M***** I*** C*******
Inculpat InculpatS***** R**** - A****** N******** D* A*********** F****** B******** P*** D******* G******* R******** A F********* P****** I*** - A************ J******** A F********* P****** S******
Parte civilă Parte civilăS*** C***** S****** P*** L********* J******* A*** I*****
Parte responsabilă civilmenteÎn temeiul disp. art.396 alin. 6 raportat la art.16 lit. h Cod procedură penală şi art.10 alin. 1 ultima teză din „Legea 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale” cu aplicarea art. 5 Cod penal, încetează procesul penal faţă de inculpatul M***** I*** C*******, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de: „evaziune fiscală”, faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Lg. 241/2005 şi „reţinerea şi nevărsarea, cu intenţie, în termen de cel mult 30 de zile de la scadenţă, a sumelor reprezentând impozite sau contribuţii cu reţinere la sursă”, faptă prev. de art. 6 din Lg. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin.2 Cod penal. În temeiul art.10 alin.1 ultima teză din „Legea 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale”, raportat la art.91 alin.1 lit. c Cod penal din 1968 cu aplicarea art. 5 Cod penal, aplică inculpatului o singură sancţiune administrativă constând în amendă în cuantum de 100 lei, ce urmează a fi înregistrată în cazierul judiciar. În temeiul art.19 şi art. 397 Cod procedură penală admite acţiunea civilă formulată de partea vătămată – parte civilă Statul Român prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Constată că prejudiciul – reprezentând debitul principal (impozit pe profit în cuantum de 7.168 lei, TVA în cuantum de 36.275 lei şi suma de 13.867 lei reprezentând impozite şi contribuţii cu reţinere la sursă) a fost achitat (cu chitanţele seria A/2012 nr.0076652 emisă la data de 06.09.2013 de Ministerul Finanţelor Publice – Serviciul Fiscal Municipal Fălticeni, seria TS9 nr.3983397 emisă la data de 04.10.2013 de Ministerul Finanţelor Publice – Trezoreria Municipiului Fălticeni, respectiv seria A/2012 nr.0076748 emisă la data de 03.10.2013 de Ministerul Finanţelor Publice – Serviciul Fiscal Municipal Fălticeni. Obligă inculpatul M***** I*** C*******, în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. CAMORA S.R.L. Fălticeni, prin lichidator judiciar ALFA INSOLV IPURL, la plata către partea vătămată – parte civilă Statul Român, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, a accesoriilor fiscale aferente debitului principal până la data de 04.10.2013. În temeiul art.275 alin.1 pct.2 lit. a Cod procedură penală, obligă inculpatul la plata către stat a sumei de 600 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare, din care suma de 300 lei se va avansa în fondul Ministerului Public – cheltuieli judiciare din faza de urmărire penală, iar suma de 300 lei în fondul Ministerului Justiţiei – cheltuieli judiciare din faza de judecată (suma de 50 lei, reprezentând onorariu parţial avocat oficiu a fost avansat în contul Baroului Suceava). Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 20 martie 2014.
Hotarare 47/2014 din 20.03.2014Amână pronunţarea la data de 20 martie 2014. Pronunţată în şedinţa publică din data de 19 martie 2014.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 19.03.2014În temeiul art. 346 alin. 2 Cod procedură penală, constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 159/P/2011 din data de 27.05.2013 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava, privind pe inculpatul M***** I*** C*******, trimis în judecată, în stare de libertate, pentru săvârşirea infracţiunilor de: evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005 şi reţinerea şi revărsarea, cu intenţie, în termen de cel mult 30 de zile de la scadenţă, a sumelor reprezentând impozite sau contribuţii cu reţinere la sursă, prev. de art. 6 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal şi art. 33 lit. a Cod penal, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpatul M***** I*** C******* şi fixează termen în data de 19 martie 2014, ora 09:00, pentru când se va cita acesta de la adresa de domiciliu, partea civilă Statul Român – prin ANAF Bucureşti şi partea responsabilă civilmente SC Camora SRL Fălticeni – prin lichidator judiciar Alfa Insolv IPURL Suceava. Definitivă. Pronunţată în cameră de consiliu, azi 03 martie 2014.
Incheiere camera preliminara din 03.03.2014În baza art. 6 din din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală,trimite prezentul dosar în cameră preliminară.
Incheiere de sedinta din 05.02.2014Înaintează prezentul dosar completului investit cu soluţionarea cauzei (C3F), cu termen la data de 17.02.2014.
Incheiere finala dezinvestire din 15.01.2014Admite cererea de abţinere formulată de către doamna judecător PUHA DIANA CRISTINA în dosarul penal nr. 6566/86/2013* al Tribunalului Suceava, fiind dat cazul de incompatibilitate prev. de art. 47 al. 2 Cod procedură penală şi, în consecinţă : Stabileşte că doamna magistrat Puha Diana Cristina, care prezidează completul de judecată C5F, nu va lua parte la judecarea cauzei ce formează obiectul dosarului nr. 6566/86/2013* al Tribunalului Suceava. În baza disp. art. 98 al. 3 din Regulamentul de Ordine Interioară dispune repartizarea aleatorie a dosarului sus-menţionat prin sistemul informatic ECRIS, celorlalte complete de judecate investite cu soluţionarea cauzelor în fond (cu excepţia C5F), respectiv la C1F, C2F, C3F şi C4F. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţa publică din data de 13 ianuarie 2014.
Incheiere abtinere 2/2014 din 13.01.2014