A****** A***** N******
InculpatS* C******** I***** S**
InculpatA****** N******** A F********* P****** B******** P*** D******* G******* A F********* P****** B****
Parte civilăS* C******** I***** S** P*** A*** A****** C***** M*****
InculpatS* C******** I***** S**** P*** A****** L* S***** I********
InculpatÎn baza art. 278 Cod pr. penală; Dispune îndreptarea erorii materiale strecurate în dispozitivul sentinţei penale nr.490/30.10.2014 pronunţată în dosar nr. 5622/110/2013 în sensul de a se interzice inculpatului A****** A***** N****** drepturile prevăzute de art. 64 lit. a teza a II , lit. b şi c Cod penal din 1969, în loc de art. 64 lit.a teza a II , lit. b şi g Cod penal din 1969, cum greşit s-a trecut. Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului Cu apel în 10 zile de la comunicare pentru inculpat. Pronunţată în şedinţă publică azi, 5 noiembrie 2014.
Incheiere indreptare eroare materiala din 05.11.2014În baza art 279 cod pr penală Dispune înlăturarea omisiunii vădite strecurate în dispozitivul sentinţei penale nr490/ 30.10. 2014 din pronunţată în dosar nr . 5622/110/2014 în sensul că se va trece : Obligă inculpaţii în solidar – în solidar şi cu partea resp. civilmente SC C I SRL Trebeş – la plata sumei de 5. 409 .822 lei cu plata de majorări, penalităţi şi dobânzi aferente – până la achitarea debitului către partea civilă ANAF BUCUREŞTI. Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului Cu apel în 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică azi , 31 octombrie 2014 .
Incheiere finala dezinvestire din 31.10.2014Condamnă inculpatul A****** A***** N******,pentru săvârşirea infracţiunilor continuate de: - evaziune fiscală prevăzută de art.9 alin.1 lit.b şi alin.3 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal – din 1969 şi art 5 din NCP, la pedeapsa de 8 ani închisoare şi 4 ani interzicerea drepturilor prev de art 64 lit a teza a II , lit b şi g cod penal din 1969, - spălare de bani, prevăzută de art.29 alin.1 lit.c din Legea nr.656/2002 republicată (la data săvârşirii faptelor art.23 alin.1 lit.c din Legea nr.656/2002) cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1969 şi art. 5 din NCP , la pedeapsa de 8 ani închisoare . În baza art. 33 lit a şi 34 alin. 1 lit. b. C.penal – din 1969 , cu art 5 din NCP contopeşte pedepsele aplicate în cauză în pedeapsa cea mai grea de 8 închisoare şi 4 ani interzicerea drepturilor prev de art 64 lit a teza a II , lit b şi g cod penal din 1969; PEDEAPSĂ DE EXECUTAT : 8 ani închisoare şi 4 ani interzicerea drepturilor prev de art 64 lit a teza a II , lit b şi g cod penal din 1969; Interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prev de art 64 lit a teza a II , lit b şi g cod penal din 1969 . II. Condamnă inculpata – persoană juridică S* C******** I***** S** Trebeş, pentru săvârşirea infracţiunilor continuate de : - evaziune fiscală prevăzută de art.9 alin.1 lit.b şi alin.3 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1969 şi art 5 din NCP la pedeapsa de 20 .000 lei amendă; - spălare de bani prevăzută de art.29 alin.1 lit.c din Legea nr.656/2002 republicată (la data săvârşirii faptelor art.23 alin.1 lit.c din Legea nr.656/2002), cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1969 şi art 5 din NCP, totul cu aplicarea art.33 lit.a Cod penal, la pedeapsa de 20.000 lei amendă; În baza art. 33 lit a şi 34 alin. 1 lit.c. C.penal – din 1969 , cu art 5 din NCP contopeşte pedepsele aplicate în cauză în pedeapsa cea mai grea de 20.000 lei amendă PEDEAPSĂ DE EXECUTAT : 20. 000 lei amendă În baza art.13 din Legea nr. 241/2005 dispune comunicarea către O. R. C. - Bacău a prezentei hotărâri - la rămânerea definitivă. In baza art.71 ind.7 din Cod penal din 1969 dispune afişarea hotărârii la rămânerea definitivă, pe o perioadă de 2 luni, la sediul instanţei. Obligă inculpaţii în solidar – în solidar şi cu partea resp. civilmente S* C******** I***** S** Trebeş – la plata sumei de 5. 409.822 lei cu plata de majorări, penalităţi şi dobânzi aferente – până la achitarea debitului. În baza art 118 lit e cod penal din 1969 şi art 25 din Legea nr 656/2002 dispune confiscarea de la inculpaţi a sumei de câte 5.613.055,5 lei (16.635.933 - 5. 409.822 =11.226.111 :1/2 ). Dispune instituirea unui sechestru asigurator asupra bunurilor inculpaţilor. Constată că inculpaţii au apărători din oficiu şi angajat . În baza art. 274 cod pr penală obligă fiecare inculpat - fiecare în solidar şi cu partea resp. civilmente - la plata sumei de câte 2. 000 lei cheltuieli judiciare către stat în care s-a inclus şi onorariu avocat oficiu . Cu apel în 10 zile de la de la comunicare Pronunţată în şedinţă publică azi, 30 octombrie 2014 .
Hotarare 490/2014 din 30.10.2014AMÂNĂ PRONUNŢAREA LA DATA DE 30.OCT.2014, C.1 DIRECT.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 23.10.2014Amână cauza pentru data de 23.10.2014, ora 9.00, C1-direct special pentru formularea de cereri de probatorii în cauză.
Incheiere de sedinta din 18.09.2014Amână cauza la data de 18.09.2014, c1-direct special, ora 9:00, faţă de solicitarea formulată de avocatul ales al inculpatului A****** A***** N****** în vederea pregătirii apărării.
Incheiere de sedinta din 03.07.2014t.3.07.2014, ora 9,00 c.1 direct pentru angajare apărător şi a se solicita relaţii de la ORC Bacău.
Incheiere de sedinta din 03.06.2014În baza art.346 alin 2 coroborat cu art. 346 alin. (4) C. proc. pen. , constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr.8/P/2013 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Bacău şi dispune începerea judecăţii în cauza privind pe inculpatul A****** A***** N****** pentru infracţiunile continuate de evaziune fiscală prevăzută de art.9 alin.1 lit.b şi alin.3 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal şi spălare de bani, prevăzută de art.29 alin.1 lit.c din Legea nr.656/2002 republicată (la data săvârşirii faptelor art.23 alin.1 lit.c din Legea nr.656/2002) cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal, totul cu aplicarea art.33 lit.a Cod penal şi persoana juridică S.C. CONSTRUCT INVEST S.R.L. Trebeş pentru infracţiunile continuate de evaziune fiscală prevăzută de art.9 alin.1 lit.b şi alin.3 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal şi spălare de bani prevăzută de art.29 alin.1 lit.c din Legea nr.656/2002 republicată (la data săvârşirii faptelor art.23 alin.1 lit.c din Legea nr.656/2002), cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal, totul cu aplicarea art.33 lit.a Cod penal. Cu drept la contestaţie în 3 zile de la comunicare. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 07 martie 2014.
Incheiere camera preliminara 22/2014 din 07.03.2014TRIMITE CAUZA ÎN CAMERA PRELIMINARĂ CU TERMEN LA 24.02.2014, ORA 10,00, C.P.1.
Incheiere de sedinta din 04.02.2014