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt în vederea luării măsurii de siguranţă a confiscării extinse asupra următoarelor bunuri imobile: - o casă de locuit în suprafaţă de 150 mp, anexa în suprafaţă de 180 mp, situată în T. 39/P/10; - 642 mp teren situat intravilan în T37/102 str. Târgului nr. 143 Potcoava jud. Olt. - o casă de locuit în suprafaţă de 257 mp situată în T37/99/100 Potcoava jud. Olt şi a unui bun mobil : - autoturism VW 3 BG Passat seria motor 687703 cu numarul de înmatriculare OT 26 HID pe numele inculpatei Miutescu Maria şi restituirea acestuia. În baza art. 112 alin. 1 lit. e C.p. Confiscă în folosul statului de la inculpata M******* M**** suma de 1.204.375 lei, sumă dobândită de inculpata prin săvârşirea infracţiunii de delapidare prev. de art. 215 indice 1 alin. 1 şi 2 C.p. În baza art. 13 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri copia dispozitivului acesteia se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului în vederea efectuării menţiunilor corespunzătoare. Conform art. 4 şi 6 din OG nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri copia dispozitivului acesteia se va transmite şi Ministerului Finanţelor Publice. În baza art. 397 C.p.p. desfiinţează următoarele înscrisuri: - facturi fiscale având ca furnizor pe 1. NANCY GROUP IMPEX SRL nr: 0044537/03.03.2008, 0044538/05.03.2008, 0044539/06.03.2008, 2. MACOR COMIMPEX SRL nr: 0005881/25.02.2008, 0005862/07.03.2008, 0005861/03.03.2008, 3. FLEUR MAISON DE COUTURE SRL nr: 0027862/12.04.2008, 0027863/13.04.2008, 0027854/04.04.2008, 0027856/06.04.2008, 0027853/09.04.2008, 0027861/11.04.2008, 0027855/05.04.2008, 0027852/02.04.2008, 0027853/03.04.2008, 0027851/01.04.2008, 0027860/10.04.2008, 0027858/08.04.2008, 0027857/07.04.2008, 4. BIFERION SRL nr: 0000037/03.04.2008, 5. FLO/LAUCOM SRL nr: 0030477/01.05.2008, 0030478/02.05.2008, 0030479/03.05.2008, 0030480/04.05.2008, 0030481/05.05.2008, 0030483/07.05.2008, 0030484/08.05.2008, 0030482/06.05.2008, 0030455/10.04.2008, 0030485/09.05.2008, 0030487/11.05.2008, 0030486/10.05.2008, 0030459/11.04.2008, 0030488/12.05. 2008, 0030458/13.04.2008, 0030456/11.04.2008, 0030457/12.04.2008, 0030460/15.04,2008 0030463/18.04.2008, 0030461/16.04.2008, 0030462/17.04.2008, 0030464/19.04.2008, 0030467/22.04.2008, 0030465/20.04.2008, 0030463/23.04.2008, 0030466/21.04.2008, 0030469/24.04.2008, 0030471/26.04.2008, 0030472/27.04.2008, 0030470/25.04.2008, 0030473/28.04.2008, 0030475/29.04.2008, 0030476/30.04.2008, 0030474/28.04.2008, 010853/14.06.2008, 6. ACTIV TONG UNIVERSAL SRL nr: 010851/10.06.2008, 010852/11.06.2008, 10854/15.06.2008, 010855/16.06.2008, 010856/17.06.2008, 010857/18.06.2008, 010858/19.06.2008, 110859/12.07.2008, 010860/13.07.2008, 010865/14.06.2008, 010878/29.06.2008, 010876/26.06.2008, 010877/28.06.2008, 010872/21.06.2008, 010873/22.06.2008, 010875/25.06.2008, 010874/24.06.2008, 010871/20.06.2008, 010870/19.06.2008, 010868/17.06.2008, 010869/18.06.2008, 010867/16.06.2008, 010864/13.06.2008, 010866/15.06.2008, 010861/14.07.2008, 010862/15.07.2008, 010863/15.07.2008. 7. TREND IMPORT-EXPORT SRL nr: 025566/23.06.2008, 0025567/25.06.2008, 0025568/27.06.2008, 0025565/2.06.2008 8. LUKELAND SRL nr: 0008714/01.07.2008, 0008712/24.06.2008, 0008713/26.06.2008, 0008711/22.06.2008, 0009206/16.08.2008, 0009200/10.08.2008, 0009203/13.08.2008, 0009204/14.08.2008, 0009202/12.08.2008, 00092101/11.08.2008, 0009205/15.08.2008, 0009208/29.08.2008, 0009210/01.09.2008, 0009207/28.08.2008, 0009216/07.09.2008, 0009215/06.09.2008, 0009214/05.09.2008, 0009212/03.09.2008, 0009213/04.09.2008, 0009209/30.09.2008, 0009211/02.08.2008, 9. NANCY GROUPIMPEX SRL nr: 0043799/24.06.2008, 0043800/27.06.2008, 0043797/21.06.2008, 0043796/20.06.2008, 10. SILVA 2000 IMPEX SRL nr: 0024410/08.08.2008, 0024412/09.08.2008, 0024408/06.08.2008, 0024411/08.08.2008, 0024407/05.08.2008, 0024409/07.08.2008, 0024404/03.08.2008, 0024405/04.08.2008, 0024402/01.08.2008, 0024403/02.08.2008, 0024400/30.07.2008, 0024401/31.07.2008, 0024418/04.09.2008, 0024430/06.09.2008, 0024416/02.09.2008, 0024419/05.09.2008, 0024420/06.09.2008, 0024413/24.08.2008, 0024414/25.08.2008, 0024422/19.09.2008, 0024421/18.09.2008, 0024415/01.09.2008, 0024417/03.09.2008, 0024437/04.09.2008, 0024438/08.09.2008, 0024431/20.08.2008, 0024432/21.08.2008, 0024434/23.08.2008, 0024433/22.08.2008, 0024435/25.08.2008, 0024425/02.09.2008, 0024424/01.09.2008, 0024427/04.09.2008, 0024426/03.09.2008, 0024428/05.09.2008, 11. EUROATENT SRL nr: 245413/13.09.2008, 245412/12.09.2008, 245411/11.09.2008, 245409/09.09.2008, 245410/10.09.2008, 245404/04.09.2008, 245406/06.09.2008, 245405/05.09.2008, 245402/02.09.2008, 245403/03.09.2008, 245414/14.09.2008, 245407/07.09.2008, 245408/08.09.2008, 245416/02.09.2008, 245415/01.09.2008, 245418/04.09.2008, 245417/03.09.2008, 245419/18.09.2008, 245422/09.10.2008, 245424/10.10.2008, 245423/01.10.2008, 245421/09.10.2008, 245425/11.10.2008, 245420/09.10.2008, 12. CAROL FASHION SRL nr: 059888/12.11.2008, 059879/01.11.2008, 059886/10.11.2008, 059884/08.11.2008, 059885/07.11.2008, 059883/05.11.2008, 059880/02.11.2008, 059881/03.11.2008, 059894/25.11.2008, 059892/21.11.2008, 059893/23.11.2008, 059891/15.11.2008, 059889/13.11.2008, 059887/11.11.2008, 059899/18.12.2008, 13. WEST COM SRL nr: 042039/12.11.2008, 042037/10.11.2008, 042038/11.11.2008, 042036/09.11.2008, 042035/08.11.2008, 042034/06.11.2008, 042033/05.11.2008, 042032/04.11.2008, 042029/01.11.2008, 042030/02.11.2008, 042043/26.11.2008, 042041/22.11.2008, 042042/24.11.2008, 042040/20.11.2008, 042031/03.11.2008, 042047/15.12.2008, 042048/16.11.2008, 042049/17.12.2008, 14. CRETA SUN SRL nr: 076213/11.11.2008, 076212/10.11.2008, 076211/06.11.2008, 076209/04.11.2008, 076210/05.11.2008, 076206/01.11.2008, 076208/08.11.2008, 076207/02.11.2008, 076220/24.11.2008, 076222/27.11.2008, 076221/26.11.2008, 076219/22.11.2008, 076217/17.11.2008, 076218/19.11.2008, 0762216/16.11.2008, 076215/15.11.2008, 076214/14.11.2008, 0155828/12.2008, 076225/21.11.2008, 076224/20.12.2008, 076223/19.12.2008, 15. ITLAND GRUP SRL nr: 0009188/02.11.2008, 0009189/03.11.2008, 16. SAN ZIN TRADING SRL nr: 0155823/15.12.2008, 0155830/15.12.2008, 0155801/01.11.2008, 0155811/17.11.2008, 0155832/03.09.2008, 0155802/02.11.2008, 0155803/03.11.2008, 0155812/02.10.2008, 0155813/03.10.2008, 0155833/03.09.2008, 0155834/14.09.2008, 0155804/04.11.2008, 0155814/04.10.2008, 0155805/05.11.2008, 0155816/05.10.2008, 0155806/06.12.2008, 0155819/10.12.2008, 0155817/08.12.2008, 0155827/11.12.2008, 0155818/09.12.2008, 0155820/11.12.2008, 0155807/10.12.2008, 0155829/13.12.2008, 0155821/12.12.2008, 0155826/14.12.2008, 0155840/15.12.2008, 0155822/14.12.2008, 0155824/16.12.2008, 0155841/16.12.2008, 0155825/17.12.2008, 0155810/16.12.2008, 0155831/18.12.2008, 0155835/10.12.2008, 0155839/19.12.2008, 0155836/11.12.2008, 0155808/07.11.2008, 0155809/08.11.2008, 0155816/07.10.2008, 17. FLORY-NICO ACTIV IMPEX SRL nr: 00001861/23.07.2007, 00001862/24.07.2007, 00001860/22.07.2007, 00.0.01858/10.07.2007, 00001859/11.07.2007, 00001857/05.07.2007, 00001856/04.07.2007, 00001865/18.07.2007, 00001864/17.07.2007, 00001863/16.07.2007. 18. GELZY GROUP COMERCIAL nr : 00000641/14.07.2007, 000000639/15.07. 2007, 000000643/06.0.2007, 00000642/05.07.2007, 00000637/03.07.2007, 000000638/03.07.2007, 00000636/02.07.2007, 0000035/01.07.2007, 00000645/21.07.2007, 00000644/20.07.2007, 00000748/14.07.2007. 19. LAUR VIOMET SRL nr: 000048/13.07.2007, 000049/14.07.2007 20. VANIMA SERV CONSULT SRL nr: 0016476/18.08.2007, 0016459/22.08.2007, 0016467/23.09.2007, 00166463/12.09.2007, 0016473/24.09.2007. 21. ANDRES COMERCILA SRL nr: 00001675/19.08.2007, 00001674/15.08.2007, 00001673/11.08.2007, 00000179/07.08.2007, 00000180/08.08.2007, 00000181/09.08.2007, 22. CONTIR EXIM 2000 SRL nr: 503530/05.08.2007, 503531/06.08.2007, 503529/02.08.2007. 23. D.S.S. SERV IMPEX SRL nr: 0009354/05.08.2007, 0009355/06.08.2007, 0009352/03.08.2007, 0009353/04.08.2007, 0008103/01.08.2007, 0008101/29.09.2007, 0008102/30.07.2007, 0009359/19.09.2007, 00009360/20.09.2007, 0009367/25.09.2007, 0009364/24.09.2007, 00009361/21.09.2007, 0009363/25.09.2007, 0008144/05.10.2007, 0009368/03.10.2007, 0008142/03.10.2007, 0008143/04.10.2007, 0009358/12.10.2007, 0009369/13.10.2007, 0009357/16.10.2007. 24. ARIA 2400 IMPEX SRL nr: 00000183707.09.2007, 00000182/03.09.2007, 00000185/13.09.2007, 00000184/12.09.2007, 00000188/25.09.2007, 00000187/24.09.2007, 00000190/26.09.2007, 00000189/25.09.2007, 00000191/27.09.2007, 00000192/28.09.2007, 00000193/02.10.2007, 00000197/16.10.2007, 00000195/15.10.2007, 00000194/14.10.2007, 25. ZHENG Yl IMPEX 2002 SRL nr: 0095394/03.10.2007, 00953595/08.10.2007, 0095397/10.10.2007, 0095398/11.10.2007, 0095396/09.10.2007, 0095391/19.10.2007, 0095400/27.10.2007, 0095392/20.10.2007, 0095393/21.10.2007, 0095399/26.10.2007, 0095536/12.11.2007, 0095531/06.11.2007, 0095538/13.11.2007, 0095539/14.11.2007, 0095541/16.11 .2007, 0095540/15.11,2007, 0095532/06.11.2007, 0095534/08.11.2007, 0095533/07.11.2007, 0095535/09.11.2007. 26. SACY PROPERTIES SRL nr: 0019054/11.10.2007, 0019051/09.10.2007, 0019052/09.10.2007, 0019053/10.10.2007, 0010794/18.10.2007, 0010793/17.10.2007, 0010795/19.10.2007, 0010787/28.10.2007, 0010788/20.10.2007, 0010790/22.10.2007, 0010789/21.10.2007, 0010791/23.10.2007, 0010792/24.10.2007, 0019057/12.11.2007, 0019058/13.11.2007, 0019059/24.11.2007, 0019060/25.11.2007, 0019061/26.11.2007, 0019056/10.11.2007, 0019055/10.11.2007. 27. AnnaLiza INVEST SRL nr: 0002201/06.10.2007, 0002202/07.10.2007, 0002203/08.10.2007, 0002207/13.11.2007, 0002208/23.11.200, 0002209/24.11.2007, 0002210/25.11.2007, 0002206/12.11.2007, 0002205/11.11.2007, 0002204/10.11.2007. 28. 50/FIFTY GROUP INVEST SRL nr: 0283701/03.10.2007, 0283702/04.10.2007, 0283703/05.10.2007, 0283707/05.11.2007, 0283705/03.11.2007, 0283706/04.11.2007, 0283704/02.11.2007, 0283708/06.11.2007, 0283709/07.11.2007, 0283710/08.11.2007, 0283711/09.11.2007. 29. FLOREASCA SRL nr: 1479080/15.11.2007, 1479081/20.11.2007 30. MACOMAR COMIMPEX SRL nr: 0029508/05.10.2007, 0029507/04.10.2007, 0029509/05.11.2007, 0029510/06.11.2007. 31. PRIMEX SA nr: 0042440/22.12.2007. 32. PROTEX CHIM SRL nr: 69/17.12.2007. 33. MIRA DISTRIBUTION SRL nr: 0034060/03.12.2007, 0034063/05.12.2007, 0034062/05.12.2007, 0034065/05.12.2007, 0034072/17.12.2007, 0034076/17.12.2007, 0034075/20.12.2007, 0034079/20.12.2007, 0034061/04.12.2007, 0034064/04.12.2007, 0034067/11.12.2007, 0034070/11.12.2007, 0034073/18.12.2007, 0034077/18.12.2007, 0034074/19.12.2007, 0034078/19.12.2007, 0034068/12.12.2007, 0034071/12.12.2007, 0034066/10.12.2007, 0034069/10.12.2007, 0034052/08.12.2007, 0034053/09.08.2007, 0034058/30.11.2007, 0034059/02.12.2007, 0034056/28.11.2007, 0034057/29.11.2007, 0034055/27.11.2007, 0034054/26.11.2007. 34. RIVERAS IMPEX SRL nr: 0000007/24.12.2007. 35. BIFERION SRL nr: 0000007/29.11.2007, 000006/28.11.2007, 0000020/09.01.2008, 0000021/10.01.2008. 36. LA FLEUR MAISON DE COUTURE nr: 0028810/29.01.2008, 0028818/21,01.2008, 0028839/22.01.2008, 0027489/30.01.2008, 0028840/24,01.2008, 0028830/27.01.2008, 0028831/28.01.2008, 0028832/29,01.2008, 0028827/08.01.2008, 0028849/07.01.2008, 0028809/08,01.2008, 0028810/12.01.2008, 0028844/13.01.2008, 0028817/20.01.2008, 0028816/19.01.2008, 0028850/08.01.2008, 0027490/30,01.2008, 0028820/20.01.2008, 0028822/22.01.2008, 0028833/20.01.2008, 0028811/13.01.2008, 0028835/22.01.2008, 0028845/14,01.2008, 0028821/21.01.2008, 0028834/21.01.2008, 0028843/12,01.2008, 0028823/23.01.2008, 0028839/23.01.2008, 0028836/23,01.2008, 0028837/24.01.2008, 0028828/07.01.2008, 0028829/08.01.2008, 0028826/07.01.2008, 0028848/06.01.2008, 0028808/07.01.2008, 0028825/06.01.2008, 0028805/04.01.2008, 0028807/06.01.2008, 0028847/05.01.2008, 0028806/05.01.2008, 0028803/05.01.2008, 0028824/05.01.2008, 0028802/04.01.2008, 0028846/04.01.2008, 0028801/03.01.2008, 0028804/06.01.2008, 0028842/11.01.2008, 0028891/10.01.2008. 37. DRAGON MEDIA SRL nr: 0031011/09.01.2008, 0031006/27.01.2008, 0031005/26.01.2008, 0031002/20.01.2008, 0031007/28.01.2008, 0031010/08.01.2008, 0031001/19.01.2008, 0031013/11.01.2008, 0031012/10.01.2008, 0031003/21.01.2008, 0031014/12.01.2008, 0031009/07.01.2008, 0031008/06.01.2008. 38. MIUTESCU IMPEX SRL nr: 3/16.01.2008. 39.FEN FEN IMPEX SRL nr: 075623/01.02.2008, 075624/02.02.2008, 075625/03.02.2008, 075626/04.02.2008, 075627/05.02.2008, 075628/06.02.2008, 075629/07.02.2008, 075630/08.02.2008, 075631/09.02.2008, 075633/11.02.2008, 075634/12.02.2008, 075635/13.02.2008, 075636/14.02.2008, 075637/15.02.2008, 075669/15.02.2008, 075670/16.02.2008, 075671/17.02.2008, 075672/18.02.2008, 075632/10.02.2008, 075638/20.02.2008, 075673/20.02.2008, 075674/21.02.2008, 075640/23.02.2008, 075639/22.02.2008. 40. MACOR COMIMPEX SRL nr: 0005876/08.03.2008, 0005879/11.03.2008, 0005873/05.03.2008, 0005878/10.03.2008, 0005874/06.03.2008, 0005880/12.03.2008, 0005877/09.03.2008, 0005872/04.03.2008, 0005871/03.03.2008, 0005870/02.03.2008, 0005875/02.03.2008, 0005869/01.03.2008, 0005863/02.03.2008, 0005868/02.03.2008, 0005887/01.03.2008, 0005886/30.02.2008, 0005885/29.02.2008, 0005884/28.02.2008, 0005883/27.02.2008, 0005882/26.02.2008. 41. HONG LI INVEST SRL nr: 0016443/09.01.2009, 0016425/11.01.2009, 0016426/12.12.2008, 0016427/13.12.2008, 0016428/01.01.2009, 0016430/16.12.2008, 0016431/03.01.2009, 0016429/02.01.2009, 0016433/05.01.2009, 0016432/04.01.2009, 0016434/06.01.2009, 0016435/07.01.2009, 0016436/08.01.2009, 0016437/11.01.2009, 0016438/12.01.2009, 0016439/13.01.2009, 0016440/14.01.2009, 0016441/15.01.2009, 0016442/16.01.2009, 0016445/10.01.2009. 42. SOLOMON IMPEX SRL nr: 0000019/17.03.2009, 0000020/19.03.2009, 0000021/21.03.2009. 43. LARCAS LINE SRL nr: 0935901/09.03.2009, 0935902/10.03.2009, 0935903/01.03.2009, 0935904/02.03.2009, 0935905/20.03.2009, 0935906/11.03.2009, 0935907/12.03.2009, 0935908/03.03.2009, 0935909/24.03.2009, 0935910/15.03.2009, 0935911/16,03.2009, 0935912/17.03.2009, 0935913/27.03.2009, 0935914/18.03.2009, 0935915/19.03.2009, 0935916/14.03.2009. 44. YLANA DESIGN SRL nr: 0017801/08.03.2009, 0017808/22.03.2009, 0017803/10.03.2009, 0017804/11.03.2009, 0017805/12.03.2009, 0017806/13.03.2009, 0017807/21.03.2009, 0017802/09.03.2009. 45. ZELINA EXPERT SRL nr: 056304/12.05.2009, 056305/13.05.2009, 056306/10.05.2009, 056307/11.05.2009, 056308/18.05.2009. 46. MAAO STYLE SRL nr: 0051644/16.03.2009, 0051645/17.02.2009, 0051646/18.03.2009, 0051650/24.03.2009, 0051648/20.03.2009, 0051647/19.03.2009, 0051395/25.05.2009, 0051649/23.03.2009, 0051696/26.05.2009, 1056301/27.03.2009, 1056302/28.03.2009, 1056303/29.03.2009, 1061151/25.03.2009, 1061152/26.03.2009. 47. GIBIFI SRL nr: 0016801/22.07.2009, 0016802/23.07.2009, 0016803/26.06.2009, 0016804/21.06.2009, 0016806/04.06.2009, 0016807/05.06.2009, 0016808/07.06.2009, 0016810/27.07.2006, 0016811/03.08.2009, 0016812/04.08.2009, 0016813/05.08.2009, 0016814/08.08.2009, 0016815/09.08.2009, 0016816/10.08.2009, 0016817/11.08.2009, 0016819/12.08.2009, 0016821/17.08.2009, 0016822/19.08.2009, 0016823/01.09.2009, 0016824/02.09.2009, 0016825/03.09.2009, 0016826/04.09.2009, 0016827/05.09.2009, 0016828/06.09.2009, 0016829/07.09.2009, 0016830/08.09.2009, 0016831/09.09.2009, 0016832/10.09.2009, 0016824/13.09.2009, 0016836/15.09.2009, 0016835/14.09.2009, 0016838/20.09.2009, 0016839/22.09.2009, 0016840/26.09.2009, 0016841/27.09.2009, 0016842/29.09.2009, 0016843/09.10.2009, 0016844/10.10.2009, 0016845/21.10.2009, 0016949/25.10.2009, 0016847/23.10.2009, 0016846/22.10.2009. În baza art. 274 alin. 1 C.p.p. obligă pe fiecare din cei doi inculpaţi, inculpata Miutescu Maria în solidar cu partea responsabilă civilmente SC BESTA METAL SRL POCOAVA la plata sumei de câte 4529 lei cheltuieli judiciare statului (din care câte 1900lei avansaţi la urmărirea penală). În baza art. 274 alin. 1 teza II –a C.p.p. cheltuielile judiciare reprezentând onorariu în procedura de cameră preliminară avocaţi oficiu conform delegaţiilor pentru asistenţă juridică obligatorie nr. 1925/20.12.2013 şi 1926/20.12.2013, în sumă de câte 260 lei, rămân în sarcina statului. Cu apel în 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică azi, 31 decembrie 2015, la Tribunalul Olt.
Hotarare 356/2015 din 31.12.2015În baza art. 391 alin. 2 C.p.p, amână deliberarea şi pronunţarea la data de 31 decembrie 2015. Pronunţată în şedinţa publică din data de 29 decembrie 2015.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 29.12.2015În baza art. 273 alin. 4 şi 5 C.p.p Avansează din fondurile Ministerului Justiţiei în contul Biroului Local de Expertiză Judiciară deschis la CEC BANK suma de 600 lei, reprezentând diferenţa onorariului definitiv în sumă de 1600 lei, către doamna expert Cernat Anca. În baza art. 391 alin. 1 C.p.p, stabileşte termen pentru deliberare şi pronunţare la data de 29 decembrie 2015. Pronunţată în şedinţa publică din data de 22 decembrie 2015.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 22.12.2015Admite cererea de amânarea a cauzei formulată de reprezentantul Ministerului Public pentru studierea suplimentului la raporul de expertiză şi stabiuleşte termen de judecată la data de 19 ianuarie 2015, ora 10:30.
Incheiere de sedinta din 11.12.2015Admite cererea de amânare a cauzei formulată de expert Cernat Anca pentru finalizarea suplimentului la raportul de expertiză contabilă şi stabileşte termen de judecată la data de 11 decembrie 2015, ora 10:00.
Incheiere de sedinta din 20.11.2015Dispune efectuarea unui supliment al raportului de expertiză fiscală. Stabileşte onorariul provizoriu expert suma de 1000lei, ce urmează a fi avansată din fonrueile Ministerului Justiţiei. Stabileşte termen pentru efectuarea raportului de expertiză fisclă la data de17 noiembrie 2015. Se va înainta o adresă catre expert Cernat Anca pentru a-i comunica termenul stabilit pentru efectuarea suplimentului raportului de exdpertiză tehnică contabilă. Stabileste un nou termen de judecată la data de 20 noiembrie 2015, ora 10.00
Incheiere de sedinta din 30.10.2015Pentru a se înainta o adresă către partea civilă D******* G******* R******** A F********* P****** C****** prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Olt, prin care i se va solicita să comunice instanţei dacă este de acord cu efectuarea unui supliment al raportului de expertiză fiscală, dacă este de acord cu obiectivele stabilite de instanţă şi dacă are alte obiective în acest sens, stabileşte termen de judecată la data de 30 octombrie 2015 ora 10.00.
Incheiere de sedinta din 23.10.2015Pentru studierea obiectivelor expertizei stabileşte termen de judecată la data de 23 octombrie 2015, ora 10:00.
Incheiere de sedinta din 20.10.2015Pentru stabilirea obiectivelor exoertizei contabile, amână cauza şi stabileşte termen de judecată la data de 20.10.2015, ora 12:30. pune în vedere apărătorilor aleşi ai inculpaţilor, şi reprezentantului Ministerului Public să formuleze în scris propunerile cu obiective până la următorul termen de judecată. Pune în vedere expertului Cernat Anca să înainteze la dosarul cauzei până la următorul termen de judecată, un înscris în care să preizeze o sumă pentru efectuarea suplimentului raportului de expertiză.
Incheiere de sedinta din 13.10.2015Amână cauza si stabileşte termen de judecată la data de 13 octombrie 2015 ora 13:00 pentru când se va cita telefonic expertul , în vederea audierii acestuia. În conformitate cu disp. art. 353 alin. 2 C.p.p., urmează a nu se mai cita inculpaţii M******* M**** şi M**** T*****, partea civilă Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Olt pentru Direcţia Generară Regională a Finanţelor Publice Craiova şi partea responsabilă civilmente – S* B**** M**** S** P*******, aceştia primind termen în cunoştinţă.
Incheiere de sedinta din 29.09.2015Pentru a se observa rapoartele de evaluare psihosocială a inculpatilor şi pentru a se reveni cu adresă la Primăria Potcoava pentru a preciza dacaă inculpata M******* M**** figurează cu bunuri mobile sau imobile, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 29 septembrie 2015, ora 12:30.
Incheiere de sedinta din 15.09.2015Amână cauza la data de 15 Septembrie 2015 ora 09.00 pentru cand se va emite o adresă către SRSS Olt în vederea comunicarii pentru cei doi inculpaţi a câte unui referat profesional de evaluare.
Incheiere de sedinta din 14.07.2015Amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 14 iulie 2015, ora 09:30, pentru când se vor înainta, o adresă către Consiliul local al locului de domiciliu al inculpaţilor pentru a ne comunica bunurile mobile şi imobile pe care le deţin inculpaţii M******* M**** şi M**** T*****, precum şi partea reponsabilă civilmete SC BESTA METAL SRL POTCOAVA, o adresă la INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI OLT pentru a ne înainta o copie a cazierului judiciar al celor 2 inculpati.
Incheiere de sedinta din 23.06.2015Pentru lipsa martorilor amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 23 iunie 2015 ora 11:00 pentru când vor fi citaţi toţi martorii neaudiaţi nominalizaţi în rechizitoriu, respectiv, Pintilie Valeriu, Dobândă Cristina Maria, Stoenescu Florentina, Pitulice Ionela, Dobre Cristina Alexandra, Dumitru Manuela Greta şi Popescu Valentin Victor. Admite cererea formulată de martorii Oprescu Alexandru Ştefan şi Andreescu Angel privind decontarea transportului la instanţă în data de 15.04.2015 şi dispune avansarea cheltuielilor de transport în contul acestora din fondurile Ministerului Justiţiei. În baza art. 381 alin.8 C.p.p. rap. la art.265 C.p.p. se vor emite mandate de aducere martorii care nu au fost prezenţi la acest termen de judecată respectiv, Geanovu Rezenberg, Bizgan Mihaela Beatrice, Dincă Costel, Florea Constantin şi Ioniţă Iulian Gabriel. Se va emite adresă către I.J.J. Bucureşti pentru a executa mandatele de aducere conform art. 266 C.p.p. În conformitate cu disp. art. 353 alin. 2 C.p.p., urmează a nu se mai cita inculpaţii M******* M**** şi M**** T*****, partea civilă Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Olt pentru Direcţia Generară Regională a Finanţelor Publice Craiova şi partea responsabilă civilmente – S* B**** M**** S** P*******, aceştia primind termen în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţă publică, azi 26 mai 2015, la Tribunalul Olt.
Incheiere de sedinta din 26.05.2015Admite cererea formulată de reprezentantul Ministerului Public şi acordă termen de judecată la data de 26 mai 2015 ora 09:00. pentru a fi audiaţi următorii 7 martorii nominalizaţi în rechizitoriu respectiv, Geanovu Rezenberg, Bizgan Mihaela Beatrice, Dincă Costel, Florea Constantin, Ioniţă Iulian Gabriel, Lupaşcu Petrică Radu şi Colesnic Răzvan. În baza art. 381 alin.8 C.p.p. rap. la art.265 C.p.p. dispune emiterea de mandate de aducere pentru martorii lipsă, respectiv, Nicolae Ion, Stuparu Mariana şi Petrică Marian Se va emite adresă către I.J.J. Bucureşti şi I.J.J. Ilfov pentru a executa mandatele de aducere conform art. 266 C.p.p. În conformitate cu disp. art. 353 alin. 2 C.p.p., nu se vor mai cita inculpaţii M******* M**** şi M**** T*****, partea civilă Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Olt pentru Direcţia Generară Regională a Finanţelor Publice Craiova şi partea responsabilă civilmente – S* B**** M**** S** P*******, aceştia primind termen în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţă publică, azi 12 mai 2015, la Tribunalul Olt.
Incheiere de sedinta din 12.05.2015Admite cererea formulata de reprezentantul Ministerului Public si acorda termen la data de 12.05.2015 ora 12.00 pentru cand se vor cita urmatorii martori din rechizitoiu, numitii Nicolae Ion, Suriu Jan, Stuparu Mariana, Praistotescu Ion, Tinca Liliana, Popescu Vasile si Petrica Marian
Incheiere de sedinta din 15.04.2015Amana cauza si acorda termen la data de 15.04.2015 ora 11.00 pentru cand se vor emite mandate de aducere pentru martorii lipsa la acest termen de judecata.
Incheiere de sedinta din 11.03.2015termen 11.03.2015 pentru cand se citeaza martorii Neagu Marieta, Gheorghe Catalin, Snolec Gabriel, Oprescu Alexandru Stefan, Andreescu Angel si Mihart Adrian Cristian
Incheiere de sedinta din 18.02.2015TERMEN 18.02.2015 pentru cand se citeaza martorii Zamfirescu Roman Stefan, Gheorghe Ion, Tanase Florin si Stan Floricica. Se emit mandate de aducere pentru martorii Stelian Romeo si Vasiliu Sorinel Ion.
Incheiere de sedinta din 21.01.2015termen 21.01.2015 pentru audierea martorilor Stan Floricica, Enache Marius, Vasiliu Sorinel Ion, Sacu Nicusor, Stelian Romeo, Rotariu Dorel Aurel si Paduraru Alexandru
Incheiere de sedinta din 17.12.2014Acordă termen de judecată la 17.12.2014 în vederea audierii martorilor Crângaşu Marian, Georgescu Ioana Elena, Vlăsceanu Marian,pentru care se vor emite mandate de aducere şi citarea următorilor 3 martori din acte.
Incheiere de sedinta din 26.11.2014Acordă termen de judecată la 26.11.2014 în vederea audierii martorilor Crângaşu Marian, Moldoveanu Aurel Florinel, Georgescu Ioana Elena, Vlăsceanu Marian, Ionescu Corneliu urmând a fi citaţi la acest termen.
Incheiere de sedinta din 22.10.2014Acordă termen de judecată la 22.10.2014 în vederea audierii martorilor Crângaşu Marian, Ionescu Lorena Ioana şi Moldoveanu Aurel Florinel urmând a fi citaţi la acest termen.
Incheiere de sedinta din 17.09.2014Încuvinţează cererea de amânare formulată de apărătorul inculpatei Miutescu Maria, avocat ales Paraschiv Nicolae Sorin, pentru imposibilitate de prezentare, acordă termen de judecată la data de 17 septembrie 2014 , ora 9,oo, pune în vedere martorilor Nituică Constantin si Toma Mihai să se prezinte la acest termen de judecată în pentru a fi audiaţi .
Incheiere de sedinta din 09.07.2014Amană cauza la data de 9 iulie 2014 , ora 9,oo pentru audierea martroilor Nituică Constantin si Toma Mihai pentru care se vor emite mandate de aducere .
Incheiere de sedinta din 18.06.2014Admite cererea de amânare formulată de avocat Vieru Gigel, apărător ales la inculpatului M**** T***** , pentru imposibilitate a se prezenta . Amană cauza si acordă termen in continuare la data de 18.05.2015,ora 09,00 pentru lipsă de apărare si pune in vedere martorului prezent Bădoi Marian să se prezinte necitat in vederea audierii . Părtile au termen in cunoştinţă si urmează a nu se mai cita . Pronunţată în sedintă publică azi 11 iunie 2014, la Tribunalul Olt .
Incheiere de sedinta din 11.06.2014Incheiere Admite cererea formulată de către petentul Bădoi Ionuţ şi pe cale de consecinţă dispune ridicarea sechestrului asigurător instituit asupra la autoturismelor marca BMW X5, 3,0, DX70 FF41 capacitate cilindrică 2293 cmc, serie motor 21326640, cu nr. de înmatriculare OT-10-HID şi un autoturism marca Skoda Octavia, cu capacitate cilindrică 1595 cmc, serie motor 188174, nr. de înmatriculare OT-03-WFL, proprietatea petentului Bădoi Ionuţ,. Respinge cererea formulată la data de 20.02.2014 de către inculpata M******* M**** privind ridicarea sechestrului asigurător asupra următoarelor bunuri: - o casă de locuit construită în anul 2005 , din cărămidă, în suprafaţă de 257 mp cu o valoare impozabilă de 285.546 lei ;număr cadastru 2399/1, pe numele lui Bădoi Marian ; - o casă de locuit construită din cărămidă în anul 2010 , în suprafaţă de 150 mp cu o valoare impozabilă de 143.400 lei – o anexă construită din cărămidă , în suprafaţă de 180 mp cu o valoare impozabilă de 44.280 lei , nr. cadastral 2399/2, - un teren în suprafaţă de 642 mp pe numele inculpatei M******* M****, ca tardiv formulată Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică azi 21.05.2014.
Incheiere de sedinta din 21.05.2014Amană pronuntarea asupra cererilor de ridicare sechestru asigurător formulate de către inculpata Miutescu Maria si petentul Bădoi Ionut la data de 21.05.2014 . Pronuntată în şedintă publică azi 16.05.2014 .
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 16.05.2014Stabileste termen pentru pronuntare si deliberare la data de 16.05.2014 cu privire la cererile de ridicare a sechestrului asigurător formulate de inculpata Miutescu Maria si petentul Bădoi Ionut . Incuviintează probele solicitate. Stabileste termen de fond la data de 11 iunie 2014,ora 10,oo pentru audierea martorilor .
Incheiere de sedinta din 14.05.2014În temeiul art. 346 NCPP : Respinge cererile de restituire a cauzei la procuror formulate de către inculpaţii M******* M**** şi M**** T***** ca nefondate şi pe cale de consecinţă: - constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul emis în dosarul 529/P/2011 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt privind pe inculpaţii -MIHAI TĂNASE -CNP – *********0815, fiul lui Cocioană şi Elisabeta, născut la data de 06.12.1969, în com.Osica de Sus, jud.Olt, cu acelaşi domiciliu, sat Osica de Sus, str.A.I.Cuza, nr.134, jud.Olt, studii 4 clase, căsătorit, fără antecedente penale, pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la transmiterea fictivă a părţilor sociale sau a acţiunilor deţinute de S* B**** M**** S** P*******, prev.de art.26 rap.la art.2801 din Legea 31/1990, precum şi fals în declaraţii, prev.de art.292 C.p. şi uz de fals, prerv.de art.291 C.p., favorizarea infractorului, prev.de art.264 alin.1 C.p., cu aplic.art.33 lit.a C.p., şi -M******* M**** – CNP – *********7134 – fiica lui Gheorghe şi Maria, născută la data de 01.10.1975, în loc.Potcoava jud.Olt, cu acelaşi domiciliu sat Potcoava, str.Tîrgului, nr.149, jud.Olt, cetăţean român, fără studii, administrator firmă, fără antecedente penale, pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, prev.de art. 9 alin.1 lit.b şi c din Legea 241/2005, spălare de bani, prev.de art.23 lit.c din Legea 656/2002, cu aplic.art.41 al.2 C.p., delapidare, prev.de art.2151 alin.2 C.p., cu aplic.art.41 alin.2 C.p., participaţie improprie la fals în înscrisuri sub semnătură privată la această infracţiune incriminată de dispoz.art.31 alin.2 rap.la art.290 C.p., şi uz de fals, prev.de art.291 C.p., cu aplic.art.41 alin.2 C.p., prev.de art.2801 din Legea 31/1990, fals în declaraţii, prev.de art.292 C.p., cu aplic.art.33 lit.a C.p., - constată legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală în dosarul 529/P/2011 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpaţii M**** T***** şi M******* M**** stabilind prim termen de judecată la data de 14 mai 2014, cu citarea părţilor şi comunicarea prezentei. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 16.04.014.
Incheiere camera preliminara 29/2014 din 16.04.2014În baza art.6 alin 2 din Legea nr.255/2013 de punere în aplicare a NCPP prin care se precizează că în situaţia în care nu a fost începută în cauză cercetarea judecătorească aceasta se soluţionează de către instanţa competentă conform legii noi, în speţă judecătorul de cameră preliminară, dispune trecerea cauzei in camera preliminară urmand a se proceda potrivit art. 342-348 NCPP. Se comunică inculpatilor cate o copie a actului de sesizare si stabileste termen până la care inculpatii si apăratorii alesi ai acestora, pot formula cereri şi excepţii cu privire la legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală data de 19 martie 2014 . Pronunţată în şedinţă publică azi, 26 februarie 2014, la Tribunalul Olt.
Incheiere de sedinta din 26.02.2014Admite cererea formulată de avocat Vieru Gigel şi acordă termen pentru pregătirea apărării.
Incheiere de sedinta din 29.01.2014Admite cererea şi acordă termen pentru lipsă de apărare.
Incheiere de sedinta din 15.01.2014