D*********** A*****
InculpatA*** - D******* G******* A F********* P****** D***
Parte civilăS***** R**** P*** A****** N******** D* A*********** F****** B********
Parte civilăS***** R**** P*** A*** R********** D* D******* G******* R******** A F********* P****** C******
Parte civilăÎn baza art.278 NCPP. Dispune îndreptarea erorii materiale din minuta sentinţei penale nr. 355 din data de 18.05.2015 în sensul că se va trece corect " Dispune anularea mandatului de executare nr. 385/2013 emis la data de 23.02.2015 şi emiterea unui nou mandat conform prezentei sentinţe" în loc de " Dispune anularea mandatului nr.330/2013 emis anterior cum s-a trecut din eroare Menţiune despre această îndreptare se va face pe ambele exemplare ale sentinţei. Cu apel. Pronunţată în şedinţa publică de la 28 mai 2015.
Incheiere indreptare eroare materiala din 28.05.2015În baza art.9 alin. 1 lit.b şi alin 2 din Legea 241/2005 cu aplic art. 41 alin. 2 cpen din 1969 , art. 13 Cpen anterior şi art.5 NCP. Condamnă pe inculpatul Dracomirescu (Stoiacovici )Adrian la pedeapsa de 5 ani închisoare şi pedeapsa complementară constând în interzicerea drepturilor prev de art. 64 alin. 1 teza a II lit. a , lit b şi lit c cpen din 1969 - aceasta din urmă constând în interzicerea dreptului de a fi administrator al unei societă comerciale pe o durată de 4 ani după executarea pedepsei principale. În baza disp.art 26 cpen din 1969 rap la art. 9 alin 1 lit b din Legea nr 241/2005 cu aplic art. 41 alin. 2 cpen din 1969 şi art.13 cod penal anterior şi art. 5 NCP condamană pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 4 ani închisoare şi 4 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II , lit b şi lit c cod penal anterior –aceasta din urmă constând în interzicerea dreptului de a fi administrator al unei societăţi comerciale . Descontopeste pedeapsa de 7 ani închisoare şi 6 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II –a , lit b şi lit c cod penal anterior aplicată prin sentinţa penală nr 330/18.07.2013 a Tribunalului Dolj, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 233/23. 02. 2015 a Curtii de Apel Craiova în pedepsele componente după cum urmează : - pedeapsa de 2 ani închisoare aplicată pentru art. 290 alin 1 cpen din 1969 cu aplic art. 41 alin. 2 cpen din 1969 şi art. 5 NCP. - pedeapsa de 2 ani închisoare aplicată în baza disp.art. 291 cpen din 1969 cu aplic art. 41 alin. 2 cpn din 1969 şi cu aplic art. 5 NCP. - pedeapsa de 7 ani închisoare şi 6 ani interzicerea drepturilor prev. de art 64 lit a teza II-a , lit b şi lit c cpen anterior ca pedeapsă complementară aplicată pentru infractiunea prev. de art. 9 alin.1 lit. b şi c , şi alin. 3 din Legea nr 241/2005 cu aplic art. 41 alin 2 cpen anterior şi cu aplic art. 5 NCP . În baza art 36 alin 1 cpen din 1969 rap la art 33 lit a –art 34 cpen din 1969 şi art. 35 cpen anterior şi art. 5 NCP contopeşte aceste pedepse repuse în individualitatea lor cu pedepsele aplicate în prezenta cauză (faptele fiind concurente) urmând ca inculpatul D*********** A***** să execute pedeapsa cea mai grea , aceea de 7 ani închisoare şi pedepasa complementară constând în interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin 1 lit. a teza a II-a , lit b şi lit c cpen din 1969 pe o durată de 6 ani la care se adaugă un spor de 6 luni închiosare . În final inculpatul Dagomirescu ( Stoiacovici) Adrian va executa pedeapsa de 7 ani şi 6 luni închisoare şi interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit a teza a II-a , lit b şi lit c cod penal din 1969 - aceasta constând în interzicerea dreptului de a fi administrator al unei societăţi comerciale pe o durată de 6 ani, ca pedeapsă complementară . În temeiul art. 71 cpen din 1969 aplică inculpatului pedeapsa accesorie constând în interzicerea exerciţiului drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a , lit b şi lit. c cpen anterior pe durata prev de art. 71 alin. 2 cpen anterior. Deduce din pedepasa rezultată astfel stabilită durata executată respectiv de la 17.03.2011 până la 27.04.2011 –când a fost retinut şi arestat preventiv şi de la 23.02.2015 şi în continuare la zi. Dispune anularea mandatului nr. 330/2013, emis anterior şi emiterea unui nou mandat conform prezentei sentinţe. În temeiul art. 12 din Legea 241/2005 dispune ca inculpatul să nu fie fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale iar dacă a fost , va fi decăzut din drepturi. În baza art.397Cod pr.penală, admite în parte acţiunea civilă formulată de Statul Român prin ANAF- Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, sector 5, str.Apolodor, nr.17. Obligă inculpatul către partea civilă la plata sumei de 701.410 lei – reprezentând TVA şi impozit pe profit şi accesorii legale la această sumă – dobânzi şi majorări de întârziere calculate conform art.119 şi 120 cod procedură fiscală de la data săvârşirii faptei 01.02.2007 şi până achitarea integrală a sumei datorate (pentru fapta de la pct.1 din rechizitoriu) Obligă pe acelaşi inculpat către aceeaşi parte civilă la plata sumei de 184.018 lei reprezentând TVA şi impozit pe profit şi accesorii legale la această sumă – dobânzi şi majorări de întârziere calculate conform art.119 şi 120 cod procedură fiscală cu începere de la data săvârşirii faptei - 01.10.2007 şi până la achitarea integrală a sumei datorate (pentru fapta de la pct.2 din rechizitoriu). Respinge cererea părţii civile privind instituirea măsurilor asiguratorii. În baza art.7 din Lg.26/1990 dispune comunicarea prezentei sentinţe după rămânerea definitivă la Oficiul Registrului Comerţului pentru înscrierea menţiunilor ce se impun. În baza art.274 NCPP obligă inculpatul la 9.000 lei cheltuieli judiciare statului , (urmărire penală şi judecata în fond) din care 2500 lei reprezentând onorariu expertiză efectuată în faza de cercetare judecătorească. Onorariu avocat oficiu în cuantum de 200 lei va rămâne în sarcina statului urmând a fi avansat din fondurile Ministerului Justiţiei. Cu apel. Pronunţată în şedinţa publică azi 18 mai 2015.
Hotarare 355/2015 din 18.05.2015Amână deliberarea la data de 18 mai 2015.
Incheiere de sedinta din 05.05.2015Respinge obiecţiunile la raportul de expertiză întocmit de expertul consultant fiscal Marcu Andrei, formulate atât de către partea civilă cât şi de către inculpatul D*********** A*****. Amână judecarea cauzei la data de 05 mai 2015. Pronunţată în şedinţa publică de la 15 aprilie 2015
Incheiere de sedinta din 15.04.2015faţă de cererea părţilor de a observa obiecţiunile la raportul de expertiză depuse la dosar, instanţa urmează a admite cererea şi a acorda termen la data de 15 aprilie 2015.
Incheiere de sedinta din 01.04.2015pentru a se lua cunoştinţă de raportul de expertiză depus la dosar, de către apărătorul inculpatului , de către reprezentantul Ministerului Public şi pentru a fi comunicat totodată părţii civile, urmează a se amâna cauza la data de 01.04.2015.
Incheiere de sedinta din 20.03.2015faţă de lipsa inculpatului,lipsa raportului de expertiză, instanţa urmează a acorda termen la data de 20.03.2015, ora 10,00
Incheiere de sedinta din 04.03.2015faţă de lipsa raportului de expertiză, urmează a se dispune amânarea cauzei la data de 04 martie 2015.
Incheiere de sedinta din 04.02.2015pentru efectuarea unei expertize amână cauza la data de 04.02.2015
Incheiere de sedinta din 16.01.2015Acordă termen pentru lipsa apărării.
Incheiere de sedinta din 08.01.2015faţă de cererea de amânare din partea inculpatului, urmează a încuviinţa cererea şi a se dispune acordarea unui nou termen în acest sens, la data de 08.01.2015, ora 11,00.
Incheiere de sedinta din 15.12.2014Amână judecarea cauzei la 15 decembrie 2014, ora 12,00 pentru a se pune în discuţie notele de şedinţă şi obiectivele expertizei inserate de inculpat în memoriu depus la dosar , termen la care vor fi citaţi şi martorii Iztoica Gabor şi Vienescu Bruno cu menţiunea amendării cu 2500 lei pentru neprezentare . Pronunţată în şedinţa publică de la 26 Noiembrie 2014
Incheiere de sedinta din 26.11.2014Respinge cererea privind efectuarea unei noi expertize referitor la activitatea descrisă la pct.-1 din rechizitoriu, apreciindu-se ca neutilă cauzei. Dispune efectuarea unei noi expertize în ceea ce priveşte activitatea descrisă la punctul 2 din rechizitoriu,de către un expert consultant fiscal care va răspunde la următoarele obiective : - dacă în urma achiziţiilor intracomunitare de cereale derulate de SC LEMNDOR Craiova în perioada 1 oct. 2007-30 noiembrie 2007 şi valorificate apoi către SC BOSTAGA SRL Arad a fost prejudiciat bugetul de stat, cu ce sumă şi în ce constă acest prejudiciu. - dacă în evidenţa contabilă a SC LEMNDOR au fost înregistrate tranzacţiile efectuate în aceeaşi perioadă atât în ceea ce priveşte achiziţiile intracomunitare de cereale cât şi livrările către SC BOSTAGA, dacă s-au stabilit şi declarat la organele fiscale competente veniturile rezultate în urma acestor tranzacţii precum şi normele legale încălcate Fixează un onorariu provizoriu în cuantum de 2500 lei ce va fi achitat de către inculpat. Admite cererea formulată de către inculpat prin care solicită acordarea unui termen în continuare pentru ca acesta să depună la dosar obiective scrise şi pentru a putea fi puse în discuţia părţilor şi pentru a indica numele expertului asistent. Amână judecarea cauzei la 26 noiembrie 2014, termen dat în continuare părţilor.
Incheiere de sedinta din 18.11.2014faţă de lipsa martorilor citaţi în cauză, urmează a se dispune amânarea cauzei şi acordarea unui nou termen.
Incheiere de sedinta din 28.10.2014având în vedere lipsa martorilor citaţi în cauză, urmează a amâna cauza la data de 28.10.2014, ora 11,30
Incheiere de sedinta din 08.10.2014Respinge cererea de îndreptare eroare materială formulată de către inculpatul D*********** A*****. Amână judecarea cauzei la data de 08 octombrie 2014, pentru când se va cita martorul Bîrlianu Marinel , cu menţiunea amenzii în cuantum de 250 lei şi cu mandat de aducere cu însoţitor şi proces verbal de căutare . Pune în vedere martorului Pisică Sorinel de a se prezenta la următorul termen de judecată în vederea audierii.
Incheiere de sedinta din 17.09.2014Prorogă solicitarea inculpatului privind efectuarea unor expertize fiscale judiciare de către experţi care să aibă şi calitatea de consultanţi fiscali cereri inserate la punctele pct.10 şi 11 din memoriul depus la dosar, după ce se vor administra probele testimoniale şi se va lua cunoştinţă de actele depuse la dosar la acest termen de către inculpat . Cu privire la solicitarea de a se depune la dosar de către Parchet o serie de înscrisuri ridicate cu prilejul percheziţiei domiciliare şi a altor acte care lipsesc de la dosar, instanţa apreciază o astfel de cerere ca nefondată în condiţiile în care a fost deja analizată în procedura de cameră preliminară legalitatea probelor administrate în faza de urmărire penală Faţă de cererea prin care se solicită confruntarea inculpatului cu martorii solicitaţi în cererea de probatorii, în momentul în care aceştia se vor prezenta se poate proceda la această confruntare , astfel încât această cerere se apreciază ca fiind justificată, urmând a se proceda în consecinţă. Referitor la solicitarea de relaţii de la Oficiul Registrului Comerţului Dolj, instanţa găseşte cererea întemeiată şi urmează a o admite . De asemenea, se apreciază oportun urmând a se admite şi cererea privind audierea martorului Isztoica Gabor, punându-se în vedere inculpatului ca în termen de 5 zile să fie depusă la dosar adresa acestuia pentru a putea fi citat. Cu privire la audierea martorului Dumitru Romeo, instanţa deja a dispus citarea acestuia. Amână judecarea cauzei la data de 17 septembrie 2014, pentru când se vor cita martorii cu mandate de aducere cu însoţitor şi proces verbal de căutare. Pronunţată în şedinţa publică de la 07 Iulie 2014.
Incheiere de sedinta din 07.07.2014Încuviinţează cererea de probatorii formulată de către inculpatul D*********** A***** privind audierea martorilor Dumitru Romeo şi Pisică Sorinel( aşa cum s-au făcut precizări în considerentele prezentei încheieri), martori ce vor fi citaţi cu menţiunea amendării în caz de neprezentare. Se vor cita şi martorii Bîrlianu Marinel, Stoiacovici Carla , Vienescu Dan şi Nică Virgil Marinel – cu menţiunea amenzii în caz de neprezentare. Adresă către ANAF – Bucureşti cu menţiunea de a comunica dacă a dat o împuternicire de reprezentare pentru prezenta cauză- Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Dolj – respectiv un mandat special, iar în caz afirmativ să se înainteze instanţei o copie a acestui mandat special. Amână cauza la data de 07 iulie 2014,
Incheiere de sedinta din 19.06.2014În baza art.283 alin.3 NCPP dispune amendarea avocatului ales al inculpatului – avocat Giţă Gabriel, pentru lipsa nejustificată şi fără a asigura o substituire legală în cauză, cu suma de 5.000 lei şi informarea Baroului de avocaţi cu privire la această amendare. În baza art.283 alin.4 lit.n NCPP dispune amendarea inculpatului D*********** A***** cu suma de 4.000 lei cu dare în debit. Amână judecarea cauzei la 19 iunie 2014, termen dat în cunoştinţă inculpatului şi părţii civile Statul Român prin ANAF Bucureşti reprezentat de Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova. Emiterea unei adrese către B.A.- Dolj în vederea desemnării unui apărător din oficiu pentru inculpat. Cu drept de anulare ori reducerea amenzii în termen de 10 zile de la comunicarea încheierii. Pronunţată în şedinţa publică de la 13 Iunie 2014
Incheiere de sedinta din 13.06.2014Respinge ca lipsită de obiect cererea de recuzare a d-nei judecător Tiugan Veronica. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, azi 29 mai 2014.
Incheiere recuzare din 29.05.2014noul termen de judecată va fi fixat după soluţionarea cererii de recuzare formulată în cauza de faţă de un complet legal constituit. Pronunţată în şedinţa publică de la 28 mai 2014.
Incheiere de sedinta din 28.05.2014Respinge declaraţia de abţinere formulată de d-na judecător Tiugan Veronica în dosarul nr.6020/63/2013. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică de la 28.05.2014.
Incheiere abtinere din 28.05.2014faţă de cererea de amânare formulată de către inculpatul D. A. în vederea angajării unui apărător cât şi pentru a-şi pregăti apărarea, instanţa urmează a încuviinţa cererea şi a acorda termen la data de 28 mai 2014.
Incheiere de sedinta din 14.05.2014În baza art.278 rap.la art.279 NCPP. Dispune îndreptarea erorii materiale strecurate în minuta încheierii din data de 17 martie 2014, dată în camera de Consiliu în sensul că se va trece corect " în baza art.346 NCPP , constată legalitatea sesizării instanţei a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală şi dispune începerea judecăţii în cauza privind pe inculpatul D*********** A***** trimis în judecată prin rechizitoriu nr. 27/P/2013 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj pentru infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată prev.de art.9 alin.1 lit.b şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplic.art.41 alin. 2 cod penal şi complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art.26 rap.la art.9 alin.1 lit.b din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 cod penal din 1969, fapte aflate în concurs" în loc de "în baza art. 346 NCPP dispune începerea judecăţii în cauza privind pe inculpatul D*********** A*****. Menţiune despre îndreptare se va face pe ambele exemplare ale încheierii din 17.03.2014. Cu drept de contestaţie în 3 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa Camerei de Consiliu, azi 18.03.2014.
Incheiere de sedinta din 18.03.2014În baza art.345 alin.1 NCPP Respinge ca nefondate cererile formulate de inculpatul D*********** A***** privind constatarea nulităţii absolute a rechizitoriului nr. 27/P/2013 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj a nulităţii absolute a rapoartelor de expertiză contabilă întocmită de experţii Anghelescu Silvia şi Barbu Mircea în faza de urmărire penală, a excepţiei de nelegalitate cu privire la raportul de inspecţie fiscală nr. 35429/4.04.2008 şi a deciziei de impunere nr. 197/07.04.2008 ( întocmite de DGFP – Dolj )şi a cererii privind constatarea neregularităţii actului de sesizare a instanţei privind fapta descrisă la pct. 2 din rechizitoriu. În baza art. 346 NCPP dispune începerea judecăţii în cauza privind pe inculpatul D*********** A***** trimis în judecată prin rechizitoriu nr. 27/P/2013 al parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj pentru infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată prev.de art.9 alin.1 lit.b şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplic.art.41 alin. 2 cod penal şi complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art.26 rap.la art.9 alin.1 lit.b din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 cod penal din 1969, fapte aflate în concurs. Cu drept de contestaţie în 3 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa Camerei de Consiliu, azi 17.03.2014.
Incheiere camera preliminara din 17.03.2014în baza art.6 alin.1 şi 2 din Legea 255/2013 de punere în aplicare a NCPP dispune trecerea cauzei privind pe incuilpatul Dragomirescu Stoiacovici Adrian în procedura de cameră preliminară
Incheiere de sedinta din 05.02.2014Prorogă soluţionarea excepţiei de nelegalitate pentru următorul termen de judecată pentru când reprezentantului ANAF va depune acte la dosar. Amână judecarea cauzei la 05 februarie 2014
Incheiere de sedinta din 29.01.2014Acordă termen la 29.01.2014, ora 13,00 pentru ca reprezentantul ANAF să depună la dosar decizia de impunere cât şi dovezile de comunicare a actelor .
Incheiere de sedinta din 23.01.2014pentru ca reprezentantul părţii vătămate cât şi reprezentantul Parchetului să ia cunoştinţă de cererile depuse la dosar cât şi formulate oral, urmează a acorda termen la data de 22.01.2014
Incheiere de sedinta din 18.12.2013Respinge cererea de recuzare Cu apel odată cu fondul cauzei . Pronunţată în şedinţă publică, azi 28.11.2013.
Incheiere de sedinta din 28.11.2013Noul termen de judecată va fi fixat după soluţionarea cererii de recuzare de către completul legal constituit. Pronunţată în şedinţa publică de la 27 Noiembrie 2013.
Incheiere de sedinta din 27.11.2013Respinge cererea de abţinere formulată de către judecător Tiugan Veronica în dosarul cu nr. 6020/63/2013. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică din 07.11.2013.
Incheiere abtinere din 07.11.2013Noul termen de judecată va fi fixat după soluţionarea cererii de abţinere de către completul legal constituit.
Incheiere de sedinta din 06.11.2013În baza art.332 alin.2 C.pr.pen. respinge cererea formulată de inculpatul D*********** A***** de restituire a cauzei la procuror în vederea refacerii urmării penale ca neântemeiată. Fixează termen la data de 6 noiembrie 2013, ora 13,oo pentru când se vor cita părţile. Dată în şedinţa publică azi 24 octombrie 2013.
Incheiere de sedinta din 24.10.2013Acordă un nou termne de judecată, în vederea reretării adresei către Parchetul de pe lângă Judectoria Craiova.
Incheiere de sedinta din 16.10.2013pentru a se emite adresă către parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova urmează a amâna cauza la data de 16.10.2013.
Incheiere de sedinta din 02.10.2013faptul că partea civilă şi-a schimbat denumirea urmează a se cita cu noua denumire , respectiv Statul Român prin ANAF reprezentat de Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova, instanţa urmează a amâna cauza şi a acorda un termen în acest sens
Incheiere de sedinta din 18.09.2013Respinge cererea formulată de inculpatul D*********** A*****, privind restituirea cauzei la procuror pentru refacerea actului de sesizare a instanţei ca nefondată. Termen fond la data de 18 septembrie 2013 pentru când se vor cita părţile. Cu apel odată cu fondul Pronunţată în şedinţa publică de la 01 iulie 2013.
Incheiere de sedinta din 01.07.2013Amână pronunţarea asupra cererii formulate de inculpatul D*********** A***** privind restituirea cauzei la procuror pentru refacerea urmăririi penale la data de 01 iulie 2013 . Pronunţată în şedinţa publică de la 26 iunie 2013.
Incheiere de sedinta din 26.06.2013faţă de cererea formulată de către reprezentantul ANAF prin care solicită acordarea unui nou termen, instanţa urmeată a o încuviinţa sens în care va amâna cauza la data de 26 iunie 2013.
Incheiere de sedinta din 12.06.2013pentru a se concepta şi introduce în cauză Statul Român prin ANAF Bucureşti. termen la data de 12 iunie 2013
Incheiere de sedinta din 15.05.2013Faţă de cererea de amânare formulată de către inculpat prin care solicită amânarea cauzei în vederea angajării unui apărător ales, instanţa urmează a încuviinţa cererea şi a acorda termen la data de 15 mai 2013.
Incheiere de sedinta din 17.04.2013