S***** A*****
Inculpat InculpatM******* C********* I*****
InculpatB**** E****
Inculpat InculpatC****** I***
Inculpat InculpatM***** A*****
InculpatÎn temeiul art.395 C. proc. pen. repune cauza pe rol în vederea reluării cercetării judecătoreşti. Fixează termen de judecată la data de 24 februarie 2023, ora 9:00, pentru când se citează părţile cu menţiunea de a-şi preciza în scris, anterior termenului de judecată acordat, poziţia procesuală faţă de administrarea/readministrarea probatoriului în raport de modificarea componenţei completului de judecată, respectiv eventualele solicitări de schimbare a încadrării juridice, astfel încât să fie cunoscute părţilor, procurorului şi instanţei de judecată. Pronuntată prin punerea solu?iei la dispozi?ia procurorului ?i a păr?ilor, astăzi, 27.01.2023.
Amână pronunţarea şi redactarea pentru data de 27.I.2023.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 16.12.2022Amână pronunţarea şi redactarea pentru data de 16.XII.2022.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 07.10.2022Amână pronunţarea şi redactarea pentru data de 7.X.2022.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 12.08.2022Amână pronunţarea şi redactarea pentru data de 12.VIII.2022.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 27.05.2022În temeiul art.250/2, Cod de procedură penală, menţine: 1. măsura asigurătorie luată prin Ordonanţa din data de 12.XII.2012 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală, din Dosarul nr.102/D/P/2012, asupra conturilor bancare ale inculpaţilor Creştin Vasile, M***** A*****, Nanu Mihail-Andrei, Gherman Maria-Bianca, B**** E****, Kundan (fostă Peter) Claudia-Maria, S***** A*****, Ruşitoru Mihăiţă-Cătălin, Ion Maria, C****** I***, Gireadă Diana-Mihaela, Roată Elena-Lavinia, Tipa Sava, Militaru Constantin-Irinel, Barbu-Vrânceanu Jenica, Locic Marius, Dumitru Teodor-Viorel, Ploscaru Alexandru, Cojocaru Lucian, Băjescu Dana, Dinu Cosmin, Vasile Alexandru, Vlad Daniel, Tomulescu Mircea-Gabriel, Dumitrache Cornelia, Ţigănescu Oana-Mădălina, Drăghiciu Dan-Radu, Mazilescu Marius, Alexandrescu Liuba-Liliana, Pop Camilia-Damiela, Raţiu Janina-Gabriela şi Sandu Niculae (3-8, volumul 133, dosar de urmărire penală), astfel cum a fost modificată prin: - Ordonanţa din data de 9.I.2013 a procurorului-şef din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală, din Dosarele nr.2413/2012 şi nr.23/2013, cu privire la inculpaţii Dumitrache Cornelia, Vasile Alexandru, Mazilescu Marius, B**** E**** şi Raţiu Janina-Gabriela (filele 109-113, volumul 177, dosar de urmărire penală), - Ordonanţa din data de 15.I.2013 a procurorului-şef din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală, din Dosarele nr.65/2013, 77/2013, 79/2013 şi 81/2013, cu privire la inculpaţii Vlad Daniel, Ţigănescu Oana-Mădălina şi Gherman Maria-Bianca (filele 104-108, volumul 177, dosar de urmărire penală), - Ordonanţa din data de 18.I.2013 a procurorului-şef din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală, din Dosarele nr.73/2013 şi nr.75/2013, cu privire la inculpatul Pop Camilia-Damiela (filele 137-140, volumul 177, dosar de urmărire penală), - Ordonanţa din data de 24.I.2013 a procurorului-şef din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală, din Dosarul nr.113/2013, cu privire la inculpaţii Drăghiciu Dan-Radu, Tomulescu Mircea-Gabriel şi Dumitru Teodor-Viorel (filele 141-145, volumul 177, dosar de urmărire penală), - Ordonanţa din data de 15.III.2013 a procurorului-şef serviciu din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală, din Dosarul nr.357/2013, cu privire la inculpatul Ploscaru Alexandru (filele 26-29, volumul 54, dosar de fond), - Încheierea de şedinţă din data de 22.VII.2014 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia I-a penală, din Dosarul nr.6632/3/2013 (3276/2013), cu privire la inculpatul Raţiu Janina-Gabriela, - Încheierea de şedinţă din data de 28.I.2015 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia I-a penală, din Dosarul nr.6632/3/2013 (3276/2013), cu privire la inculpaţii Kundan (fostă Peter) Claudia-Maria şi Pop Camilia-Damiela, - Încheierea de şedinţă din data de 4.XII.2020 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia I-a penală, din Dosarul nr.6632/3/2013 (3276/2013), cu privire la inculpatul Dumitrache Cornelia; 2. măsurile sechestrului asigurător, luate prin ordonanţele din data de 19.XII.2012, asupra sumelor de bani şi bunurilor mobile ale inculpaţilor Creştin Vasile (filele 6-10, filele 19 şi 20, volumul 131, dosar de urmărire penală), Pop Camilia-Damiela (filele 45-47, volumul 131), M***** A***** (filele 21-24, volumul 131, dosar de urmărire penală), Nanu Mihail-Andrei (filele 1-3, volum 131, dosar de urmărire penală), S***** A***** (filele 32-34, volumul 131, dosar de urmărire penală), Tipa Sava (filele 27-29, volumul 131, dosar de urmărire penală), Barbu-Vrânceanu Jenica (filele 38-40, volumul 131, dosar de urmărire penală) şi Ploscaru Alexandru (filele 50-52, volumul 131, dosar de urmărire penală); 3. măsura sechestrului asigurător, luată prin Ordonanţa din data de 16.I.2013, asupra autoturismului marca „Chrysler Grand Voyager”, cu număr de înmatriculare B-42-MDV, aparţinând inculpatului Creştin Vasile (filele nr.96 şi 97, volumul 177, dosar de urmărire penală); 4. măsura sechestrului asigurător, luată prin Ordonanţa din data de 17.I.2013, asupra sumei de 1.213 lei aparţinând inculpatului Raţiu Janina-Gabriela (filele nr.101-103, volumul 177, dosar de urmărire penală); 5. măsurile sechestrului asigurător, luate prin ordonanţele din data de 14.II.2013, asupra ceasurilor marca „Rolex” Hoyster Perpetual Day-Date (1 bucată) şi marca „Vacheron Constantin Geneve” (2 bucăţi), aparţinând inculpatului Creştin Vasile (filele 442-444, volumul 314, dosar de urmărire penală), precum şi asupra autoturismului marca „Dacia”, cu număr de înmatriculare SM-05-EXY, aparţinând inculpatului C****** I*** (filele 447-449, volumul 314, dosar de urmărire penală); 6. măsura sechestrului asigurător, luată prin Ordonanţa din data de 7.III.2013, asupra sumelor de 500 euro şi de 4.750 lei, aparţinând inculpatului Popovici Claudiu-Marius (filele 25-27, volumul 275, dosar de urmărire penală); 7. măsura sechestrului asigurător, luată prin Ordonanţa din data de 12.IV.2013, asupra sumelor de 2.750 lei şi de 730 franci elveţieni, aparţinând inculpatului Ruşitoru Mihăiţă-Cătălin (filele 348-352, volumul 305, dosar de urmărire penală); 8. măsura sechestrului asigurător, luată prin Ordonanţa din data de 13.IV.2013, asupra sumelor de 1.300 lei şi de 200 euro, aparţinând inculpatului Rusu Radu-Alexandru (filele 355-357, volumul 305, dosar de urmărire penală); 9. măsura sechestrului asigurător, luată prin Ordonanţa din data de 20.IV.2013, asupra sumelor de 512 dolari S.U.A., de 85 euro şi de 365 lei, aparţinând inculpatului Kundan (fostă Peter) Claudia-Maria (filele 455-458, volumul 314, dosar de urmărire penală); 10. măsura sechestrului asigurător, luată prin Ordonanţa din data de 26.IV.2013, asupra bunurilor imobile aparţinând inculpatului Creştin Vasile (filele 325-329, volumul 332, dosar de urmărire penală), modificată prin Ordonanţa din data de 10.IX.2013 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală, din Dosarul nr.102/D/P/2012 (filele 80 şi 81 din volumul 403, dosar de urmărire penală); 10. măsura sechestrului asigurător, luată prin Ordonanţa din data de 7.V.2013, asupra bunului imobil, aparţinând inculpatului Creştin Vasile (filele 338-340, volumul 332, dosar de urmărire penală); 11. măsura sechestrului asigurător, luată prin Ordonanţa din data de 13.VI.2013, asupra bunurilor imobile, aparţinând inculpatului M***** A***** (filele 223-225, volumul 394, dosar de urmărire penală); 12. măsura sechestrului asigurător, luată prin Ordonanţa din data de 17.VI.2013, asupra bunurilor imobile, aparţinând inculpatului Nanu Mihail-Andrei (filele 219-222, volumul 394, dosar de urmărire penală), astfel cum a fost modificată cu privire la terenurile situate în extravilanul oraşului Otopeni, judeţul Ilfov, fiind menţinută, prin Încheierea de şedinţă din data de 29.I.2021 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia I penală, din Dosarul nr.6632/2/2013 (3276/2013), asupra sumei de 32.198,97 lei, rămasă în urma executării silite, la solicitarea creditorului B.R.D. Groupe Societe Generale S.A. (filele 20 şi 21, volumul 47, dosar de fond); 13. măsura sechestrului asigurător, luată prin ordonanţele din data de 26.VI.2013, asupra bunurilor imobil şi mobil ale inculpatului B**** E**** (filele 102 şi 103, volumul 397, dosar de urmărire penală), asupra bunurilor imobile ale inculpatului Ploscaru Alexandru (filele 42-45, volumul 397, dosar de urmărire penală), precum şi asupra imobilului aparţinând inculpatului Roată Elena-Lavinia (filele 31 şi 32, volum 397, dosar de urmărire penală); 14. măsura sechestrului asigurător, luată prin ordonanţele din data de 6.VIII.2013, asupra bunului imobil aparţinând inculpatului Nanu Mihail-Andrei (filele 39 şi 40, volumul 405, dosar de urmărire penală), asupra bunurilor imobile ale inculpatului Gireadă Diana-Mihaela (filele 43-45, volumul 405), asupra bunurilor imobil şi mobil ale inculpatului Gobeajă Alexandru-Ionuţ (filele 41 şi 42, volumul 405, dosar de urmărire penală), precum şi asupra bunurilor imobile ale inculpatului Osman Mirela-Roxana (filele 37 şi 38, volumul 405, dosar de urmărire penală). Respinge, ca neîntemeiate, cererile de ridicare a măsurilor asigurătorii, formulate de persoanele interesate Marti? Florina ?i S.C. „Progeco Invest” S.R.L. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare pentru procuror şi pentru fiecare inculpat. Pronunţată în şedinţa publică din data de 9.V.2022.
Incheiere de sedinta din 09.05.2022Amână pronunţarea şi redactarea pentru data de 27.V.2022.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 25.03.2022Amână pronunţarea şi redactarea pentru data de 25.III.2022.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 07.01.2022Stabileşte pronunţarea şi redactarea pentru data de 7.I.2022.
Incheiere de sedinta din 10.11.2021Amână cauza pentru continuarea dezbaterilor.
Incheiere de sedinta din 05.11.2021Amână cauza pentru continuarea dezbaterilor.
Incheiere de sedinta din 27.10.2021În temeiul art.250/2, Cod de procedură penală, menţine măsura asigurătorie asupra conturilor bancare ale inculpatului Sandu Niculae, luată prin Ordonanţa din data de 12.XII.2012 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală, din Dosarul nr.102/D/P/2012 (filele 3-8, volumul 133, dosar de urmărire penală). În ceea ce priveşte măsura asigurătorie asupra conturilor bancare ale inculpatului Ploscaru Alexandru, luată prin aceeaşi ordonanţă a procurorului (filele 3-8, volumul 133, dosar de urmărire penală) şi menţinută prin Încheierea de şedinţă din data de 14.V.2021 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia I-a penală, din Dosarul nr.6632/2/2013 (3276/2013), constată că a fost modificată prin Ordonanţa din data de 15.III.2013 a procurorului-şef serviciu din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală, din Dosarul nr.357/2013 (filele 26-29, volumul 54, dosar de fond). Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică din data de 20.X.2021.
Incheiere de sedinta din 20.10.2021Stabileşte pronunţarea asupra măsurilor asigurătorii faţă de inculpaţii Ploscaru Alexandru şi Sandu Niculae pentru data de 20.X.2021.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 15.10.2021Amână cauza pentru continuarea dezbaterilor.
Incheiere de sedinta din 13.10.2021Stabileşte pronunţarea asupra măsurilor asigurătorii faţă de inculpaţii Ploscaru Alexandru şi Sandu Niculae pentru data de 15.X.2021. Acordă termen pentru continuarea dezbaterilor la data de 13.X.2021, ora 11,00, sala P134, pentru când toate părţile au termen în cunoştinţă.
Incheiere de sedinta din 08.10.2021Pregătire dezbateri.
Incheiere de sedinta din 10.09.2021În vederea dezbaterilor.
Incheiere de sedinta din 21.05.2021I. În temeiul art.386, alin.1, Cod de procedură penală, admite cererea de schimbare a încadrării juridice, formulată de Ministerul Public. Dispune schimbarea încadrării juridice a unei dintre faptele penale reţinute în sarcina fiecăruia dintre inculpaţii Creştin Vasile, C****** I***, M***** A*****, Băjescu Dana, Gherman Maria-Bianca, B**** E****, Nanu Mihail-Andrei, Kundan (fostă Peter) Claudia-Maria, Osman Roxana, Ţigănescu Oana-Mădălina, Dumitrache Cornelia, Drăghiciu Dan-Radu, Gobeajă Ionuţ-Alexandru, Alexandrescu Liuba-Liliana, Pop Camilia-Damiela, Raţiu Janina-Gabriela, Gireadă Mihaela-Diana, Tipa Sava, Roată Elena-Lavinia, Barbu Vrânceanu-Jenica, Bobu Livia, Boţocan Daniela-Violeta, Brodner Adela-Mihaela, Capră Daniel, Capră Nicolae, Capră Răzvan-Florin, Cardoş Ioan, Cîmpeanu Marilena, Dulman Gheorghe, Dumitru Teodor-Viorel, Ion Maria, Locic Marius, Militaru Constantin-Irinel, Misirliu Alexandru-Georgian, Oprişan Vlad-Petre, Ploscaru Alexandru, Popovici Claudiu-Marius, Prodan Mihai, Radu Tănase, Răcaru Puiu, Repede Ioan, Rusu Radu-Alexandru, Ruşitoru Mihăiţă-Cătălin, Sandu Niculae, Stan Ionuţ-Robert, Stoica Gheorghe, S***** A***** şi Tat Mihai-Vasile, din infracţiunea prev. de art.367, alin.1 din noul Cod penal, după cum s-a dispus prin Încheierea de şedinţă din data de 11.V.2020, în infracţiunea prev. de art.367, alin.1 şi alin.2 din noul Cod penal. II. În temeiul art.250/2, Cod de procedură penală, menţine: 1. măsura asigurătorie luată prin Ordonanţa din data de 12.XII.2012 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală, din Dosarul nr.102/D/P/2012, asupra conturilor bancare ale inculpaţilor Creştin Vasile, M***** A*****, Nanu Mihail-Andrei, Gherman Maria-Bianca, B**** E****, Kundan (fostă Peter) Claudia-Maria, S***** A*****, Ruşitoru Mihăiţă-Cătălin, Ion Maria, C****** I***, Gireadă Diana-Mihaela, Roată Elena-Lavinia, Tipa Sava, Militaru Constantin-Irinel, Barbu-Vrânceanu Jenica, Locic Marius, Dumitru Teodor-Viorel, Ploscaru Alexandru, Cojocaru Lucian, Băjescu Dana, Dinu Cosmin, Vasile Alexandru, Vlad Daniel, Tomulescu Mircea-Gabriel, Dumitrache Cornelia, Ţigănescu Oana-Mădălina, Drăghiciu Dan-Radu, Mazilescu Marius, Alexandrescu Liuba-Liliana, Pop Camilia-Damiela şi Raţiu Janina-Gabriela (3-8, volumul 133, dosar de urmărire penală), astfel cum a fost modificată prin: - Ordonanţa din data de 9.I.2013 a procurorului-şef din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală, din Dosarele nr.2413/2012 şi nr.23/2013, cu privire la inculpaţii Dumitrache Cornelia, Vasile Alexandru, Mazilescu Marius, B**** E**** şi Raţiu Janina-Gabriela (filele 109-113, volumul 177, dosar de urmărire penală), - Ordonanţa din data de 15.I.2013 a procurorului-şef din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală, din Dosarele nr.65/2013, 77/2013, 79/2013 şi 81/2013, cu privire la inculpaţii Vlad Daniel, Ţigănescu Oana-Mădălina şi Gherman Maria-Bianca (filele 104-108, volumul 177, dosar de urmărire penală), - Ordonanţa din data de 18.I.2013 a procurorului-şef din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală, din Dosarele nr.73/2013 şi nr.75/2013, cu privire la inculpatul Pop Camilia-Damiela (filele 137-140, volumul 177, dosar de urmărire penală), - Ordonanţa din data de 24.I.2013 a procurorului-şef din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală, din Dosarul nr.113/2013, cu privire la inculpaţii Drăghiciu Dan-Radu, Tomulescu Mircea-Gabriel şi Dumitru Teodor-Viorel (filele 141-145, volumul 177, dosar de urmărire penală), - Încheierea de şedinţă din data de 22.VII.2014 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia I-a penală, din Dosarul nr.6632/3/2013 (3276/2013), cu privire la inculpatul Raţiu Janina-Gabriela, - Încheierea de şedinţă din data de 28.I.2015 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia I-a penală, din Dosarul nr.6632/3/2013 (3276/2013), cu privire la inculpaţii Kundan (fostă Peter) Claudia-Maria şi Pop Camilia-Damiela, - Încheierea de şedinţă din data de 4.XII.2020 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia I-a penală, din Dosarul nr.6632/3/2013 (3276/2013), cu privire la inculpatul Dumitrache Cornelia; 2. măsurile sechestrului asigurător, luate prin ordonanţele din data de 19.XII.2012, asupra sumelor de bani şi bunurilor mobile ale inculpaţilor Creştin Vasile (filele 6-10, filele 19 şi 20, volumul 131, dosar de urmărire penală), Pop Camilia-Damiela (filele 45-47, volumul 131), M***** A***** (filele 21-24, volumul 131, dosar de urmărire penală), Nanu Mihail-Andrei (filele 1-3, volum 131, dosar de urmărire penală), S***** A***** (filele 32-34, volumul 131, dosar de urmărire penală), Tipa Sava (filele 27-29, volumul 131, dosar de urmărire penală), Barbu-Vrânceanu Jenica (filele 38-40, volumul 131, dosar de urmărire penală) şi Ploscaru Alexandru (filele 50-52, volumul 131, dosar de urmărire penală); 3. măsura sechestrului asigurător, luată prin Ordonanţa din data de 16.I.2013, asupra autoturismului marca „Chrysler Grand Voyager”, cu număr de înmatriculare B-42-MDV, aparţinând inculpatului Creştin Vasile (filele nr.96 şi 97, volumul 177, dosar de urmărire penală); 4. măsura sechestrului asigurător, luată prin Ordonanţa din data de 17.I.2013, asupra sumei de 1.213 lei aparţinând inculpatului Raţiu Janina-Gabriela (filele nr.101-103, volumul 177, dosar de urmărire penală); 5. măsurile sechestrului asigurător, luate prin ordonanţele din data de 14.II.2013, asupra ceasurilor marca „Rolex” Hoyster Perpetual Day-Date (1 bucată) şi marca „Vacheron Constantin Geneve” (2 bucăţi), aparţinând inculpatului Creştin Vasile (filele 442-444, volumul 314, dosar de urmărire penală), precum şi asupra autoturismului marca „Dacia”, cu număr de înmatriculare SM-05-EXY, aparţinând inculpatului C****** I*** (filele 447-449, volumul 314, dosar de urmărire penală); 6. măsura sechestrului asigurător, luată prin Ordonanţa din data de 7.III.2013, asupra sumelor de 500 euro şi de 4.750 lei, aparţinând inculpatului Popovici Claudiu-Marius (filele 25-27, volumul 275, dosar de urmărire penală); 7. măsura sechestrului asigurător, luată prin Ordonanţa din data de 12.IV.2013, asupra sumelor de 2.750 lei şi de 730 franci elveţieni, aparţinând inculpatului Ruşitoru Mihăiţă-Cătălin (filele 348-352, volumul 305, dosar de urmărire penală); 8. măsura sechestrului asigurător, luată prin Ordonanţa din data de 13.IV.2013, asupra sumelor de 1.300 lei şi de 200 euro, aparţinând inculpatului Rusu Radu-Alexandru (filele 355-357, volumul 305, dosar de urmărire penală); 9. măsura sechestrului asigurător, luată prin Ordonanţa din data de 20.IV.2013, asupra sumelor de 512 dolari S.U.A., de 85 euro şi de 365 lei, aparţinând inculpatului Kundan (fostă Peter) Claudia-Maria (filele 455-458, volumul 314, dosar de urmărire penală); 10. măsura sechestrului asigurător, luată prin Ordonanţa din data de 26.IV.2013, asupra bunurilor imobile aparţinând inculpatului Creştin Vasile (filele 325-329, volumul 332, dosar de urmărire penală), modificată prin Ordonanţa din data de 10.IX.2013 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală, din Dosarul nr.102/D/P/2012 (filele 80 şi 81 din volumul 403, dosar de urmărire penală); 10. măsura sechestrului asigurător, luată prin Ordonanţa din data de 7.V.2013, asupra bunului imobil, aparţinând inculpatului Creştin Vasile (filele 338-340, volumul 332, dosar de urmărire penală); 11. măsura sechestrului asigurător, luată prin Ordonanţa din data de 13.VI.2013, asupra bunurilor imobile, aparţinând inculpatului M***** A***** (filele 223-225, volumul 394, dosar de urmărire penală); 12. măsura sechestrului asigurător, luată prin Ordonanţa din data de 17.VI.2013, asupra bunurilor imobile, aparţinând inculpatului Nanu Mihail-Andrei (filele 219-222, volumul 394, dosar de urmărire penală), astfel cum a fost modificată cu privire la terenurile situate în extravilanul oraşului Otopeni, judeţul Ilfov, fiind menţinută, prin Încheierea de şedinţă din data de 29.I.2021 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia I penală, din Dosarul nr.6632/2/2013 (3276/2013), asupra sumei de 32.198,97 lei, rămasă în urma executării silite, la solicitarea creditorului B.R.D. Groupe Societe Generale S.A. (filele 20 şi 21, volumul 47, dosar de fond); 13. măsura sechestrului asigurător, luată prin ordonanţele din data de 26.VI.2013, asupra bunurilor imobil şi mobil ale inculpatului B**** E**** (filele 102 şi 103, volumul 397, dosar de urmărire penală), asupra bunurilor imobile ale inculpatului Ploscaru Alexandru (filele 42-45, volumul 397, dosar de urmărire penală), precum şi asupra imobilului aparţinând inculpatului Roată Elena-Lavinia (filele 31 şi 32, volum 397, dosar de urmărire penală); 14. măsura sechestrului asigurător, luată prin ordonanţele din data de 6.VIII.2013, asupra bunului imobil aparţinând inculpatului Nanu Mihail-Andrei (filele 39 şi 40, volumul 405, dosar de urmărire penală), asupra bunurilor imobile ale inculpatului Gireadă Diana-Mihaela (filele 43-45, volumul 405), asupra bunurilor imobil şi mobil ale inculpatului Gobeajă Alexandru-Ionuţ (filele 41 şi 42, volumul 405, dosar de urmărire penală), precum şi asupra bunurilor imobile ale inculpatului Osman Mirela-Roxana (filele 37 şi 38, volumul 405, dosar de urmărire penală). Cu drept de apel odată cu fondul cu privire la măsura de schimbare a încadrării juridice. Definitivă cu privire la menţinerea măsurilor asigurătorii. Pronunţată în şedinţa publică din data de 14.V.2021.
Incheiere de sedinta din 14.05.2021Stabileşte pronunţarea asupra cererii de schimbare a încadrării juridice şi asupra măsurilor asigurătorii pentru data de 14.V.2021.
Incheiere de sedinta din 23.04.2021Pentru imposibilitatea de prezentare a procurorului de şedinţă.
Incheiere de sedinta din 26.02.2021Lipsă de apărare
Incheiere de sedinta din 29.01.2021În temeiul art.364, alin.6 din Codul de procedură penală, admite, în parte, cererea formulată de petentul-inculpat Dumitrache Cornelia şi, în consecinţă, obligă pe terţul poprit B.R.D. – Groupe Societe Generale S.A. să tragă din contul bancar RO37BRDE445SV12225294450 suma totală de 151.374,30 lei, pe care să o transforme în euro şi să o depună în contul în euro RO11BRDE445SV11825204450, asupra căruia se menţine măsura asigurătorie a popririi. Cu drept de apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică din data de 4.XII.2020.
Incheiere de sedinta din 04.12.2020Având în vedere adresa nr.RJ 7910/RG 27045/5.XI.2020, emisă de partea civilă Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii S.A. IFN, revine asupra cadrului procesual stabilit prin Încheierea de şedinţă din data de 11.V.2020 şi constată că B.R.D. – Groupe Societe Generale S.A. are dubla calitate procesuală de parte civilă şi de parte responsabilă civilmente. Pronunţată în şedinţa publică din data de 27.XI.2020.
Incheiere de sedinta din 27.11.2020Amână pronunţarea asupra cererii privind calitatea procesuală, formulată de partea responsabilă civilmente B.R.D. - Group Societe Generale S.A. la data de 27.XI.2020.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 25.11.2020Amână pronunţarea asupra cererii privind calitatea procesuală, formulată de partea responsabilă civilmente B.R.D. - Group Societe Generale S.A. la data de 25.XI.2020.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 20.11.2020Amână pronunţarea asupra cererii privind calitatea procesuală, formulată de partea responsabilă civilmente B.R.D. - Group Societe Generale S.A. la data de 20.XI.2020.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 13.11.2020Stabileşte pronunţarea asupra cererii privind calitatea procesuală, formulată de partea responsabilă civilmente B.R.D. - Group Societe Generale S.A. la data de 13.XI.2020.
Incheiere de sedinta din 06.11.2020I. În temeiul art.386, alin.1, Cod de procedură penală, respinge, ca neîntemeiată, cererea de schimbare a încadrării juridice a unora dintre faptele penale, formulată de inculpatul Drăghiciu Dan-Radu, din infracţiunile de delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal şi art.35, alin.1 din noul Cod penal, şi de abuz în serviciu, cu consecin?e deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.297, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal ?i art.35, alin.1 din noul Cod penal, în infracţiunea de abuz în serviciu, prev. de art.297 din noul Cod penal. II. În temeiul art.278, alin.1, Cod procedură penală, admite cererea de îndreptare a erorii materiale formulată de partea responsabilă civilmente B.R.D. – Groupe Societe Generale S.A. şi, în consecinţă, dispune îndreptarea erorii materiale strecurată în considerentele Încheierii de şedinţă din data de 19.VI.2020, în sensul că unitatea bancară are calitatea de comitent, pentru faptele prepuşilor, şi nu calitatea de prepus, pentru faptele comitenţilor, după cum, în mod greşit, s-a menţionat. III. Cu privire la cererea de suplimentare a probatorului, formulată de inculpatul Cojocaru Lucian: - respinge, ca inutilă, proba testimonială, prin audierea martorului pe situaţia de fapt Albizzati Juan-Carlos şi prin reaudierea martorului de la urmărire penală Gelin Patrick-Pierre; - încuviinţează efectuarea unei adrese către partea responsabilă civilmente B.R.D. – Groupe Societe Generale S.A., pentru comunicare fişă post. IV. Amână pronunţarea la data de 6.XI.2020, la termenul de fond, asupra cererii de modificare a măsurii sechestrului asigurător, formulată de inculpatul Dumitrache Cornelia, căruia îi pune în vedere să depună la dosar ordonanţa procurorului de instituire a măsurii asigurătorii la care face referire. Cu drept de apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică din data de 22.X.2020.
Incheiere de sedinta din 22.10.2020Amână pronunţarea asupra cererilor de îndreptare eroare materială; de schimbare încadrare juridică; de suplimentare probatoriu şi de modificare poprire la data de 22.X.2020.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 16.10.2020Amână pronunţarea asupra cererilor de îndreptare eroare materială; de schimbare încadrare juridică; de suplimentare probatoriu şi de modificare poprire la data de 16.X.2020.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 14.10.2020Stabileşte pronunţarea asupra cererilor de îndreptare eroare materială; de schimbare încadrare juridică; de suplimentare probatoriu şi de modificare poprire la data de 14.X.2020.
Incheiere de sedinta din 09.10.2020Respinge ca neîntemeiată cererea de recuzare a doamnei judecător Panioglu Daniela formulată de avocatul inculpatului Cre?tin Ioan. În baza art. 275 alin. 2 C.p.p. obligă inculpatul Cre?tin Ioan la plata cheltuielilor judiciare către stat în cuantum de 100 lei. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţă publică azi, 14.09.2020.
Incheiere recuzare din 14.09.2020În vederea soluţionării cererii de recuzare. Termen de control la data de 9.X.2020, ora 9,00.
Incheiere de sedinta din 11.09.2020Respinge ca neîntemeiate cererile de recuzare a doamnei judecător Panioglu Daniela formulate de avocat Marina Melania ?i inculpa?ii Cre?tin Ioan ?i Cre?tin Vasile, prin avocat . În baza art. 275 alin. 2, 4 C.p.p. obligă peten?ii (doamna avocat Marina Melania ?i inculpa?ii Cre?tin Ioan ?i Cre?tin Vasile ) la plata cheltuielilor judiciare către stat în cuantum de 100 lei fiecare. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţă publică azi, 24.06.2020.
Incheiere recuzare din 24.06.2020Urmeaza a acorda termen la data de 24.06.2020, pentru ascultarea inregistrarii sedintelor de judecata.
Incheiere de sedinta din 22.06.2020În vederea soluţionării cererilor de recuzare. Termen de control la data de 11.IX.2020, ora 9,00.
Incheiere de sedinta din 19.06.2020Respinge ca neîntemeiată cererea de recuzare a doamnei judecător Panioglu Daniela formulată de inculpatul Martis Adrian. În baza art. 275 alin. 2 C.p.p. obligă inculpatul Martis Adrian la plata cheltuielilor judiciare către stat în cuantum de 100 lei. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţă publică azi, 22.05.2020.
Incheiere recuzare din 22.05.2020Acordă termen la data de 19.VI.2020, ora 9,00.
Incheiere de sedinta din 22.05.2020Încheiere. 11.V.2020 Admite cererile de schimbare a încadrării juridice a faptelor penale, formulate de Ministerul Public şi de toţi 54 de inculpaţi, inclusiv din punctul de vedere al legii penale mai favorabile. În temeiul art.386, alin.1, Cod de procedură penală, dispune schimbarea încadrării juridice a faptelor penale reţinute prin Rechizitoriul din data de 3.X.2013, astfel cum a fost remediat prin procesul-verbal din data de 15.IV.2014, ale Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţiei - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală, din Dosarul nr.102/D/P/2012, astfel: 1. pentru inculpatul Creştin Vasile, din infracţiunile de iniţiere ?i constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art.7, alin.1 din Legea nr.39/2003, de înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.215, alin.1, alin.2, alin.3 şi alin.5 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, şi de spălare de bani, în formă continuată, prev. de art.29, alin.1, literele a şi b din Legea nr.656/2002, republicată, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, toate cu aplicarea art.33, litera a din vechiul Cod penal, în infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1 din noul Cod penal, de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.48, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal şi art.35, alin.1 din noul Cod penal, şi de spălarea banilor, în formă continuată, prev. de art.49, alin.1, literele a şi b din Legea nr.129/2019, cu aplicarea art.35, alin.1 din noul Cod penal, toate cu aplicarea art.38, alin.1 din noul Cod penal şi art.5, alin.1 din noul Cod penal; 2. pentru inculpatul C****** I***, din infracţiunile de aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art.7, alin.1 din Legea nr.39/2003, de înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.215, alin.1, alin.2, alin.3 şi alin.5 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art.290 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, şi de spălare de bani, în formă continuată, prev. de art.29, alin.1, literele a şi b din Legea nr.656/2002, republicată, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, toate cu aplicarea art.33, litera a din vechiul Cod penal, în infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1 din noul Cod penal, de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.48, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal şi art.35, alin.1 din noul Cod penal, de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art.322, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.35, alin.1 din noul Cod penal, şi de spălarea banilor, în formă continuată, prev. de art.49, alin.1, literele a şi b din Legea nr.129/2019, cu aplicarea art.35, alin.1 din noul Cod penal, toate cu aplicarea art.38, alin.1 din noul Cod penal şi art.5, alin.1 din noul Cod penal; 3. pentru inculpatul Cojocaru Lucian (director comercial al B.R.D. – Groupe Societe Generale S.A.), din infracţiunile de complicitate la infracţiunea de înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.26 din vechiul Cod penal, raportat la art.215, alin.1, alin.2, alin.3 şi alin.5 din vechiul Cod penal, şi de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, în formă calificată, prev. de art.246 din vechiul Cod penal, raportat la art.248/1 din vechiul Cod penal şi la art.258 din vechiul Cod penal, ambele cu aplicarea art.33, literele a şi b din vechiul Cod penal, în infracţiunile de delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal, ?i de abuz în serviciu, cu consecin?e deosebit de grave, prev. de art.297, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal, ambele cu aplicarea art.38, alin.1 ?i alin.2 din noul Cod penal şi art.5, alin.1 din noul Cod penal; 4. pentru inculpatul M***** A***** (director executiv al B.R.D. – Groupe Societe Generale S.A. – Grup Unirea), din infracţiunile de iniţiere ?i constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art.7, alin.1 din Legea nr.39/2003, de complicitate la înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.26 din vechiul Cod penal, raportat la art.215, alin.1, alin.2, alin.3 şi alin.5 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, în formele calificată şi continuată, prev. de art.246 din vechiul Cod penal, raportat la art.248/1 din vechiul Cod penal şi la art.258 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, şi de complicitate la spălare de bani, în formă continuată, prev. de art.26 din vechiul Cod penal, raportat la art.29, alin.1, literele a şi b din Legea nr.656/2002, republicată, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, toate cu aplicarea art.33, literele a şi b din vechiul Cod penal, în infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1 din noul Cod penal, de delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal şi art.35, alin.1 din noul Cod penal, de abuz în serviciu, cu consecin?e deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.297, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal ?i art.35, alin.1 din noul Cod penal, şi de complicitate la spălarea banilor, în formă continuată, prev. de art.48, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.49, alin.1, literele a şi b din Legea nr.129/2019, cu aplicarea art.35, alin.1 din noul Cod penal, toate cu aplicarea art.38, alin.1 ?i alin.2 din noul Cod penal şi art.5, alin.1 din noul Cod penal; 5. pentru inculpatul Băjescu Dana (director executiv al B.R.D. – Groupe Societe Generale S.A. – Grup Doroban?i), din infracţiunile de aderare ?i sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art.7, alin.1 din Legea nr.39/2003, de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, în formele calificată şi continuată, prev. de art.246 din vechiul Cod penal, raportat la art.248/1 din vechiul Cod penal şi la art.258 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, şi de complicitate la înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.26 din vechiul Cod penal, raportat la art.215, alin.1, alin.2, alin.3 şi alin.5 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, toate cu aplicarea art.33, literele a şi b din vechiul Cod penal, în infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1 din noul Cod penal, de delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal şi art.35, alin.1 din noul Cod penal, ?i de abuz în serviciu, cu consecin?e deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.297, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal ?i art.35, alin.1 din noul Cod penal, toate cu aplicarea art.38, alin.1 ?i alin.2 din noul Cod penal şi art.5, alin.1 din noul Cod penal; 6. pentru inculpatul Gherman Maria-Bianca (director comercial al B.R.D. – Groupe Societe Generale S.A. – Grup Unirea), din infracţiunile de aderare ?i sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art.7, alin.1 din Legea nr.39/2003, de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, în formele calificată şi continuată, prev. de art.246 din vechiul Cod penal, raportat la art.248/1 din vechiul Cod penal şi la art.258 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, şi de complicitate la înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.26 din vechiul Cod penal, raportat la art.215, alin.1, alin.2, alin.3 şi alin.5 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, toate cu aplicarea art.33, literele a şi b din vechiul Cod penal, în infrac?iunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1 din noul Cod penal, de delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal şi art.35, alin.1 din noul Cod penal, şi de abuz în serviciu, cu consecin?e deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.297, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal ?i art.35, alin.1 din noul Cod penal, toate cu aplicarea art.38, alin.1 ?i alin.2 din noul Cod penal şi art.5, alin.1 din noul Cod penal; 7. pentru inculpatul B**** E**** (director comercial adjunct al B.R.D. – Groupe Societe Generale S.A. – Grup Unirea), din infracţiunile de aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art.7, alin.1 din Legea nr.39/2003, de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, în formele calificată şi continuată, prev. de art.246 din vechiul Cod penal, raportat la art.248/1 din vechiul Cod penal şi la art.258 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, şi de complicitate la înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.26 din vechiul Cod penal, raportat la art.215, alin.1, alin.2, alin.3 şi alin.5 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, toate cu aplicarea art.33, literele a şi b din vechiul Cod penal, în infrac?iunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1 din noul Cod penal, de delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal şi art.35, alin.1 din noul Cod penal, şi de abuz în serviciu, cu consecin?e deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.297, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal ?i art.35, alin.1 din noul Cod penal, toate cu aplicarea art.38, alin.1 ?i alin.2 din noul Cod penal şi art.5, alin.1 din noul Cod penal; 8. pentru inculpatul Nanu Mihail-Andrei (director comercial al B.R.D. – Groupe Societe Generale S.A. – Grup Doroban?i), din infracţiunile de aderare ?i sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art.7, alin.1 din Legea nr.39/2003, de complicitate la înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.26 din vechiul Cod penal, raportat la art.215, alin.1, alin.2, alin.3 şi alin.5 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, în formele calificată şi continuată, prev. de art.246 din vechiul Cod penal, raportat la art.248/1 din vechiul Cod penal şi la art.258 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, şi de complicitate la spălare de bani, în formă continuată, prev. de art.26 din vechiul Cod penal, raportat la art.29, alin.1, literele a şi b din Legea nr.656/2002, republicată, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, toate cu aplicarea art.33, literele a şi b din vechiul Cod penal, în infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1 din noul Cod penal, de delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal şi art.35, alin.1 din noul Cod penal, de abuz în serviciu, cu consecin?e deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.297, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal ?i art.35, alin.1 din noul Cod penal, şi de complicitate la spălarea banilor, în formă continuată, prev. de art.48, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.49, alin.1, literele a şi b din Legea nr.129/2019, cu aplicarea art.35, alin.1 din noul Cod penal, toate cu aplicarea art.38, alin.1 ?i alin.2 din noul Cod penal şi art.5, alin.1 din noul Cod penal; 9. pentru inculpatul Peter Claudia-Maria (consilier clientelă la B.R.D. – Groupe Societe Generale S.A. – Grup Unirea), din infracţiunile de aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art.7, alin.1 din Legea nr.39/2003, de complicitate la înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.26 din vechiul Cod penal, raportat la art.215, alin.1, alin.2, alin.3 şi alin.5 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, în formele calificată şi continuată, prev. de art.246 din vechiul Cod penal, raportat la art.248/1 din vechiul Cod penal şi la art.258 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, şi de complicitate la spălare de bani, în formă continuată, prev. de art.26 din vechiul Cod penal, raportat la art.29, alin.1, literele a şi b din Legea nr.656/2002, republicată, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, toate cu aplicarea art.33, literele a şi b din vechiul Cod penal, în infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1 din noul Cod penal, de delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal şi art.35, alin.1 din noul Cod penal, de abuz în serviciu, cu consecin?e deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.297, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal ?i art.35, alin.1 din noul Cod penal, şi de complicitate la spălarea banilor, în formă continuată, prev. de art.48, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.49, alin.1, literele a şi b din Legea nr.129/2019, cu aplicarea art.35, alin.1 din noul Cod penal, toate cu aplicarea art.38, alin.1 ?i alin.2 din noul Cod penal şi art.5, alin.1 din noul Cod penal; 10. pentru inculpatul Osman Roxana (director la B.R.D. – Groupe Societe Generale S.A. – Grup Unirea - Sucursala Decebal), din infracţiunile de sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art.7, alin.1 din Legea nr.39/2003, de complicitate la înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.26 din vechiul Cod penal, raportat la art.215, alin.1, alin.2, alin.3 şi alin.5 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, şi de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, în formele calificată şi continuată, prev. de art.246 din vechiul Cod penal, raportat la art.248/1 din vechiul Cod penal şi la art.258 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, toate cu aplicarea art.33, literele a şi b din vechiul Cod penal, în infrac?iunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1 din noul Cod penal, de delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal şi art.35, alin.1 din noul Cod penal, şi de abuz în serviciu, cu consecin?e deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.297, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal ?i art.35, alin.1 din noul Cod penal, toate cu aplicarea art.38, alin.1 ?i alin.2 din noul Cod penal şi art.5, alin.1 din noul Cod penal; 11. pentru inculpatul Ţigănescu Oana-Mădălina (consilier clientelă la B.R.D. – Groupe Societe Generale S.A. – Grup Unirea - Sucursala Decebal), din infracţiunile de sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art.7, alin.1 din Legea nr.39/2003, de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, în formele calificată şi continuată, prev. de art.246 din vechiul Cod penal, raportat la art.248/1 din vechiul Cod penal şi la art.258 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, şi de complicitate la înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.26 din vechiul Cod penal, raportat la art.215, alin.1, alin.2, alin.3 şi alin.5 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, toate cu aplicarea art.33, literele a şi b din vechiul Cod penal, în infrac?iunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1 din noul Cod penal, de delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal şi art.35, alin.1 din noul Cod penal, şi de abuz în serviciu, cu consecin?e deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.297, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal ?i art.35, alin.1 din noul Cod penal, toate cu aplicarea art.38, alin.1 ?i alin.2 din noul Cod penal şi art.5, alin.1 din noul Cod penal; 12. pentru inculpatul Mazilescu Marius (director la B.R.D. – Groupe Societe Generale S.A. – Grup Doroban?i - Sucursala Doroban?i), din infracţiunile de complicitate la înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.26 din vechiul Cod penal, raportat la art.215, alin.1, alin.2, alin.3 şi alin.5 din vechiul Cod penal, şi de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, în formă calificată, prev. de art.246 din vechiul Cod penal, raportat la art.248/1 din vechiul Cod penal şi la art.258 din vechiul Cod penal, ambele cu aplicarea art.33, literele a şi b din vechiul Cod penal, în infrac?iunile de delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal, şi de abuz în serviciu, cu consecin?e deosebit de grave, prev. de art.297, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal, ambele cu aplicarea art.38, alin.1 ?i alin.2 din noul Cod penal şi art.5, alin.1 din noul Cod penal; 13. pentru inculpatul Dinu Cosmin (consilier clientelă la B.R.D. – Groupe Societe Generale S.A. – Grup Doroban?i), din infracţiunile de complicitate la înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.26 din vechiul Cod penal, raportat la art.215, alin.1, alin.2, alin.3 şi alin.5 din vechiul Cod penal, şi de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, în formă calificată, prev. de art.246 din vechiul Cod penal, raportat la art.248/1 din vechiul Cod penal şi la art.258 din vechiul Cod penal, ambele cu aplicarea art.33, literele a şi b din vechiul Cod penal, în infrac?iunile de delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal, şi de abuz în serviciu, cu consecin?e deosebit de grave, prev. de art.297, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal, ambele cu aplicarea art.38, alin.1 ?i alin.2 din noul Cod penal şi art.5, alin.1 din noul Cod penal; 14. pentru inculpatul Dumitrache Cornelia (director la B.R.D. – Groupe Societe Generale S.A. – Grup Doroban?i – Sucursala Triumf), din infracţiunile de sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art.7, alin.1 din Legea nr.39/2003, de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, în formele calificată şi continuată, prev. de art.246 din vechiul Cod penal, raportat la art.248/1 din vechiul Cod penal şi la art.258 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, şi de complicitate la înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.26 din vechiul Cod penal, raportat la art.215, alin.1, alin.2, alin.3 şi alin.5 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, toate cu aplicarea art.33, literele a şi b din vechiul Cod penal, în infrac?iunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1 din noul Cod penal, de delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal şi art.35, alin.1 din noul Cod penal, şi de abuz în serviciu, cu consecin?e deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.297, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal ?i art.35, alin.1 din noul Cod penal, toate cu aplicarea art.38, alin.1 ?i alin.2 din noul Cod penal şi art.5, alin.1 din noul Cod penal; 15. pentru inculpatul Drăghiciu Dan-Radu (consilier clientelă la B.R.D. – Groupe Societe Generale S.A. – Grup Doroban?i – Sucursala Triumf), din infracţiunile de sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art.7, alin.1 din Legea nr.39/2003, de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, în formele calificată şi continuată, prev. de art.246 din vechiul Cod penal, raportat la art.248/1 din vechiul Cod penal şi la art.258 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, şi de complicitate la înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.26 din vechiul Cod penal, raportat la art.215, alin.1, alin.2, alin.3 şi alin.5 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, toate cu aplicarea art.33, literele a şi b din vechiul Cod penal, în infrac?iunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1 din noul Cod penal, de delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal şi art.35, alin.1 din noul Cod penal, şi de abuz în serviciu, cu consecin?e deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.297, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal ?i art.35, alin.1 din noul Cod penal, toate cu aplicarea art.38, alin.1 ?i alin.2 din noul Cod penal şi art.5, alin.1 din noul Cod penal; 16. pentru inculpatul Vlad Daniel (director la B.R.D. – Groupe Societe Generale S.A. – Grup Doroban?i – Agen?ia ?tefan-cel-Mare), din infracţiunile de complicitate la înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.26 din vechiul Cod penal, raportat la art.215, alin.1, alin.2, alin.3 şi alin.5 din vechiul Cod penal, şi de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, în formă calificată, prev. de art.246 din vechiul Cod penal, raportat la art.248/1 din vechiul Cod penal şi la art.258 din vechiul Cod penal, ambele cu aplicarea art.33, literele a şi b din vechiul Cod penal, în infracţiunile de delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal, ?i de abuz în serviciu, cu consecin?e deosebit de grave, prev. de art.297, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal, ambele cu aplicarea art.38, alin.1 ?i alin.2 din noul Cod penal şi art.5, alin.1 din noul Cod penal; 17. pentru inculpatul Tomulescu Mircea-Gabriel (consilier clientelă la B.R.D. – Groupe Societe Generale S.A. – Grup Doroban?i – Agen?ia ?tefan-cel-Mare), din infracţiunile de complicitate la înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.26 din vechiul Cod penal, raportat la art.215, alin.1, alin.2, alin.3 şi alin.5 din vechiul Cod penal, şi de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, în formă calificată, prev. de art.246 din vechiul Cod penal, raportat la art.248/1 din vechiul Cod penal şi la art.258 din vechiul Cod penal, ambele cu aplicarea art.33, literele a şi b din vechiul Cod penal, în infrac?iunile de delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal, şi de abuz în serviciu, cu consecin?e deosebit de grave, prev. de art.297, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal, ambele cu aplicarea art.38, alin.1 ?i alin.2 din noul Cod penal şi art.5, alin.1 din noul Cod penal; 18. pentru inculpatul Vasile Alexandru (consilier clientelă la B.R.D. – Groupe Societe Generale S.A. – Grup Doroban?i – Agen?ia Otopeni), din infracţiunile de complicitate la înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.26 din vechiul Cod penal, raportat la art.215, alin.1, alin.2, alin.3 şi alin.5 din vechiul Cod penal, şi de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, în formă calificată, prev. de art.246 din vechiul Cod penal, raportat la art.248/1 din vechiul Cod penal şi la art.258 din vechiul Cod penal, ambele cu aplicarea art.33, literele a şi b din vechiul Cod penal, în infrac?iunile de delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal, şi de abuz în serviciu, cu consecin?e deosebit de grave, prev. de art.297, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal, ambele cu aplicarea art.38, alin.1 ?i alin.2 din noul Cod penal şi art.5, alin.1 din noul Cod penal; 19. pentru inculpatul Gobeajă Ionuţ-Alexandru (consilier clientelă la B.R.D. – Groupe Societe Generale S.A. – Grup Doroban?i – Agen?ia Grivi?a), din infracţiunile de sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art.7, alin.1 din Legea nr.39/2003, de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, în formele calificată şi continuată, prev. de art.246 din vechiul Cod penal, raportat la art.248/1 din vechiul Cod penal şi la art.258 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, şi de complicitate la înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.26 din vechiul Cod penal, raportat la art.215, alin.1, alin.2, alin.3 şi alin.5 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, toate cu aplicarea art.33, literele a şi b din vechiul Cod penal, în infrac?iunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1 din noul Cod penal, de delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal şi art.35, alin.1 din noul Cod penal, şi de abuz în serviciu, cu consecin?e deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.297, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal ?i art.35, alin.1 din noul Cod penal, toate cu aplicarea art.38, alin.1 ?i alin.2 din noul Cod penal şi art.5, alin.1 din noul Cod penal; 20. pentru inculpatul Alexandrescu Liuba-Liliana (notar public), din infracţiunile de aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art.7, alin.1 din Legea nr.39/2003, şi de complicitate la înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.26 din vechiul Cod penal, raportat la art.215, alin.1, alin.2, alin.3 şi alin.5 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, ambele cu aplicarea art.33, lit.a din vechiul Cod penal, în infrac?iunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1 din noul Cod penal, ?i de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.48, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal şi art.35, alin.1 din noul Cod penal, ambele cu aplicarea art.38, alin.1 din noul Cod penal ?i art.5, alin.1 din noul Cod penal; 21. pentru inculpatul Pop Camilia-Damiela (notar public), din infracţiunile de aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art.7, alin.1 din Legea nr.39/2003, şi de complicitate la înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.26 din vechiul Cod penal, raportat la art.215, alin.1, alin.2, alin.3 şi alin.5 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, ambele cu aplicarea art.33, lit.a din vechiul Cod penal, în infrac?iunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1 din noul Cod penal, ?i de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.48, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal şi art.35, alin.1 din noul Cod penal, ambele cu aplicarea art.38, alin.1 din noul Cod penal ?i art.5, alin.1 din noul Cod penal; 22. pentru inculpatul Raţiu Janina-Gabriela (notar public), din infracţiunile de aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art.7, alin.1 din Legea nr.39/2003, şi de complicitate la înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.26 din vechiul Cod penal, raportat la art.215, alin.1, alin.2, alin.3 şi alin.5 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, ambele cu aplicarea art.33, lit.a din vechiul Cod penal, în infrac?iunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1 din noul Cod penal, ?i de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.48, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal şi art.35, alin.1 din noul Cod penal, ambele cu aplicarea art.38, alin.1 din noul Cod penal ?i art.5, alin.1 din noul Cod penal; 23. pentru inculpatul Gireadă Mihaela-Diana (evaluator), din infracţiunile de aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art.7, alin.1 din Legea nr.39/2003, de complicitate la înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.26 din vechiul Cod penal, raportat la art.215, alin.1, alin.2, alin.3 şi alin.5 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, şi de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art.290 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, toate cu aplicarea art.33, lit.a din vechiul Cod penal, în infrac?iunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1 din noul Cod penal, de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.48, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal şi art.35, alin.1 din noul Cod penal, ?i de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art.322, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.35, alin.1 din noul Cod penal, toate cu aplicarea art.38, alin.1 din noul Cod penal ?i art.5, alin.1 din noul Cod penal; 24. pentru inculpatul Tipa Sava, din infracţiunile de aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art.7, alin.1 din Legea nr.39/2003, de înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.215, alin.1, alin.2, alin.3 şi alin.5 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, şi de spălare de bani, în formă continuată, prev. de art.29, alin.1, literele a şi b din Legea nr.656/2002, republicată, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, toate cu aplicarea art.33, litera a din vechiul Cod penal, în infrac?iunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1 din noul Cod penal, de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.48, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal şi art.35, alin.1 din noul Cod penal, ?i de spălarea banilor, în formă continuată, prev. de art.49, alin.1, literele a şi b din Legea nr.129/2019, cu aplicarea art.35, alin.1 din noul Cod penal, toate cu aplicarea art.38, alin.1 din noul Cod penal şi art.5, alin.1 din noul Cod penal; 25. pentru inculpatul Roată Elena-Lavinia, din infracţiunile de aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art.7, alin.1 din Legea nr.39/2003, şi de complicitate la înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.26 din vechiul Cod penal, raportat la art.215, alin.1, alin.2, alin.3 şi alin.5 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, ambele cu aplicarea art.33, litera a din vechiul Cod penal, în infrac?iunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1 din noul Cod penal, ?i de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.48, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal şi art.35, alin.1 din noul Cod penal, ambele cu aplicarea art.38, alin.1 din noul Cod penal şi art.5, alin.1 din noul Cod penal; 26. pentru inculpatul Barbu Vrânceanu-Jenica, din infracţiunile de aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art.7, alin.1 din Legea nr.39/2003, şi de înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.215, alin.1, alin.2, alin.3 şi alin.5 din vechiul Cod penal, ambele cu aplicarea art.33, lit.a din vechiul Cod penal, în infrac?iunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1 din noul Cod penal, ?i de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.48, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal, ambele cu aplicarea art.38, alin.1 din noul Cod penal şi art.5, alin.1 din noul Cod penal; 27. pentru inculpatul Bobu Livia, din infracţiunile de aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat‚ prev. de art.7, alin.1 din Legea nr.39/2003, de înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.215, alin.1, alin.2, alin.3 şi alin.5 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, şi de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art.290 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, toate cu aplicarea art.33, lit.a din vechiul Cod penal, în infrac?iunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1 din noul Cod penal, de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.48, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal şi art.35, alin.1 din noul Cod penal, ?i de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art.322, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.35, alin.1 din noul Cod penal, toate cu aplicarea art.38, alin.1 din noul Cod penal ?i art.5, alin.1 din noul Cod penal; 28. pentru inculpatul Boţocan Daniela-Violeta, din infracţiunile de sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art.7, alin.1 din Legea nr.39/2003, de înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.215, alin.1, alin.2, alin.3 şi alin.5 din vechiul Cod penal, şi de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată‚ prev. de art.290 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, toate cu aplicarea art.33, lit.a din vechiul Cod penal, în infrac?iunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1 din noul Cod penal, de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.48, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal, ?i de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art.322, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.35, alin.1 din noul Cod penal, toate cu aplicarea art.38, alin.1 din noul Cod penal ?i art.5, alin.1 din noul Cod penal; 29. pentru inculpatul Brodner Adela-Mihaela, din infracţiunile de aderare/sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art.7, alin.1 din Legea nr.39/2003, de înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.215, alin.1, alin.2, alin.3 şi alin.5 din vechiul Cod penal, şi de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art.290 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, toate cu aplicarea art.33, lit.a din vechiul Cod penal, în infrac?iunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1 din noul Cod penal, de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.48, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal, ?i de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art.322, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.35, alin.1 din noul Cod penal, toate cu aplicarea art.38, alin.1 din noul Cod penal ?i art.5, alin.1 din noul Cod penal; 30. pentru inculpatul Capră Daniel, din infracţiunile de sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art.7, alin.1 din Legea nr.39/2003, de înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.215, alin.1, alin.2, alin.3 şi alin.5 din vechiul Cod penal, de uz de fals, în formă continuată, prev. de art.291 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, şi de spălare de bani, prev. de art.29, alin.1 literele a şi b din Legea nr.656/2002, republicată, toate cu aplicarea art.33, lit.a din vechiul Cod penal, în infrac?iunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1 din noul Cod penal, de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.48, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal, de uz de fals, în formă continuată, prev. de art.323 din noul Cod penal, cu aplicarea art.35, alin.1 din noul Cod penal, ?i de spălarea banilor, prev. de art.49, alin.1, literele a şi b din Legea nr.129/2019, toate cu aplicarea art.38, alin.1 din noul Cod penal şi art.5, alin.1 din noul Cod penal; 31. pentru inculpatul Capră Nicolae, din infracţiunile de sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art.7, alin.1 din Legea nr.39/2003, de înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.215, alin.1, alin.2, alin.3 şi alin.5 din vechiul Cod penal, de uz de fals, în formă continuată, prev. de art.291 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, şi de spălare de bani, prev. de art.29, alin.1 literele a şi b din Legea nr.656/2002, republicată, toate cu aplicarea art.33, lit.a din vechiul Cod penal, în infrac?iunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1 din noul Cod penal, de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.48, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal, de uz de fals, în formă continuată, prev. de art.323 din noul Cod penal, cu aplicarea art.35, alin.1 din noul Cod penal, ?i de spălarea banilor, prev. de art.49, alin.1, literele a şi b din Legea nr.129/2019, toate cu aplicarea art.38, alin.1 din noul Cod penal şi art.5, alin.1 din noul Cod penal; 32. pentru inculpatul Capră Răzvan-Florin, din infracţiunile de sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art.7, alin.1 din Legea nr.39/2003, de înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.215, alin.1, alin.2, alin.3 şi alin.5 din vechiul Cod penal, şi de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art.290 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, toate cu aplicarea art.33, lit.a din vechiul Cod penal, în infrac?iunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1 din noul Cod penal, de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.48, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal, ?i de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art.322, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.35, alin.1 din noul Cod penal, toate cu aplicarea art.38, alin.1 din noul Cod penal ?i art.5, alin.1 din noul Cod penal; 33. pentru inculpatul Cardoş Ioan, din infracţiunile de aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art.7, alin.1 din Legea nr.39/2003, de înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.215, alin.1, alin.2, alin.3 şi alin.5 din vechiul Cod penal, şi de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art.290 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, toate cu aplicarea art.33, litera a din vechiul Cod penal, în infrac?iunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1 din noul Cod penal, de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.48, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal, ?i de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art.322, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.35, alin.1 din noul Cod penal, toate cu aplicarea art.38, alin.1 din noul Cod penal ?i art.5, alin.1 din noul Cod penal; 34. pentru inculpatul Cîmpeanu Marilena, din infracţiunile de aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art.7, alin.1 din Legea nr.39/2003, şi de înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.215, alin.1, alin.2, alin.3 şi alin.5 din vechiul Cod penal, ambele cu aplicarea art.33, litera a din vechiul Cod penal, în infrac?iunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1 din noul Cod penal, ?i de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.48, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal, ambele cu aplicarea art.38, alin.1 din noul Cod penal ?i art.5, alin.1 din noul Cod penal; 35. pentru inculpatul Dulman Gheorghe, din infracţiunile de aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art.7, alin.1 din Legea nr.39/2003, ?i de complicitate la înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.26 din vechiul Cod penal, raportat la art.215, alin.1, alin.2, alin.3 şi alin.5 din vechiul Cod penal, ambele cu aplicarea art.33, litera a din vechiul Cod penal, în infrac?iunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1 din noul Cod penal, ?i de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.48, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal, ambele cu aplicarea art.38, alin.1 din noul Cod penal ?i art.5, alin.1 din noul Cod penal; 36. pentru inculpatul Dumitru Teodor-Viorel, din infracţiunile de aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art.7, alin.1 din Legea nr.39/2003, de înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.215, alin.1, alin.2, alin.3 şi alin.5 din vechiul Cod penal, şi de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată‚ prev. de art.290 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, toate cu aplicarea art.33, lit.a din vechiul Cod penal, în infrac?iunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1 din noul Cod penal, de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.48, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal, ?i de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art.322, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.35, alin.1 din noul Cod penal, toate cu aplicarea art.38, alin.1 din noul Cod penal ?i art.5, alin.1 din noul Cod penal; 37. pentru inculpatul Ion Maria, din infracţiunile de aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art.7, alin.1 din Legea nr.39/2003, de înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.215, alin.1, alin.2, alin.3 şi alin.5 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, şi de complicitate la spălare de bani‚ prev. de art.26 din vechiul Cod penal, raportat la art.29, alin.1, literele a şi b din Legea nr.656/2002, republicată, toate cu aplicarea art.33, lit.a din vechiul Cod penal, în infrac?iunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1 din noul Cod penal, de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.48, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal, ?i de complicitate la spălarea banilor, prev. de art.48, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.49, alin.1, literele a şi b din Legea nr.129/2019, toate cu aplicarea art.38, alin.1 din noul Cod penal şi art.5, alin.1 din noul Cod penal; 38. pentru inculpatul Locic Marius, din infracţiunile de aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art.7, alin.1 din Legea nr.39/2003, şi de înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.215, alin.1, alin.2, alin.3 şi alin.5 din vechiul Cod penal, ambele cu aplicarea art.33, lit.a din vechiul Cod penal, în infrac?iunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1 din noul Cod penal, ?i de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.48, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal, ambele cu aplicarea art.38, alin.1 din noul Cod penal şi art.5, alin.1 din noul Cod penal; 39. pentru inculpatul Militaru Constantin-Irinel, din infracţiunile de aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art.7, alin.1 din Legea nr.39/2003, de înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.215, alin.1, alin.2, alin.3 şi alin.5 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art.290 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, şi de complicitate la spălare de bani, prev. de art.26 din vechiul Cod penal, raportat la art.29, alin.1, literele a şi b din Legea nr.656/2002, republicată, toate cu aplicarea art.33, lit.a din vechiul Cod penal, în infrac?iunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1 din noul Cod penal, de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.48, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal, de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art.322, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.35, alin.1 din noul Cod penal, ?i de spălarea banilor, prev. de art.49, alin.1, literele a şi b din Legea nr.129/2019, toate cu aplicarea art.38, alin.1 din noul Cod penal şi art.5, alin.1 din noul Cod penal; 40. pentru inculpatul Misirliu Alexandru-Georgian, din infracţiunile de aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art.7, alin.1 din Legea nr.39/2003, de înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.215, alin.1, alin.2, alin.3 şi alin.5 din vechiul Cod penal, şi de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art.290 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, toate cu aplicarea art.33, lit.a din vechiul Cod penal, în infrac?iunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1 din noul Cod penal, de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.48, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal, ?i de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art.322, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.35, alin.1 din noul Cod penal, toate cu aplicarea art.38, alin.1 din noul Cod penal şi art.5, alin.1 din noul Cod penal; 41. pentru inculpatul Oprişan Vlad-Petre, din infracţiunile de sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art.7, alin.1 din Legea nr.39/2003, de înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.215, alin.1, alin.2, alin.3 şi alin.5 din vechiul Cod penal, şi de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art.290 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, toate cu aplicarea art.33, lit.a din vechiul Cod penal, în infrac?iunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1 din noul Cod penal, de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.48, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal, ?i de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art.322, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.35, alin.1 din noul Cod penal, toate cu aplicarea art.38, alin.1 din noul Cod penal şi art.5, alin.1 din noul Cod penal; 42. pentru inculpatul Ploscaru Alexandru, din infracţiunile de aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art.7, alin.1 din Legea nr.39/2003, şi de complicitate la înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.26 din vechiul Cod penal, raportat la art.215, alin.1, alin.2, alin.3 şi alin.5 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, ambele cu aplicarea art.33, lit.a din vechiul Cod penal, în infrac?iunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1 din noul Cod penal, ?i de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.48, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal şi art.35, alin.1 din noul Cod penal, ambele cu aplicarea art.38, alin.1 din noul Cod penal şi art.5, alin.1 din noul Cod penal; 43. pentru inculpatul Popovici Claudiu-Marius, din infracţiunile de aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art.7, alin.1 din Legea nr.39/2003, de înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.215, alin.1, alin.2, alin.3 şi alin.5 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, şi de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art.290 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, toate cu aplicarea art.33, litera a din vechiul Cod penal, în infrac?iunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1 din noul Cod penal, de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.48, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal ?i art.35, alin.1 din noul Cod penal, ?i de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art.322, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.35, alin.1 din noul Cod penal, toate cu aplicarea art.38, alin.1 din noul Cod penal şi art.5, alin.1 din noul Cod penal; 44. pentru inculpatul Prodan Mihai, din infracţiunile de aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art.7, alin.1 din Legea nr.39/2003, de înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.215, alin.1, alin.2, alin.3 şi alin.5 din vechiul Cod penal, şi de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art.290 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, toate cu aplicarea art.33, lit.a din vechiul Cod penal, în infrac?iunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1 din noul Cod penal, de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.48, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal, ?i de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art.322, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.35, alin.1 din noul Cod penal, toate cu aplicarea art.38, alin.1 din noul Cod penal şi art.5, alin.1 din noul Cod penal; 45. pentru inculpatul Radu Tănase, din infracţiunile de aderare/sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art.7, alin.1 din Legea nr.39/2003, de înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.215, alin.1, alin.2, alin.3 şi alin.5 din vechiul Cod penal, şi de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art.290 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, toate cu aplicarea art.33, lit.a din vechiul Cod penal, în infrac?iunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1 din noul Cod penal, de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.48, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal ?i art.35, alin.1 din noul Cod penal, ?i de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art.322, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.35, alin.1 din noul Cod penal, toate cu aplicarea art.38, alin.1 din noul Cod penal şi art.5, alin.1 din noul Cod penal; 46. pentru inculpatul Răcaru Puiu, din infracţiunile de sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art.7, alin.1 din Legea nr.39/2003, şi de complicitate la înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.26 din vechiul Cod penal, raportat la art.215, alin.1, alin.2, alin.3 şi alin.5 din vechiul Cod penal, ambele cu aplicarea art.33, lit.a din vechiul Cod penal, în infrac?iunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1 din noul Cod penal, ?i de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.48, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal, ambele cu aplicarea art.38, alin.1 din noul Cod penal şi art.5, alin.1 din noul Cod penal; 47. pentru inculpatul Repede Ioan, din infracţiunile de aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art.7, alin.1 din Legea nr.39/2003, de înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.215, alin.1, alin.2, alin.3 şi alin.5 din vechiul Cod penal, şi de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art.290 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, toate cu aplicarea art.33, lit.a din vechiul Cod penal, în infrac?iunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1 din noul Cod penal, de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.48, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal, ?i de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art.322, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.35, alin.1 din noul Cod penal, toate cu aplicarea art.38, alin.1 din noul Cod penal şi art.5, alin.1 din noul Cod penal; 48. pentru inculpatul Rusu Radu-Alexandru, din infracţiunile de aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art.7, alin.1 din Legea nr.39/2003, de complicitate la înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.26 din vechiul Cod penal, raportat la art.215, alin.1, alin.2, alin.3 şi alin.5 din vechiul Cod penal, şi de complicitate la fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art.26 din vechiul Cod penal, raportat la art.290 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, toate cu aplicarea art.33, lit.a din vechiul Cod penal, în infrac?iunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1 din noul Cod penal, de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.48, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal, ?i de complicitate la fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art.48, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.322, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.35, alin.1 din noul Cod penal, toate cu aplicarea art.38, alin.1 din noul Cod penal şi art.5, alin.1 din noul Cod penal; 49. pentru inculpatul Ruşitoru Mihăiţă-Cătălin, din infracţiunile de aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art.7, alin.1 din Legea nr.39/2003, şi de complicitate la înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.26 din vechiul Cod penal, raportat la art.215, alin.1, alin.2, alin.3 şi alin.5 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, ambele cu aplicarea art.33, lit.a din vechiul Cod penal, în infrac?iunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1 din noul Cod penal, ?i de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.48, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal ?i art.35, alin.1 din noul Cod penal, ambele cu aplicarea art.38, alin.1 din noul Cod penal şi art.5, alin.1 din noul Cod penal; 50. pentru inculpatul Sandu Niculae, din infracţiunile de aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art.7, alin.1 din Legea nr.39/2003, de înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.215, alin.1, alin.2, alin.3 şi alin.5 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev de art.290 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, şi de spălare de bani, în formă continuată, prev. de art.29, alin.1, literele a şi b din Legea nr.656/2002, republicată, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, toate cu aplicarea art.33, litera a din vechiul Cod penal, în infrac?iunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1 din noul Cod penal, de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.48, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal ?i art.35, alin.1 din noul Cod penal, de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art.322, alin1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.35, alin.1 din noul Cod penal, ?i de spălarea banilor, în formă continuată, prev. de art.49, alin.1, literele a şi b din Legea nr.129/2019, cu aplicarea art.35, alin.1 din noul Cod penal, toate cu aplicarea art.38, alin.1 din noul Cod penal şi art.5, alin.1 din noul Cod penal; 51. pentru inculpatul Stan Ionuţ-Robert, din infracţiunile de aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art.7, alin.1 din Legea nr.39/2003, de înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.215, alin.1, alin.2, alin.3 şi alin.5 din vechiul Cod penal, şi de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 290 din vechiul Cod penal, toate cu aplicarea art.33, lit.a din vechiul Cod penal, în infrac?iunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1 din noul Cod penal, de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.48, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal, ?i de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art.322, alin1 din noul Cod penal, toate cu aplicarea art.38, alin.1 din noul Cod penal şi art.5, alin.1 din noul Cod penal; 52. pentru inculpatul Stoica Gheorghe, din infracţiunile de sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art.7, alin.1 din Legea nr.39/2003, şi de înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.215, alin.1, alin.2, alin.3 şi alin.5 din vechiul Cod penal, ambele aplicarea art.33, lit.a din vechiul Cod penal, în infrac?iunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1 din noul Cod penal, ?i de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.48, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal, ambele cu aplicarea art.38, alin.1 din noul Cod penal şi art.5, alin.1 din noul Cod penal; 53. pentru inculpatul S***** A*****, din infracţiunile de aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat, în stare de recidivă postcondamnatorie, prev. de art.7, alin.1 din Legea nr.39/2003, cu aplicarea art.37, litera a din vechiul Cod penal, de înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, în stare de recidivă postcondamnatorie, prev. de art.215, alin.1, alin.2, alin.3 şi alin.5 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal şi art.37, litera a din vechiul Cod penal, de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, în stare de recidivă postcondamnatorie, prev. de art.290 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal şi art.37, litera a din vechiul Cod penal, şi de spălare de bani, în formă continuată, în stare de recidivă postcondamnatorie, prev. de art.29, alin.1, literele a şi b din Legea nr.656/2002, republicată, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal şi art.37, litera a din vechiul Cod penal, toate cu aplicarea art.33, litera a din vechiul Cod penal, în infrac?iunile de constituire de grup infracţional organizat, în stare de recidivă postcondamnatorie, prev. de art.367, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.43, alin.1 din noul Cod penal, de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, în stare de recidivă postcondamnatorie, prev. de art.48, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal, art.35, alin.1 din noul Cod penal ?i art.41, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.43, alin.1 din noul Cod penal, de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, în stare de recidivă postcondamnatorie, prev. de art.322, alin1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.35, alin.1 din noul Cod penal ?i art.41, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.43, alin.1 din noul Cod penal, ?i de spălarea banilor, în formă continuată, în stare de recidivă postcondamnatorie, prev. de art.49, alin.1, literele a şi b din Legea nr.129/2019, cu aplicarea art.35, alin.1 din noul Cod penal ?i art.41, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.43, alin.1 din noul Cod penal, toate cu aplicarea art.38, alin.1 din noul Cod penal şi art.5, alin.1 din noul Cod penal; 54. pentru inculpatul Tat Mihai-Vasile, din infracţiunile de aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat, prev. de art.7, alin.1 din Legea nr.39/2003, şi de complicitate la înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.26 din vechiul Cod penal, raportat la art.215, alin.1, alin.2, alin.3 şi alin.5 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.2 din vechiul Cod penal, ambele cu aplicarea art.33, litera a din vechiul Cod penal, în infrac?iunile de constituire de grup infracţional organizat, în stare de pluralitate intermediară, prev. de art.367, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.44, alin.1 şi alin.2 din noul Cod penal, ?i de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată şi în stare de pluralitate intermediară, prev. de art.48, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal, art.35, alin.1 din noul Cod penal şi art.44, alin.1 şi alin.2 din noul Cod penal, ambele cu aplicarea art.38, alin.1 din noul Cod penal şi art.5, alin.1 din noul Cod penal. Constată că B.R.D. – Groupe Societe Generale S.A. are calitatea procesuală de doar parte responsabilă civilmente. Pronun?ată în ?edin?a publică din data de 11.V.2020.
Incheiere de sedinta din 11.05.2020Amână pronunţarea asupra cererilor de schimbare a încadrării juridice a faptelor penale la data de 11.V.2020.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 05.05.2020Amână pronunţarea asupra cererilor de schimbare a încadrării juridice a faptelor penale la data de 5.V.2020.
Preschimbă termenul de fond la data de 22.V.2020, ora 9,00, cu citarea părţilor prin toate mijloacele procedurale (citaţie, referat telefonic). Amână pronunţarea asupra cererilor de schimbare a încadrării juridice a faptelor penale la data de 29.IV.2020. Pune în vedere părţilor să indice adresele de e-mail, în vederea comunicării, în format electronic, a încheierii de şedinţă prin care se va dispune cu privire la cererile de schimbare de încadrare juridică.
Rezolutie din 24.04.2020Stabileşte pronunţarea asupra cererilor de schimbare a încadrării juridice la data de 24.IV.2020 şi acordă termen la data de 24.IV.2020, ora 10:30.
Incheiere de sedinta din 28.02.2020Întrucât judecătorii Curţii de Apel Bucureşti, întruniţi în Adunarea Generală din data de 29.I.2020, au decis, cu majoritatea celor prezenţi, continuarea protestului prin suspendarea activităţii de judecată, cu excepţia cauzelor urgente în materie penală (cauzele în care sunt inculpaţi sub imperiul măsurilor preventive, cauze de competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi), până când puterea legiuitoare le va respecta statutul şi munca, atât a lor, cât şi a personalului auxiliar de specialitate, dar şi în vedere respectării principiului continuităţii completului de judecată iniţial învestit cu soluţionarea dosarului, dispune amânarea judecării cauzei.
Incheiere de sedinta din 31.01.2020Pentru continuitatea completului
Incheiere de sedinta din 13.12.2019pentru pregătirea apărării pe cererea de schimbare de încadrare juridică reformulată de reprezentantul Ministerului Public
Incheiere de sedinta din 15.11.2019În temeiul art.283, alin.3, Cod de procedură penală, dispune sancţionarea cu amendă judiciară, în valoare de 3.000 lei, a avocatului din oficiu Parciulea Anca, desemnat pentru inculpaţii Stan Ionuţ-Robert şi Gheorghe Orlando-Ionuţ. În temeiul art.283, alin.3, Cod de procedură penală, dispune sancţionarea cu amendă judiciară, în valoare de 3.000 lei, a avocatului din oficiu Radu G. Cristina, desemnat pentru inculpatul Prodan Mihai. Emite adresă către Baroul Bucureşti – Serviciul de Asistenţă Juridică, cu solicitarea de a desemna câte un avocat din oficiu pentru inculpaţii Prodan Mihai, Stan Ionuţ-Robert, Gheorghe Orlando-Ionuţ, Bobu Livia şi Oprişan Vlad-Petre. Amână judecarea cauzei la data de 15.XI.2019, ora 10:30, Sala P 134, cu citarea părţilor care nu au termen în cunoştinţă. Emite mandat de aducere pe numele martorului Nedelcu Valentin, la adresa din str. Siriului nr.17, mun. Bucureşti. Pune în vedere tuturor avocaţilor să se prezinte la termenul de judecată acordat ori să îşi asigure substituirea, în cazul în care nu se vor putea prezenta. Pronunţată în şedinţa publică din data de 18.X.2019.
Incheiere de sedinta din 18.10.2019În temeiul art.29, alin.5 din Legea nr.47/1992, respinge, ca inadmisibilă, sesizarea Curţii Constituţionale, cu privire la excepţia de neconstituţionalitate a disp. art.155, alin.1, Cod de procedură penală, invocată de inculpatul Militaru Constantin-Irinel. Cu drept de apel în termen de 48 ore de la pronunţare pentru procuror şi pentru inculpat. Pronunţată în şedinţa publică din data de 25.IX.2019.
Incheiere de sedinta din 25.09.2019pentru a se lua cunoştinţă de cererile de schimbare încadrare juridică, în vederea audierii martorului Nedelcu Valentin, amână cauza. Asupra cererii de sesizare a Curţii Constituţionale, formulate de inculpatul M******* C********* I*****, stabileşte pronunţarea la data de 23 septembrie 2019
Incheiere de sedinta din 20.09.2019pune în vedere tuturor inculpaţilor şi reprezentantului Ministerului Public să fomuleze, în scris, cererile de schimbare încadrare juridică. în vederea continuării cercetării judecătoreşti, acordă termen de judecată la data de 20.IX.2019, ora 10,30
Incheiere de sedinta din 21.06.2019Privind cererea de suplimentare a probatoriului, formulată de inculpatul C****** I***: - încuviinţează depunerea la dosar a contractului încheiat de S.C. „Star Grup Băneasa” S.R.L. cu S.C. „Filomena Construct” S.R.L., precum şi a facturii nr.587/23.II.2010, astfel că nu va solicita aceste înscrisuri de la BNP Consult Craiova, câtă vreme S.C. „Star Grup Băneasa” S.R.L. este pare contractuală şi trebuie să se afle în posesia acestor înscrisuri; - respinge, ca inutilă, solicitarea de efectuare adresă către partea civilă B.R.D. – G.S.C. Grup Unirea, privind prejudiciul material, în raport cu Anexa 1 la adresa nr.DGA 222/6.IX.2018 (JUR510/6.IX.2018), care cuprinde informaţii complete (fila 28, volumul 30, dosar de fond); - respinge, ca inutilă, solicitarea de efectuare a unei adrese către BNP Consult Craiova, în raport cu situaţia de fapt reţinută prin actul de sesizare, respectiv că rulajele bancare au fost artificiale, pentru a creşte bonitatea S.C. „Star Grup Băneasa” S.R.L., astfel că este inutilă prezentarea situaţiei acestor rulaje; - respinge, ca neconcludentă, efectuarea de adresă către B.R.D. Leasing, raportat la faptul că S.C. „Star Grup Băneasa” S.R.L. a beneficiat de 4 credite şi nu se precizează la care dintre acestea se face referire. Pronunţată în şedinţa publică din data de 24.V.2019.
Incheiere de sedinta din 24.05.2019faţă de lipsa relaţiilor de la autorităţile bulgare şi pentru a se efectua expertiza grafologică încuviinţată
Incheiere de sedinta din 29.03.2019faţă de lipsa relaţiilor de la autorităţile bulgare şi pentru a se efectua expertiza grafologică încuviinţată
Incheiere de sedinta din 01.03.2019pentru ca autorităţile bulgare să comunice relaţiile solicitate şi pentru a se efectua expertiza grafologică.
Incheiere de sedinta din 22.01.2019pentru lipsa informaţiilor de la autorităţile bulgare şi pentru efectuarea expertizei grafologice
Incheiere de sedinta din 04.12.2018pentru lipsa informaţiilor de la auorităţile bulgare
În baza art. 284 al. 3 C.p.p. admite cererea formulată de petentul Staicu Daniel-Marius. Dispune anularea amenzii aplicate petentului prin încheierea din data de 07.09.2018, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti Secţia I Penală în dosarul nr. 6632/2/2013. În baza art. 275 al. 3 C.p.p. cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică azi, 29.10.2018.
Incheiere de sedinta din 29.10.2018administrarea probelor propuse
Incheiere de sedinta din 09.10.2018În temeiul art.283, alin.4, litera a, Cod de procedură penală, dispune sancţionarea cu amendă judiciară în valoare de 5.000 lei a preşedintelui Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, Staicu Daniel-Marius, pentru refuzul indirect de a pune la dispoziţia instanţei de judecată informaţiile solicitate, cu precizarea că, potrivit art.284, alin.2, Cod de procedură penală, persoana amendată are dreptul să formuleze cerere de reducere/anulare amendă în termen de 10 zile de la comunicarea încheierii de amendare. Stabileşte termen de judecată la data de 9.X.2018, ora 10:30, Sala P 134, cu citarea părţilor care nu au termen în cunoştinţă. Martorii Coşoveanu Jane (încuviinţat inculpatului Brodner Adela-Mihaela) şi Ardelean Virgil (încuviinţat inculpaţilor Dinu Cosmin şi Dumitrache Cornelia) vor fi citaţi la adresele cunoscute. Revine cu adresă către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, cu solicitarea de a răspunde prompt, din propria arhivă, la întrebările Curţii. Încuviinţează cererile de suplimentare a probatoriului formulate de inculpaţii Ţigănescu Oana-Mădălina şi Osman Roxana –Mădălina şi dispune efectuarea unei adrese către partea civilă B.R.D. - Groupe Societe Generale S.A., pentru a comunica competenţele de aprobare angajamente/credite persoane juridice pe care cei doi inculpaţi le-au avut în perioada 2008-2012. Respinge cererea inculpatului M***** A***** de a i se comunica în format electronic toate încheierile de şedinţă de la debutul cercetării judecătoreşti până în prezent. Pune în vedere inculpatului Rusu Radu-Alexandru să reindice filele din dosarul de urmărire penală unde se regăsesc înscrisurile contestate, întrucât nu au putut fi identificate. Pune în vedere inculpatului Boţocan Daniela-Violeta să efectueze verificări cu privire la înscrisurile contestate, respectiv dacă există în original în dosarul de urmărire penală. Pune în vedere inculpatului Brodner Adela-Mihaela să identifice în dosarul de urmărire penală dacă înscrisurile contestate sunt depuse în original. Pronunţată în şedinţa publică din data de 7.IX.2018.
Incheiere de sedinta din 07.09.2018administrarea probelor suplimentare
Incheiere de sedinta din 08.06.2018I. Asupra probei cu expertiza grafologică: - pentru inculpatul Boţocan Daniela-Violeta, încuviinţează proba cu efectuarea expertizei tehnico-ştiinţifice grafologice, pentru a se stabili dacă semnăturile depuse pe documentele contestate aparţin inculpatului Boţocan Daniela-Violeta sau inculpatului Răcaru Puiu (contractele de vânzare-cumpărare nr.2/5.I.2008, încheiat între S.C. „LDS Tower Trade” S.R.L. şi S.C. „Total Trading and Consulting” S.R.L., nr.69/1.VIII.2008, încheiat între S.C. „LDS Tower Trade” S.R.L. şi S.C. „Turbo Taz” S.R.L., nr.72/5.VIII.2008, încheiat între S.C. „LDS Tower Trade” S.R.L. şi S.C. „Farmasan” S.R.L., nr.74/12.VIII.2008, încheiat între S.C. „LDS Tower Trade” S.R.L. şi S.C. „Comb Gorj” S.A., nr.81/3.IX.2008, încheiat între S.C. „LDS Tower Trade” S.R.L. şi S.C. „Total Trading and Consulting” S.R.L., nr.82/6.IX.2008, încheiat între S.C. „LDS Tower Trade” S.R.L. şi S.C. „Xenix Impex” S.R.L., nr.85/10.IX.2008, încheiat între S.C. „LDS Tower Trade” S.R.L. şi S.C. „Domidene Com” S.R.L., nr.87/15.IX.2008, încheiat între S.C. „LDS Tower Trade” S.R.L. şi S.C. „San Finance” S.R.L., nr.88/15.IX.2008, încheiat între S.C. „LDS Tower Trade” S.R.L. şi S.C. „Prod Il Forno” S.R.L., nr.91/15.X.2008, încheiat între S.C. „LDS Tower Trade” S.R.L. şi S.C. „Future Brands” S.R.L., nr.94/24.X.2008, încheiat între S.C. „LDS Tower Trade” S.R.L. şi S.C. „Transeuro” S.R.L., nr.70/2.VIII.2009, încheiat între S.C. „LDS Tower Trade” S.R.L. şi S.C. „Agrocereal Import-Export” S.R.L., din volumul XI, dosar de fond); - pentru inculpatul Brodner Adela-Mihaela, încuviinţează proba cu efectuarea expertizei tehnico-ştiinţifice grafologice, pentru a se stabili dacă semnăturile depuse pe balanţele şi bilanţurile din datele de 30.VI.2009 şi 31.X.2009, depuse în dosarul de creditare nr.220/18.XII.2009, încheiat între B.R.D. – Groupe Societe Generale S.A. şi S.C. „Tempo” S.R.L. (actual S.C. „Reistem Group” S.R.L.), aparţin inculpatului; - pentru inculpatul Răcaru Puiu, respinge, ca inutilă, proba cu efectuarea expertizei tehnico-ştiinţifice grafologice, întrucât, pe de o parte, a fost dispusă o asemenea expertiză grafologică pentru inculpatul Boţocan Daniela-Violeta, cu privire la înscrisurile enumerate, iar, pe de altă parte, în raport cu infracţiunile reţinute în sarcina sa; - pentru inculpatul Rusu Radu-Alexandru, încuviinţează proba cu efectuarea expertizei tehnico-ştiinţifice grafologice, pentru a se stabili dacă semnăturile depuse pe înscrisurile denunţate (enumerate la filele 237 şi 238, volumul XI, dosar de fond), aparţin inculpatului. II. Asupra cererilor de suplimentare probatoriu: 1. pentru inculpaţii Dinu Cosmin, Dumitrache Cornelia, Mazilescu Marius, Vasile Alexandru şi Vlad Daniel: a. încuviinţează suplimentarea probatoriului, prin: - efectuare comisie rogatorie către autorităţile judiciare bulgare, pentru a comunica date cu privire la societăţile comerciale din Bulgaria, care, în perioada ianuarie 2008- decembrie 2011, au încasat bani de la societăţile comerciale româneşti creditate de B.R.D. – Groupe Societe Generale S.A. (enumerare), respectiv dată înfiinţare, acţionariat, obiect de activitate, dacă au desfăşurat o activitate efectivă sau sunt societăţi comerciale tip „fantomă”, dacă operaţiunile de încasare bani de la societăţile din România au avut la bază activităţi comerciale sau civile reale, ce s-a întâmplat cu sumele încasate, prin transfer bancar, de la societăţile comerciale din România; - efectuarea unei adrese către Oficiul Naţional de Prevenire şi combatere a Spălării Banilor, pentru a comunica dacă au existat alerte privind operaţiunile realizate din banii obţinuţi din creditele acordate de B.R.D. - Groupe Societe Generale S.A., în perioada ianuarie 2008- decembrie 2011, către societăţile comerciale din această cauză (enumerare), dacă a comunicat alertele către B.R.D. - Groupe Societe Generale S.A., iar, în caz afirmativ, care a fost răspunsul băncii; - efectuarea unei adrese către partea civilă B.R.D. - Groupe Societe Generale S.A., pentru a comunica dacă, înainte de auditul francez din luna octombrie a anului 2011, au existat alerte şi, în caz afirmativ, cum au fost verificate şi soluţionate, precum şi cu precizarea, pe scurt, a procedurii interne în cazul unei alerte; de asemenea, să comunice situaţia centralizată a dosarelor de credit ale societăţilor comerciale din această cauză (enumerare), în ceea ce priveşte existenţa sau inexistenţa fişelor de analiză în cadrul Direcţiei Comerciale Reţea, de la nivelul Centralei; - pentru inculpaţii Mazilescu Marius, Vasile Alexandru şi Vlad Daniel, proba testimonială, cu un martor pe situaţia de fapt, iar pentru inculpaţii Dinu Cosmin şi Dumitrache Cornelia, în cadrul probei testimoniale cu martori pe situaţia de fapt deja încuviinţată, prin audierea martorului pe situaţia de fapt Ardelean Virgil, punându-le în vedere să indice adresa, pentru citare; - pentru inculpatul Dumitrache Cornelia, în cadrul probei testimoniale cu martori pe situaţia de fapt deja încuviinţată, audierea martorilor Vasile Sorina şi Bratu Gela, constatând că este inutilă audierea martorului pe situaţia de fapt Stoian Constantin, şi pune în vedere inculpatului să indice adresele martorilor pe situaţia de fapt care i-au fost încuviinţaţi; - înscrisurile pe situaţia de fapt care atestă alertele interne; b. respinge, ca inutile: - proba cu expertiză financiar-bancară, de stabilire a circuitelor financiare, prin plecarea sumelor de bani către societăţi comerciale din Bulgaria, precum şi cu privire la sumele de bani plecate către societăţi comerciale din România, apreciind ca suficiente relaţiile solicitate prin comisia rogatorie către autorităţile judiciare bulgare; - efectuarea unei comisii rogatorii către autorităţile judiciare din Cipru, pentru a se stabili traseul banilor plecaţi din Bulgaria, apreciind că toate aceste informaţii exced cadrului procesual, în condiţiile în care prezintă interes doar prima verigă, respectiv între societatea comercială românească creditată şi societatea comercială din Bulgaria; - audierea experţilor din cadrul D.I.I.C.O.T., întrucât răspunsul la problemele ridicate intră în competenţa exclusivă a instanţei de judecată. 2. pentru Cîmpeanu Marilena, proba cu înscrisuri pe situaţia de fapt, constând în documentele opisate, constatând că au fost depuse (volumul XXVI, dosar de fond). 3. pentru inculpatul Capră Daniel, încuviinţează proba cu înscrisuri pe situaţia de fapt, prin depunerea la dosar a Ordonanţei de clasare din data de 6.VI.2017 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea, din Dosarul nr.647/P/2017, constatând că a fost depusă la dosar( volumul XXVI, dosar de fond). 4. pune în vedere inculpatului Capră Nicolae să prezinte, în scris, utilitatea fiecăruia dintre înscrisurile pe care intenţionează să le depună, în bloc, sub forma unor bibliorafturi, aşa după cum, de altfel, i-a mai pus în vedere prin Încheierea de şedinţă din data de 7.VI.2016, prin care instanţa de judecată s-a pronunţat asupra probelor. 5. pentru inculpatul Gobeajă Ionuţ-Alexandru, în cadrul probei cu înscrisuri pe situaţia de fapt, procesul-verbal de cercetare disciplinară din data de 19.III.2013, întocmit de B.R.D. - Groupe Societe Generale S.A., respingând, ca inutilă, depunerea unei ordonanţe a procurorului, prin care se face referire la decizia Curţii Constituţionale privind abuzul în serviciu. 6. pentru inculpatul Stoica Gheorghe şi pentru partea responsabilă civilmente S.C. „Delisa 2006” S.R.L., proba cu înscrisuri pe situaţia de fapt, prin depunerea adresei emisă de partea civilă cu privire la situaţia restituirii creditului. 7. pentru inculpaţii Osman Roxana-Mirela şi Ţigănescu Oana-Mădălina, respinge, ca inutilă, atât audierea experţilor din cadrul D.I.I.C.O.T., întrucât răspunsul la problemele ridicate intră în competenţa exclusivă a instanţei de judecată, cât şi efectuarea unei expertize tehnice judiciare în specialitatea finanţe-bănci, întrucât materialul probator este suficient şi nu există neclarităţi de natură ştiinţifică. Pronunţată în şedinţa publică din data de 4.VI.2018.
Incheiere de sedinta din 04.06.2018amână pronunţarea asupra cererilor de suplimentare a probatoriului la data de 4.06.2018
amână pronunţarea asupra cererilor de suplimentare a probatoriului la data de 31.V.2018
Pe cererile de suplimentare a probatoriului, amână pronunţarea la 25.V.2018, pe fondul cauzei, acordă temren la data de 8.VI.2018, ora 10:30
Incheiere de sedinta din 11.05.2018stabileşte pronunţarea pe probe la data de 11.05.2018
stabileşte pronunţarea pe probe la data de 9.V.2018
stabileşte pronunţarea asupra probatoriului la data de 4.V.2018
asupra cererilor de suplimentare a probatoriului, stabileşte pronunţarea la 27.04.2018. Pe fondul cauzei,acordă termen de judecată la data de 11.05.2018.
Incheiere de sedinta din 13.04.2018în vederea audierii celor doi martori care nu s-au prezentat, a ataşării fişelor de cazier judiciar şi pentru discutarea cererilor suplimentare de probe, amână cauza.
Incheiere de sedinta din 16.03.2018în vederea audierii martorilor Cosoveanu Jane şi Tafros Vasilis
Incheiere de sedinta din 16.02.2018Încheierea din data de 11.01.2018: În baza art.284 al.3 C.p.p admite cererea formulată de petentul Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - DIICOT. Dispune anularea amenzii aplicate petentului prin încheierea din data de 10.11.2017, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti Secţia I Penală în dosarul nr.6632/2/2013. În baza art.275 al.3 C.p.p cheltuielile rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică azi, 11.01.2018.
Incheiere de sedinta din 11.01.2018Respinge proba testimonială, privind audierea martorilor Jean Claude Boloux şi Juan Carlos Albizzati, solicitată de inculpatul Cojocaru Lucian, prin apărătorul ales, ca inutilă. Emite mandate de aducere pe numele martorilor Molder Alexandru (încuviinţat inculpatului Creştin Vasile) şi Coşoveanu Jane (încuviinţat inculpatului Brodner Adela-Mihaela). Revine cu adresă către SC L.D.S. Tower Trade SRL, pentru a înainta la dosar, în original, documentele a căror expertizare grafologică a solicitat-o inculpatul Boţocan Daniela-Violeta. Stabileşte termen de judecată pe data de 16.II.2018, ora 10:00, Sala P 134, cu citarea părţilor care nu au termen în cunoştinţă. Martorul Tafros Vasilis (încuviinţat inculpatului Cardoş Ioan) va fi citat la adresa de domiciliu din Grecia cu scrisoare recomandată. Prorogă pronunţarea asupra cererilor de efectuare a unor expertize grafologice, după ce se va verifica dacă înscrisurile contestate se regăsesc, în original, la dosarul cauzei. Încuviinţează, în parte, proba cu înscrisuri, solicitată de inculpatul Ţigănescu Oana-Mădălina, prin apărătorul ales, doar cu privire la ataşarea următoarelor documente: Departamentul Funcţionare Internă: ? Norma 1, directiva 44 referitoare la conformitate (funcţionare) DCO/AMLO, ? Norma 1, directiva 3 referitoare la Direcţia Control Central de Risc, ? Norma 1, directiva 36 privind Comitetul de Administrare a Riscurilor, ? Norma 1, directiva referitoare la Statutul Funcţiei de Conformitate, ? Regulamentul de organizare şi Funcţionarea a Organului de Conducere (CA – Consiliul Administraţie şi CD – Comitet de Direcţie); Departamentul Risc: ? Norma 3, instrucţiunea 27 referitoare la asigurare risc financiar pentru credite IMM Societatea de Asigurare-Reasigurare OMNIASIG S.A. (Contract Omniasig) Persoane Juridice – grad de confidenţialitate 2 – Difuzare restrânsă anulată 2015, ? Norma 3 referitoare la risc/administrarea riscurilor; ? Norma 3, directiva 1, procedura 3 referitoare la risc/verificarea alertelor generate de sistemul SIRON; Departamentul Control şi Audit: ? Norma 11, directiva 3 referitoare la control de conformitate/statutul funcţiei de conformitate, ? Norma 11, directiva 3, instrucţiunea 1 referitoare la Exercitarea controlului de conformitate. Pune în vedere părţii civile BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE SA să depună la dosar documentele anterior menţionate. Pronunţată în şedinţa publică din data de 8.XII.2017.
Incheiere de sedinta din 08.12.2017În temeiul art.283, alin.4, litera a, Cod de procedură penală, aplică Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, prin procurorul-şef Daniel Horodniceanu, amendă judiciară în cuantum de 5.000 lei, pentru împiedicarea exercitării atribuţiilor de judecată care revin Curţii, prin neasigurarea unui număr suficient de procurori. Încuviinţează inculpatului Tipa Sava să depună la dosar contractul de prestări servicii de evaluare imobiliară nr.15/16.XI.2009, încheiat între S.C. Euroconsult S.R.L. şi S.C. Taygeta Star S.R.L., procesele-verbale de predare-primire a rapoartelor de evaluare întocmite conform contractului şi centralizatorul cu onorariile plătite. Pune în vedere părţii civile BRD – Groupe Societe Generale S.A. să depună la dosar copia certificată a contractului cadru pentru servicii de evaluare nr.4, încheiat la data de 19.XII.2009 cu S.C. Taygeta Star S.R.L, precum şi onorariul plătit de bancă acestei societăţi. Respinge inculpatului Tipa Sava cererea ca BRD – Groupe Societe Generale S.A. să depună la dosar lista societăţilor comerciale pentru care prestatoarea S.C. Taygeta Star S.R.L a întocmit rapoarte de evaluare, în baza contractului cadru pentru servicii de evaluare nr.4, încheiat la data de 19.XII.2009, ca nerelevantă. Pune în vedere inculpatului Brodner Adela-Mihaela să indice în scris până la următorul termen de judecată, filele din dosarul de urmărire penală unde se regăsesc balanţele şi bilanţurile din datele de 30.VI.2009 şi 31.X.2009 a căror expertizare o solicită, cu solicitarea de a preciza dacă sunt în original sau în fotocopie. Pune în vedere inculpatului Răcaru Puiu să indice în scris până la următorul termen de judecată, filele din dosarul de urmărire penală unde se regăsesc documentele contestate a căror expertizare o solicită, cu solicitarea de a preciza dacă sunt în original sau în fotocopie. Prorogă pronunţarea asupra cererilor de efectuare a unor expertize grafologice, după ce se va verifica dacă înscrisurile contestate se regăsesc, în original, la dosarul cauzei. Emite adresă către SC L.D.S. Tower Trade SRL, pentru a înainta la dosar, în original, documentele a căror expertizare grafologică a solicitat-o inculpatul Boţocan Daniela-Violeta. Emite adresă către BRD – Groupe Societe Generale SA, pentru a înainta dosarul de deschidere de cont al SC PIU&BIF SRL. Încuviinţează cererea de suplimentare a probatoriului cu audierea martorului Molder Alexandru, formulată de inculpatul Creştin Vasile, urmând ca acesta să fie citat pentru următorul termen de judecată. Emite mandat de aducere pe numele martorului Niculescu. Martorul Cristea Gheorghe (încuviinţat inculpatului Dinu Cosmin) va fi citat la adresa de domiciliu, indicată la termenul de judecată de astăzi. Dispune citarea martorilor Coşoveanu Jane (încuviinţat inculpatului Brodner Adela-Mihaela), Bogdan Ana-Maria şi Tafros Vasilis (încuviinţaţi inculpatului Cardoş Ioan), la adresele de domiciliu indicate la fila 212, vol.XIV, dosar de fond, Bogdan Ana-Maria (încuviinţat inculpatului Gobeajă Ionuţ-Alexandru) şi Roată Maria (mama inculpatului Roată Elena-Lavinia) la adresa de domiciliu indicată la fila 121, vol.XI, dosar de fond. Constată imposibilitatea audierii martorului Benga Dumitru. Ia act de manifestarea de voinţă a inculpatului Ploscaru Alexandru, în sensul că renunţă la cererea de audiere a martorului Cristea Ioana. Stabileşte termen de judecată pe data de 8.XII.2017, ora 10:00, Sala P 134, cu citarea părţilor care nu au termen în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţa publică din data de 10.XI.2017.
Incheiere de sedinta din 10.11.2017Proroga pronunţarea asupra cererilor de suplimentare a probatoriului, formulate de inculpaţii Tipa Savu, Mazilescu Marius, Dinu Cosmin, Vasile Alexandru şi Dumitrache Cornelia, prin apărătorul ales, la termenul de judecată stabilit. Încuviinţează cererea de a se solicita de la BRD – Groupe Societe Generale S.A. situaţia plăţii creditului contractat de către SC Proserv Company SRL, formulată de inculpatul S***** A*****, prin apărătorul din oficiu, urmând să se efectueze adresă în acest sens la un termen ulterior, când vor fi solicitate aceleaşi informaţii şi pentru celelalte societăţi comerciale din dosar. Respinge cererea inculpatul S***** A*****, formulată prin apărătorul din oficiu, de efectuare a unei expertize topometrice, ca inutilă, precum şi cererea de efectuare a unei adrese către BRD – Groupe Societe Generale S.A., cu solicitarea de a preciza care era valoarea celor două terenuri aduse ca garanţie la momentul contractării creditului, respectiv a suplimentării lui, şi de a înainta la dosar contractelor de vânzare-cumpărare privind cele două terenuri aduse în garanţie pentru acel credit. Dispune citarea, în vederea audierii, a martorului Niculescu Marian (încuviinţat pe situaţia de fapt părţii civile BRD – Groupe Societe Generale S.A.). Pune în vedere inculpatului Dinu Cosmin şi respectiv părţii civile BRD – Groupe Societe Generale S.A. să indice datele de stare civilă ale martorilor Cristea Gheorghe şi Benga Dumitru, pentru identificarea acestora în baza de date a Direcţiei de Evidenţă a Populaţiei şi Administrarea Bazelor de Date, în vederea citării la adresele de domiciliu actuale, pentru a fi audiaţi.
Incheiere de sedinta din 13.10.2017Emite mandate de aducere pe numele martorilor Cristea Gheorghe (încuviinţat inculpatului Dinu Cosmin), Benga Dumitru şi Tache Ştefan (încuviinţaţi părţii civile BRD – Groupe Societe Generale S.A.). Dispune citarea, în vederea audierii, a inculpatului Ghiorghe Orlando Ionuţ şi a martorilor Bănică Mihaela şi Bărzoi Marian (încuviinţaţi pe situaţia de fapt inculpatului Ploscaru Alexandru)
Incheiere de sedinta din 15.09.2017în vederea continuării audierii martorilor pe situaţia de fapt Cristea Gheorghe (încuviinţaţi inculpatului Dinu Cosmin), Neacşu-Radu-Dragoş (încuviinţat inculpatului Osman Roxana), Vitikan Ivonne (încuviinţat inculpatului Osman Roxana), Benga Dumitru, Tache Ştefan şi Şaramet Aurel (încuviinţaţi părţii civile BRD – Groupe Societe Generale S.A.).
Incheiere de sedinta din 21.07.2017în vederea continuării audierii martorilor pe situaţia de fapt
Incheiere de sedinta din 23.06.2017În temeiul art.29, alin.5 din Legea nr.47/1992, respinge, ca neîntemeiată, cererea de sesizare a Curţii Constituţionale, cu privire la excepţia de neconstituţionalitate a disp. art.246 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.258 din vechiul Cod penal, art.248 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art.258 din vechiul Cod penal şi art.297, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.308 din noul Cod penal, formulată de inculpatul Cojocaru Lucian. Cu drept de contestaţie în termen de 48 ore de la pronunţare pentru procuror şi pentru inculpat. Pronunţată în şedinţa publică din data de 12.VI.2017.
Incheiere de sedinta din 12.06.2017stabileste pronuntarea asupra cererii de sesizare a Curtii Constituionale la data de 12.06.2017
stabileste pronuntarea asupra cererii de sesizare a Curtii Constituionale la data de 9.06.2017
stabileste pronuntarea asupra cererii de sesizare a Curtii Constituionale la data de 7.06.2017
stabileşte pronunţarea asupra cererii de sesizare a Curţii Constituţionale la data de 29.05.2017. Pe fondul cauzei, pentru audierea martorilor pe situaţia de fapt Bunescu Petre (încuviinţat inculpatului Băjescu Dana), Selegean Mihai –Tiberiu (încuviinţat inculpaţilor Ţigănescu Oana-Mădălina şi Băjescu Dana), Ciocodeică Ovidiu şi Ciocodeică Ionuţ (încuviinţaţi inculpaţilor Brodner Adela-Mihaela şi Rusu Radu-Alexandru), Aldea Iulian-Victor (încuviinţat inculpatului Boţocan Daniela-Violeta), Dinu Doru-Iulian (încuviinţat inculpaţilor Tomulescu Mircea-Gabriel, Dinu Cosmin, Drăghiciu Dan-Radu şi Dumitrache Cornelia) şi Cristea Gheorghe (încuviinţaţi inculpatului Dinu Cosmin)., acordă termen la 23.06.2017, ora 10:00
Incheiere de sedinta din 26.05.2017în vederea audierii martorilor VĂLU ION,VLAD NICULINA, ZAPOROJANU IRINA, MOVILEANU COSTEL BOGDAN, SMĂRĂTEAN STELIAN
Incheiere de sedinta din 28.04.2017în vederea audierii martorilor Shelton Cosmina Dana, Teodorof Elena, Teodorof Mircea Adrian, Toma Alexandra Iulia, Udrea Victoria, Vălu Ion, Vlad Niculina, Vlad Patricea, Voinea Antoaneta şi Zaporojanu Irina
Incheiere de sedinta din 31.03.2017Dispune efectuarea de verificări în baza de date a Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date cu privire la domiciliile actuale ale martorilor Mihai Bogdan Alexandru(încuviinţat inculpatului Creştin Vasile), Niţă Gabriel (încuviinţat inculpatului Boţocan Daniela-Violeta), Pintea Mihai-Nelu (încuviinţat inculpatului Dinu Cosmin) şi Radu Marian (încuviinţat inculpatului Pop Camilia Damiela), urmând să fie emise mandate de aducere pe numele acestora la adresele care vor fi identificate. Dispune citarea, în vederea audierii, a următorilor martori de la urmărirea penală: Sechereş Crina (încuviinţat inculpaţilor B**** E****, Boţocan Daniela-Violeta, Creştin Vasile, Ion Maria, M***** A***** şi Sandu Niculae), Seliştean Cristian (încuviinţat inculpatului Tat Mihai-Vasile), Shelton Cosmina-Dana (încuviinţat inculpa?ilor Brodner Adela-Mihaela, Creştin Vasile, Raţiu Janina-Gabriela şi Tat Mihai-Vasile), Stoian Gheorghe-Angel (încuviinţat inculpatului Tat Mihai-Vasile), Ştefănescu Constantin (încuviinţat inculpatului Popovici Claudiu-Marius) şi Ionescu Gheorghe (încuviinţat inculpaţilor Băjescu Dana şi Creştin Vasile).
Incheiere de sedinta din 24.02.2017Dispune efectuarea de verificări în baza de date a Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date cu privire la domiciliile actuale ale martorilor Mihai Bogdan Alexandru(încuviinţat inculpatului Creştin Vasile), Pană Gheorghe (încuviinţat inculpatului B**** E****), Necula Mioara Cecilia (încuviinţat inculpaţilor Gherman Maria-Bianca, B**** E****, Peter Claudia-Maria), Niţă Gabriel (încuviinţat inculpatului Boţocan Daniela-Violeta), Osiac Mihai Adrian(încuviinţat inculpaţilor B**** E****, Gherman Maria-Bianca şi Peter Claudia-Maria) şi Ozge Mehmet (încuviinţat inculpatului Creştin Vasile), urmând să fie emise mandate de aducere pe numele acestora la adresele care vor fi identificate. Dispune citarea, în vederea audierii, a următorilor martori de la urmărirea penală: Pintea Mihai-Nelu (încuviinţat inculpatului Dinu Cosmin), Pleşescu Angela (încuviinţat inculpatului B**** E****), Popa Sorin-Mihai (încuviinţat inculpaţilor B**** E****, Creştin Vasile, Dinu Cosmin, Dumitrache Cornelia, Gherman Maria-Bianca, M***** A*****, Mazilescu Marius, Peter Claudia-Maria, Ţigănescu Oana-Mădălina, Vasile Alexandru şi Vlad Daniel) şi Radu Marian (încuviinţat inculpatului Pop Camilia Damiela).
Incheiere de sedinta din 27.01.2017Ia act că inculpatul M***** A*****, prin apărătorul ales, a arătat că nu mai susţine contestaţia formulată împotriva măsurii sechestrului asigurător dispusă prin ordonanţa din data de 13.VI.2013 de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală. Constată imposibilitatea audierii martorilor de la urmărirea penală: Gheorghe Nicu, Iordache Dumitru şi Jurj Rovin Iulian. Dispune efectuarea de verificări în baza de date a Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date cu privire la domiciliul actual şi numele după divorţ al martorului de la urmărire penală Lauci Georgescu Irina-Elena. Emite mandate de aducere pe numele martorilor Mihai Bogdan Alexandru (încuviinţat inculpatului Creştin Vasile) şi Morariu Gigi Pati (încuviinţat Inculpatului Dinu Cosmin). Dispune citarea, în vederea audierii, a următorilor martori de la urmărirea penală: Mustăreaţă Tania (încuviinţat inculpatului B**** E****), Necula Mioara-Cecilia (încuviinţat inculpaţilor Gherman Maria-Bianca, B**** E****, Peter Claudia-Maria), Niculescu Silvia (încuviinţat inculpaţilor Raţiu Janina-Gabriela şi Tat Mihai-Vasile), Niţă Gabriel (încuviinţat inculpatului Boţocan Daniela-Violeta), Osiac Mihai-Adrian (încuviinţat inculpaţilor B**** E****, Gherman Maria-Bianca şi Peter Claudia-Maria), Ozge Mehmet (încuviinţat inculpatului Creştin Vasile), Paloş Nicolae Sorin (încuviinţat inculpaţilor Ploscaru Alexandru, Alexandrescu Liuba-Liliana, Tat Mihai-Vasile) şi Pană Gheorghe (încuviinţat inculpatului B**** E****).
Incheiere de sedinta din 16.12.2016Proroga discutarea contestaţiei formulate de inculpatul M***** A***** împotriva măsurii sechestrului asigurător dispusă prin ordonanţa din data de 13.VI.2013 de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală la următorul termen de judecată. Emite mandate de aducere pe numele martorilor Gheorghe Nicu (încuviinţat inculpatului Tat Mihai Vasile), Iordache Dumitru (încuviinţat inculpatului Creştin Vasile), Iuoraş (fostă Predescu) Ştefania Ana Maria (încuviinţat inculpatului Brodner Adela-Mihaela), Jurj Rovin Iulian (încuviinţat inculpatului Brodner Adela-Mihaela), Lascu Petru (încuviinţat inculpatului Brodner Adela-Mihaela), Lauci Georgescu Irina Elena (încuviinţat inculpatului Creştin Vasile) şi Luca Marius (încuviinţat inculpatului Peter Claudia Maria). Dispune citarea, în vederea audierii, a următorilor martori de la urmărirea penală: Mihai Bogdan Alexandru (încuviinţat inculpatului Creştin Vasile), Mihai Dorina Alina (încuviinţat inculpaţilor B**** E**** şi Gherman Maria-Bianca), Mincu Marius Valentin (încuviinţat inculpatului Raţiu Janina Gabriela), Mircea Ana Luminiţa (încuviinţat inculpaţilor Tat Mihai-Vasile şi Raţiu Janina-Gabriela) şi Morariu Gigi Pati (încuviinţat Inculpatului Dinu Cosmin).
Incheiere de sedinta din 11.11.2016În temeiul art.29, alin. ultim din Legea nr.47/1992, respinge, ca neîntemeiată, cererea de sesizare a Curţi Constituţionale, pentru a se pronunţa asupra excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.250, alin.1, Cod de procedură penală, formulată de inculpatul M***** A*****. În temeiul art.275, alin.3, Cod de procedură penală, obligă pe inculpat la plata sumei de 200 lei, cheltuieli judiciare către stat. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la pronunţare pentru procuror şi pentru inculpat. În vederea continuării audierii martorilor, acordă termen pe 11.11.2016, ora 10:00. Pronunţată în şedinţa publică din data de 14.X.2016.
Incheiere de sedinta din 14.10.2016în vederea continuării audierii martorilor de la urmărirea penală: Gheorghe Nicu, Grigore Gheorghe, Ion Elisabeta, Ion Ion, Ionescu Mihai, Iordache Dumitru şi Iosep Alina-Teodora
Incheiere de sedinta din 23.09.2016în vederea continuării audierii martorilor de la urmărirea penală: Gheorghe Nicu, Grigore Gheorghe, Grigore Marian şi Ilin Aureliu.
Incheiere de sedinta din 13.07.2016În vederea administrării probatoriului încuviinţat, acordă termen la 13.07.2016
Incheiere de sedinta din 17.06.2016Încheiere: 7.VI.2016 1. Pentru inculpatul Alexandrescu Liuba-Liliana încuviinţează: - proba testimonială, prin reaudierea martorilor de la urmărirea penală Gogu Ion, Paloş Nicolae-Sorin, Defta Bogdan-Mihai, Budacă Nela, Alecu Mircea-Costin, - proba testimonială cu martorii pe situaţia de fapt Nedef Costel şi Nedef Romeo, punându-i în vedere să indice adresele acestora, în vederea citării; 2. Pentru inculpatul Barbu Vrânceanu-Jenica a. încuviinţează proba cu înscrisuri pe situaţia de fapt, indicate la filele 246-248, vol.XI, dosar de fond, b. prorogă proba cu expertiza contabilă, având ca obiectiv stabilirea cuantumului prejudiciului material cauzat, după efectuarea de precizări de către partea civilă B.R.D. – Groupe Societe Generale S.A.; 3. Pentru inculpatul Băjescu Dana a. încuviinţează - proba cu înscrisuri pe situaţia de fapt, enumerate la fila 49, vol.XI, dosar de fond, - proba testimonială, prin reaudierea martorilor de la urmărirea penală Gavrilescu Gabriela-Ştefania, Cercel-Duca Alexandru-Claudiu, Popa Mihai-Sorin, Iurea Vlăduţ-Dumitru, Baiu Cosmin-Silviu, Ioniţă Irimia şi Ionescu Gheorghe, - proba testimonială cu martorii pe situaţia de fapt Bunescu Petre şi Selegean Mihai-Tiberiu (adrese de citare indicate la fila 47, vol.XI, dosar de fond), b. respinge, ca inutilă, audierea reprezentantului legal Lhotte Philippe Charles al persoanei vătămate B.R.D. – Groupe Societe Generale S.A.; 4. Pentru inculpatul B**** E**** a. încuviinţează - proba testimonială, prin reaudierea martorilor de la urmărirea penală Ciorgan Constantin, Haş Odeta-Suzel, Cristescu Violeta, Ciorgan Ana-Maria, Gelin Patrick-Pierre, Popa Sorin-Mihai, Fornade Delia-Ionica, Ioniţă Irimia, Baiu Cosmin-Silviu, Gavrilescu Gabriela-Ştefania, Voinea Antoaneta, Ilin Aureliu, Cercel-Duca Alexandru-Claudiu, Iosep Alina-Teodora, Cârligea Georgeta, Gagiu Sabin-Ionel, Necula Mioara-Cecilia, Osiac Mihai-Adrian, Copăceanu Aurelian-Virgil, Vlad Patricea, Udrea Victoria, Toma Alexandra-Iulia, Mustăreaţă Tania, Şeler Octavian, Dragnea Bogdan-Ionuţ, Botnariuc Cornelia, Pleşescu Angela, Pană Gheorghe, Sechereş Crina şi Mihai Dorina-Alina, b. respinge, ca inutilă, proba cu expertiza financiar-contabilă, având ca obiectiv stabilirea modalităţilor de acordare şi de derulare a creditelor care-l privesc pe acest inculpat; 5. Pentru inculpatul Bobu Livia, a. încuviinţează proba cu înscrisuri în circumstanţiere, b. respinge, ca inutilă, solicitarea de a se efectua o adresă către Ministerul Justiţiei, pentru a comunica dacă a fost condamnat în Republica Franţa, întrucât va fi solicitată fişa de cazier judiciar; 6. Pentru inculpatul Boţocan Daniela-Violeta a. încuviinţează - efectuarea unei adrese către persoana vătămată B.R.D. – Groupe Societe Generale S.A., pentru comunicare conturi, persoana care le-a deschis, persoana împuternicită pe conturi, pentru S.C. „LDS Tower Trade” S.R.L., - proba testimonială, prin reaudierea martorilor de la urmărirea penală Burloi Iulia, Sechereş Crina, Luca Gabriela, Niţă Gabriel şi Bogdan Radu-Cristian, - proba testimonială cu martorul pe situaţia de fapt Aldea Iulian-Victor, punându-i în vedere să indice adresa de citare a acestuia, b. prorogă proba cu expertiză grafologică, după comunicarea de către persoana vătămată B.R.D. – Groupe Societe Generale S.A. a înscrisurilor în original; 7. Pentru inculpatul Brodner Adela-Mihaela a. încuviinţează - proba cu înscrisuri pe situaţia de fapt, indicate la fila 305, vol.XI, dosar de fond, - proba testimonială, prin reaudierea martorilor de la urmărirea penală Anghel Mihai, Grigore Marian, Grigore Aurelian, Grigore Gheorghe, Shelton Cosmina-Dana, Iuoraş Ştefania-Anamaria, Goran Elena-Nicoleta, Niculae Cătălina, Crăineanu Marian-Alin, Lascu Petru, Costea Victor, Vălu Ion, Jurj Rovin-Iulian şi Smăerean Stelian, - proba testimonială cu martorii pe situaţia de fapt Ciocodecică Ovidiu, Ciocodeică Ionuţ şi Coşoveanu Jane, b. respinge, ca inutile, proba cu expertiză cadastrală şi proba cu expertiză evaluare imobiliară, c. prorogă proba cu expertiză grafologică, pt. stabilire dacă balanţele şi bilanţurile din datele de 30.VI.2009 şi 31.X.2009 au fost falsificate, după audierea martorului pe situaţia de fapt Coşoveanu Jane; 8. Pentru inculpatul Capră Daniel, încuviinţează adresa către persoana vătămată B.R.D. – Groupe Societe Generale S.A., pentru precizare prejudiciu material creat în cazul împrumutului către S.C. „Stinoma” S.R.L.; 9. Pentru inculpatul Capră Nicolae a. încuviinţează proba cu înscrisuri pe situaţia de fapt, în raport cu fiecare înscris care va fi indicat, b. respinge, ca inutile, proba cu expertiză financiar-contabilă, pentru a se verifica situaţia economico-financiară şi solvabilitatea S.C. „Stinoma” S.R.L., dacă garanţiile corespund procedurii băncii în situaţii similare, precum şi dacă a fost emis Acordul de consultare la Centrala Riscurilor Bancare, şi proba cu expertiză imobiliară; 10. Ia act că inculpatul Capră Răzvan-Florin nu a propus probe; 11. Pentru inculpatul Cardoş Ioan încuviinţează: - proba cu înscrisuri pe situaţia de fapt, indicate la fila 340, vol.X, dosar de fond şi la fila 215, volumul XIV, dosar de fond, - proba testimonială cu martorii pe situaţia de fapt Bogdan Ana-Maria şi Tafros Vasilis (adresele de citare indicate la fila 212, vol.XIV, dosar de fond), - proba cu înscrisuri în circumstanţiere; 12. Pentru inculpatul Cîmpeanu Marilena, respinge, ca inutilă, proba cu expertiză contabilă, în vederea stabilirii dacă indicatorii financiari ai S.C. „Eco Oil” S.R.L. o făceau calificabilă pentru acordarea creditului; 13. Pentru inculpatul Cojocaru Lucian, respinge, ca inutile, adresa către persoana vătămată B.R.D. – Groupe Societe Generale S.A., pt. comunicarea fişei postului, precum şi proba testimonială cu martor pe situaţia de fapt Albizzati Juan-Carlos; 14. Pentru inculpatul C****** I*** a. încuviinţează proba cu înscrisuri pe situaţia de fapt, constând în contracte comerciale şi dovezi ale tranzacţiilor comerciale, utilizate pentru obţinerea creditării, b. respinge, ca inutilă, proba cu expertiza contabilă, în vederea determinării corelaţiei dintre sumele din credit şi sumele plătite părţilor contractante ai S.C. „Star Grup Băneasa” S.R.L., precum şi în vederea dovedirii realităţii operaţiunilor comerciale; 15. Pentru inculpatul Creştin Vasile a. încuviinţează: - proba cu înscrisuri pe situaţia de fapt, în raport cu fiecare înscris pe care-l va indica, - proba testimonială, prin reaudierea martorilor de la urmărirea penală Lauci-Georgescu Irina-Elena, Vlad Patricea, Haş Odeta-Sezel, Gagea Mircea, Udrea Victoria, Ozge Mehmet, Iosep Alina-Teodora, Sechereş Crina, Popa Sorin-Mihai, Ciorgan Constantin, Shelton Cosmina-Dana, Ionescu Gheorghe, Mihai Bogdan-Alexandru, Davidoiu Eugen, Zaporojanu Irina, Defta Bogdan-Mihai şi Iordache Dumitru, b. prorogă proba cu expertiză contabilă, având ca obiectiv stabilirea prejudiciilor materiale create prin acordarea creditelor către S.C. „Delisa 2006” S.R.L. şi S.C. „Petro Invest Serc” S.R.L., după comunicarea acestor precizări de către partea civilă B.R.D. – Groupe Societe Generale S.A.; 16. Pentru inculpatul Dinu Cosmin a. încuviinţează: - proba cu înscrisuri pe situaţia de fapt, enumerate la fila 118, volumul XIV, dosar de fond, - proba testimonială, prin reaudierea martorilor de la urmărirea penală Florescu Niculina, Crăineanu Marian-Alin, Eremia Florentina, Giurgea Alexandru-Ştefan, Niculae (fostă Berariu) Cătălina, Beclea Iulia, Chiranu Norica-Lenuţa, Drăgan Daniela, Morariu Gigi-Pati, Cristescu Cristinel, Pintea Mihai-Nelu şi Popa Sorin, - proba testimonială cu martorii pe situaţia de fapt Dinu Doru-Iulian (adresa indicată la fila 58, vol.XI, dosar de fond) şi Cristea Gheorghe (adresa indicată la fila 60, vol.XI, dosar de fond), - confruntare între inculpaţii Ghiorghe Orlando-Ionuş şi Tipa Sava, - înscrisuri în circumstanţiere, b. respinge, ca imposibil de administrat, proba cu expertiza grafoscopică, pentru identificarea persoanei care a semnat, în calitate de reprezentant al S.C. „Filomena Construct” S.R.L., contractele cu S.C. „Flaros” S.A., cu S.C. „Helix Construct” S.R.L. şi cu S.C. „Teleconsulting” S.R.L., respinge, ca inutilă, audierea unui martor specialist bancar; 17. Pentru inculpatul Drăghiciu Dan-Radu încuviinţează - efectuarea unei adrese către persoana vătămată B.R.D. – Groupe Societe Generale S.A., pt. comunicare copii de pe documentele de deschidere cont al S.C. „Piu & Bif” S.R.L., - proba testimonială, prin reaudierea martorilor de la urmărirea penală Giurgea Alexandru-Ştefan, Dinu Doru-Iulian, Crăineanu Marian-Alin, Florescu Niculina, Eremia Florentina, Baiu Cosmin-Silviu, Movileanu Bogdan, Iurea Vlad şi Ilin Aurel, - proba testimonială cu martorii pe situaţia de fapt Goran Elena-Nicoleta şi Botez Andrei, punându-i în vedere să indice adresele de citare; 18. Ia act că inculpatul Dulman Gheorghe nu formulează probe; 19. Pentru inculpatul Dumitrache Cornelia încuviinţează - proba cu înscrisuri pe situaţia de fapt, enumerate în anexa depusă la fila 254, vol.XI, dosar de fond şi la fila 118, volumul XIV, dosar de fond, - proba testimonială, prin reaudierea martorilor de la urmărirea penală Florescu Niculina, Crăineanu Marian-Alin, Eremia Florentina, Giurgea Alexandru-Ştefan, Niculae (fostă Berariu) Cătălina, Beclea Iulia, Chiranu Norica-Lenuţa, Drăgan Daniela, Popa Sorin, Dinu Doru-Iulian, Iurea Vlad, Ilin Aurel, Baiu Cosmin şi Bratosin Mihaela, - proba testimonială cu martorul pe situaţia de fapt Creţu Ernestina (adresă de citare indicată la fila 253, vol.XI, dosar de fond), - proba cu înscrisuri în circumstanţiere; 20. Pentru inculpatul Dumitru Teodor-Viorel a. încuviinţează proba cu înscrisuri pe situaţia de fapt, depuse la filele 64-97, vol.XI, dosar de fond, precum şi sentinţa civilă în contestaţie la executare, depusă la filele 97 şi 98, volumul XV, dosar de fond, b. respinge, ca inutilă, proba cu expertiză grafoscopică cu privire la adresa nr.58/29.XI.2010, emisă către B.R.D. - Groupe Societe Generale S.A. - Sucursala Unirea; 21. Pentru inculpatul Gherman Maria-Bianca a. încuviinţează - proba testimonială, prin reaudierea martorilor de la urmărirea penală Ciorgan Constantin, Gelin Patrick-Pierre, Popa Sorin-Mihai, Fornade Delia-Ionica, Şeler Octavian, Ioniţă Irimia, Baiu Cosmin-Silviu, Ilin Aureliu, Mihai Dorina-Alina, Botnariuc Cornelia, Dragnea Bogdan-Ionuţ, Cârligea Georgeta, Gagiu Sabin-Ionel, Necula Mioara-Cecilia, Cristescu Violeta, Bâtu George-Vicenţiu, Voinea Antoaneta, Osiac Mihai-Adrian, Diviricean Camelia-Marinela, Martoma Dacian-Andrei, Ionescu Mihai, Ciorgan Ana-Maria, Copăceanu Aurelian-Virgil, Vlad Patricea, Haş Odeta-Suzel, Udrea Victoria şi Toma Alexandra-Iulia; - probele cu înscrisuri în circumstanţiere şi testimonială cu un martor în circumstanţiere, punându-i în vedere să-l identifice şi să indice adresa de citare, b. respinge, ca inutilă, efectuarea de adrese atât către persoana vătămată B.R.D. - Groupe Societe Generale S.A., pentru a depune toate actele normative, fişele de post ale tuturor salariaţilor şi toate documentele electronice referitoare la societăţile comerciale, cât şi către partea civilă Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN, pentru a comunica toate analizele economico-financiare în activitatea de acordare scrisori de garanţie; 22. Pentru inculpatul Gireadă Diana-Mihaela a. încuviinţează proba cu înscrisuri pe situaţia de fapt, în raport cu fiecare înscris pe care-l va indica, b. respinge, ca inutilă, proba cu expertiză evaluare bunuri imobiliare; 23. Pentru inculpatul Gobeajă Ionuţ-Alexandru încuviinţează - proba cu înscrisuri pe situaţia de fapt, constând în procesul-verbal de cercetare disciplinară, - proba testimonială, prin reaudierea martorilor de la urmărirea penală Giurgea Alexandru-Ştefan, Eremia Florentina, Crăineanu Marian, Florescu Niculina, Chiranu Norica-Lenuţa şi Beclea Iulia, - proba testimonială cu martorul pe situaţia de fapt Bogdan Ana-Maria, punându-i în vedere să indice adresa de citare a acestuia; 24. Pentru inculpatul Ion Maria a. încuviinţează proba testimonială, prin reaudierea martorilor de la urmărirea penală Sechereş Crina şi Mehmet Ozge, b. respinge, ca inutilă, proba cu expertiza contabilă, pentru stabilire indicatori financiari ai S.C. „Xenix Impex” S.R.L., S.C. „Farmasan” S.R.L., S.C. „San Finance” S.S.L., S.C. „Prod Il Forno” S.R.L., S.C. „Agrocereal Import-Export” S.R.L. şi S.C. „Turbo Taz” S.R.L.; 25. Pentru inculpatul Locic Marius respinge, ca inutile, proba cu înscrisuri pe situaţia de fapt, pentru dovedirea contextului economico-financiar în care a vândut imobilul şi cu privire la modul de folosire a creditului, proba cu expertiză imobiliară şi proba cu expertiză contabilă, pentru stabilirea modalităţii în care a distribuit banii obţinuţi din vânzarea imobilului şi a drepturilor litigioase pentru Pizza Dorobanţi, sumele folosite pentru rambursarea creditului şi cumpărarea altor imobile; 26. Pentru inculpatul M***** A***** a. încuviinţează - proba testimonială, prin reaudierea martorilor de la urmărirea penală Tudoran Nicolae, Cristescu Violeta, Fornade Delia-Ionica, Sechereş Crina, Gavrilescu Gabriela-Ştefania, Popa Sorin, Cercel-Duca Alexandru-Claudiu şi Haş Odeta-Suzel, - proba cu înscrisuri în circumstanţiere, b. respinge, ca inutile, proba cu expertiza contabilă, având ca obiectiv stabilirea cauzelor de nerambursare credite cu privire la o serie de societăţi comerciale, precum şi efectuarea de adrese către Tribunalul Bucureşti – Secţia a VII-a civilă, pentru comunicare planuri de reorganizare sau rapoarte de activitate ale societăţilor comerciale în reorganizare sau faliment, şi către partea civilă Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN, în vederea comunicării responsabililor analiză dosare de credit şi a fişelor proprii de analiză pentru fiecare credit în parte, c. prorogă proba cu expertiză contabilă, în vederea stabilirii cuantumului prejudiciului material, după comunicarea precizărilor care vor fi solicitate de la partea civilă B.R.D. - Groupe Societe Generale S.A.; 27. Pentru inculpatul Mazilescu Marius a. încuviinţează - proba cu înscrisuri pe situaţia de fapt, indicate la fila 118, volumul XIV, dosar de fond, - proba testimonială, prin reaudierea martorilor de la urmărirea penală Florescu Niculina, Crăineanu Marian-Alin, Eremia Florentina, Giurgea Alexandru-Ştefan, Niculae (fostă Berariu) Cătălina, Beclea Iulia, Chiranu Norica-Lenuţa, Drăgan Daniela şi Popa Sorin, - confruntarea între inculpaţii Ghiorghe Orlando-Ionuţ şi Tipa Sava; - înscrisuri în circumstanţiere, b. respinge, ca inutilă, audierea unui martor specialist din cadrul persoanei vătămate B.R.D. - Groupe Societe Generale S.A.; 28. Pentru inculpatul Militaru Constantin-Irinel, încuviinţează proba cu înscrisuri în circumstanţiere; 29. Ia act că inculpatul Misirliu Alexandru-Georgian nu formulează probe; 30. Pentru inculpatul Nanu Mihail-Andrei încuviinţează - proba cu înscrisuri pe situaţia de fapt, indicate la filele 53 şi 54, vol.XI, dosar de fond, - proba testimonială, prin reaudierea martorilor de la urmărirea penală Ioniţă Irimia, Gavrilescu Gabriela-Ştefania, Cercel-Duca Alexandru-Claudiu, Movileanu Costel-Bogdan şi Claru Rodica; 31. Pentru inculpatul Oprişan Vlad-Petre, încuviinţează proba cu înscrisuri în circumstanţiere, depuse la filele 169-171, vol.XI, dosar de fond; 32. Pentru inculpatul Osman Roxana-Mirela încuviinţează - proba cu înscrisuri pe situaţia de fapt, enumerate la fila 119, vol.XI, dosar de fond, - proba testimonială, prin reaudierea martorilor de la urmărirea penală Mihai Dorina-Alina, Dragnea Bogdan, Gagiu Sabin-Ionel, Udrea Victoria, Toma Alexandra, Baiu, Iosep Alina, Haş Odeta-Suzel şi Voinea Atoaneta, - proba testimonială cu martorul pe situaţia de fapt Neacşu Dragoş-Radu, punându-i în vedere să indice adresa de citare, - proba cu înscrisuri în circumstanţiere; 33. Pentru inculpatul Peter Claudia-Maria a. încuviinţează - proba testimonială, prin reaudierea martorilor de la urmărirea penală Baiu Cosmin-Silviu, Copăceanu Aurelian-Virgil, Cristescu Violeta, Ciorgan Ana-Maria, Ciorgan Constantin, Fornade Delia-Ionica, Haş Odeta-Suzel, Ilin Aureliu, Luca Marius, Martoma Dacian-Andrei, Necula Mioara-Cecilia, Osiac Mihai-Adrian, Şeler Octavian, Udrea Victoria, Voinea Antoneta, Cârligea Georgeta, Bâtu George-Vicenţiu, Gagiu Sabin-Ionel, Iosep Alina-Teodora, Gavrilescu Gabriela-Ştefania, Popa Sorin-Mihai, Gelin Patrick-Pierre şi Cercel-Duca Alexandru, - proba testimonială cu martorul pe situaţia de fapt Neacşu Dragoş, punându-i în vedere să indice adresa de citare, - proba testimonială cu doi martori în circumstanţiere, b. respinge, ca imprecis formulată şi inutilă, proba testimonială cu martori pe situaţia de fapt, constând în angajaţii din diverse departamente ale B.R.D. - Groupe Societe Generale S.A. – Grup Unirea, în perioada anilor 2008-2012, angajaţii de la departamentul comercial din cadrul Centralei, angajaţii de la B.N.R., angajaţii care au efectuat auditul extern, angajaţi ai părţii Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN, respinge, ca neconcludentă, solicitarea de efectuare de adresă către persoana vătămată B.R.D. - Groupe Societe Generale S.A., pentru comunicare înscrisuri enumerate şi informaţii precizate; 34. Pentru inculpatul Ploscaru Alexandru încuviinţează - proba cu înscrisuri pe situaţia de fapt, în raport cu fiecare înscris pe care-l va indica, - proba testimonială, prin reaudierea martorilor de la urmărirea penală Budaca Nela, Paloş Nicolae-Sorin, Buga Constantin, Gheorghiţă Stanciu şi Gogu Ion, - proba testimonială cu martorii pe situaţia de fapt Bănică Mihaela, Barzoi Marian şi Cristea Ioana (adrese de citare indicate la fila 146, vol.XI, dosar de fond), - proba cu înscrisuri în circumstanţiere; 35. Pentru inculpatul Pop Damiela-Camilia încuviinţează: - înscrisuri pe situaţia de fapt, constând în adresă şi comunicat presă de la Uniunea Notarilor Publici, menţionate la fila 210, volumul XIV, dosar de fond, - proba testimonială, prin reaudierea martorilor de la urmărirea penală Ciucur George, Grigore Gheorghe, Eftime Stelian-Marius, Costache Tudora, Alecu Mircea-Costin, Cristea Petruţ, Buga Constantin, Buga Alexandru şi Radu Marian, - proba cu înscrisuri în circumstanţiere, menţionate la fila 211, volumul XIV, dosar de fond; 36. Pentru inculpatul Popovici Claudiu-Marius încuviinţează - efectuarea unei adrese către D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală, în atenţia procurorului Enache Aurelia, pentru a preciza care sunt înscrisurile sub semnătură privată pe care le-a semnat, - proba testimonială, prin reaudierea martorilor de la urmărirea penală Teodorof Elena, Teodorof Mircea şi Ştefănescu Constantin; 37. Pentru inculpatul Prodan Mihai a. încuviinţează proba cu înscrisuri pe situaţia de fapt, enumerate şi depuse la filele 312-455, vol.XI, dosar de fond, b. respinge, ca inutilă, proba cu expertiză evaluatorie, pentru expertizarea instalaţiei achiziţionată de către S.C. „Kinley” S.R.L.; 38. Ia act că inculpatul Radu Tănase nu formulează probe; 39. Pentru inculpatul Raţiu Janina-Gabriela încuviinţează - proba testimonială, prin reaudierea martorilor de la urmărirea penală Ion Ion, Niculescu Silvia, Ion Elizabeta, Diaconu Ana-Veronica, Grigore Gheorghe, Acasandrei Marian, Grigore Marian-Dan, Grigore Aurelian, Iuoraş Ştefania-Anamaria, Chiranu Norica-Lenuţa, Beclea Iulia, Giurgea Alexandru-Ştefan, Crăineanu Maria-Alin, Gagiu Sabin, Mincu Marius-Valentin, Mircea Ana-Luminiţa, Selişteanu Cristian, Badea Adriana, Badea Ion, Vad Niculina şi Shelton Cosmina-Dana, - proba testimonială cu martorii pe situaţia de fapt Goran Elena-Nicoleta şi Neacşu Radu-Dragoş; 40. Pentru inculpatul Răcaru Puiu a. încuviinţează proba cu înscrisuri pe situaţia de fapt, indicate la fila 115, vol.XI, dosar de fond, b. respinge, ca incoerentă, proba cu expertiză tehnică judiciară, în specialitatea instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare, respinge, ca inutile, proba cu expertiză evaluare bunuri imobile şi proba cu expertiză evaluare bunuri mobile, c. prorogă proba cu expertiză financiar-contabilă, cu obiectivul stabilirii cuantumului prejudiciului material creat de către S.C. „LDS Tower Trade” S.R.L., după ce partea civilă B.R.D. - Groupe Societe Generale S.A. va face această precizare, precum şi a expertizei grafoscopice, după indicarea înscrisurilor; 41. Pentru inculpatul Repede Ioan, încuviinţează proba cu înscrisuri în circumstanţiere; 42. Pentru inculpatul Roată Elena-Lavinia încuviinţează - proba cu înscrisuri pe situaţia de fapt, indicate la filele 121 şi 122, vol.XI, dosar de fond, - proba testimonială cu martorul pe situaţia de fapt Roată Maria (adresa indicată la fila 121, vol.XI, dosar de fond); 43. Pentru inculpatul Rusu Radu-Alexandru a. încuviinţează - efectuarea de adresă către partea civilă B.R.D. - Groupe Societe Generale S.A., pentru comunicare cuantum prejudiciu material cauzat de către S.C. „Malitex Group” S.R.L. - proba testimonială cu martorii pe situaţia de fapt Ciocodeică Ovidiu şi Ciocodeică Ionuţ, administratori S.C. „Planoil” S.R.L., b. respinge, ca inutile, efectuarea de adresă către D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală, pentru comunicare stadiu cercetărilor penale faţă de Coşoveanu Jane şi Sandu Gabriela, precum şi proba cu expertiză imobiliară, c. prorogă proba cu expertiză grafologică, până la identificarea înscrisurilor în original, 44. Pentru inculpatul Ruşitoru Mihăiţă-Cătălin a. încuviinţează - proba testimonială, prin reaudierea martorului de la urmărirea penală Gogu Ionuţ, - proba testimonială cu martorul pe situaţia de fapt Stanciu Gheorghiţă, punându-i în vedere să indice adresa de citare, b. respinge, ca inutilă, efectuarea de adrese către persoana vătămată B.R.D. - Groupe Societe Generale S.A. şi către B.N.R., pentru a se comunica dacă a deţinut conturi, precum şi către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, pentru a se comunica dacă a avut vreodată calitatea de asociat sau administrator de societate comercială; 45. Pentru inculpatul Sandu Niculae a. încuviinţează proba testimonială, prin reaudierea martorilor de la urmărirea penală Sechereş Crina şi Mehmet Ozge, b. respinge, ca inutilă, proba cu expertiza contabilă, pentru stabilire indicatori financiari ai S.C. „Xenix Impex” S.R.L., S.C. „Farmasan” S.R.L., S.C. „San Finance” S.S.L., S.C. „Prod Il Forno” S.R.L., S.C. „Agrocereal Import-Export” S.R.L. şi S.C. „Turbo Taz” S.R.L.; 46. Ia act că inculpatul Stan Ionuţ-Robert nu formulează probe; 47. Pentru inculpatul Stoica Gheorghe a. încuviinţează proba testimonială, prin reaudierea martorilor de la urmărirea penală Zaporojanu Irina, Cristescu Violeta şi Haş Odeta-Suzel, b. respinge, ca inutilă, proba cu expertiză imobiliară evaluatorie, pentru stabilirea investiţiilor în clădirea hotelului „Oaşul” din loc. Negreşti-Oaş, în perioada anilor 2008-2014; 48. Pentru inculpatul S***** A***** încuviinţează - proba testimonială cu martorul pe situaţia de fapt Coman Lăcrămioara, punându-i în vedere să indice adresa de citare, - proba cu înscrisuri în circumstanţiere; 49. Pentru inculpatul Tat Mihai-Vasile a. încuviinţează - proba testimonială, prin reaudierea martorilor de la urmărirea penală Constantin Nicu-Cătălin, Defta Bogdan-Mihai, Iuoraş Ştefania-Anamaria, Vlad Niculina, Paloş Nicolae-Sorin, Grigore Marian, Grigore Aurelian, Grigore Gheorghe, Buga Constantin, Buga Alexandru, Stoian Gheorghe-Angel, Badea Ion, Badea Adriana, Ion Ion, Seliştean Cristian, Mircea Ana-Luminiţa, Gheorghe Nicu, Shelton Cosmina-Dana, Diaconu Ana-Veronica şi Niculescu Silvia. - probele cu înscrisuri în circumstanţiere şi testimonială cu un martor în circumstanţiere, punându-i în vedere să-l indice, b. respinge, ca inutilă, proba cu expertiză de evaluare imobiliară, c. prorogă proba cu expertiză contabilă, având ca obiectiv stabilirea cuantumului prejudiciului material, după ce partea civilă B.R.D. - Groupe Societe Generale S.A. va face aceste precizări; 50. Pentru inculpatul Tipa Sava încuviinţează - proba cu înscrisuri pe situaţia de fapt, care au fost depuse de coinculpatul Roată Elena-Lavinia, precum şi expertiza contabilă extrajudiciară, depusă la filele 128-166, volumul XIV, dosar de fond, - proba testimonială cu martorul pe situaţia de fapt Roată Maria, - confruntarea cu inculpatul Ghiorghe Orlando-Ionuţ, - proba cu înscrisuri în circumstanţiere, constând în expertiza medicală; 51. Pentru inculpatul Tomulescu Mircea-Gabriel Încuviinţează - proba testimonială cu martorul pe situaţia de fapt Dinu Doru-Iulian, punându-i în vedere să indice adresa de citare, - proba cu înscrisuri în circumstanţiere; 52. Pentru inculpatul Ţigănescu Oana-Mădălina a. încuviinţează - proba testimonială, prin reaudierea martorilor de la urmărirea penală Mihai Alina, Dragnea Bogdan, Haş Odeta-Suzel, Udrea Victoria, Gagiu Sabin-Ionel, Popa Sorin-Mihai, Irimia Ioniţă, Claru Rodica, Baiu Cosmin şi Ilin Aureliu, - proba testimonială cu martorii pe situaţia de fapt Neacşu Dragoş şi Selegean Mihai-Tiberiu, - proba testimonială cu un martor în circumstanţiere, punându-i în vedere să-l indice, b. respinge, ca inutilă şi generică, efectuarea unei adrese către persoana vătămată B.R.D. - Groupe Societe Generale S.A. - Centrală, pt. depunere toate acte normative, fişele de post ale tuturor salariaţilor şi toate documentele electronice referitoare la societăţile comerciale, 53. Pentru inculpatul Vasile Alexandru a. încuviinţează: - proba cu înscrisuri pe situaţia de fapt, enumerate la fila 118, volumul XIV, dosar de fond, - proba testimonială, prin reaudierea martorilor de la urmărirea penală Florescu Niculina, Crăineanu Marian-Alin, Eremia Florentina, Giurgea Alexandru-Ştefan, Niculae (fostă Berariu) Cătălina, Beclea Iulia, Chiranu Norica-Lenuţa, Drăgan Daniela şi Popa Sorin, - confruntare între inculpaţii Ghiorghe Orlando-Ionuş şi Tipa Sava, - înscrisuri în circumstanţiere, b. respinge, ca inutilă, audierea unui martor specialist bancar; 54. Pentru inculpatul Vlad Daniel a. încuviinţează: - proba cu înscrisuri pe situaţia de fapt, enumerate la fila 118, volumul XIV, dosar de fond, - proba testimonială, prin reaudierea martorilor de la urmărirea penală Florescu Niculina, Crăineanu Marian-Alin, Eremia Florentina, Giurgea Alexandru-Ştefan, Niculae (fostă Berariu) Cătălina, Beclea Iulia, Chiranu Norica-Lenuţa, Drăgan Daniela şi Popa Sorin, - confruntare între inculpaţii Ghiorghe Orlando-Ionuş şi Tipa Sava, - înscrisuri în circumstanţiere, b. respinge, ca inutilă, audierea unui martor specialist bancar. Pentru partea civilă B.R.D. – Groupe Societe Generale S.A. a. încuviinţează - proba cu înscrisuri pe situaţia de fapt, constând în e-mailuri precizate la filele 31 şi 32, volumul XV, dosar de fond, şi depuse la filele 34-38, volumul XV, dosar de fond, - martori pe situaţia de fapt Benga Dumitru, Tache Ştefan, Şaramet Aurel, punându-i în vedere să le indice adresele de citare, şi Niculescu Marian, cu adresa de citare la fila 31, vol.XV, dosar de fond, b. respinge, ca inutile, efectuarea de adrese către partea civilă Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. – IFN şi către D.I.I.C.O.T., pentru comunicare dacă există angajaţi ai Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. – IFN cercetaţi penal, precum şi audierea, în calitate de specialist, a martorului Udrea Raluca-Ioana, director Audit intern B.R.D.; Pentru partea civilă Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii S.A. – I.F.N., încuviinţează proba cu înscrisuri pe situaţia de fapt, inclusiv înscrisuri la solicitările Curţii (volumul XIII, filele 15-109, volumul XIV); Pentru partea responsabilă civilmente S.C. „AB Petrol Project Group” S.R.L., respinge, ca inutilă, audierea reprezentantului părţii civile B.R.D. – Groupe Societe Generale S.A., cu privire la cuantumul real al prejudiciului material. Dispune efectuarea de adresă către Raiffeisen Bank S.A., pentru indicarea naturii conturilor şi motivului pentru care se solicită închiderea acestora, privind pe inculpaţii Roată Elena-Lavinia şi Drăghiciu Dan-Radu. Pronunţată în şedinţa publică din data de 7.VI.2016.
Incheiere de sedinta din 07.06.2016stabileşte pronunţarea asupra probelor la 07.06.2016
stabileşte pronunţarea asupra probelor la data de 06.06.2016
stabileşte pronunţarea asupra probelor la data de 31.V.2016
pe fondul cauzei, acordă termen la 17.06.2016, ora 10:00. Stabileşte pronunţarea asupra probelor la data de 26.05.2016.
Incheiere de sedinta din 20.05.2016în vederea continuării audierii martorilor