S******* M*****
InculpatC********* A***** I****
InculpatC****** D****** M****
InculpatL*** N******
InculpatS******* G*******
InculpatAdmite, în parte, propunerea de arestare preventivă formulată de D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Suceava. În baza art. 149¬1 alin. 10 rap. la art. 143 şi art. 148 lit. f Cod procedură penală dispune arestarea preventivă a inculpaţilor: 1. S******* M*****, cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de: constituire a unui grup infracţional organizat, faptă prev. şi ped. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, „complicitate la evaziune fiscală”, faptă prev. şi ped. de art. 26 C.pen. rap la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplic art. 41. alin. 2 C.pen, prin ”evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive” şi „spălare de bani”, faptă prev si ped de art 29 lit. a şi c din Legea nr. 656/2002, cu aplic art. 41 alin 2 cod penal, cu aplicarea art. 33 lit. a şi lit. b Cod penal, pe o durată de 29 de zile, începând cu data de 28.05.2013 şi până la data de 25.06.2013, inclusiv. 2. CĂRNĂREASA ANDREI - IONUŢ, cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de: „constituire a unui grup infracţional organizat”, faptă prev. şi ped. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, „complicitate la evaziune fiscală” faptă prev. şi ped. de art. 26 C.pen. rap la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplic art. 41. alin. 2 C.pen.,prin ”evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive” şi „spălare de bani”, faptă prev si ped. de art. 29 lit. a şi c din Legea nr. 656/2002 , cu aplic art 41 alin 2 cod penal, cu aplicarea art. 33 lit. a şi b Cod penal, pe o durată de 29 de zile, începând cu data de 28.05.2013 şi până la data de 25.06.2013, inclusiv. 3. C****** D****** M****, cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de: „constituire a unui grup infracţional organizat”, faptă prev. şi ped. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, „complicitate la evaziune fiscală”, faptă prev. şi ped. de art. 26 C.pen. rap la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic, art. 41 alin. 2 C.pen. prin ”evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive” şi „spălare de bani” faptă prev si ped de art 29 lit. a şi c din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 41 alin 2 cod penal, cu aplicarea art. 33 lit. a şi b Cod penal, pe o durată de 29 de zile, începând cu data de 28.05.2013 şi până la data de 25.06.2013, inclusiv. 4. L*** N******, cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de: „constituire a unui grup infracţional organizat”, faptă prev. şi ped. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003; „complicitate la evaziune fiscală”, faptă prev. şi ped. de art. 26 Cod penal rap la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplic art. 41 alin. 2 Cod penal şi „spălare de bani”, faptă prev si ped de art 29 lit. a şi c din Legea nr. 656/2002, cu aplic art 41 alin 2 Cod penal, toate cu aplicarea art. 33 lit. a şi b Cod penal, pe o durată de 29 de zile, începând cu data de 28.05.2013 şi până la data de 25.06.2013, inclusiv. 5. S******* G*******, cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de: constituire a unui grup infracţional organizat, faptă prev. şi ped. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003; complicitate la evaziune fiscală faptă prev. şi ped. de art. 26 Cod penal rap la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal şi spălare de bani, faptă prev si ped de art 29 lit. a şi c din Legea nr. 656/2002, cu aplic art 41 alin 2 Cod penal, toate cu aplicarea art. 33 lit. a şi b Cod penal, pe o durată de 29 de zile, începând cu data de 28.05.2013 şi până la data de 25.06.2013, inclusiv. 6. STĂNESCU MARIANA, cercetată pentru săvârşirea infracţiunilor de: sprijinire a unui grup infracţional organizat, faptă prev. şi ped. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, complicitate la evaziune fiscală, faptă prev. şi ped. de art. 26 C.pen. rap la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. prin ”evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operaţiuni reale ori evidentierea altor operaţiuni fictive” şi spălare de bani, faptă prev si ped de art. 29 lit. a şi c din Legea nr. 656/2002 , cu aplic art. 41 alin 2 Cod penal, cu aplicarea art. 33 lit. a şi b Cod penal, pe o durată de 29 de zile, începând cu data de 28.05.2013 şi până la data de 25.06.2013, inclusiv. 7. SPĂTARU VASILE DAN cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de: aderare la un grup infracţional organizat, faptă prev. şi ped. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003; evaziune fiscală, faptă prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal; evaziune fiscală, faptă prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplic art 41 alin 2 Cod penal; evaziune fiscală, faptă prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplic art 41 alin 2 Cod penal şi evaziune fiscală, faptă prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplic art 41 alin 2 Cod penal, toate cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal, pe o durată de 29 de zile, începând cu data de 28.05.2013 şi până la data de 25.06.2013, inclusiv. 8. CATRINESCU EUSEBIU ADRIAN, cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de: aderare la un grup infracţional organizat, faptă prev. şi ped. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003; complicitate la evaziune fiscală faptă prev. şi ped. de art. 26 Cod penal rap la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplic art. 41. alin. 2 Cod penal; spălare de bani, faptă prev si ped de art 29 lit. a şi c din Legea nr. 656/2002 , cu aplic. art 41 alin 2 Cod penal, toate cu aplicarea art. 33 lit. a şi b Cod penal, pe o durată de 29 de zile, începând cu data de 28.05.2013 şi până la data de 25.06.2013, inclusiv. 9. STĂNESCU IONUŢ, cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de: aderare la un grup infracţional organizat, faptă prev. şi ped. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 şi complicitate la evaziune fiscală faptă prev. şi ped. de art. 26 Cod penal rap la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, ambele cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal, pe o durată de 29 de zile, începând cu data încarcerării. 10. GURZU COSTEL CRISTIAN, cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de: constituire a unui grup infracţional organizat, faptă prev. şi ped. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003; evaziune fiscală, faptă prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplic art 41 alin 2 Cod penal şi spălare de bani, faptă prev si ped de art 29 lit. a şi c din Legea nr. 656/2002 , cu aplic art 41 alin 2 Cod penal, toate cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal, pe o durată de 29 de zile, începând cu data de 28.05.2013 şi până la data de 25.06.2013, inclusiv. 11. CHIRIAC MIHAI – CĂTĂLIN, cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de: aderare la un grup infracţional organizat, faptă prev. şi ped. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003; complicitate la evaziune fiscală, faptă prev. şi ped. de art. 26 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplic art. 41 alin 2 Cod penal şi spălare de bani, faptă prev si ped de art 29 lit. a şi c din Legea nr. 656/2002, cu aplic art 41 alin 2 Cod penal, toate cu aplicarea art. 33 lit. a şi b Cod penal, pe o durată de 29 de zile, începând cu data încarcerării. 12. BIRĂU COSTINEL, cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de: aderare la un grup infracţional organizat, faptă prev. şi ped. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, complicitate la evaziune fiscală,faptă prev. şi ped. de art. 26 C.pen. rap la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. şi spălare de bani, faptă prev şi ped de art. 29 lit. a şi c din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 41 alin 2 cod penal, cu aplicarea art. 33 lit. a şi b Cod penal, pe o durată de 29 de zile, începând cu data încarcerării. Dispune emiterea de urgenţă a mandatelor de arestare preventivă pe numele inculpaţilor. În baza art. 1491 alin. 12 raportat la art. 146 alin. 111 Cod procedură penală dispune luarea faţă de inculpaţii: 1. APOSTOL CONSTANTIN, cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de: aderare la un grup infracţional organizat, faptă prev. şi ped. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 şi evaziune fiscală faptă prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 (cu modif. şi completările ulterioare), ambele cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal, 2. SCÎNTEI ADRIAN cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de: aderare la un grup infracţional organizat, faptă prev. şi ped. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 şi evaziune fiscală, faptă prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 (cu modif. şi completările ulterioare), ambele cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal, 3. MUNTEANU MUGUREL, cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de: aderare la un grup infracţional organizat, faptă prev. şi ped. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 şi evaziune fiscală, faptă prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 (cu modif. şi completările ulterioare), ambele cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal, 4. PĂTRAŞCU CONSTANTIN OVIDIU, cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de: aderare la un grup infracţional organizat, faptă prev. şi ped. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 şi evaziune fiscală, faptă prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 (cu modif. şi completările ulterioare), ambele cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal, 5. RĂDULESCU FLORIN –ALEXANDRU, cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de : aderare la un grup infracţional organizat, faptă prev. şi ped. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, evaziune fiscală faptă prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 (cu modif. şi completările ulterioare) şi evaziune fiscală faptă prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 (cu modif. şi completările ulterioare), toate cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal, 6. REUS TIBERIU TRAIAN, cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de: aderare la un grup infracţional organizat, faptă prev. şi ped. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 şi evaziune fiscală faptă prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 (cu modif. şi completările ulterioare), ambele cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal, 7. SANDU GABRIEL, cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de: aderare la un grup infracţional organizat, faptă prev. şi ped. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 şi evaziune fiscală faptă prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 (cu modif. şi completările ulterioare), ambele cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal, 8. BOGHEAN VIOREL – MIHAI, cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de: aderare la un grup infracţional organizat, faptă prev. şi ped. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 şi evaziune fiscală faptă prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 (cu modif. şi completările ulterioare), ambele cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal, a măsurii preventive a obligării de a nu părăsi ţara, pe o durată de 30 de zile, cu începere de la data de la 28.05.2013 şi până la data de 26.06.2013, inclusiv. În baza art. 1451 alin. 2 Cod procedură penală raportat la art. 145 alin. 11 şi 12 Cod procedură penală, inculpaţii se vor supune pe durata măsurii interdicţiei de a nu părăsi ţara următoarelor obligaţii: a) să se prezinte la organele judiciare ori de câte ori sunt chemaţi; b) să se prezinte la unitatea de poliţie desemnată de către instanţă cu supravegherea lor, conform programului întocmit de organele ce urmează a fi menţionate sau ori de câte ori sunt chemaţi, astfel: - la Poliţia mun. Târgu Neamţ, jud. Neamţ – inculpatul APOSTOL CONSTANTIN - la Poliţia mun. Galaţi, jud. Galaţi – inculpatul SCÎNTEI ADRIAN - la Poliţia or. Frasin, judeţul Suceava – inculpatul MUNTEANU MUGUREL - la Poliţia mun. Iaşi, jud. Iaşi – inculpatul PĂTRAŞCU CONSTANTIN OVIDIU - la Poliţia com. Dumbrăviţa, judeţul Braşov – inculpatul RĂDULESCU FLORIN - la Poliţia com. Ipoteşti, judeţul Suceava– inculpatul REUS TIBERIU-TRAIAN - la Poliţia mun. Rădăuţi, judeţul Suceava – inculpaţii SANDU GABRIEL şi BOGHEAN VIOREL MIHAI c) să nu-şi schimbe locuinţa fără încuviinţarea instanţei; d) să nu deţină, să nu folosească şi să nu poarte nici o categorie de arme; e) să nu se apropie şi să nu comunice direct sau indirect între ei sau cu ceilalţi învinuiţi, inculpaţi ori martori din prezenta cauză. În temeiul art. 1451 alin. 2 Cod procedură penală raportat la art. 145 alin. 22 şi alin. 3 Cod de procedură penală, în caz de încălcare cu rea-credinţă a obligaţiilor menţionate expres se va lua faţă de inculpaţi măsura arestării preventive în condiţiile prevăzute de lege, după ce în prealabil instanţa va fi informată de către organele de poliţie mai sus menţionate, ce au sarcina de a verifica periodic respectarea obligaţiilor ce revin inculpaţilor. Măsura dispusă va fi comunicată, conform art. 145 alin. 21 Cod de procedură penală, poliţiei în a cărei rază locuiesc inculpaţii, jandarmeriei, poliţiei comunitare, organelor competente să elibereze paşaportul şi organelor de frontieră, pentru a proceda în consecinţă potrivit competenţelor ce le revin. În baza art. 192 alin. 3 C.p.p. cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului, din care suma de 100 lei, reprezentând onorariul avocatului din oficiu Negru Doina pentru inculpatul Pătraşcu Constantin Ovidiu şi suma de 50 lei (2x25), reprezentând 25% din onorariile avocatului din oficiu Negru Doina (2 x100) pentru inculpaţii Scînteie Adrian şi Gurzu Costel Ciprian, se vor avansa din fondul M.J.L.C. în fondul Baroului de avocaţi Suceava. Cu drept de recurs în termen de 24 ore de la pronunţare. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 28.05.2013, ora 20:00.
Incheiere masuri preventive faza de UP 174/2013 din 28.05.2013