Dosar 6778/95/2012 din 20.05.2013

infracţiunea de spălare de bani (Legea 656/2002 art. 23) art. 3 alin. 1 din Legea nr. 216/2011


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 6778/95/2012
Data dosar:
20.05.2013
Instanta:
Curtea de Apel Craiova
Departament:
Secţia Penală şi pentru Cauze cu minori
Obiect:
infracţiunea de spălare de bani (Legea 656/2002 art. 23) art. 3 alin. 1 din Legea nr. 216/2011
Categorie:
Penal
Stadiu proces:
Apel

Parti proces

Sedinte

  • Sedinta din data de 29.10.2014 la ora 09:00

    Complet: CA5 - penal
  • Admis apel

    Admite apelurile declarate de Parchet şi inculpat. Desfiinţează în parte sentinţa. Înlătură sporul de 4 luni închisoare,descontopeşte pedepsele repunându-le în individualitatea lor. În baza art.29 alin.1 lit.a din L.656/2002 cu aplic.art.5 C.P.,art.19 din L.682/2002 Condamnă pe inc.Şerban Doru Aristică la pedeapsa de 2 ani închisoare. În baza art.71 alin.1 C.P. anterior,cu aplic.art.5 C.P. Interzice inculpatului drepturile prev.de art.64 alin.1 lit.a teza a-II-a,lit.b C.P. anterior,pe durata prev.de art.71 alin.2 C.P. anterior. În baza art.33 lit.a,art.34 lit.b ,art.35 C.P. anterior,cu aplic.art.5 C.P Recontopeşte pedepsele,urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 2 ani şi 2 luni închisoare pe care o sporeşte cu 4 luni închisoare,astfel încât inculpatul va executa pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art. 64 alin.1 lit.a teza a-II-a,lit.b,lit.c C.P. anterior,pe o durată de 2 ani. Interzice inculpatului drepturile prev.de art.64 alin.1 lit.a teza a-II-a,lit.b C.P. anterior,pe durata prev.de art.71 alin.2 C.P. anterior. În baza art.86 ind.1 C.P. anterior,cu aplic.art.5 C.P. Dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe durata termenului de încercare de 7 ani,compus din cuantumul pedepsei la care se adaugă un interval de timp de 4 ani şi 6 luni fixat de instanţă. În baza art.86 ind.3 C.P. anterior Pe durata termenului de încercare inculpatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a)să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Gorj; b)să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c)să comunice şi sa justifice schimbarea locului de muncă; d)să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă. În baza art.71 alin.5 C.P. anterior Pe durata suspendării executării pedepsei închisorii se suspendă şi executarea pedepselor accesorii. Atrage atenţia asupra disp.art.86 ind.4 C.P. anterior. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei care nu contravin prezentei decizii. Menţine măsura sechestrului asigurător dispusă prin ordonanţa din 23.05.2012, dată în dosarul nr. 251/P/2011, a Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj, până la concurenţa sumei de 345.512 lei şi echivalentul sumei de 5.000 euro, asupra imobilului situat în municipiul Tg-Jiu, str. General Ion Dragalina nr. 16, judeţul Gorj şi a terenului situat la aceeaşi adresă, cu numărul cadastral 45152, aparţinând inculpatului Şerban Doru Aristică. Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului din care 200 lei reprezentând onorariu apărător oficiu se va vira din contul Ministerului Justiţiei în contul Baroului Dolj. Definitivă Pronunţată în şedinţă publică.

    Hotarare 1316/2014 din 29.10.2014
  • Sedinta din data de 15.10.2014 la ora 09:00

    Complet: CA5 - penal
  • Amână cauza

    Deliberarea şi pronunţarea hotărârii se fac la 28 octombrie 2014. EROARE TERMEN din eroare s-a scazut 28 octombrie, corect fiind Deliberarea şi pronunţarea hotărârii se fac la 29 octombrie 2014.

    Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 15.10.2014
  • Sedinta din data de 01.10.2014 la ora 10:00

    Complet: CA5 - penal
  • Amână cauza

    Deliberarea şi pronunţarea hotărârii se fac la 15 octombrie 2014.

    Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 01.10.2014
  • Sedinta din data de 23.09.2014 la ora 09:00

    Complet: CA5 - penal
  • Amână cauza

    Amână cauza la 01.10.2014, la cererea av.Radu Marinescu, pentru observarea răspunsului primit de la ANAF

    Incheiere de sedinta din 23.09.2014
  • Sedinta din data de 23.06.2014 la ora 09:00

    Complet: CA5 - penal
  • Amână cauza

    Amână cauza la 23.09.2014, pentru lipsă procedură cu p.văt Bărcină Paul Irinel si H***** C***** M*****

    Incheiere de sedinta din 23.06.2014
  • Sedinta din data de 04.06.2014 la ora 09:00

    Complet: CA5 - penal
  • Amână cauza

    Amână cauza la 23 iunie 2014, pentru când se va reveni cu adresă către Administratia Finantelor Publice Tg Jiu, pentru a comunica profiturile realizate de firma SC DISKOUNT SRL, de la înregistrarea acesteia-respectiv din anul 1991 si până în prezent, cu mentiunea că ni s-au comunicat doar pe anii 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 si 2010.

    Incheiere de sedinta din 04.06.2014
  • Sedinta din data de 19.05.2014 la ora 09:00

    Complet: CA5 - penal
  • Amână cauza

    Amână cauza la 4.06.2014, pentru lipsa apărare Aplică amendă judiciară dlui avocat Aurel Fleancu în cuantum de 500 lei, pentru neprezentare Aplică amendă judiciară dlui avocat Radu Marinescu, în cuantum de 1000 lei, pentru neprezentare.

    Incheiere de sedinta din 19.05.2014
  • Sedinta din data de 10.04.2014 la ora 09:00

    Complet: CA5 - penal
  • Amână cauza

    acorda termen la data de 19 mai 2014,la cererea de amânare formulată de av.Radu Marinescu, care nu se poate prezenta din motive medicale

    Incheiere de sedinta din 10.04.2014
  • Sedinta din data de 14.03.2014 la ora 09:00

    Complet: CA5 - penal
  • Amână cauza

    Pentru a se efectua adresă către Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Tg.Jiu pentru a comunica profiturile SC"Discont"SRL

    Incheiere de sedinta din 14.03.2014
  • Sedinta din data de 14.02.2014 la ora 09:00

    Complet: CA5 - penal
  • Amână cauza

    Admite cererea. În baza art.214 C.p.p. Dispunea luarea măsurii controlului judiciar,prev.de art.202 alin.4 lit.b C.p.p.faţă de inc.Şerban Doru Aristică. În baza art.215 alin.1 C.p.p. Pe timpul cât se află sub control judiciar inc.trebuie să respecte următoarele obligaţii: a) să se prezinte la instanţa de judecată ori de câte ori este chemat. b) să informeze organul judiciar în faţa căruia se află cauza cu privire la schimbarea locuinţei. c) să se prezinte la organul judiciar desemnat cu supravegherea Poliţia Tg.Jiu conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori este chemat. Atrage atenţia inc.asupra disp.art.215 alin.7 C.p.p. Definitivă Pronunţată în şedinţă publică.

    Incheiere de sedinta din 14.02.2014
  • Sedinta din data de 13.02.2014 la ora 09:00

    Complet: CA5 - penal
  • Amână cauza

    Amână cauza la cererea av.Radu Marinescu, pentru refacerea motivelor de apel în raport de noul cod penal, urmând să aibă în vedere actele de u.p.şi noile încadrări ale faptelor şi, de asemenea, pentru ascultarea CD-urilor. Cu privire la propunerea procurorului, de instituire a unei măsuri preventive a noului cod de proc.penală, se va amâna pronunţarea la 14.02.2014.

    Incheiere de sedinta din 13.02.2014
  • Sedinta din data de 15.01.2014 la ora 09:00

    Complet: CA5 - penal
  • Amână cauza

    Reprezentantul Ministerului Public a solicitat acordarea unui termen de judecată pentru a observa înscrisurile depuse.Totodată, se vor elibera copii de pe suporţii ce conţin înregistrările telefonice.

    Incheiere de sedinta din 15.01.2014
  • Sedinta din data de 19.11.2013 la ora 09:00

    Complet: CA5 - penal
  • Amână cauza

    Amână cauza la cererea părţii civile Floarea Manuela, pentru angajare apărător.

    Incheiere de sedinta din 19.11.2013
  • Sedinta din data de 30.10.2013 la ora 09:00

    Complet: CA5 - penal
  • admite cererea

    Admite cererea formulată de inculpatul Serban Doru Aristică. Încuviinţează ca inculpatul să părăsească teritoriul României în perioada 12.11.2013 - 22.11.2013. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică.

    Incheiere de sedinta din 30.10.2013
  • Sedinta din data de 21.10.2013 la ora 09:00

    Complet: CA5 - penal
  • Amână cauza

    Cerere de amânare formulată de avocat Radu Marinescu. Acordă termen intermediar la 30 oct.2013, pentru soluţionarea cererii prin care, apelantul inculpat solicită încuviinţarea de a părăsi ţara în vederea efectuării unei intervenţii chirugicale, în Austria.

    Incheiere de sedinta din 21.10.2013
  • Sedinta din data de 11.09.2013 la ora 09:00

    Complet: CA5 - penal
  • Amână cauza

    Avocat Grecu Carmen solicită acordarea unui termen de judecată pentru pregătirea apărării şi, pentru imposibilitatea inculpatului de a se prezenta din motive medicale

    Incheiere de sedinta din 11.09.2013
  • Sedinta din data de 26.06.2013 la ora 09:00

    Complet: CA5 - penal
  • Amână cauza

    Respinge cererea. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică.

    Incheiere de sedinta din 26.06.2013
  • Sedinta din data de 19.06.2013 la ora 09:00

    Complet: CA5 - penal
  • Amână cauza

    Pentru a se cita părţile vătămate, şi pentru ca apelantul inculpat Şerban Doru să-şi angajeze apărător, se acordă termen.

    Incheiere de sedinta din 19.06.2013

Flux dosar


Actualizare GRPD