C***** M*****
Inculpat InculpatL**** C***** Z***
Inculpat InculpatD****** C***
Parte civilă Parte civilăS* Z**** C******* S** P*** A************ J******* C********* I********* M**** M**** M**
Parte responsabilă civilmente Parte responsabilă civilmenteS***** R**** P*** A***
Parte civilăÎn baza art. 278 C.pr.pen., îndreaptă eroarea materială din cuprinsul minutei ?i dispozitivului sentinţei penale nr. 131/07.04.2016 a Tribunalului Cluj, cu privire la cuantumul pedepsei aplicate inculpatei L.C.Z.a cărei suspendare condi?ionată se dispune, aceasta fiind de 2 (doi) ani ?i 6 (?ase) luni închisoare, iar nu de 1 an ?i 6 luni închisoare, cum gre?it s-a consemnat. În baza art. 275 alin. 3 C.pr.pen., cheltuielile judiciare avansate de stat cu soluţionarea prezentei, vor rămâne în sarcina acestuia. Cu apel împreună cu fondul. Dată în cameră de consiliu, astăzi, 07.07.2016. Admite sesizarea din oficiu şi pe cale de consecinţă: În baza art. 279 C.pr.pen., îndreaptă omisiunea materială din cuprinsul minutei ?i dispozitivului sentinţei penale nr. 131/07.04.2016 a Tribunalului Cluj, cu privire indicarea numerelor cadastrale a imobilelor apar?inând inculpa?ilor C.M. şi L.C.Z. asupra cărora au fost instituite măsurile asigurătorii ?i pe cale de consecin?ă, pct V ?i VI ale minutei ?i dispozitivului vor avea următorul con?inut: V.În baza art. 397 alin. 2 C.pr.pen., instituie măsura sechestrului asigurător asupra bunurilor imobile apar?inând inculpatului C.M. până la concuren?a sumei de 92311 lei, la care se adaugă penalită?ile ?i majorările de întârziere, reprezentând valoarea probabilă a pagubei produse prin infrac?iunile de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. a ?i art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (inclusiv actele materiale nere?inute în sarcina inculpatului) ?i prin infrac?iunea prev. de art. 6 din acela?i act normativ, pentru care s-a dispus achitarea inculpatului, fiind vorba despre următoarele bunuri imobile:Imobil situat în Cluj Napoca, înscris în CF Cluj Napoca; Imobilul situat în jud. Cluj înscris în CF nr. bun comun cu so?ia;Imobilul situat în jud. Cluj, înscris în CF bun comun cu so?ia; Imobilul situat în localitatea Sic, înscris în cartea funciară , nr. cadastral, proprietar exclusiv asupra terenului ?i bun comun cu so?ia în privin?a construc?iilor;Imobilul situat în localitatea Sic, înscris în CF, nr. cadastral, bun comun cu so?ia;Imobilul situat în localitatea Gherla, înscris în CF nr. topografic, bun comun cu so?ia; -Imobilul situat în localitatea Gherla, înscris în CF nr. cadastral bun comun cu so?ia; -Imobilul situat în localitatea Bon?ida, înscris în CF nr. În baza art. 397 alin. 2 C.pr.pen., instituie măsura sechestrului asigurător asupra bunurilor imobile apar?inând inculpatei L.C.Z. până la concuren?a sumei de 58.676 lei, la care se adaugă penalită?ile ?i majorările de întârziere, reprezentând valoarea pagubei produse prin infrac?iunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, fiind vorba despre următoarele bunuri imobile: -Imobilul situat în localitatea Gherla, înscris în CF nr cadastral , bun comun cu so?ul; -Imobilul situat în localitatea Gherla, înscris în CF , nr. cadastral bun comun cu so?ul; -Imobilul situat ăn localitatea Gherla, înscris în CF nr. cadastral bun comun cu so?ul;-Imobilul situat ăn localitatea Gherla, înscris în CF , nr. topografic bun comun cu so?ul; la În baza art. 275 alin. 3 C.pr.pen., cheltuielile judiciare avansate de stat cu soluţionarea prezentei, vor rămâne în sarcina acestuia.Definitivă. Dată în cameră de consiliu, astăzi, 7.07.2016.
Incheiere de sedinta din 07.07.2016I.Constată că potrivit criteriului aprecierii globale, legea penală mai favorabilă aplicabilă situa?iei juridice a inculpa?ilor C.M. Şi L.C.Z. este legea veche. 1. În baza art. 396 alin.5, rap. la art. 16 alin. 1 lit. b teza I C.pr.pen., achită pe inculpatul C.M. sub aspectul săvâr?irii infrac?iunii prev. de art. 6 din Legea nr. 241/2005. 2. În baza art. 396 alin. 2 C.pr.pen., condamnă pe acela?i inculpat C.M. la o pedeapsă de 6 (?ase) luni închisoare, pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 74 alin. 1 lit. a- art. 76 alin. 1 lit. d C.pen. de la 1969 ?i art. 5 C.pen. În baza art. 396 alin. 2 C.pr.pen., condamnă pe acela?i inculpat C.M. la o pedeapsă de 1 (un) an ?i 6 (?ase) luni închisoare, pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 74 alin. 1 lit. a- art. 76 alin. 1 lit. d C.pen. de la 1969 ?i art. 5 C.pen.Constată că cele două infrac?iuni au fost săvâr?ite de inculpatul C.M. în condi?iile concursului real, în în?elesul dispozi?iilor art. 33 lit. a C.pen. de la 1969 ?i pe cale de consecin?ă, în baza art. 34 alin. 1 lit. b C.pen. de la 1969, contope?te cele două pedepse stabilite prin prezenta, de 6 luni închisoare ?i respectiv 1 an ?i 6 luni închisoare, aplicând inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 1 (un) an ?i 6 (?ase) luni închisoare, care se va executa fără aplicarea vreunui spor.În baza art. 71 alin. 1 C.pen. de la 1969, interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b C.pen. de la 1969, cu titlu de pedeapsă accesorie. În baza art. 81 C.pen. de la 1969, dispune suspendarea condi?ionată a executării pedepsei de 1 an ?i 6 luni închisoare pe un termen de încercare de 3 ani ?i 6 luni, care se va calcula de la data rămânerii definitive a prezentei, conform prevederilor art. 82 C.pen. de la 1969. În baza art. 71 alin. 5 C.pen. de la 1969, dispune suspendarea executării pedepsei accesorii pe durata termenului de încercare. Atrage aten?ia inculpatului asupra dispozi?iilor privind revocarea beneficiului suspendării executării pedepsei în cazul săvâr?irii de noi infrac?iuni pe durata termenului de încercare ?i în situa?ia neexecutării dispozi?iilor civile ale hotărârii, urmând ca pedeapsa să se execute în regim de deten?ie. III.În baza art. 396 alin. 2 C.pr.pen., condamnă pe inculpata L.C.Z. la o pedeapsă de 2 (doi) ani ?i 6 (?ase) luni închisoare, pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 C.pen..În baza art. 9 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, art. 65 alin. 2 ?i 3 C.pen. de la 1969, aplică inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b, lit. c din Codul penal de la 1969- cu referire la dreptul de a exercita func?ia de contabil la orice societate comercială, pe o durată de 4 ani după executarea pedepsei principale. În baza art. 71 alin. 1 C.pen. de la 1969, interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b, lit. c din Codul penal de la 1969- cu referire la dreptul de a exercita func?ia de contabil la orice societate comercială, cu titlu de pedeapsă accesorie. În baza art. 81 C.pen. de la 1969, dispune suspendarea condi?ionată a executării pedepsei de 1 an ?i 6 luni închisoare pe un termen de încercare de 4 ani ?i 6 luni, care se va calcula de la data rămânerii definitive a prezentei, conform prevederilor art. 82 C.pen. de la 1969. În baza art. 71 alin. 5 C.pen. de la 1969, dispune suspendarea executării pedepsei accesorii pe durata termenului de încercare. Atrage aten?ia inculpatului asupra dispozi?iilor privind revocarea beneficiului suspendării executării pedepsei în cazul săvâr?irii de noi infrac?iuni pe durata termenului de încercare ?i în situa?ia neexecutării dispozi?iilor civile ale hotărârii, urmând ca pedeapsa să se execute în regim de deten?ie. IV.În baza art. 397 alin. 1, cu aplicarea art. 19 alin. 1 C.pr.pen. ?i art. 998-999 V.C.civ., art. 1003 V. C.civ., admite în parte ac?iunea civilă exercitată de Statul Român prin ANAF prin Direc?ia Generală Regională a Finan?elor Publice a Jude?ului Cluj, obligând pe inculpa?i în solidar să achite în favoarea păr?ii civile suma de 58.676 lei, cu penalită?i ?i majorări de întârziere începând cu data rămânerii definitive a prezentei ?i până la achitarea integrală. În baza art. 397 alin. 1, cu aplicarea art. 19 alin. 1 C.pr.pen. ?i art. 998-999 V.C.civ., obligă pe inculpatul C.M. la –plata în favoarea aceleia?i păr?i civile a sumei de 1038 lei reprezentâînd prejudiciul cauzat bugetului de stat, cu penalită?i ?i majorări de întârziere începând cu data de 10.01.2008 (data săvâr?irii faptei) ?i până la achitarea integrală. V. În baza art. 397 alin. 2 C.pr.pen., instituie măsura sechestrului asigurător asupra bunurilor imobile apar?inând inculpatului C.M. până la concuren?a sumei de 92311 lei, la care se adaugă penalită?ile ?i majorările de întârziere, reprezentând valoarea probabilă a pagubei produse prin infrac?iunile de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. a ?i art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (inclusiv actele materiale nere?inute în sarcina inculpatului) ?i prin infrac?iunea prev. de art. 6 din acela?i act normativ, pentru care s-a dispus achitarea inculpatului, fiind vorba despre următoarele bunuri imobile:Imobil situat în Cluj Napoca, Imobilul situat în localitatea Sic, jud. Cluj, Imobilul situat în localitatea Sic, jud. Cluj, Imobilul situat în localitatea Sic, proprietar exclusiv asupra terenului ?i bun comun cu so?ia în privin?a construc?iilor; Imobilul situat în localitatea Sic, bun comun cu so?ia; Imobilul situat în localitatea Gherla, bun comun cu so?ia; Imobilul situat în localitatea Gherla, bun comun cu so?ia; Imobilul situat în localitatea Bon?ida, În baza art. 397 alin. 2 C.pr.pen., instituie măsura sechestrului asigurător asupra bunurilor imobile apar?inând inculpatei L.C.Z.până la concuren?a sumei de 58.676 lei, la care se adaugă penalită?ile ?i majorările de întârziere, reprezentând valoarea pagubei produse prin infrac?iunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, fiind vorba despre următoarele bunuri imobile: -Imobilul situat în localitatea Gherla, bun comun cu so?ul; Imobilul situat în localitatea Gherla, bun comun cu so?ul;Imobilul situat ăn localitatea Gherla, bun comun cu so?ul;- Imobilul situat ăn localitatea Gherla, bun comun cu so?ul;VII.În baza art. 274 alin. 1 ?i 2 C.pr.pen., obligă pe fiecare dintre inculpa?i la plata în favoarea statului a sumei de câte 3000 lei reprezentând cheltuieli judiciare. Cu drept de apel în terme de 10 zile de la comunicare.Pronun?ată în ?edin?a publică de la data de 07.04.2016.
Hotarare 131/2016 din 07.04.2016amână pronunţarea pentru data de 7 aprilie 2016
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 24.03.2016amână pronunţarea pentru data de 24.03.2016
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 09.03.2016amână cauza pentru data de 9.03.2016
Incheiere de sedinta din 10.02.2016În veederea repetării procedurii de citare cu mandat a martorului lipsă la acest termen de judecată
Incheiere de sedinta din 13.01.2016În vederea administrării probatoriului încuviinţat
Incheiere de sedinta din 15.12.2015În vederea administrării probatoriului încuviinţat
Incheiere de sedinta din 10.11.2015Repus pe rol în vederea suplimentării probaţiunii. Fixează termen în data de 10.11.2015
Incheiere de sedinta din 21.10.2015amână pronunţarea pentru data de 21.10.2015
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 14.10.2015amână pronunţarea pentru data de 14.10.2015
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 30.09.2015Amână pronunţarea pentru data de 30.09.2015
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 15.09.2015Incuviinţează cererea de amânare formulată de apărătorul inculpatei L.C.Z.
Incheiere de sedinta din 02.09.2015În vederea studierii rapoartelor de inspecţie fiscală depuse la dosar
Incheiere de sedinta din 10.06.2015În vederea administrării probatoriului încuviinţat
Incheiere de sedinta din 20.05.2015În vederea încuviinţării probaţiunii
Incheiere de sedinta din 28.04.2015În vederea administrării probatoriuluii încuviinţat
Incheiere de sedinta din 15.04.2015Încuviinţează cererea de amânare formulată de apărătorii inculpaţilor în vederea studierii completării raportului de expertiză fiscal contabilă judiciară
Incheiere de sedinta din 31.03.2015În vederea completării raportului de expertiză
Incheiere de sedinta din 03.03.2015În vederea studierii raportului de expertiză
Incheiere de sedinta din 03.02.2015Faţă de lipsa raportului de expertiză contabilă
Incheiere de sedinta din 06.01.2015Faţă de lipsa raportului de expertiză contabilă.
Incheiere de sedinta din 25.11.2014Pentru continuitatea completului şi faţă de lipsa raportului de expertiză.
Incheiere de sedinta din 28.10.2014Fata de lipsa raportului de expertiza dispus in cauza
Incheiere de sedinta din 17.09.2014Faţă de lipsa raportului de expertiză dispus în cauză.
Incheiere de sedinta din 10.06.2014Admite cererea de abţinere
Incheiere abtinere din 28.05.2014În vederea efectuării raportului de expertiză contabilă dispus în cauză de către noul expert desemnat în cauză, va încuviinţa cererea de amânare formulată de acesta şi va dispune amânarea judecării cauzei.
Incheiere de sedinta din 22.05.2014În vederea efectuării raportului de expertiză contabilă dispus în cauză de către noul expert desemnat în cauză, va dispune amânarea judecării cauzei.
Incheiere de sedinta din 17.04.2014În vederea efectuării raportului de expertiză contabilă dispus în cauză de către noul expert desemnat în cauză, va dispune amânarea judecării cauzei.
Incheiere de sedinta din 20.03.2014Faţă de lipsa raportului de expertiză contabilă dispus în cauză, va dispune amânarea judecării cauzei.
Incheiere de sedinta din 20.02.2014Respinge cererea de abţinere formulată de doamna judecător Ramona Mornăilă.
Incheiere finala dezinvestire 24/2014 din 10.02.2014Amână cauza pentru data de 20.02.2014.
Incheiere de sedinta din 23.01.2014Faţă de lipsa raportului de expertiză contabilă dispus în cauză, va dispune amânarea judecării cauzei.
Incheiere de sedinta din 12.12.2013amână soluţionarea cauzei în vederea efectuării expertizei contabile
Incheiere de sedinta din 14.11.2013Încuviinţează efectuarea unei expertize contabile fiscală şi în vederea efectuării acesteia, va dispune amânarea judecării cauzei.
Incheiere de sedinta din 17.10.2013amână soluţionarea cauzei în vederea prezentării martorei lipsă
Incheiere de sedinta din 09.09.2013În vederea administrării probatoriului încuviinţat, va dispune amânarea judecării cauzei.
Incheiere de sedinta din 20.06.2013Amână cauza pentru data de 20.06.2013
Incheiere de sedinta din 23.05.2013faţă de cererea de amânare formulată în cauză de către inculpata L**** C***** Z*** în vederea angajării unui apărător ales
Incheiere de sedinta din 25.04.2013